公司決策程序管理制度一、總則（一）目的為規范公司決策程序，提高決策的科學性、民主性和透明度，確保公司各項決策符合公司戰略目標和整體利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在決策過程中的行為規范和管理。（三）決策原則1.合法性原則：決策應符合國家法律法規及相關政策要求。2.科學性原則：運用科學的方法和手段，進行充分的調查研究和分析論證，確保決策依據充分、合理。3.民主性原則：充分發揚民主，廣泛聽取各方面意見，保障員工的知情權、參與權和監督權。4.效益性原則：決策應注重經濟效益、社會效益和環境效益，實現公司利益最大化。5.時效性原則：在規定的時間內完成決策程序，提高決策效率，適應市場變化。二、決策機構及職責（一）董事會董事會是公司的最高決策機構，對公司的重大事項行使決策權。其主要職責包括：1.決定公司的經營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。3.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。4.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。5.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。6.對發行公司債券作出決議。7.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。8.修改公司章程。9.決定公司內部管理機構的設置。10.決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項。11.制定公司的基本管理制度。12.法律、行政法規、公司章程規定的其他職權。（二）總經理辦公會總經理辦公會是公司日常經營決策的主要機構，負責執行董事會的決議，對公司的日常經營管理事項進行決策。其主要職責包括：1.組織實施公司年度經營計劃和投資方案。2.擬訂公司內部管理機構設置方案。3.擬訂公司的基本管理制度。4.制定公司的具體規章。5.提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。6.決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。7.審議公司重大項目投資、重大合同簽訂、重要資產處置等事項，并提出建議提交董事會決策。8.定期分析公司經營狀況，研究解決經營中的重大問題，提出改進措施和建議。9.法律、行政法規、公司章程規定以及董事會授予的其他職權。（三）部門決策小組各部門根據工作需要設立部門決策小組，負責本部門業務范圍內的決策事項。部門決策小組由部門負責人及相關業務骨干組成，部門負責人擔任組長。其主要職責包括：1.負責本部門日常工作中的決策事項，確保工作的順利開展。2.對本部門的工作計劃、工作方案、資源配置等進行研究和決策。3.及時向公司領導匯報本部門決策事項的進展情況和存在的問題。4.配合公司整體決策，落實公司決策在本部門的執行。三、決策程序（一）決策事項的提出1.公司領導、各部門根據公司戰略規劃、年度經營目標以及工作實際，提出需要決策的事項。2.員工可通過合理化建議等方式，向所在部門或公司領導提出決策事項的建議。（二）決策事項的調研與分析1.對于提出的決策事項，由相關部門或指定專人進行調研。調研內容包括但不限于市場情況、行業動態、法律法規、技術可行性、經濟可行性等。2.對調研收集到的信息進行分析整理，形成調研報告，為決策提供依據。（三）決策方案的擬訂1.根據調研分析結果，由相關部門或人員擬訂決策方案。決策方案應至少包括兩個以上可供選擇的方案，并對各方案的優缺點進行分析。2.決策方案應明確決策目標、實施步驟、預期效果、風險評估及應對措施等內容。（四）決策方案的論證與評估1.組織相關專家、內部專業人員對決策方案進行論證。論證內容包括技術可行性、經濟合理性、操作可行性、風險可控性等方面。2.對決策方案進行評估，評估指標可包括經濟效益、社會效益、環境影響、對公司發展的影響等。評估可采用定性與定量相結合的方法。（五）決策方案的審議與決策1.根據決策事項的性質和重要程度，提交相應的決策機構進行審議。2.決策機構成員應認真審議決策方案，充分發表意見。審議過程中可要求相關部門或人員進行解釋說明。3.決策機構根據審議情況，按照決策原則進行決策。決策可采用投票表決、舉手表決等方式，形成決策決議。（六）決策的執行與監督1.決策決議形成后，由相關部門負責組織實施。實施過程中應明確責任人和時間節點，確保決策得到有效執行。2.建立決策執行監督機制，對決策執行情況進行跟蹤檢查。如發現問題，及時采取措施進行調整和糾正。3.定期對決策執行效果進行評估，總結經驗教訓，為后續決策提供參考。四、重大決策事項的特別規定（一）重大決策事項的范圍1.公司的戰略規劃、年度經營目標和預算。2.重大投資項目，包括新建、擴建、改建項目，對外投資、并購重組等。3.重大資產處置，包括固定資產、無形資產的出售、轉讓、報廢等。4.重大融資活動，包括銀行貸款、發行債券、股權融資等。5.重要合同的簽訂，涉及金額較大或對公司經營有重大影響的合同。6.公司組織架構調整、部門職能變更等。7.涉及公司重大利益的其他事項。（二）重大決策事項的決策程序1.決策事項提出后，應成立專門的項目小組或工作專班，負責對決策事項進行深入調研和分析。2.項目小組或工作專班應制定詳細的工作方案，明確工作步驟、時間節點和責任人。3.組織專家咨詢、論證會，聽取各方面意見和建議。必要時可委托專業機構進行評估。4.將決策方案提交董事會審議，董事會審議通過后報股東會批準（如需）。5.決策方案實施過程中，應加強跟蹤檢查和監督，及時解決出現的問題。（三）重大決策事項的風險評估1.對重大決策事項進行風險評估，評估內容包括市場風險、技術風險、財務風險、法律風險、管理風險等。2.針對評估出的風險，制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。3.定期對重大決策事項的風險狀況進行評估和調整，確保風險始終處于可控狀態。五、決策信息管理（一）信息收集1.建立決策信息收集渠道，包括內部報告、市場調研、行業分析、政策法規解讀等。2.各部門應及時收集與本部門業務相關的信息，并向公司決策機構提供有價值的信息。3.鼓勵員工積極提供決策信息，對提供重要信息并對決策起到關鍵作用的員工給予獎勵。（二）信息整理與分析1.設立專門的信息管理崗位或指定專人負責對收集到的信息進行整理和分析。2.對信息進行分類、歸納、提煉，形成有針對性的信息報告，為決策提供支持。3.運用數據分析工具和方法，對信息進行深入分析，挖掘信息背后的規律和趨勢，為決策提供參考依據。（三）信息共享1.建立決策信息共享平臺，實現信息在公司內部的及時傳遞和共享。2.明確信息共享的范圍、方式和權限，確保信息能夠被相關人員及時獲取和使用。3.定期對決策信息進行更新和維護，保證信息的準確性和時效性。六、決策責任追究（一）責任界定1.因決策失誤給公司造成損失的，根據決策過程中各環節的職責，確定相關責任人。2.決策過程中存在違反法律法規、公司章程、決策程序等行為的，追究相關責任人的責任。（二）責任追究方式1.責令改正，要求責任人限期糾正決策失誤行為。2.通報批評，對責任人在公司內部進行通報批評。3.經濟處罰，根據損失大小和責任程度，對責任人給予相應的經濟處罰。4.行政處分，對責任人給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。5.法律責任，如決策失誤行為構成違法犯罪的，依法追究責任人的法律責任。（三）責任追究程序1.由