公司外協(xié)工作管理制度一、總則（一）目的為加強公司外協(xié)工作的管理，規(guī)范外協(xié)業(yè)務流程，確保外協(xié)工作的質量、進度和成本控制，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)工作，包括但不限于產(chǎn)品加工、服務外包、技術合作等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)工作必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。2.質量優(yōu)先原則：確保外協(xié)工作成果符合公司質量要求和標準。3.成本控制原則：合理控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟效益。4.公平公正原則：在選擇外協(xié)供應商、簽訂合同等過程中，遵循公平公正原則，維護公司利益。二、外協(xié)工作流程（一）外協(xié)需求提出1.部門申請：各部門根據(jù)工作需要，填寫《外協(xié)工作申請表》，詳細說明外協(xié)工作的內容、要求、預計工作量、完成時間等。2.審核審批：申請表經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。對于重大外協(xié)項目，需經(jīng)總經(jīng)理審批。（二）供應商選擇1.供應商篩選：采購部門根據(jù)外協(xié)工作需求，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。對供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產(chǎn)能力、質量控制等方面。2.實地考察：對于潛在供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，了解其實際情況，包括生產(chǎn)設備、工藝流程、人員管理等。3.確定供應商：根據(jù)考察結果，綜合評估供應商的各項指標，選擇合適的供應商。采購部門與選定的供應商簽訂《合作意向書》。（三）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)《合作意向書》和外協(xié)工作需求，起草《外協(xié)合同》。合同內容應明確雙方的權利義務、工作內容、質量標準、價格、付款方式、交貨時間、違約責任等條款。2.審核會簽：《外協(xié)合同》經(jīng)采購部門負責人審核后，送法務部門、財務部門等相關部門會簽。各部門根據(jù)職責對合同條款進行審核，提出修改意見。3.簽訂合同：經(jīng)審核會簽通過的合同，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂。（四）外協(xié)工作執(zhí)行1.任務交底：采購部門將簽訂的《外協(xié)合同》副本交至相關部門，由相關部門向供應商進行任務交底，明確工作要求、質量標準、進度安排等。2.過程監(jiān)控：在外協(xié)工作執(zhí)行過程中，相關部門應定期對工作進展情況進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調解決。采購部門應保持與供應商的溝通，了解工作動態(tài)。3.變更管理：如因特殊原因需要對外協(xié)工作內容、質量標準、進度等進行變更，需由提出變更的部門填寫《外協(xié)工作變更申請表》，經(jīng)相關部門審核、審批后，通知供應商進行變更。（五）驗收結算1.驗收標準：根據(jù)《外協(xié)合同》約定的質量標準，制定詳細的驗收方案。驗收方案應明確驗收的程序、方法、標準等內容。2.驗收實施：外協(xié)工作完成后，由相關部門組織驗收。驗收人員應按照驗收方案進行驗收，填寫《外協(xié)工作驗收報告》。驗收合格的，出具驗收合格證明；驗收不合格的，要求供應商限期整改，直至驗收合格。3.結算付款：財務部門根據(jù)《外協(xié)合同》和《外協(xié)工作驗收報告》，辦理結算付款手續(xù)。付款前，供應商應提供合法有效的發(fā)票。三、供應商管理（一）供應商準入1.資質要求：供應商應具備合法的經(jīng)營資質，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等。2.信譽要求：供應商應具有良好的信譽，無不良記錄。3.生產(chǎn)能力要求：供應商應具備滿足外協(xié)工作需求的生產(chǎn)能力，包括生產(chǎn)設備、技術人員、生產(chǎn)場地等。4.質量控制要求：供應商應建立完善的質量管理體系，確保產(chǎn)品質量符合公司要求。（二）供應商評估1.定期評估：采購部門每年對供應商進行一次定期評估，評估內容包括供應商的產(chǎn)品質量、交貨期、價格、服務等方面。2.不定期評估：根據(jù)外協(xié)工作執(zhí)行情況，采購部門可對供應商進行不定期評估。對于出現(xiàn)質量問題、交貨延遲等情況的供應商，及時進行評估。3.評估結果應用：根據(jù)供應商評估結果，采購部門對供應商進行分類管理。對于評估優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于評估不合格的供應商，采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（三）供應商激勵與約束1.激勵措施：公司建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加訂單量、提供優(yōu)惠政策等。2.約束措施：對于違反合同約定、出現(xiàn)質量問題等情況的供應商，公司采取相應的約束措施，如扣除貨款、要求賠償損失、終止合作等。四、風險管理（一）風險識別1.質量風險：外協(xié)產(chǎn)品質量不符合公司要求，可能導致公司產(chǎn)品質量問題、客戶投訴等。2.進度風險：供應商未能按時交貨，可能影響公司生產(chǎn)計劃和項目進度。3.成本風險：外協(xié)成本超出預算，可能影響公司經(jīng)濟效益。4.法律風險：外協(xié)合同簽訂、履行過程中可能存在法律糾紛，給公司帶來法律風險。（二）風險評估1.可能性評估：評估風險發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估：評估風險發(fā)生后對公司造成的影響程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風險矩陣：根據(jù)可能性評估和影響程度評估結果，繪制風險矩陣，確定風險等級。（三）風險應對1.風險規(guī)避：對于高風險事件，采取風險規(guī)避措施，如取消外協(xié)項目、更換供應商等。2.風險降低：對于中風險事件，采取風險降低措施，如加強供應商管理、增加質量檢驗頻次等。3.風險轉移：對于部分風險，可通過購買保險等方式進行風險轉移。4.風險接受：對于低風險事件，在公司可承受范圍內，采取風險接受措施。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：公司內部設立監(jiān)督部門，對外協(xié)工作進行定期和不定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門應及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，跟蹤整改情況。2.供應商監(jiān)督：采購部門應加強對供應商的監(jiān)督管理，要求供應商定期匯報工作進展情況，及時解決供應商在工作中遇到的問題。（二）考核制度1.考核指標：建立外協(xié)工作考核指標體系，包括工作質量、工作進度、成本控制、服務態(tài)度等方面。2.考核方式：定期對相關部門和供應商進行考核，考核方式可采用自評、互評、上級評價等相結合的方式。3.考核結果應用：根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和供應商進行表彰和獎勵；對考核不合格的部門和供應商進行批評教育，并要求限期整改。整改仍不合格的，采取相應的處罰措施。六、保密管理（一）保密范圍1.公司商業(yè)秘密：包括公司的技術秘密、產(chǎn)品配方、客戶信息、營銷計劃等。2.外協(xié)工作相關信息：包括外協(xié)工作內容、技術要求、合同條款等。（二）保密措施1.簽訂保密協(xié)議：在與供應商簽訂《外協(xié)合同》時，應同時簽訂《保密協(xié)議》，明確雙方的保密義務和違約責任。2.人員管理：加強對參與外協(xié)工作的人員的保密教育，簽訂保密承諾書，明確保密責任。3.文件管理：對外協(xié)工作中涉及的文件、資料等進行嚴格管理，明確借閱、使用、歸還等流程，防止信息泄露。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期檢查：公司定期對外協(xié)工作中的保密情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改