董事會(huì)基本管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司董事會(huì)的運(yùn)作，保障董事會(huì)決策的科學(xué)性、公正性和高效性，維護(hù)公司、股東及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及本公司章程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)及其成員、董事會(huì)各專門委員會(huì)、董事會(huì)辦公室以及與董事會(huì)運(yùn)作相關(guān)的公司內(nèi)部各部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：董事會(huì)的運(yùn)作必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.獨(dú)立性原則：董事會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受任何外部不當(dāng)因素的干擾。3.集體決策原則：重大事項(xiàng)應(yīng)通過(guò)董事會(huì)會(huì)議集體討論、決策，避免個(gè)人專斷。4.高效性原則：董事會(huì)應(yīng)及時(shí)、有效地履行職責(zé)，提高決策和工作效率。二、董事會(huì)組成（一）董事會(huì)成員構(gòu)成董事會(huì)由[X]名董事組成，其中包括[X]名獨(dú)立董事。董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期[X]年，任期屆滿可連選連任。（二）董事任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。3.遵守法律法規(guī)和公司章程，誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)不良記錄。4.符合法律法規(guī)規(guī)定的其他任職條件。（三）董事的提名與選舉1.非獨(dú)立董事候選人由上一屆董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司[X]%以上股份的股東提名。2.獨(dú)立董事候選人由上一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司[X]%以上股份的股東提名。3.董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。4.董事選舉采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持股份數(shù)乘以應(yīng)選董事人數(shù)。股東可以將其選舉票數(shù)集中投給一個(gè)或幾個(gè)董事候選人。（四）董事的更換與辭職1.董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。2.董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。3.董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，董事會(huì)應(yīng)在收到辭職報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)披露有關(guān)情況。三、董事會(huì)職責(zé)（一）戰(zhàn)略決策1.制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.審議公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案。3.審議公司的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。（二）經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督1.監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的工作，對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。2.審議公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。3.審議公司的基本管理制度。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理1.評(píng)估公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和內(nèi)部控制制度。2.監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。（四）信息披露1.負(fù)責(zé)公司信息披露工作的決策和管理。2.確保公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（五）其他職責(zé)1.負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東大會(huì)的決議。3.公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。四、董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議：董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開[X]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開[X]日前通知全體董事。2.臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：代表[X]%以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；[X]名以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開[X]日前通知全體董事，但在特殊或緊急情況下，可以通過(guò)電話、傳真等方式隨時(shí)通知召開會(huì)議，但召集人應(yīng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。（二）會(huì)議通知1.董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。2.會(huì)議通知可以通過(guò)專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行。（三）會(huì)議召集與主持1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。（四）會(huì)議議程1.董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)擬訂董事會(huì)會(huì)議議程草案，報(bào)董事長(zhǎng)審定。2.董事會(huì)會(huì)議議程應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和需要確定，確保會(huì)議能夠高效地討論和決策重要事項(xiàng)。（五）會(huì)議記錄1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。2.出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，保存期限不少于[X]年。（六）會(huì)議決議1.董事會(huì)會(huì)議決議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。2.董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.董事會(huì)決議涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)按照公司章程的規(guī)定提交股東大會(huì)審議。4.董事會(huì)決議應(yīng)及時(shí)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括決議的內(nèi)容和表決情況。五、董事會(huì)專門委員會(huì)（一）專門委員會(huì)的設(shè)立董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。（二）專門委員會(huì)的職責(zé)1.戰(zhàn)略委員會(huì)：對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。2.審計(jì)委員會(huì)：監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)工作，審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià)等。3.提名委員會(huì)：研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，向董事會(huì)提出董事、高級(jí)管理人員的候選人建議等。4.薪酬與考核委員會(huì)：研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案等。（三）專門委員會(huì)的工作程序1.各專門委員會(huì)應(yīng)制定工作細(xì)則，明確其職責(zé)、議事規(guī)則、決策程序等。2.專門委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。會(huì)議決議應(yīng)由出席會(huì)議的委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.專門委員會(huì)應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告工作進(jìn)展情況，重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)提交董事會(huì)審議。六、董事會(huì)秘書（一）董事會(huì)秘書的任職資格1.具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作[X]年以上。2.具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)。3.具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無(wú)違法違紀(jì)行為。（二）董事會(huì)秘書的職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等之間的信息溝通。3.組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)。4.負(fù)責(zé)公司公章、法人章的使用管理，保管公司董事會(huì)和股東大會(huì)的會(huì)議文件和記錄。5.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所相關(guān)規(guī)定和公司章程，組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)。6.督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反信息披露相關(guān)規(guī)定的，及時(shí)提醒并督促其改正；情節(jié)嚴(yán)重的，向董事會(huì)報(bào)告并由董事會(huì)采取措施予以糾正。7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備工作。8.關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促公司等相關(guān)信息披露義務(wù)人及時(shí)披露重大信息。9.負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)代表的日常管理工作，協(xié)助證券事務(wù)代表做好相關(guān)工作。10.法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（三）董事會(huì)秘書的任免董事會(huì)秘書由