紀(jì)委垂直化管理制度一、總則（一）目的為了加強公司紀(jì)律檢查工作，確保公司各項規(guī)章制度的有效執(zhí)行，維護公司正常的運營秩序，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本紀(jì)委垂直化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機構(gòu)、子公司的所有人員。（三）基本原則1.獨立性原則：紀(jì)委在組織、人事、經(jīng)費等方面獨立于其他部門，直接對公司最高管理層負(fù)責(zé)，確保監(jiān)督工作的公正性和權(quán)威性。2.垂直管理原則：紀(jì)委實行垂直領(lǐng)導(dǎo)體制，上級紀(jì)委對下級紀(jì)委進行統(tǒng)一管理、指導(dǎo)和監(jiān)督，保證監(jiān)督工作的高效性和連貫性。3.全面覆蓋原則：涵蓋公司運營的各個環(huán)節(jié)、各個部門和全體員工，做到監(jiān)督無死角。4.預(yù)防為主原則：注重預(yù)防腐敗和違規(guī)行為的發(fā)生，通過教育、制度、監(jiān)督等多種手段，提前防范風(fēng)險。二、紀(jì)委組織架構(gòu)（一）紀(jì)委設(shè)置公司設(shè)立紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱“紀(jì)委”），作為公司紀(jì)律檢查工作的專門機構(gòu)。紀(jì)委成員由公司黨委提名，經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，報上級黨組織批準(zhǔn)。（二）紀(jì)委組成人員紀(jì)委設(shè)書記1名，副書記若干名，委員若干名。紀(jì)委書記由公司黨委副書記兼任，主持紀(jì)委全面工作；副書記協(xié)助書記開展工作；委員按照分工負(fù)責(zé)相關(guān)紀(jì)律檢查工作。（三）紀(jì)委職責(zé)1.維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)：對公司各級黨組織和黨員遵守黨的紀(jì)律情況進行監(jiān)督檢查，確保黨的路線方針政策和公司各項決策部署得到貫徹執(zhí)行。2.檢查黨的組織和黨員貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和公司決策部署情況：對違反黨的紀(jì)律和公司規(guī)章制度的行為進行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.協(xié)助黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作：制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃、目標(biāo)和措施，組織開展廉政教育、廉政風(fēng)險防控等工作。4.受理對黨組織和黨員的檢舉、控告：按照規(guī)定程序?qū)z舉、控告事項進行調(diào)查核實，并及時反饋處理結(jié)果。5.受理黨員的申訴：對黨員的申訴進行復(fù)查，保障黨員的合法權(quán)益。6.開展紀(jì)律檢查工作調(diào)研：分析公司紀(jì)律檢查工作形勢，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進工作的意見和建議。三、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督內(nèi)容1.遵守黨的政治紀(jì)律情況：重點監(jiān)督檢查各級黨組織和黨員是否堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，是否嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。2.遵守黨的組織紀(jì)律情況：檢查黨組織是否嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，黨員是否遵守黨的組織制度、組織程序，是否存在違反組織人事紀(jì)律的行為。3.遵守黨的廉潔紀(jì)律情況：查處黨員干部利用職權(quán)謀取私利、收受賄賂、貪污挪用、濫用職權(quán)等違紀(jì)違法問題，加強對廉潔風(fēng)險點的防控。4.遵守黨的群眾紀(jì)律情況：監(jiān)督檢查黨員干部是否密切聯(lián)系群眾，是否存在損害群眾利益、脫離群眾的行為。5.遵守黨的工作紀(jì)律情況：檢查黨員干部是否認(rèn)真履行工作職責(zé)，是否存在失職瀆職、敷衍塞責(zé)等問題。6.遵守黨的生活紀(jì)律情況：對黨員干部在生活作風(fēng)、家庭美德等方面的表現(xiàn)進行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違反社會公德、家庭美德的行為。（二）監(jiān)督方式1.日常監(jiān)督：紀(jì)委通過定期檢查、不定期抽查、專項督查等方式，對公司各部門、各崗位的工作進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.信訪舉報監(jiān)督：設(shè)立專門的舉報郵箱、舉報電話和舉報信箱，受理員工對違規(guī)違紀(jì)行為的舉報。對舉報線索進行認(rèn)真梳理和調(diào)查核實，嚴(yán)肅處理舉報反映的問題。3.審計監(jiān)督：加強對公司財務(wù)收支、經(jīng)濟活動等方面的審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)財務(wù)違規(guī)和經(jīng)濟問題線索及時移送紀(jì)委處理。4.專項檢查：針對公司重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，適時開展專項紀(jì)律檢查，深入查找存在的風(fēng)險隱患和違規(guī)問題。5.廉政談話：紀(jì)委書記、副書記定期與公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部、關(guān)鍵崗位人員進行廉政談話，加強廉政教育和提醒，督促其廉潔自律。（三）監(jiān)督程序1.線索受理：紀(jì)委收到監(jiān)督檢查線索后，由專人負(fù)責(zé)登記，并進行初步審核。對于屬于紀(jì)委職責(zé)范圍內(nèi)的線索，予以受理；對于不屬于紀(jì)委職責(zé)范圍的線索，及時移送相關(guān)部門處理。2.初步核實：對受理的線索進行初步核實，了解線索的真實性和可靠性。可以通過查閱資料、個別談話、實地走訪等方式進行核實。3.立案審查：經(jīng)初步核實，認(rèn)為被反映人存在違紀(jì)違法問題，需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，按照規(guī)定程序立案審查。立案后，成立專案組，制定審查方案，開展調(diào)查取證工作。4.案件審理：案件調(diào)查終結(jié)后，由紀(jì)委審理部門對案件進行審理。審理部門對案件的事實、證據(jù)、定性、處理建議等進行全面審查，提出審理意見。5.處分執(zhí)行：根據(jù)審理意見，作出處分決定。處分決定送達受處分人，并在一定范圍內(nèi)宣布。受處分人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)執(zhí)行處分決定，紀(jì)委對處分執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。四、案件調(diào)查與處理（一）調(diào)查程序1.立案：對涉嫌違紀(jì)違法問題進行初步核實后，認(rèn)為需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，按照規(guī)定程序辦理立案手續(xù)。立案應(yīng)當(dāng)填寫《立案審批表》，報紀(jì)委書記批準(zhǔn)。2.調(diào)查取證：立案后，成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案。調(diào)查組通過查閱文件資料、談話、詢問證人、現(xiàn)場勘查、技術(shù)鑒定等方式，收集與案件有關(guān)的證據(jù)材料。調(diào)查取證應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法定程序進行，確保證據(jù)的合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。3.撰寫調(diào)查報告：調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)撰寫調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)包括被調(diào)查人的基本情況、問題線索來源、調(diào)查依據(jù)、調(diào)查過程、主要違紀(jì)違法事實、證據(jù)材料、定性意見、處理建議等內(nèi)容。4.審理：調(diào)查報告形成后，移送紀(jì)委審理部門進行審理。審理部門對案件的事實、證據(jù)、定性、處理建議等進行全面審查，提出審理意見。審理過程中，可以要求調(diào)查組補充調(diào)查或者重新調(diào)查。（二）處理方式1.黨紀(jì)處分：對于違反黨紀(jì)的黨員，根據(jù)違紀(jì)情節(jié)輕重，給予警告、嚴(yán)重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看、開除黨籍等黨紀(jì)處分。2.政紀(jì)處分：對于違反政紀(jì)的公司員工，根據(jù)違紀(jì)情節(jié)輕重，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等政紀(jì)處分。3.組織處理：對于存在違紀(jì)違法問題，但情節(jié)較輕，不需要給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的，可以采取組織處理措施，如批評教育、責(zé)令作出書面檢查、通報批評、誡勉談話、停職檢查、調(diào)整職務(wù)、責(zé)令辭職、免職等。4.其他處理：對于涉嫌違法犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。對于違反公司規(guī)章制度的，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如扣發(fā)獎金、解除勞動合同等。（三）申訴與復(fù)查1.申訴：受處分人對處分決定不服的，可以在收到處分決定之日起一定期限內(nèi)，向作出處分決定的紀(jì)委提出申訴。申訴應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，并說明申訴理由。2.復(fù)查：紀(jì)委收到申訴后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)進行復(fù)查。復(fù)查可以采取書面審查、調(diào)查核實等方式進行。經(jīng)復(fù)查，認(rèn)為原處分決定正確的，維持原處分決定；認(rèn)為原處分決定錯誤的，應(yīng)當(dāng)及時予以糾正，并作出新的處分決定。五、廉政教育與培訓(xùn)（一）廉政教育1.定期開展廉政主題教育活動：結(jié)合公司實際，每年制定廉政教育計劃，確定教育主題和內(nèi)容。通過舉辦廉政講座、觀看警示教育片、參觀廉政教育基地等形式，增強員工的廉潔意識。2.加強日常廉政教育：將廉政教育納入員工日常培訓(xùn)體系，在新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)等中增加廉政教育內(nèi)容。利用公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、微信公眾號等平臺，定期發(fā)布廉政信息，推送廉政文章，營造濃厚的廉政文化氛圍。3.開展廉政談話和廉政提醒：紀(jì)委書記、副書記定期與公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部、關(guān)鍵崗位人員進行廉政談話，對重要節(jié)日、重大項目、關(guān)鍵節(jié)點等進行廉政提醒，做到早預(yù)防、早警示。（二）培訓(xùn)1.制定培訓(xùn)計劃：根據(jù)公司紀(jì)律檢查工作需要和員工實際情況，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括黨的紀(jì)律法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識、案件調(diào)查與處理技巧等。2.組織培訓(xùn)活動：通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等方式，組織開展培訓(xùn)活動。邀請紀(jì)檢監(jiān)察專家、法律專家等進行授課，提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.培訓(xùn)考核：建立培訓(xùn)考核機制，對參加培訓(xùn)的員工進行考核。考核結(jié)果作為員工晉升、評優(yōu)等的重要依據(jù)。六、廉政風(fēng)險防控（一）風(fēng)險排查1.崗位風(fēng)險排查：組織公司各部門對本部門的崗位進行廉政風(fēng)險排查，查找每個崗位在業(yè)務(wù)流程、制度機制、崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險點。2.部門風(fēng)險排查：各部門對本部門的整體工作進行廉政風(fēng)險排查，分析部門在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險隱患。3.公司層面風(fēng)險排查：紀(jì)委牽頭，組織開展公司層面的廉政風(fēng)險排查，對公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)管理、項目投資、物資采購、市場營銷等方面存在的廉政風(fēng)險進行全面梳理。（二）風(fēng)險評估1.確定風(fēng)險等級：根據(jù)廉政風(fēng)險發(fā)生的可能性和危害程度，對排查出的廉政風(fēng)險點進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為高、中、低三個等級。2.制定防控措施：針對不同等級的廉政風(fēng)險點，制定相應(yīng)的防控措施。高風(fēng)險等級的廉政風(fēng)險點，采取重點監(jiān)控、完善制度、加強監(jiān)督等防控措施；中風(fēng)險等級的廉政風(fēng)險點，采取定期檢查、強化教育、規(guī)范流程等防控措施；低風(fēng)險等級的廉政風(fēng)險點，采取提醒教育、自我約束等防控措施。（三）動態(tài)管理1.定期更新：廉政風(fēng)險防控工作實行動態(tài)管理，每年對廉政風(fēng)險點和防控措施進行一次全面梳理和更新，確保防控工作的有效性。2.實時監(jiān)控：建立廉政風(fēng)險預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險進行實時監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警信號后，及時采取措施進行處置，防止風(fēng)險擴大。七、信息管理與保密（一）信息管理1.建立信息收集機制：紀(jì)委通過信訪舉報、監(jiān)督檢查、案件調(diào)查等渠道，收集與公司紀(jì)律檢查工作有關(guān)的信息。2.信息整理與分析：對收集到的信息進行整理和分析，建立信息數(shù)據(jù)庫，為紀(jì)律檢查工作提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。3.信息報送與共享：按照規(guī)定程序，及時向上級紀(jì)委和公司黨委報送紀(jì)律檢查工作信息。同時，加強與公司其他部門的信息共享，形成監(jiān)督合力。（二）保密1.保密制度：制定嚴(yán)格的保密制度，明確保密范圍、保密措施和保密責(zé)任。對涉及公司機密、案件線索、調(diào)查材料等信息，嚴(yán)格保密。2.保密教育：加強對紀(jì)委工作人員的保密教育