蓋章審批單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司蓋章審批流程，加強(qiáng)印章使用管理，確保公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)，適用于公司各類印章，包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.審批嚴(yán)格原則：所有蓋章申請均需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得蓋章。3.責(zé)任明確原則：明確印章使用各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保責(zé)任可追溯。4.安全保密原則：加強(qiáng)印章保管和使用過程中的安全保密措施，防止印章被盜用、冒用。二、印章管理職責(zé)（一）印章保管部門及職責(zé)1.行政部門負(fù)責(zé)公司公章、合同專用章等重要印章的保管。建立印章使用臺賬，詳細(xì)記錄印章使用情況，包括使用日期、申請人、事由、蓋章文件名稱及份數(shù)等。定期對印章使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司管理層匯報(bào)。負(fù)責(zé)印章的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保印章清晰、完好。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章等財(cái)務(wù)印章的保管。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常開展。配合行政部門做好印章使用的監(jiān)督和管理工作。（二）印章使用審批人員及職責(zé)1.各級負(fù)責(zé)人根據(jù)審批權(quán)限，對蓋章申請進(jìn)行審核批準(zhǔn)。對蓋章事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、合理性負(fù)責(zé)。2.授權(quán)審批人經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)對蓋章申請進(jìn)行審批。嚴(yán)格按照授權(quán)要求進(jìn)行審批，不得越權(quán)審批。三、蓋章審批流程（一）申請1.申請人填寫《蓋章審批單》，詳細(xì)注明申請蓋章的文件名稱、文號、蓋章用途、蓋章份數(shù)、預(yù)計(jì)蓋章日期等信息。2.申請人需附上相關(guān)文件資料，如合同草案、協(xié)議文本、報(bào)告等，確保審批人能夠全面了解蓋章事項(xiàng)的具體內(nèi)容。（二）初審1.部門負(fù)責(zé)人對本部門的蓋章申請進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核申請事項(xiàng)是否屬于本部門職責(zé)范圍，是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和流程，文件內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.初審?fù)ㄟ^后，部門負(fù)責(zé)人在《蓋章審批單》上簽署意見并簽字。（三）審核1.根據(jù)審批權(quán)限，由相應(yīng)的審核人對蓋章申請進(jìn)行審核。涉及合同、協(xié)議等重要文件的蓋章申請，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保文件的法律條款合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的蓋章申請，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，確保符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。其他一般性蓋章申請，由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。2.審核人在《蓋章審批單》上簽署審核意見并簽字。（四）審批1.經(jīng)初審和審核通過的蓋章申請，由公司法定代表人或其授權(quán)審批人進(jìn)行最終審批。2.審批人對蓋章申請進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注申請事項(xiàng)的必要性、合法性、對公司利益的影響等。3.審批人在《蓋章審批單》上簽署審批意見并簽字。如審批不通過，應(yīng)注明原因，申請人需根據(jù)審批意見進(jìn)行修改完善后重新提交申請。（五）蓋章1.申請人持經(jīng)審批通過的《蓋章審批單》及相關(guān)文件資料，到印章保管部門辦理蓋章手續(xù)。2.印章保管人員核對《蓋章審批單》上的審批意見、簽字是否齊全，申請蓋章的文件與所附資料是否一致。3.核對無誤后，印章保管人員在規(guī)定位置加蓋印章，并在《蓋章審批單》上記錄蓋章日期、蓋章人等信息。4.蓋章完成后，申請人應(yīng)及時(shí)取回蓋章文件，并妥善保管。四、特殊情況蓋章處理（一）緊急情況1.因緊急業(yè)務(wù)需要，無法按照正常審批流程進(jìn)行蓋章的，申請人應(yīng)填寫《緊急蓋章申請表》，詳細(xì)說明緊急情況及申請蓋章的必要性。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、審核人、審批人同意后，可先進(jìn)行蓋章，但事后申請人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)，并將審批文件交印章保管部門備案。（二）異地蓋章1.因業(yè)務(wù)需要在異地蓋章的，申請人應(yīng)提前與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門或機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，確保具備蓋章條件。2.申請人可通過郵寄、傳真等方式將《蓋章審批單》及相關(guān)文件資料發(fā)送至印章保管部門，經(jīng)審批通過后，由印章保管部門委托當(dāng)?shù)乜煽咳藛T代為蓋章，并將蓋章后的文件及時(shí)寄回公司。3.委托他人蓋章時(shí)，印章保管部門應(yīng)與受托人簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保蓋章過程的安全、規(guī)范。五、印章保管與使用安全（一）印章保管1.印章應(yīng)指定專人保管，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識。2.印章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，實(shí)行雙人保管或多人保管制度，確保印章安全。3.印章保管人員不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人使用，不得在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下攜帶印章外出。如因工作需要必須攜帶印章外出的，應(yīng)經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)審批人批準(zhǔn)，并采取必要的安全防范措施。（二）印章使用安全1.印章使用應(yīng)在公司內(nèi)部指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得在公司以外的場所隨意蓋章。2.蓋章時(shí)，印章保管人員應(yīng)認(rèn)真核對蓋章文件內(nèi)容，確保與審批意見一致。蓋章過程中，印章應(yīng)保持垂直、端正，不得傾斜、倒置，確保印章清晰、完整。3.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上加蓋印章。如因特殊情況需要先蓋章的，必須在蓋章后立即填寫文件內(nèi)容，并由專人負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督文件的使用情況。4.印章使用完畢后，印章保管人員應(yīng)及時(shí)將印章放回原處，并妥善保管。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對印章使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查蓋章審批流程是否合規(guī)、印章使用是否符合規(guī)定、印章保管是否安全等。審計(jì)檢查結(jié)束后，內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督檢查1.行政部門定期對印章使用臺賬進(jìn)行檢查，核對印章使用記錄與實(shí)際蓋章情況是否一致，確保臺賬記錄準(zhǔn)確、完整。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的蓋章申請及使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并向公司管理層報(bào)告。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自蓋章的。2.超越審批權(quán)限蓋章的。3.在空白文件上加蓋印章的。4.印章保管不善導(dǎo)致印章被盜用、冒用的。5.其他違反印章管理制度的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于違規(guī)蓋章行為，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款等處罰。2.因違規(guī)蓋章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.對違規(guī)行為的處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)