公司外派懂事管理制度總則目的為加強公司對外派董事的管理，規范外派董事的行為，保障公司利益，確保公司對外派董事的有效控制和監督，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司外派至其他公司擔任董事職務的所有人員。基本原則1.依法合規原則：外派董事的行為應嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.忠實勤勉原則：外派董事應忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地開展工作。3.有效監督原則：建立健全監督機制，確保外派董事切實履行職責，保障公司權益。外派董事的任職資格與選拔任職資格1.具備良好的職業道德和個人品德，無違法違紀記錄。2.具有豐富的企業管理經驗、專業知識和較強的決策能力。3.熟悉公司業務和行業情況，能夠準確把握公司發展戰略和經營方向。4.具備較強的溝通協調能力和團隊合作精神，能夠與其他董事、監事及高級管理人員有效協作。5.身體健康，能夠適應外派工作的要求。選拔程序1.人力資源部門發布外派董事選拔通知，明確選拔條件、程序和時間要求。2.符合條件的員工自愿報名，填寫申請表，并提交相關證明材料。3.人力資源部門會同相關業務部門對報名人員進行資格審查，確定入圍人員名單。4.組織入圍人員進行面試、筆試等綜合考核，根據考核結果確定擬外派董事人選。5.擬外派董事人選經公司管理層審批后正式任命。外派董事的職責與權利職責1.出席任職公司的董事會會議，代表公司行使表決權，參與公司重大決策。2.了解任職公司的經營管理情況，及時向公司匯報重要信息和重大事項。3.監督任職公司的經營運作，確保其合法合規經營，維護公司利益。4.促進公司與任職公司之間的業務合作與交流，推動公司戰略目標的實現。5.完成公司交辦的其他相關工作任務。權利1.享有任職公司董事相應的知情權、參與權、表決權等權利。2.獲取履行職責所需的任職公司相關資料和信息。3.按照公司規定領取外派董事津貼和補貼。4.對公司對外派董事工作的安排和支持提出意見和建議。外派董事的工作管理工作計劃與報告1.外派董事應在每年年初制定年度工作計劃，明確工作目標、任務和措施，并報公司備案。2.定期向公司提交工作報告，匯報工作進展情況、存在的問題及解決措施等。重大事項應及時向公司匯報。工作溝通與協調1.建立與公司的定期溝通機制，通過電話、郵件、會議等方式保持密切聯系。2.加強與任職公司其他董事、監事及高級管理人員的溝通協調，積極參與公司治理，維護公司在任職公司的合法權益。3.及時反饋任職公司的經營管理情況和相關信息，為公司決策提供參考依據。工作考核與評價1.公司對外派董事的工作進行定期考核與評價，考核內容包括工作業績、履職情況、溝通協調能力等方面。2.考核評價結果作為外派董事薪酬調整、續聘或解聘的重要依據。外派董事的薪酬與福利薪酬構成外派董事的薪酬由基本薪酬、津貼和績效獎金三部分組成。基本薪酬根據外派董事的職級和崗位要求確定基本薪酬標準，按月發放。津貼1.外派工作津貼：根據外派地區、工作難度等因素確定津貼標準，按月發放。2.交通補貼：根據實際交通費用支出情況給予相應補貼。3.通訊補貼：根據實際通訊費用支出情況給予相應補貼。績效獎金根據外派董事的工作業績和考核評價結果發放績效獎金，具體標準由公司另行制定。福利1.按照國家法律法規和公司規定享受社會保險、住房公積金等福利待遇。2.享有帶薪年假、病假等法定假期。3.根據公司福利政策，可享受其他相關福利待遇。外派董事的培訓與發展培訓計劃1.公司根據外派董事的工作需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃。2.培訓內容包括公司戰略、業務知識、法律法規、公司治理等方面。培訓方式1.內部培訓：組織外派董事參加公司內部培訓課程和講座。2.外部培訓：選派外派董事參加外部專業機構舉辦的培訓課程和研討會。3.實踐鍛煉：安排外派董事參與公司重點項目或其他實踐活動，提升實際工作能力。職業發展1.公司為外派董事提供廣闊的職業發展空間，根據其工作表現和能力素質，適時調整外派崗位或晉升職務。2.鼓勵外派董事在任職公司發揮更大作用，為公司創造更多價值，同時也為自身職業發展積累經驗。外派董事的監督與約束內部監督1.公司建立健全內部監督機制，加強對外派董事的日常管理和監督。2.人力資源部門定期對外派董事的工作情況進行檢查和評估，及時發現問題并督促整改。3.審計部門對外派董事的履職情況進行審計監督，確保其行為合法合規。外部監督1.接受任職公司監事會及其他監管機構的監督，積極配合相關檢查和調查工作。2.按照法律法規和公司章程的要求，及時披露公司對外派董事的管理情況和相關信息。責任追究1.外派董事如因違反法律法規、公司章程或本制度規定，給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。2.公司視情節輕重，對外派董事給予警告、罰款、降職、撤職、解聘等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。外派董事的解聘與離任解聘情形1.任期屆滿不再續聘。2.因工作需要提前解聘。3.因個人原因提出辭職并經公司批準。4.因違反法律法規、公司章程或本制度規定被公司解聘。5.其他應當解聘的情形。解聘程序1.公司人力資源部門提出解聘建議，經公司管理層審批后，向外派董事發出解聘通知。2.外派董事應在接到解聘通知后，按照公司要求辦理工作交接手續。離任審計1.外派董事離任前，公司審計部門應對其任期內的履職情況進行審計。2.審計結果作為評價外派董事工作表現和責任追究的重要依據。工作交接1.外派董事應在離任前將其保管的任職公司文件、資料、印章等物品移交給公司指定的人員。