公司部門流程管理制度一、總則（一）目的為了規范公司各部門的工作流程，提高工作效率，確保各項工作有序、高效地進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工。（三）基本原則1.合法性原則：各項流程必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.合理性原則：流程設計應科學合理，便于操作和執行，能夠有效實現工作目標。3.高效性原則：以提高工作效率為核心，減少不必要的環節和延誤，確保工作及時完成。4.權責明確原則：明確各部門及崗位在流程中的職責和權限，避免職責不清導致的工作推諉。二、流程管理職責分工（一）流程歸口管理部門1.公司設立流程管理委員會，負責統籌公司流程管理工作，制定流程管理的總體方針和政策，審議重大流程優化方案。2.各部門負責人為本部門流程管理的第一責任人，負責組織本部門流程的梳理、優化和執行，并指定專人作為流程管理員，具體負責本部門流程的日常維護和更新。（二）流程管理委員會職責1.制定和修訂公司流程管理的相關制度和規范。2.審批公司重要流程的新建、變更和廢止。3.協調跨部門流程的優化和銜接，解決流程執行過程中的重大問題。4.對流程管理工作進行監督和評估，確保流程管理工作的有效開展。（三）流程管理員職責1.協助部門負責人梳理和優化本部門流程，確保流程清晰、簡潔、高效。2.負責本部門流程文件的編制、審核、發布和存檔工作，確保流程文件的完整性和準確性。3.跟蹤本部門流程的執行情況，及時收集流程執行過程中的問題和反饋信息，并提出改進建議。4.參與公司組織的流程培訓和宣傳工作，提高員工對流程的認知和執行能力。三、流程分類與編號（一）流程分類公司流程分為業務流程、管理流程和支持流程三大類。1.業務流程：指直接與公司業務活動相關的流程，如銷售流程、采購流程、生產流程等。2.管理流程：指公司內部管理活動所涉及的流程，如人力資源管理流程、財務管理流程、行政管理流程等。3.支持流程：指為業務流程和管理流程提供支持和保障的流程，如信息技術管理流程、物流管理流程、質量控制流程等。（二）流程編號為便于流程的識別和管理，對各類流程進行統一編號。編號規則如下：[公司簡稱首字母縮寫][流程類別代碼][部門代碼][順序號]例如：[ABC][YW][01][001]，表示ABC公司業務流程中銷售部門的第一個流程。其中，流程類別代碼：業務流程（YW）、管理流程（GL）、支持流程（ZC）；部門代碼根據公司部門設置進行編制。四、流程制定與優化（一）流程制定1.流程歸口管理部門根據公司業務發展需要和管理要求，提出流程新建需求。2.流程新建需求應明確流程的目的、范圍、主要環節、涉及部門及崗位、職責分工、工作標準和流程接口等內容。3.流程新建需求經流程管理委員會審批通過后，由流程歸口管理部門組織相關人員進行流程設計和編寫。4.流程編寫應遵循統一的格式和規范，確保流程文件內容完整、邏輯清晰、表述準確、易于理解和執行。5.流程文件編寫完成后，由流程歸口管理部門組織相關部門和人員進行評審，評審通過后報流程管理委員會批準發布。（二）流程優化1.流程歸口管理部門應定期對現有流程進行評估和分析，收集流程執行過程中的問題和反饋信息，發現流程存在的不合理或不高效之處。2.根據評估結果，提出流程優化建議，并制定詳細的優化方案。3.流程優化方案應明確優化的目標、內容、步驟、責任部門及時間節點等。4.流程優化方案經流程管理委員會審批通過后，由流程歸口管理部門組織實施。5.在流程優化實施過程中，應及時跟蹤優化效果，對優化方案進行調整和完善，確保流程優化達到預期目標。五、流程執行與監控（一）流程執行1.公司全體員工應嚴格按照流程文件規定的要求和標準執行流程，確保工作的規范化和標準化。2.在流程執行過程中，各部門和崗位應密切配合，相互協作，及時傳遞信息，確保流程的順暢運行。3.員工在執行流程過程中發現問題或存在疑問時，應及時向上級領導或流程歸口管理部門反饋，不得擅自更改流程或違反流程規定。（二）流程監控1.流程歸口管理部門負責對本部門流程的執行情況進行日常監控，定期收集流程執行數據和信息，分析流程執行效果。2.公司設立流程監控小組，由流程管理委員會成員及相關部門代表組成，負責對公司重要流程的執行情況進行定期檢查和不定期抽查。3.流程監控小組應制定詳細的監控計劃和檢查表，對流程執行的各個環節進行全面檢查，包括流程執行的準確性、及時性、合規性等方面。4.在監控過程中，如發現流程執行存在問題或偏差，應及時發出整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。5.流程歸口管理部門應定期對流程監控情況進行總結和分析，針對發現的共性問題和薄弱環節，提出改進措施和建議，不斷完善流程管理。六、流程變更與廢止（一）流程變更1.在公司業務發展、組織架構調整、法律法規變化等情況下，需要對現有流程進行變更。2.流程變更需求由相關部門提出，經流程歸口管理部門審核后，報流程管理委員會審批。3.流程變更申請應明確變更的原因、內容、影響范圍及實施計劃等。4.流程管理委員會根據變更申請進行評估和審批，批準后由流程歸口管理部門組織實施變更。5.流程變更實施完成后，應對變更后的流程進行培訓和宣傳，確保相關人員熟悉和掌握變更后的流程要求。（二）流程廢止1.當流程所涉及的業務活動不再開展、流程已不適應公司發展需要或存在嚴重問題無法優化時，可對流程進行廢止。2.流程廢止申請由相關部門提出，經流程歸口管理部門審核后，報流程管理委員會審批。3.流程廢止申請應明確廢止的原因、涉及的流程范圍及后續工作安排等。4.流程管理委員會批準流程廢止后，由流程歸口管理部門發布廢止通知，并對相關流程文件進行歸檔或銷毀處理。七、流程培訓與宣傳（一）流程培訓1.流程歸口管理部門應根據流程管理的需要，制定年度流程培訓計劃，明確培訓的對象、內容、方式和時間安排等。2.流程培訓內容應包括流程的目的、范圍、主要環節、操作要點、注意事項等，確保員工能夠全面了解和掌握流程要求。3.培訓方式可采用內部培訓、在線培訓、現場演示等多種形式，以提高培訓效果。4.新員工入職時，應進行公司通用流程和所在部門流程的培訓，確保新員工能夠盡快熟悉公司工作流程和崗位職責。5.對于重要流程或流程變更后，應及時組織相關人員進行專項培訓，確保員工能夠準確執行新的流程要求。（二）流程宣傳1.公司通過內部網站、宣傳欄、內部刊物等多種渠道，宣傳公司流程管理的相關制度、流程文件及流程優化成果等，提高員工對流程管理的認知和重視程度。2.在公司內部會議、培訓活動等場合，加強對流程管理