力高集團(tuán)采購管理制度總則一、目的為規(guī)范力高集團(tuán)的采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于力高集團(tuán)及其下屬各子公司、分公司的所有采購活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、工程物資等各類物資的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的平等參與機(jī)會(huì)，杜絕暗箱操作。2.擇優(yōu)原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，應(yīng)選擇價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)采購成本的最優(yōu)化。3.集中采購與分散采購相結(jié)合原則：根據(jù)采購物資的性質(zhì)和需求，合理確定集中采購和分散采購的范圍，提高采購效率和規(guī)模效益。4.合同管理原則：所有采購活動(dòng)均應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以保障采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.集團(tuán)采購管理委員會(huì)（1）組成：由集團(tuán)總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購總監(jiān)、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（2）職責(zé)：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)采購戰(zhàn)略和政策，審議重大采購事項(xiàng)，監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。2.集團(tuán)采購部（1）職責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)采購的日常管理工作，包括制定采購計(jì)劃、組織招標(biāo)采購、簽訂采購合同、驗(yàn)收采購物資等。（2）權(quán)限：具有采購計(jì)劃的編制權(quán)、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)權(quán)、采購合同的簽訂權(quán)、采購物資的驗(yàn)收權(quán)等。3.各子公司、分公司采購部門（1）職責(zé)：負(fù)責(zé)本單位采購的日常管理工作，執(zhí)行集團(tuán)采購管理制度，配合集團(tuán)采購部開展采購活動(dòng)。（2）權(quán)限：具有本單位采購計(jì)劃的編制權(quán)、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)權(quán)（在集團(tuán)采購部的指導(dǎo)下進(jìn)行）、采購合同的簽訂權(quán)（在集團(tuán)采購部的授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行）、采購物資的驗(yàn)收權(quán)等。采購計(jì)劃管理一、采購需求提出各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購需求，填寫《采購申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交集團(tuán)采購部。二、采購計(jì)劃編制集團(tuán)采購部根據(jù)各部門的采購需求，編制采購計(jì)劃，經(jīng)采購總監(jiān)審核簽字后，報(bào)集團(tuán)采購管理委員會(huì)審批。三、采購計(jì)劃調(diào)整如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按照采購計(jì)劃編制的程序進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)供應(yīng)商。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商信息收集：集團(tuán)采購部通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會(huì)、供應(yīng)商推薦等。2.供應(yīng)商資格審查：對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行資格審查，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證件的審核，以及供應(yīng)商的信譽(yù)、業(yè)績、生產(chǎn)能力等方面的調(diào)查。3.供應(yīng)商評(píng)估：對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。4.供應(yīng)商確定：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期評(píng)價(jià)：集團(tuán)采購部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用或淘汰的重要依據(jù)。2.臨時(shí)評(píng)價(jià)：如在采購過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在質(zhì)量問題、交貨期延誤等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取相應(yīng)的措施。三、供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.供應(yīng)商激勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的激勵(lì)措施，如優(yōu)先采購、價(jià)格優(yōu)惠等，以鼓勵(lì)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.供應(yīng)商淘汰：對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并重新選擇合格供應(yīng)商。招標(biāo)采購管理一、招標(biāo)方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資，采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于采購金額較小、技術(shù)相對(duì)簡單的物資，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。二、招標(biāo)程序1.招標(biāo)公告發(fā)布：采用公開招標(biāo)方式的，應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告；采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書。2.投標(biāo)文件提交：供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)包括投標(biāo)報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。3.開標(biāo)評(píng)標(biāo)：集團(tuán)采購部組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由集團(tuán)采購部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.中標(biāo)結(jié)果公示：中標(biāo)結(jié)果應(yīng)在指定的媒體上進(jìn)行公示，公示期為3個(gè)工作日。5.中標(biāo)通知書發(fā)放：公示期滿無異議的，集團(tuán)采購部向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)放中標(biāo)通知書。三、招標(biāo)監(jiān)督集團(tuán)采購管理委員會(huì)對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保招標(biāo)采購活動(dòng)的公開、公平、公正。非招標(biāo)采購管理一、非招標(biāo)采購方式1.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，采用單一來源采購的方式進(jìn)行采購。2.詢價(jià)采購：對(duì)于采購金額較小、技術(shù)相對(duì)簡單的物資，采用詢價(jià)采購的方式進(jìn)行采購。二、非招標(biāo)采購程序1.單一來源采購程序：由采購部門提出申請(qǐng)，經(jīng)采購總監(jiān)審核簽字后，報(bào)集團(tuán)采購管理委員會(huì)審批，審批通過后與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.詢價(jià)采購程序：由采購部門向不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)報(bào)價(jià)，采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商簽訂采購合同。三、非招標(biāo)采購監(jiān)督集團(tuán)采購管理委員會(huì)對(duì)非招標(biāo)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保非招標(biāo)采購活動(dòng)的合法、合規(guī)。采購合同管理一、合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)由集團(tuán)采購部與供應(yīng)商簽訂，簽訂前應(yīng)經(jīng)集團(tuán)法律事務(wù)部審核。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本發(fā)送給相關(guān)部門備案。二、合同履行1.采購部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，按時(shí)交付采購物資，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。3.集團(tuán)采購部應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商交付的采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。三、合同變更與解除1.如因生產(chǎn)經(jīng)營需要等原因需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.如因不可抗力等原因需要解除合同，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并按照合同約定的方式辦理合同解除手續(xù)。采購物資驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如合同未約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。二、驗(yàn)收程序1.到貨通知：供應(yīng)商應(yīng)在采購物資到達(dá)指定地點(diǎn)前通知采購部門，采購部門應(yīng)及時(shí)安排驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：驗(yàn)收人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、設(shè)備和文件等，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。3.外觀檢查：驗(yàn)收人員應(yīng)首先對(duì)采購物資的外觀進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)外觀有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.數(shù)量清點(diǎn)：驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)采購物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。5.質(zhì)量檢驗(yàn)：驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購物資驗(yàn)收記錄單》，記錄驗(yàn)收過程中的各項(xiàng)情況，如驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等。7.驗(yàn)收不合格處理：如驗(yàn)收結(jié)果不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)，直至驗(yàn)收合格。采購付款管理一、付款申請(qǐng)采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，填寫《采購付款申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部。二、付款審批集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定、驗(yàn)收記錄等相關(guān)資料，對(duì)《采購付款申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，報(bào)集團(tuán)總裁審批。三、付款方式1.預(yù)付款：對(duì)于采購金額較大、生產(chǎn)經(jīng)營急需的物資，可根據(jù)合同約定支付預(yù)付款，但預(yù)付款比例不得超過合同金額的30%。2.貨到付款：對(duì)于一般物資，可在驗(yàn)收合格后支付貨款。3.分期付款：對(duì)于一些大型設(shè)備或工程物資，可根據(jù)合同約定分期支付貨款，但分期付款的期限和比例應(yīng)在合同中明確約定。四、付款監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購付款的監(jiān)督管理，確保采購付款的合法、合規(guī)。采購檔案管理一、檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請(qǐng)單、采購計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購合同、驗(yàn)收記錄、付款申請(qǐng)單等相關(guān)資料。二