內(nèi)部控制招標(biāo)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)活動(dòng)，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司進(jìn)行的各類貨物、工程和服務(wù)的招標(biāo)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公平公正原則：對(duì)待所有潛在投標(biāo)人一視同仁，確保招標(biāo)過程公平、公正，不偏袒任何一方。3.公開透明原則：招標(biāo)信息、程序、結(jié)果等應(yīng)向社會(huì)公開，接受監(jiān)督。4.競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則：通過充分競(jìng)爭(zhēng)，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、職責(zé)分工（一）招標(biāo)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善招標(biāo)管理制度及流程。2.組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等。3.對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)督，確保招標(biāo)活動(dòng)合規(guī)進(jìn)行。4.建立和管理招標(biāo)檔案，保存相關(guān)文件資料。（二）需求部門1.提出招標(biāo)項(xiàng)目的需求，明確技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.協(xié)助招標(biāo)管理部門編制招標(biāo)文件，提供必要的技術(shù)支持和資料。3.參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審并提出意見。4.負(fù)責(zé)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與招標(biāo)文件中商務(wù)條款的審核，特別是涉及價(jià)格、付款方式等內(nèi)容。2.負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算，確保資金安排合理。3.對(duì)中標(biāo)合同的付款條款進(jìn)行審核，監(jiān)督合同執(zhí)行過程中的資金支付。（四）法務(wù)部門1.對(duì)招標(biāo)文件、合同等法律文件進(jìn)行審核，確保其合法合規(guī)。2.為招標(biāo)活動(dòng)提供法律咨詢和支持，處理相關(guān)法律事務(wù)。（五）監(jiān)督部門1.對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、公正。2.受理有關(guān)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、招標(biāo)范圍及方式（一）招標(biāo)范圍1.貨物類：包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。2.工程類：包括建筑工程、裝修工程、安裝工程等。3.服務(wù)類：包括咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)等。（二）招標(biāo)方式1.公開招標(biāo)：招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在投標(biāo)人較多的項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：采購(gòu)人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。4.單一來源采購(gòu)：采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。5.詢價(jià)：采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。四、招標(biāo)程序（一）招標(biāo)申請(qǐng)需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《招標(biāo)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、技術(shù)規(guī)格、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息，并提交至招標(biāo)管理部門。（二）招標(biāo)審批招標(biāo)管理部門對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)內(nèi)容完整、合理后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可開展招標(biāo)活動(dòng)。（三）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)管理部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，組織相關(guān)人員編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性要求和條件，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)意圖。3.在編制招標(biāo)文件過程中，應(yīng)充分征求需求部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門的意見，確保文件的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.對(duì)于公開招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)管理部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。2.對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)管理部門應(yīng)向符合資格條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（五）資格預(yù)審（如有）1.對(duì)于公開招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)人可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審公告應(yīng)在指定媒體上發(fā)布，明確資格預(yù)審的條件、標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.潛在投標(biāo)人應(yīng)按照資格預(yù)審文件的要求，提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件。招標(biāo)人對(duì)資格預(yù)審申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，確定合格的潛在投標(biāo)人名單。（六）發(fā)售招標(biāo)文件1.向通過資格預(yù)審（如有）的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件售價(jià)應(yīng)合理，不得以營(yíng)利為目的。2.投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式獲取招標(biāo)文件，并支付相應(yīng)的費(fèi)用。（七）投標(biāo)文件編制與提交1.投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分和價(jià)格部分等內(nèi)容，確保對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。2.投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)。逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。（八）開標(biāo)1.招標(biāo)管理部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議。開標(biāo)會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，并接受監(jiān)督部門和其他相關(guān)人員的監(jiān)督。2.開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。3.開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并存檔備查。（九）評(píng)標(biāo)1.開標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀性和公正性。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律，不得泄露評(píng)標(biāo)過程中的任何信息。（十）中標(biāo)候選人公示（如有）1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，向招標(biāo)人提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦中標(biāo)候選人。招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定中標(biāo)人。2.對(duì)于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)將中標(biāo)候選人名單在指定媒體上公示，公示期不得少于三日。（十一）定標(biāo)1.公示期結(jié)束后，如無異議，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。2.中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。（十二）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件與招標(biāo)人簽訂書面合同。合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。2.招標(biāo)管理部門應(yīng)監(jiān)督合同的簽訂過程，確保合同的簽訂符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門備案。五、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法（一）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、與預(yù)算的偏離程度等進(jìn)行評(píng)審。2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)投標(biāo)文件中技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)、技術(shù)方案等進(jìn)行評(píng)審，確保滿足招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求。3.商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：包括投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面的評(píng)審。4.其他標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，可設(shè)定其他評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，如交貨期、付款條件等。（二）評(píng)標(biāo)方法1.綜合評(píng)估法：對(duì)投標(biāo)文件的各項(xiàng)評(píng)審因素進(jìn)行量化打分，根據(jù)綜合得分高低確定中標(biāo)候選人。適用于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目。2.最低價(jià)評(píng)標(biāo)法：以投標(biāo)報(bào)價(jià)最低為主要評(píng)標(biāo)因素，選擇投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人作為中標(biāo)候選人。適用于標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、技術(shù)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目。六、招標(biāo)監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、公正，評(píng)標(biāo)過程是否符合規(guī)定。2.建立招標(biāo)活動(dòng)投訴舉報(bào)機(jī)制，受理有關(guān)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)。對(duì)投訴舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理，及時(shí)糾正違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，配合做好相關(guān)工作。2.主動(dòng)公開招標(biāo)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，確保招標(biāo)活動(dòng)的透明度。（三）檔案管理1.招標(biāo)管理部門負(fù)責(zé)建立和管理招標(biāo)檔案，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)過程中形成的各類文件資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。2.招標(biāo)檔案應(yīng)包括招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同等資料，保存期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定。七、違規(guī)處理（一）對(duì)投標(biāo)人的違規(guī)處理1.投標(biāo)人有下列情形之一的，其投標(biāo)無效：未按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件未作出響應(yīng)的；提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的；與其他投標(biāo)人惡意串通的；向招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；在招標(biāo)過程中與招標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。2.投標(biāo)人有前款所列情形之一的，中標(biāo)無效。給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（二）對(duì)招標(biāo)人及相關(guān)人員的違規(guī)處理1.招標(biāo)人及相關(guān)人員在招標(biāo)活動(dòng)中有下列情形之一的，依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：與投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人串通損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)人向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況的，或者泄露標(biāo)底的；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人違反本法規(guī)定，與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判的；招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)委員會(huì)依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目在所有投標(biāo)被評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決后自行確定中標(biāo)人的；招標(biāo)人不按照規(guī)定確