公司體系文件管理制度總則一、目的為規(guī)范公司體系文件的管理，確保公司各項工作有章可循，提高管理效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門和員工，包括總部及各分支機構(gòu)。三、管理職責(zé)1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司體系文件的發(fā)布，對體系文件的管理工作進行總體指導(dǎo)和監(jiān)督。2.人事總監(jiān)負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、審核、修訂和培訓(xùn)等工作，對體系文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門體系文件的編制、審核和修訂，確保本部門體系文件與公司體系文件的一致性，并組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行體系文件。4.體系文件管理部門負(fù)責(zé)公司體系文件的統(tǒng)一管理，包括文件的編號、發(fā)放、回收、歸檔等工作，確保體系文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。四、體系文件的分類1.基本制度是公司的根本大法，規(guī)定了公司的組織架構(gòu)、管理體制、經(jīng)營方針等重要內(nèi)容，具有長期穩(wěn)定性，如公司章程、公司治理結(jié)構(gòu)文件等。2.一般制度是公司日常管理的具體規(guī)范，規(guī)定了公司各部門的職責(zé)、工作流程、操作規(guī)范等內(nèi)容，具有較強的針對性和可操作性，如人事管理制度、財務(wù)管理制度、行政管理制度等。3.人事考核制度是公司對員工進行考核和評價的依據(jù)，規(guī)定了考核的內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)、周期等內(nèi)容，旨在激勵員工提高工作績效，如員工績效考核制度、干部考核制度等。五、體系文件的編號1.基本制度編號為“GB+年號+順序號”，如“GB2023001”表示2023年發(fā)布的第1號基本制度。2.一般制度編號為“YD+年號+部門代碼+順序號”，如“YD2023HR001”表示2023年人力資源部發(fā)布的第1號一般制度。3.人事考核制度編號為“PK+年號+考核類型代碼+順序號”，如“PK2023AN001”表示2023年年度考核制度的第1號文件。六、體系文件的編制1.編制原則（1）合法性原則：體系文件的內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度。（2）系統(tǒng)性原則：體系文件應(yīng)形成一個完整的體系，各文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)、相互銜接。（3）實用性原則：體系文件應(yīng)具有較強的實用性，能夠指導(dǎo)公司的實際工作。（4）簡潔性原則：體系文件應(yīng)簡潔明了，避免冗長和復(fù)雜的表述。2.編制要求（1）體系文件的編制應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行，確保文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性。（2）體系文件的內(nèi)容應(yīng)具體、明確，具有可操作性，避免模糊和歧義。（3）體系文件的編制應(yīng)充分考慮公司的實際情況和發(fā)展需求，具有前瞻性和適應(yīng)性。（4）體系文件的編制應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和人員的審核和批準(zhǔn)，確保文件的質(zhì)量和有效性。七、體系文件的審核1.審核部門（1）基本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)審核。（2）一般制度由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，人事總監(jiān)進行復(fù)核。（3）人事考核制度由人事總監(jiān)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理進行批準(zhǔn)。2.審核內(nèi)容（1）合法性審核：審核體系文件的內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度。（2）合理性審核：審核體系文件的內(nèi)容是否合理、可行，是否符合公司的實際情況和發(fā)展需求。（3）協(xié)調(diào)性審核：審核體系文件之間是否相互協(xié)調(diào)、相互銜接，是否存在矛盾和沖突。（4）規(guī)范性審核：審核體系文件的格式、語言、邏輯等是否符合規(guī)定的要求。八、體系文件的批準(zhǔn)1.基本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.一般制度由人事總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布，報總經(jīng)理備案。3.人事考核制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。九、體系文件的發(fā)放1.發(fā)放范圍體系文件應(yīng)發(fā)放給公司所有部門和員工，確保每個員工都能及時獲取和了解公司的體系文件。2.發(fā)放方式體系文件的發(fā)放可采用紙質(zhì)文件和電子文件兩種方式，具體發(fā)放方式由體系文件管理部門根據(jù)實際情況確定。3.發(fā)放登記體系文件管理部門應(yīng)建立發(fā)放登記臺賬，記錄體系文件的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、發(fā)放對象、發(fā)放數(shù)量等信息。十、體系文件的使用1.培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司應(yīng)組織員工對體系文件進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保員工了解體系文件的內(nèi)容和要求，掌握體系文件的使用方法。2.執(zhí)行要求公司各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格按照體系文件的要求進行工作，不得違反體系文件的規(guī)定。3.記錄保存公司各部門和員工應(yīng)按照體系文件的要求，做好相關(guān)工作記錄，并妥善保存記錄，以備查閱和審計。十一、體系文件的修訂1.修訂條件（1）國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度發(fā)生變化，需要對體系文件進行修訂。（2）公司的組織架構(gòu)、管理體制、經(jīng)營方針等發(fā)生變化，需要對體系文件進行修訂。（3）公司的實際情況和發(fā)展需求發(fā)生變化，需要對體系文件進行修訂。（4）體系文件存在缺陷或不足，需要進行修訂和完善。2.修訂程序（1）提出修訂申請由相關(guān)部門或人員提出體系文件的修訂申請，說明修訂的原因、內(nèi)容和建議等。（2）審核批準(zhǔn)體系文件的修訂申請應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和人員的審核和批準(zhǔn)，確保修訂的合理性和必要性。（3）修訂發(fā)布體系文件的修訂應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，修訂后的體系文件應(yīng)及時發(fā)布，并通知相關(guān)部門和員工。十二、體系文件的回收1.回收范圍當(dāng)體系文件需要進行修訂、廢止或更換時，應(yīng)及時回收舊版體系文件。2.回收方式體系文件的回收可采用紙質(zhì)文件和電子文件兩種方式，具體回收方式由體系文件管理部門根據(jù)實際情況確定。3.銷毀處理回收的舊版體系文件應(yīng)進行銷毀處理，確保體系文件的保密性和安全性。十三、體系文件的歸檔1.歸檔范圍公司所有的體系文件都應(yīng)進行歸檔管理，包括基本制度、一般制度、人事考核制度等。2.歸檔要求（1）歸檔的體系文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、有效，不得缺頁、破損或涂改。（2）歸檔的體系文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行整理和裝訂，確保文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性。（3）歸檔的體系文件應(yīng)建立索引和目錄，便