公司外包工程管理制度一、總則（一）目的為加強公司外包工程管理，規范外包工程行為，確保外包工程質量、安全和進度，保障公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包工程項目，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝修工程、設備維修工程等。（三）基本原則1.合法合規原則：外包工程活動必須遵守國家法律法規和相關政策要求。2.質量至上原則：確保外包工程質量達到或超過合同約定標準，滿足公司使用需求。3.安全第一原則：保障外包工程施工過程中的人員安全和財產安全，預防安全事故發生。4.效益優先原則：在保證工程質量和安全的前提下，合理控制成本，提高工程效益。5.公平公正原則：在選擇外包商、簽訂合同、工程驗收等環節，遵循公平公正原則，維護雙方合法權益。二、外包工程的發包管理（一）項目立項與審批1.各部門根據工作需要提出外包工程項目申請，詳細說明項目內容、預算、工期等要求。2.申請部門將項目申請提交至公司項目管理部門，項目管理部門進行初步審核，評估項目的必要性、可行性和預算合理性。3.經項目管理部門審核通過后，提交公司分管領導審批；重大外包工程項目需經總經理辦公會審議通過。（二）外包商選擇1.建立外包商名錄，由采購部門、項目管理部門等相關部門共同負責收集、篩選和評估潛在外包商。2.對外包商的資質、信譽、業績、技術能力、管理水平等進行調查和評估，建立外包商檔案。3.通過招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇合適的外包商。招標項目應按照國家和公司相關規定進行公開招標，確保招標過程公平、公正、公開。4.與選定的外包商簽訂合作意向書或框架協議，明確雙方合作的基本條款和要求。（三）合同簽訂1.依據合作意向書或框架協議，由法務部門會同項目管理部門等相關部門起草外包工程合同。2.合同內容應明確工程范圍、工程質量標準、工期要求、工程價款及支付方式、雙方權利義務、違約責任、爭議解決方式等條款。3.合同簽訂前，需經法務部門審核，確保合同合法合規；重大合同需提交公司法律顧問進行法律審查。4.合同經雙方授權代表簽字蓋章后生效，合同副本應分發給相關部門存檔。三、外包工程的實施管理（一）工程開工前準備1.外包商應在工程開工前制定詳細的施工組織設計和施工方案，報項目管理部門審核。2.項目管理部門組織相關部門對施工組織設計和施工方案進行評審，提出修改意見，確保施工方案合理可行。3.外包商應按照合同要求組建項目管理班子，配備足夠的專業技術人員和施工人員，并將人員名單報項目管理部門備案。4.項目管理部門組織對外包商施工人員進行安全、質量、環保等方面的培訓和交底，明確施工要求和注意事項。（二）工程進度管理1.外包商應根據合同約定的工期要求，制定詳細的工程進度計劃，并報項目管理部門審核。2.項目管理部門定期檢查工程進度執行情況，對比實際進度與計劃進度的差異，分析原因，采取有效措施進行調整。3.如因不可抗力或其他不可預見因素導致工程進度延誤，外包商應及時向項目管理部門報告，并提交延誤原因分析和趕工計劃。項目管理部門會同相關部門評估延誤對工程整體進度的影響，協商解決辦法。（三）工程質量管理1.外包商應建立質量管理體系，制定質量管理制度和質量保證措施，確保工程質量符合合同要求和相關標準規范。2.項目管理部門應定期對工程質量進行檢查和抽查，發現質量問題及時要求外包商整改。3.外包商應按照規定進行工程質量檢驗和驗收，隱蔽工程在隱蔽前必須通知項目管理部門及相關部門進行驗收，合格后方可進行下一道工序。4.工程竣工后，外包商應提交工程質量驗收報告，項目管理部門組織相關部門進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。（四）工程安全管理1.外包商應建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規程，確保施工過程安全。2.項目管理部門應與外包商簽訂安全責任書，明確雙方安全責任。3.外包商應加強施工現場安全管理，設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材。4.項目管理部門定期組織安全檢查，發現安全隱患及時要求外包商整改。對重大安全隱患，應下達停工整改通知，直至隱患消除。5.發生安全事故，外包商應立即采取應急措施，并及時向項目管理部門和公司相關領導報告。公司按照國家有關規定進行事故調查和處理，追究相關責任單位和人員的責任。（五）工程成本管理1.項目管理部門應會同財務部門等相關部門對外包工程成本進行監控，確保工程費用控制在預算范圍內。2.外包商應按照合同約定的工程價款及支付方式，合理安排資金使用，確保工程順利進行。3.如因工程變更等原因導致工程價款發生變化，外包商應及時提出變更申請，經項目管理部門審核、公司相關領導審批后，簽訂補充協議調整工程價款。（六）工程資料管理1.外包商應負責收集、整理工程施工過程中的各類資料，包括施工圖紙、技術文件、施工記錄、檢驗報告、驗收資料等，并確保資料真實、完整、有效。2.工程竣工后，外包商應將工程資料移交項目管理部門，項目管理部門負責整理歸檔，作為工程驗收和后期維護的重要依據。四、外包工程的驗收管理（一）驗收申請1.工程竣工后，外包商應向項目管理部門提交工程竣工驗收申請報告，同時提供工程竣工資料。2.項目管理部門收到驗收申請后，對工程完成情況進行初步檢查，確認具備驗收條件后，組織相關部門進行竣工驗收。（二）驗收程序1.成立竣工驗收小組，由項目管理部門、使用部門、質量部門、安全部門、財務部門等相關人員組成。2.外包商向竣工驗收小組匯報工程建設情況，包括工程內容、施工過程、質量控制、安全管理、工程進度、工程價款結算等方面的情況。3.竣工驗收小組按照合同要求和相關標準規范，對工程進行現場檢查和資料審查，形成驗收意見。4.如驗收合格，驗收小組出具竣工驗收報告；如驗收不合格，驗收小組應明確指出存在的問題，要求外包商限期整改，整改完成后重新申請驗收。（三）驗收備案工程竣工驗收合格后，項目管理部門應將竣工驗收報告及相關資料報公司備案，作為工程結算和支付尾款的依據。五、外包工程的結算與支付管理（一）工程結算1.工程竣工后，外包商應按照合同約定編制工程結算報告，提交項目管理部門審核。2.項目管理部門會同財務部門等相關部門對工程結算報告進行審核，重點審核工程內容、工程量、工程價款、變更簽證等方面的情況。3.經審核無誤后，項目管理部門出具工程結算審核報告，作為工程價款支付的依據。（二）支付申請與審批1.外包商根據工程結算審核報告，向項目管理部門提交工程價款支付申請，注明支付金額、支付方式、收款賬戶等信息。2.項目管理部門對支付申請進行審核，確認工程質量、進度、資料等方面符合要求后，提交財務部門復核。3.財務部門復核支付申請的金額、支付方式、收款賬戶等信息無誤后，報公司分管領導審批；重大支付事項需經總經理審批。（三）支付執行1.經審批通過后，財務部門按照合同約定的支付方式和時間，將工程價款支付給外包商。2.支付過程中，財務部門應做好支付記錄，確保支付信息準確無誤。六、外包工程的監督與考核管理（一）監督檢查1.項目管理部門定期對外包工程進行監督檢查，檢查內容包括工程進度、質量、安全、成本、資料等方面的情況。2.公司審計部門不定期對外包工程進行審計監督，重點審查工程合同執行情況、工程價款結算情況、資金使用情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，項目管理部門應及時下達整改通知，要求外包商限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立外包商考核評價機制，定期對外包商的業績、信譽、服務質量等方面進行考核評價。2.考核評價指標包括工程質量、工程進度、安全管理、成本控制、合同履行等方面的內容。3.根據考核評價結果，對表現優秀的外包商給予表彰和獎勵；對表現較差的外包商進行警告、罰款、暫停合作直至終止合同等處罰。（三）信用管理1.建立外包商信用檔案，記錄外包商的基本信息、業績表現、考核評價結果、合同履行情況等信用信息。2.根據外包商信用檔案，對信用良好的外包商在后續項目合作中給予