企業權證管理制度一、總則（一）目的為加強企業權證管理，規范權證的申請、辦理、使用、保管及注銷等流程，保障企業合法權益，防范風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內涉及的各類權證，包括但不限于房產證、土地證、商標權證、專利證書、資質證書、經營許可證等。（三）管理原則1.合法性原則：權證的辦理、使用等應嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.規范性原則：明確各環節的操作流程和標準，確保權證管理工作規范有序。3.安全性原則：加強權證的保管和風險防控，保障權證的安全與完整。4.責任性原則：明確各部門及人員在權證管理中的職責，強化責任追究。二、權證管理職責分工（一）綜合管理部門1.負責制定和完善權證管理制度，并監督執行。2.統籌協調各部門權證管理工作，定期組織檢查和評估。3.負責權證辦理過程中的對外聯絡與溝通協調。4.建立權證管理檔案，對權證的相關資料進行歸檔保存。（二）業務部門1.根據業務需要，提出權證申請，并提供相關資料。2.配合綜合管理部門完成權證辦理過程中的各項工作，如現場勘查、資料補充等。3.負責本部門所使用權證的日常保管和使用登記。4.及時向綜合管理部門反饋權證使用情況及存在的問題。（三）財務部門1.負責審核權證辦理過程中的費用支出，并確保資金及時到位。2.對權證相關的財務事項進行核算和監督。（四）法務部門1.對權證辦理及使用過程中的法律問題提供專業意見和支持。2.審查權證相關合同及文件的合法性，防范法律風險。三、權證申請與辦理（一）申請1.業務部門根據業務開展需要，確定需申請的權證類型，并填寫《權證申請表》，詳細說明申請理由、所需權證內容及相關資料清單。2.將《權證申請表》及相關資料提交至綜合管理部門。（二）受理與審核1.綜合管理部門收到申請后，對提交的資料進行初步審核，檢查資料的完整性和準確性。2.對于資料不全或不符合要求的，及時通知業務部門補充或修正。3.組織相關部門對申請事項進行會審，評估申請的必要性、可行性及潛在風險。（三）辦理1.根據會審意見，綜合管理部門安排專人負責權證辦理工作。2.辦理人員按照法律法規及相關部門要求，準備齊全所需資料，前往相關部門辦理權證申請手續。3.在辦理過程中，及時跟進辦理進度，與相關部門保持溝通協調，確保權證按時辦理完成。（四）領取與交接1.權證辦理完成后，辦理人員及時領取權證，并核對權證內容與申請事項是否一致。2.將領取的權證及相關資料原件交至綜合管理部門，辦理交接手續。3.綜合管理部門對權證進行登記備案后，通知業務部門領取。四、權證使用（一）使用申請1.業務部門因工作需要使用權證時，填寫《權證使用申請表》，注明使用用途、使用期限、使用地點等信息。2.將申請表提交至綜合管理部門審批。（二）審批1.綜合管理部門對使用申請進行審核，重點審查使用用途的合理性、使用期限的合規性及對權證安全的影響。2.涉及重要權證或重大事項的使用申請，需經分管領導或總經理審批。（三）使用登記1.經審批同意后，業務部門在綜合管理部門進行權證使用登記，領取權證。2.登記內容包括權證名稱、編號、領取時間、使用期限、歸還時間等。（四）使用要求1.業務部門應按照審批的用途和期限使用權證，不得擅自更改或轉借他人。2.在權證使用過程中，要妥善保管，防止遺失、損壞或被盜。3.使用完畢后，及時歸還綜合管理部門，并辦理歸還登記手續。五、權證保管（一）保管方式1.綜合管理部門設立專門的權證保管柜，對權證進行分類存放，確保存放安全、有序。2.對于重要權證或需嚴格保密的權證，應采取加密存儲、專人保管等特殊措施。（二）保管人員職責1.負責權證的日常保管工作，定期檢查權證的存放情況，確保權證安全無損。2.嚴格遵守權證借閱、使用登記制度，做好相關記錄。3.發現權證遺失、損壞或被盜等情況，應立即報告綜合管理部門，并采取相應措施進行處理。（三）保管環境要求1.保管柜應放置在安全、干燥、通風的場所，避免受潮、發霉或遭受其他損壞。2.配備必要的防火、防盜、防潮等設施設備，確保權證保管環境符合要求。六、權證變更與注銷（一）變更1.當權證所涉及的信息發生變更時，如企業名稱、法定代表人、地址等，業務部門應及時向綜合管理部門提出變更申請，并提供相關證明材料。2.綜合管理部門審核后，安排專人辦理權證變更手續，確保變更后的權證信息準確無誤。（二）注銷1.權證因有效期屆滿、業務終止、企業注銷等原因不再需要時，業務部門應及時通知綜合管理部門，并提交《權證注銷申請表》及相關證明文件。2.綜合管理部門核實情況后，辦理權證注銷手續，并將注銷情況進行記錄備案。七、權證檔案管理（一）檔案內容權證檔案應包括權證申請表、相關申請資料、辦理過程中的文件記錄、領取憑證、使用記錄、變更及注銷資料等。（二）檔案整理與歸檔1.綜合管理部門在權證辦理完成后，及時對相關資料進行整理，按照檔案管理要求進行分類歸檔。2.建立電子檔案和紙質檔案，確保檔案內容完整、準確、可查。（三）檔案查閱與借閱1.企業內部人員因工作需要查閱權證檔案時，需填寫《檔案查閱申請表》，經綜合管理部門負責人審批后，方可查閱。2.如需借閱權證檔案，應填寫《檔案借閱申請表》，注明借閱期限、借閱用途等，經分管領導審批后，辦理借閱手續。借閱人員應按時歸還檔案，不得擅自復印、轉借或泄露檔案內容。八、監督與檢查（一）定期檢查綜合管理部門定期對權證管理情況進行檢查，檢查內容包括權證的申請、辦理、使用、保管、變更及注銷等環節的執行情況，檔案管理情況等。（二）專項檢查針對重要權證或在特定時期，組織開展專項檢查，深入排查權證管理中存在的問題和風險。（三）問題整改對檢查中發現的問題，及時下達整改通知，明確整改要求和期限。責任部門應認真落實整改措施，按時提交整改報告。綜合管理部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。九、責任追究（一）責任界定1.因業務部門未按規定申請、使用或保管權證，導致企業權益受損或產生風險的，由業務部門承擔主要責任。2.綜合管理部門在權證管理過程中，因審核把關不嚴、監督不力等原因造成失誤的，承擔相應管理責任。3.其他部門未履行好協助配合職責，影響權證管理工作的，承擔相應連帶責任。（二）追究方式1.對于因權證管理不當給企業造成經濟損失的，視情節輕重，責令相關責任人賠償部分或全部損失。2.對違反