外派董事選聘管理制度一、總則（一）目的為規范公司外派董事的選聘、管理等工作，確保外派董事能夠有效履行職責，維護公司利益，促進公司戰略目標的實現，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司向外派至其他企業擔任董事職務的人員的選聘、考核、監督等相關管理活動。（三）基本原則1.依法依規原則：外派董事的選聘、履職等行為應嚴格遵守國家法律法規及相關監管要求。2.德才兼備原則：選拔具備良好品德和專業才能的人員擔任外派董事。3.職責明確原則：明確外派董事的職責、權利和義務，確保其能夠獨立、公正地履行職責。4.監督考核原則：建立健全監督考核機制，對外派董事的工作進行有效監督和考核。二、外派董事的任職資格與條件（一）基本條件1.具有較高的政治素質，堅決貫徹執行黨的路線方針政策，自覺維護國家利益和企業利益。2.具備良好的職業道德和個人品德，誠實守信，勤勉盡責，廉潔奉公。3.熟悉國家法律法規和相關政策，具有較強的法律意識和合規意識。（二）專業條件1.具有豐富的企業管理經驗，熟悉公司所在行業的發展狀況和市場動態。2.具備扎實的財務、法律、戰略等方面的專業知識。3.具有較強的決策能力、溝通協調能力和團隊管理能力。（三）其他條件1.身體健康，能夠適應外派工作的需要。2.無違法違紀等不良記錄。三、外派董事的選聘程序（一）需求提出1.根據公司戰略規劃、業務發展需要及對外投資等情況，由相關部門提出外派董事的需求，明確任職崗位、職責要求、任職期限等。2.需求部門應填寫《外派董事需求申請表》，詳細說明需求原因、崗位要求等內容，并提交至人力資源部門。（二）資格審查1.人力資源部門收到《外派董事需求申請表》后，會同相關部門對外派董事候選人的基本條件、專業條件等進行資格審查。2.審查內容包括候選人的學歷、工作經歷、專業技能、職業操守等方面的情況。3.對于符合基本資格條件的候選人，進入下一環節。（三）推薦與自薦1.公司內部各部門可根據任職資格條件推薦合適的人員作為外派董事候選人。2.同時，鼓勵符合條件的員工進行自薦，填寫《外派董事自薦表》，提交至人力資源部門。（四）綜合評估1.人力資源部門組織成立評估小組，對通過資格審查的候選人進行綜合評估。2.評估方式包括面試、背景調查、能力測評等。3.面試環節，評估小組應與候選人進行深入溝通，了解其專業知識、工作經驗、履職能力、職業規劃等方面的情況。4.背景調查主要了解候選人的工作經歷、業績表現、職業操守等方面的真實性。5.能力測評可采用專業測試、案例分析等方式，評估候選人的專業能力、決策能力、溝通協調能力等。（五）審批確定1.評估小組根據綜合評估結果，提出外派董事候選人建議名單，報公司領導審批。2.公司領導根據候選人的綜合素質、工作需要等因素進行最終審批，確定外派董事人選。（六）任職公示1.對確定的外派董事人選進行任職前公示，公示期為[X]個工作日。2.公示期間，如有異議，由人力資源部門負責調查核實，并將調查結果報公司領導。如確實存在問題，取消其外派董事任職資格。（七）聘任1.公示無異議后，公司與外派董事簽訂《外派董事聘任協議》，明確雙方的權利和義務。2.《外派董事聘任協議》應包括任職崗位、任職期限、職責要求、薪酬待遇、考核方式、違約責任等內容。3.公司向外派董事頒發任職文件，正式聘任其為外派董事。四、外派董事的職責與權利（一）職責1.作為派出公司的代表，參與被投資企業的重大決策，維護派出公司的合法權益。2.對被投資企業的經營管理情況進行監督，確保其規范運作。3.定期向派出公司匯報被投資企業的經營情況、財務狀況、重大事項進展等。4.按照相關規定和程序，組織和參與被投資企業的董事會會議，行使董事權利，履行董事義務。5.協助被投資企業制定發展戰略和規劃，提供專業意見和建議。6.關注被投資企業面臨的風險，及時提出風險防控措施和建議。（二）權利1.按照《外派董事聘任協議》的約定，獲取相應的薪酬待遇。2.享有被投資企業董事的法定權利，包括知情權、表決權、建議權等。3.有權要求派出公司提供必要的支持和協助，以履行外派董事職責。4.對被投資企業的經營管理情況進行獨立調查和了解，被投資企業應予以配合。五、外派董事的薪酬與福利（一）薪酬構成外派董事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬等部分組成。1.基本薪酬：根據外派董事的崗位重要性、任職資格等因素確定，按月發放。2.績效薪酬：根據外派董事的履職情況、工作業績等進行考核后發放，考核周期為[X]。（二）薪酬標準1.基本薪酬標準根據外派董事的級別、任職企業規模等因素制定，具體標準如下：一級外派董事：[具體金額]元/月二級外派董事：[具體金額]元/月三級外派董事：[具體金額]元/月2.績效薪酬根據考核得分確定發放比例，具體比例如下：考核得分90分及以上：績效薪酬發放比例為120%考核得分8089分：績效薪酬發放比例為100%考核得分7079分：績效薪酬發放比例為80%考核得分6069分：績效薪酬發放比例為60%考核得分60分以下：績效薪酬發放比例為0（三）福利1.外派董事享有公司規定的各項福利待遇，如五險一金、帶薪年假、節日福利等。2.對于因工作需要發生的差旅費、通訊費等費用，按照公司相關規定實報實銷。六、外派董事的考核與監督（一）考核1.考核周期：外派董事的考核周期為[X]。2.考核主體：人力資源部門負責組織對外派董事的考核工作，考核主體包括派出公司領導、相關部門負責人、被投資企業董事會成員等。3.考核內容：履職情況：包括參加董事會會議情況、發表意見情況、提出建議情況等。工作業績：如對被投資企業經營業績的提升、戰略規劃的推動等方面的貢獻。職業操守：遵守法律法規、公司制度、職業道德等情況。4.考核方式：自我評價：外派董事應在考核期結束后，撰寫自我評價報告，總結自己的工作表現、取得的成績、存在的不足等。上級評價：派出公司領導及相關部門負責人根據平時了解及工作匯報等情況，對外派董事進行評價。同行評價：被投資企業董事會成員及其他相關人員對外派董事的工作進行評價。綜合評價：人力資源部門根據自我評價、上級評價、同行評價等結果，進行綜合分析，形成考核評價意見。（二）監督1.公司建立健全外派董事監督機制，加強對外派董事履職情況的監督檢查。2.監督內容包括外派董事是否按照法律法規、公司章程及《外派董事聘任協議》的要求履行職責，是否存在損害公司利益的行為等。3.人力資源部門定期對外派董事的履職情況進行檢查，發現問題及時督促整改。4.公司審計部門可對外派董事的經濟責任等進行審計監督。七、外派董事的培訓與發展（一）培訓計劃1.根據外派董事的崗位需求和個人發展情況，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓內容、培訓方式、培訓時間等。（二）培訓內容1.國家法律法規和政策解讀，確保外派董事依法履職。2.公司戰略規劃、企業文化等，增強外派董事對公司的認同感和歸屬感。3.企業管理知識和技能培訓，提升外派董事的決策能力、溝通協調能力等。4.行業動態和市場趨勢分析，幫助外派董事更好地把握被投資企業的發展方向。（三）培訓方式1.內部培訓：邀請公司內部專家或外部專業人士進行授課，開展專題培訓。2.外部培訓：選派外派董事參加外部專業機構組織的培訓課程、研討會等。3.實踐鍛煉：安排外派董事參與公司其他重大項目或與被投資企業相關的實踐活動，積累經驗。（四）職業發展1.建立外派董事職業發展通道，為表現優秀的外派董事提供晉升機會。2.根據外派董事的工作表現和個人意愿，合理安排其后續工作崗位，如擔任更高級別的外派董事職務或調回公司擔任其他重要崗位。八、外派董事的解聘與辭職（一）解聘1.外派董事在任職期間，如有下列情形之一的，公司可予以解聘：違反國家法律法規或公司章程，給公司造成重大損失的。嚴重違反職業道德，損害公司形象的。不能履行董事職責，經培訓或調整工作崗位后仍不能勝任的。因健康原因無法正常履職，且無法安排其他合適崗位的。其他符合解聘條件的情形。2.解聘外派董事應按照規定的程序進行，提前通知本人，并說明解聘原因。3.解聘后，公司應按照相關規定辦理離職手續，結清薪酬及福利待遇等。（二）辭職1.外