公司對(duì)外信息管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)外信息管理，規(guī)范信息發(fā)布流程，確保公司對(duì)外發(fā)布的信息準(zhǔn)確、及時(shí)、一致，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)、宣傳推廣、信息披露等方面涉及的信息管理工作。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：對(duì)外發(fā)布的信息應(yīng)基于真實(shí)的事實(shí)和數(shù)據(jù)，不得虛假陳述或隱瞞重要信息。2.準(zhǔn)確性原則：信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免模糊不清、歧義或誤導(dǎo)性表述。3.及時(shí)性原則：按照規(guī)定的時(shí)間和流程及時(shí)發(fā)布信息，確保信息的時(shí)效性。4.一致性原則：對(duì)外發(fā)布的信息應(yīng)與公司的整體戰(zhàn)略、政策和形象保持一致。5.保密性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司保密制度，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和敏感信息。二、信息管理職責(zé)分工（一）董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司重大對(duì)外信息披露事項(xiàng)，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性承擔(dān)最終責(zé)任。（二）管理層1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)外信息管理工作，確保信息管理符合公司戰(zhàn)略和各項(xiàng)規(guī)定。2.審核對(duì)外發(fā)布的重要信息，對(duì)信息的質(zhì)量和合規(guī)性負(fù)責(zé)。（三）各部門1.作為信息的提供部門，負(fù)責(zé)收集、整理、審核本部門相關(guān)信息，并及時(shí)提交給信息管理部門。2.配合信息管理部門完成信息發(fā)布的相關(guān)工作，對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（四）信息管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司對(duì)外信息管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.歸口管理公司對(duì)外發(fā)布的各類信息，統(tǒng)一協(xié)調(diào)信息發(fā)布工作。3.對(duì)各部門提交的信息進(jìn)行審核、編輯和匯總，確保信息符合發(fā)布要求。4.負(fù)責(zé)與外部媒體、投資者、合作伙伴等溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)布公司信息。（五）法務(wù)部門1.對(duì)公司對(duì)外發(fā)布的信息進(jìn)行法律合規(guī)審查，確保信息內(nèi)容符合法律法規(guī)要求。2.協(xié)助處理因信息管理引發(fā)的法律糾紛和風(fēng)險(xiǎn)防范工作。三、信息分類與范圍（一）公司基本信息1.公司簡(jiǎn)介、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、聯(lián)系方式等。2.公司發(fā)展歷程、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)、社會(huì)責(zé)任履行情況等。（二）業(yè)務(wù)信息1.產(chǎn)品或服務(wù)介紹、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)份額、業(yè)務(wù)進(jìn)展等。2.行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等。（三）財(cái)務(wù)信息1.年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告等財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。2.重大財(cái)務(wù)決策、投資項(xiàng)目、融資情況等。（四）人事信息1.公司高層管理人員變動(dòng)、重要人事任免等。2.員工招聘、培訓(xùn)、晉升、表彰等情況。（五）其他信息1.公司重大活動(dòng)、會(huì)議、戰(zhàn)略合作等相關(guān)信息。2.法律法規(guī)、政策變化對(duì)公司的影響等。四、信息收集與整理（一）信息收集渠道1.各部門定期收集本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目進(jìn)展、市場(chǎng)反饋等。2.關(guān)注行業(yè)媒體、政府網(wǎng)站、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)等外部渠道，獲取與公司相關(guān)的行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)等信息。3.通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、工作匯報(bào)、員工反饋等方式收集公司內(nèi)部信息。（二）信息收集要求1.信息收集應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，確保涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面。2.對(duì)于重要信息，應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)背景、過(guò)程和結(jié)果，必要時(shí)提供相關(guān)證明材料。3.收集到的信息應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求進(jìn)行整理，便于后續(xù)審核和發(fā)布。（三）信息整理流程1.各部門信息收集人員對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步整理，核實(shí)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.將整理后的信息提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保信息符合部門業(yè)務(wù)實(shí)際情況。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將信息提交給信息管理部門進(jìn)行匯總和進(jìn)一步整理。五、信息審核與審批（一）審核流程1.信息管理部門收到各部門提交的信息后，進(jìn)行形式審核，檢查信息格式、內(nèi)容完整性等是否符合要求。2.對(duì)涉及公司重要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事等方面的信息，組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核，確保信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.對(duì)于擬對(duì)外發(fā)布的重大信息，提交管理層審核，必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。（二）審核要點(diǎn)1.信息內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有無(wú)虛假陳述或誤導(dǎo)性信息。2.是否符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部制度要求。3.信息發(fā)布是否會(huì)對(duì)公司形象、商業(yè)利益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等產(chǎn)生不利影響。4.信息的表述是否清晰、簡(jiǎn)潔，易于理解。（三）審批權(quán)限1.一般性信息發(fā)布，由信息管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.重要信息發(fā)布，經(jīng)管理層審核后，由公司總經(jīng)理審批。3.涉及公司重大戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)決策、信息披露等事項(xiàng)的信息發(fā)布，需經(jīng)董事會(huì)審批。六、信息發(fā)布（一）發(fā)布渠道1.公司官方網(wǎng)站：作為公司對(duì)外信息發(fā)布的主要平臺(tái)，及時(shí)更新公司各類信息。2.社交媒體平臺(tái)：如微信公眾號(hào)、微博、抖音等，用于發(fā)布公司動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品宣傳等信息。3.新聞媒體：通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)、媒體采訪、新聞稿發(fā)布等方式，向社會(huì)公眾傳播公司信息。4.投資者關(guān)系平臺(tái)：如證券交易所網(wǎng)站、投資者熱線、業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)等，向投資者披露公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等信息。5.其他渠道：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可通過(guò)行業(yè)研討會(huì)、合作協(xié)議簽署儀式等場(chǎng)合發(fā)布相關(guān)信息。（二）發(fā)布流程1.信息管理部門根據(jù)審核通過(guò)的信息，制定信息發(fā)布計(jì)劃，明確發(fā)布渠道、發(fā)布時(shí)間、發(fā)布內(nèi)容等。2.按照發(fā)布計(jì)劃，將信息內(nèi)容提交給相應(yīng)的發(fā)布渠道進(jìn)行發(fā)布操作。對(duì)于需要通過(guò)新聞媒體發(fā)布的信息，應(yīng)提前與媒體溝通協(xié)調(diào)，確保發(fā)布效果。3.信息發(fā)布后，及時(shí)跟蹤發(fā)布效果，收集反饋信息，評(píng)估信息傳播的影響力和覆蓋面。（三）發(fā)布要求1.信息發(fā)布應(yīng)嚴(yán)格按照審核通過(guò)的內(nèi)容進(jìn)行，不得擅自修改或增減信息。2.發(fā)布的信息應(yīng)保持一致性和連貫性，避免出現(xiàn)前后矛盾或誤導(dǎo)性表述。3.在不同渠道發(fā)布的信息應(yīng)確保同步，避免信息泄露或造成信息不對(duì)稱。七、信息保密管理（一）保密范圍1.公司尚未公開披露的商業(yè)秘密，包括技術(shù)秘密、產(chǎn)品配方、客戶信息、市場(chǎng)策略等。2.涉及公司重大決策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人事變動(dòng)等敏感信息。3.其他按照公司保密制度應(yīng)予以保密的信息。（二）保密措施1.與涉及對(duì)外信息管理的員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)涉及保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格的存儲(chǔ)和管理，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，防止信息泄露。3.在信息發(fā)布前，對(duì)可能涉及保密信息的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保發(fā)布的信息不包含敏感信息。4.加強(qiáng)對(duì)員工的保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和防范能力。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期對(duì)公司信息保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.對(duì)于違反保密制度的行為，按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。八、信息存檔與管理（一）存檔內(nèi)容1.公司對(duì)外發(fā)布的各類信息，包括發(fā)布稿、發(fā)布記錄、相關(guān)審核審批文件等。2.收集到的與公司相關(guān)的外部信息，如行業(yè)報(bào)告、政策文件等。3.信息管理過(guò)程中產(chǎn)生的各類文檔，如信息收集表、審核意見(jiàn)、發(fā)布計(jì)劃等。（二）存檔方式1.采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存檔，確保信息的完整性和可追溯性。2.建立電子信息檔案庫(kù)，按照信息類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于查詢和管理。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、裝訂，并妥善保管在專門的檔案柜中。（三）存檔期限1.一般性信息存檔期限為[X]年，重要信息存檔期限為[X]年，涉及公司重大決策、財(cái)務(wù)審計(jì)等信息存檔期限為長(zhǎng)期。2.存檔期限屆滿后，按照公司檔案管理制度進(jìn)行銷毀或處置。九、信息安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.定期對(duì)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.對(duì)涉及對(duì)外信息發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。（二）數(shù)據(jù)備份1.建立完善的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)公司重要信息數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置。2.對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行定期檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的可用性和完整性。（三）應(yīng)急處理1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確信息安全事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)信息安全事件的能力，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少損失。十、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審核擅自發(fā)布公司對(duì)外信息。2.發(fā)布虛假、誤導(dǎo)性或不準(zhǔn)確的信息。3.泄露公司保密信息。4.違反信息發(fā)布流程和規(guī)定，造成不良影響。5.其他違反本制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次違