公司工程合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程等各類工程項目所涉及的合同。（三）管理原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等應嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.全面管理原則：涵蓋合同從起草、審核、簽訂、履行到終止的全過程管理。3.風險防控原則：注重對合同風險的識別、評估和應對，確保公司利益不受損害。4.職責明確原則：明確各部門在合同管理中的職責，做到分工協作、責任清晰。二、合同管理部門及職責（一）合同管理小組成立以公司總經理為組長，各相關部門負責人為成員的合同管理小組，負責對重大合同進行審議和決策。（二）業務部門1.負責工程合同的前期洽談、起草、發起合同審批流程等工作。2.對合同履行過程進行跟蹤，及時解決合同履行中出現的問題，并向合同管理部門反饋相關情況。3.負責收集、整理合同履行過程中的各類資料，參與合同的驗收工作。（三）合同管理部門（法務或綜合管理部門）1.負責對工程合同進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規要求，是否存在法律風險。2.參與合同的談判、起草等工作，提供法律專業意見和建議。3.建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行登記和管理。4.監督合同的履行情況，對違反合同約定的行為及時提出糾正意見，并協助業務部門采取相應措施。5.負責合同糾紛的處理，參與訴訟、仲裁等法律程序。（四）財務部門1.負責對合同涉及的資金支付進行審核，確保支付符合公司財務制度和合同約定。2.參與合同的評審，從財務角度對合同的經濟效益進行分析和評估。3.協助業務部門做好合同款項的催收工作，對逾期未付的款項及時提醒和督促。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門應根據工程實際情況，參照公司合同模板或相關示范文本起草合同。合同內容應包括但不限于工程名稱、地點、范圍、工期、質量標準、價款及支付方式、雙方權利義務、違約責任、爭議解決方式等條款。2.合同條款應明確、具體、清晰，避免模糊不清或歧義性表述。對于重要條款和特殊要求，應進行詳細說明和約定。（二）合同審核1.業務部門起草完成合同后，應提交至合同管理部門進行合法性審查。合同管理部門應在[X]個工作日內完成審查，并出具審查意見。2.審查內容包括合同主體資格是否合法、合同條款是否符合法律法規要求、合同內容是否公平合理、雙方權利義務是否對等、違約責任是否明確等。對于審查中發現的問題，合同管理部門應及時與業務部門溝通，提出修改建議，業務部門應根據建議進行修改完善。3.涉及重大金額、復雜法律關系或風險較高的合同，合同管理部門應組織業務部門、財務部門等相關人員進行聯合評審，并邀請法律顧問參與，必要時可咨詢外部專家意見。（三）合同簽訂1.經審核通過的合同，由業務部門負責人與對方當事人進行簽訂。簽訂合同前，業務部門應確保對方當事人具備相應的主體資格和履約能力，并要求對方提供有效的營業執照、資質證書、法定代表人身份證明等相關資料。2.合同簽訂應使用公司統一的合同專用章，并嚴格按照公司印章管理制度進行蓋章操作。蓋章前，應對合同文本進行再次核對，確保合同內容與審核通過的版本一致。3.合同簽訂后，業務部門應及時將合同原件交至合同管理部門進行登記和歸檔，并將合同副本分發給相關部門，以便各部門履行職責。四、合同履行管理（一）履行計劃制定1.業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等，并將履行計劃提交至合同管理部門備案。2.履行計劃應具有可操作性和可監控性，確保合同能夠按照約定順利履行。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門負責對合同履行情況進行實時跟蹤，及時掌握工程進展、質量狀況、款項支付等情況，并定期向合同管理部門匯報。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行檢查和監督，重點檢查合同條款的執行情況、雙方權利義務的履行情況、有無違約行為等。對于發現的問題，應及時督促業務部門采取措施進行整改，并跟蹤整改情況。3.財務部門應按照合同約定和公司財務制度，及時辦理款項支付手續，并對資金流向進行監控，確保資金安全。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內容，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.變更協議簽訂后，業務部門應按照本制度規定的合同審核和簽訂流程，重新提交審核和簽訂，并及時將變更情況告知合同管理部門和相關部門。3.合同管理部門應根據變更協議，對合同臺賬和相關資料進行更新，確保信息的準確性和完整性。（四）爭議解決1.合同履行過程中如發生爭議，業務部門應及時與對方當事人進行溝通協商，尋求解決方案。協商不成的，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理。2.如需通過訴訟或仲裁解決爭議，合同管理部門應及時收集、整理相關證據材料，并協助業務部門做好訴訟或仲裁準備工作。在訴訟或仲裁過程中，應積極配合律師或仲裁員，維護公司合法權益。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同原件、相關附件、審批文件、履行過程中的各類資料等整理齊全，并移交至合同管理部門進行歸檔。2.合同管理部門應指定專人負責合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理與歸檔1.合同管理部門應對收集到的合同檔案進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進行編號，并建立電子和紙質檔案。2.檔案內容應包括合同文本、附件、審批表、會議紀要、往來函件、履行記錄、變更協議、爭議處理文件等。檔案應裝訂成冊，妥善保管，便于查閱和使用。（三）檔案查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱過程中應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復印、抽取檔案材料。2.因特殊原因需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經所在部門負責人和合同管理部門負責人批準后，辦理借閱手續。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應重新辦理審批手續。借閱人應妥善保管檔案，不得轉借他人，按時歸還。（四）檔案保管期限合同檔案的保管期限應根據國家法律法規和公司相關規定執行，一般分為短期、中期和長期。短期保管期限為[X]年，中期保管期限為[X]年，長期保管期限為[X]年或永久保存。保管期限屆滿后，經合同管理部門審核，報公司領導批準后，可按照規定進行銷毀。六、合同風險管理（一）風險識別與評估1.合同管理部門應定期對公司工程合同進行風險識別和評估，分析合同履行過程中可能面臨的風險因素，如法律風險、市場風險、信用風險、質量風險、安全風險等。2.根據風險識別和評估結果，確定風險等級，對高風險合同進行重點監控和管理。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于法律風險，應加強合同審核和法律專業支持；對于市場風險，應密切關注市場動態，合理調整合同條款；對于信用風險，應加強對對方當事人的信用調查和評估，采取必要的擔保措施；對于質量風險和安全風險，應在合同中明確質量標準和安全責任，加強施工過程監督和驗收。2.建立風險預警機制，及時發現風險隱患，并采取相應的防范措施。對于可能導致重大損失的風險事件，應及時啟動應急預案，最大限度地降低風險損失。七、合同考核與獎懲（一）考核內容1.對業務部門合同管理工作的考核內容包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行情況，合同糾紛處理情況，合同檔案管理情況等。2.對合同管理部門合同審查工作的考核內容包括審查意見的準確性、完整性，審查效率等。（二）考核方式1.合同管理部門定期對業務部門的合同管理工作進行檢查和評估，并根據考核內容進行打分。2.公司將合同管理工作納入部門績效考核體系，根據考核結果對相關部門和個人進行獎懲。（三）獎懲措施