信息報露管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息披露行為，加強信息披露事務管理，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及公司章程的規定，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及公司下屬各部門、子公司、分公司等相關主體（以下統稱“各信息披露義務人”）。（三）基本原則1.真實、準確、完整原則信息披露義務人應當真實、準確、完整地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2.及時、公平原則信息披露義務人應當及時、公平地披露信息，確保所有投資者能夠同時、同質地獲取信息。不得延遲披露信息，不得進行選擇性披露。3.合法合規原則信息披露義務人應當遵守國家法律法規及本制度的規定，履行信息披露義務。二、信息披露的內容與標準（一）定期報告1.年度報告公司應當在每個會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告，內容包括公司基本情況、主要會計數據和財務指標、管理層討論與分析、公司治理、股權變動、財務報告、重大事項等。2.中期報告公司應當在每個會計年度的上半年結束之日起兩個月內編制并披露中期報告，內容包括公司基本情況、主要會計數據和財務指標、管理層討論與分析、公司治理、股權變動、財務報告、重大事項等。（二）臨時報告1.重大事件發生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。重大事件包括但不限于：公司的經營方針和經營范圍的重大變化；公司的重大投資行為和重大的購置財產的決定；公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響；公司發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況，或者發生大額賠償責任；公司發生重大虧損或者重大損失；公司生產經營的外部條件發生的重大變化；公司的董事、1/3以上監事或者經理發生變動；董事長或者經理無法履行職責；持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發生較大變化；公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；或者依法進入破產程序、被責令關閉；涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；公司涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施；新公布的法律、法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響；董事會就發行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議；法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；主要或者全部業務陷入停頓；對外提供重大擔保；獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益；變更會計政策、會計估計；因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正；中國證監會規定的其他情形。2.其他重大事項除上述重大事件外，公司發生的其他對公司證券及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的事項，公司應當及時披露。（三）信息披露的格式與內容要求信息披露義務人應當按照中國證監會和證券交易所規定的格式和內容要求編制信息披露文件，確保信息披露內容的規范、統一。三、信息披露的流程與職責分工（一）信息收集與整理1.各部門職責公司各部門負責收集、整理本部門涉及的信息披露相關資料，并及時報送至董事會辦公室。資料內容應真實、準確、完整，包括但不限于業務數據、財務數據、重大事項進展情況等。2.子公司、分公司職責公司下屬子公司、分公司應按照公司要求，定期向公司報送本單位的信息披露相關資料，確保信息的及時、準確傳遞。（二）信息審核與批準1.董事會辦公室審核董事會辦公室收到各部門報送的信息披露資料后，對資料的完整性、準確性、合規性進行初步審核。如發現問題，及時與相關部門溝通，要求補充或更正資料。2.相關負責人審批經董事會辦公室審核后的信息披露資料，按照公司內部審批流程，提交公司相關負責人審批。審批通過后，方可進行信息披露。（三）信息披露實施1.指定媒體披露公司指定符合中國證監會規定的媒體為信息披露媒體，信息披露文件應在指定媒體上及時、準確披露。2.其他渠道披露公司不得在非指定媒體上披露未公開信息，不得通過新聞發布會、公司網站、內部刊物等其他渠道提前泄露未公開信息。如因特殊原因需要在其他渠道發布信息，應提前按照信息披露流程進行審批，并確保發布內容與在指定媒體上披露的內容一致。（四）職責分工1.董事會負責審議公司信息披露管理制度，對信息披露的重大事項進行決策。2.監事會負責對公司信息披露情況進行監督，檢查信息披露是否符合法律法規及本制度的規定。3.董事會秘書作為公司信息披露事務的具體負責人，負責組織和協調公司信息披露工作，審核信息披露文件，與證券監管機構、證券交易所等相關部門保持溝通，確保公司信息披露工作的順利進行。4.各部門、子公司、分公司負責人為本部門、本單位信息披露工作的第一責任人，負責組織本部門、本單位信息披露相關資料的收集、整理和報送工作，確保信息的真實、準確、完整。四、信息保密措施（一）保密制度公司建立健全信息保密制度，明確保密責任，加強對未公開信息的保密管理。（二）保密范圍未公開信息包括但不限于公司財務信息、經營信息、技術信息、客戶信息、重大決策等涉及公司商業秘密的信息。（三）保密措施1.人員管理對接觸未公開信息的人員進行嚴格管理，簽訂保密協議，明確保密義務和違約責任。2.文件管理對涉及未公開信息的文件、資料等進行嚴格保管，設置專門的存放場所，限制查閱權限。3.網絡管理加強公司內部網絡安全管理，采取防火墻、加密技術等措施，防止未公開信息通過網絡泄露。五、投資者關系管理（一）基本原則公司投資者關系管理工作遵循公平、公正、公開原則，誠實守信，審慎負責，及時有效地進行信息溝通，保障投資者的知情權、參與權和監督權。（二）溝通渠道1.定期報告通過公司官網、指定媒體等渠道發布定期報告，向投資者披露公司經營情況、財務狀況等信息。2.投資者熱線設立投資者熱線電話，接受投資者的咨詢和投訴，安排專人負責接聽和回復。3.投資者郵箱設立投資者郵箱，接收投資者的郵件咨詢，及時回復投資者的問題。4.業績發布會定期召開業績發布會，向投資者介紹公司業績情況，回答投資者提問。5.現場調研接受投資者現場調研，安排專人陪同，介紹公司情況，解答投資者疑問。（三）互動交流1.投資者提問回復對投資者通過各種渠道提出的問題，應及時、準確回復，確保投資者的知情權得到滿足。2.投資者意見反饋認真聽取投資者的意見和建議，對合理的建議應及時采納，并將采納情況反饋給投資者。六、信息披露的監督與檢查（一）內部監督1.監事會監督監事會負責對公司信息披露情況進行監督檢查，如發現信息披露存在問題，及時向董事會提出整改意見。2.審計部門監督審計部門負責對公司信息披露相關財務數據的真實性、準確性進行審計監督，確保財務信息披露符合會計準則和相關法律法規的要求。（二）外部監督公司接受證券監管機構、證券交易所等相關部門的監督檢查，積極配合監管部門的工作，按照要求及時整改存在的問題。（三）責任追究對違反本制度規定，未履行信息披露義務或披露信息存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏等問題的信息披露義務人，公司將視情節輕重，給予相應的處罰，