防范非法集資守護財產安全培訓PPT模板LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy時間匯報XXX20XXOSTEOPOROSIS/HEALTHPROMOTION/識別非法集資套路守護財產安全目錄什么是非法集資SocialPracticeReport01非法集資活動有哪些常見種類和形式InternshipAchievements02新型非法集資的常見套路SharingofInternshipIssues03如何識別防范非法集資InternshipReflections0401什么是非法集資LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy/守護財產安全/PROPERTYSAFETY根據《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。非法集資行為需同時具備以下三要件：什么是非法集資非法性利誘性社會性未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定；許諾還本付息或者給予其他投資回報；向不特定對象吸收資金。02非法集資活動有哪些常見種類和形式LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy/守護財產安全/PROPERTYSAFETY非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣。從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類，主要表現有以下幾種形式：非法集資活動有哪些常見種類和形式01借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資；02以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資；03通過認領股份、入股分紅進行非法集資；04通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資；05以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資；6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；7、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資；8、對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資；9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資；10、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資；11、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資；12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。非法集資活動有哪些常見種類和形式03新型非法集資的常見套路LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy/守護財產安全/PROPERTYSAFETY新型非法集資的常見套路不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘并許諾投資者高額回報。為了騙取更多人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經濟損失。套路一：許諾高額回報

ShopNow 不法分子大多通過合法注冊的公司，打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等“落實政策”旗號，以元宇宙、NFT、虛擬貨幣、數字藏品、網上跨境證券交易等為噱頭，編造各種虛假項目，甚至組織免費旅游、考察等騙取投資者信任。新型非法集資的常見套路套路二：編造虛假項目

01有的不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、支持新農村建設等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售后返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。也有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩定高額回報，欺騙社會公眾投資。02不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。套路三：以虛假宣傳造勢

有的不法分子利用網絡虛擬空間將網站設在異地或租用境外服務器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和QQ等即時通信工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資，一旦被查，不法分子便迅速關閉網站，攜款潛逃。新型非法集資的常見套路非法集資參與人通過類似傳銷的手法，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋好友或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。套路四：利用親情誘騙

新型非法集資的常見套路04如何識別防范非法集資LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy/守護財產安全/PROPERTYSAFETY如何識別防范非法集資一、抵制誘惑不要輕易相信所謂的高息保險、高息理財，不被小禮品打動，不接受“先返息”之類的誘餌。Next如何識別防范非法集資二、樹立正確投資意識通過金融機構客戶服務電話、銀行官方網站等正規服務渠道咨詢購買金融產品。不與自稱是銀行、保險從業人員的個人簽訂投資理財協議，不接收從業人員個人出具的任何收據、欠條。如何識別防范非法集資三、注意保護個人信息關注正規機構發布的銀行、保險、廣告信息和非法集資風險提示，遇到涉嫌非法集資行為及時舉報投訴。四、理性識別“理財”“保險”產品，務必提高警惕，做到“四看三思等一夜”：“四看”

一看融資合法性，除了看是否取得企業營業執照，還要看是否取得相關金融牌照或經金融管理部門批準。二看宣傳內容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔保無風險、高收益、穩賺不賠”等內容。三看經營模式，有沒有實體項目，項目真實性、資金的去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。“三思”

一思是否了解該產品及市場行情，二思產品是否符合市場規律，三思自身經濟實力是否有抗風險能力。“等一夜”

遇到相關投資集資類宣傳，不要盲目相信，先征求家人和朋友意見，拖延一晚再做決定。如何識別防范非法集資演示完畢感謝您的觀看LoremIpsumissimplydumm