公司審批權限管理制度一、總則（一）目的為規范公司各類審批流程，明確審批權限，提高工作效率，確保公司各項業務活動有序開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門、分支機構及子公司。（三）基本原則1.分級負責原則：根據不同層級的職責和權限，實行分級審批，確保審批決策與責任相匹配。2.流程規范原則：明確各類審批事項的流程和標準，保證審批過程的嚴謹性和規范性。3.高效便捷原則：在保證審批質量的前提下，簡化審批環節，提高審批效率，減少不必要的等待時間。4.監督制衡原則：建立有效的監督機制，對審批過程和結果進行監督，防止權力濫用。二、審批權限分類（一）行政類審批1.辦公用品采購審批單次采購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。單次采購金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。單次采購金額超過[X]元的，由總經理審批。2.辦公設備購置審批價值在[X]元以下的辦公設備購置，由部門負責人審批。價值在[X]元至[X]元之間的辦公設備購置，由分管領導審批。價值超過[X]元的辦公設備購置，由總經理審批，并報董事會備案。3.辦公場地租賃及裝修審批租賃面積在[X]平方米以下，租賃期限在[X]年以內，租金總額在[X]元以下的辦公場地租賃，由部門負責人審批，報分管領導備案。租賃面積在[X]平方米至[X]平方米之間，租賃期限在[X]年至[X]年之間，租金總額在[X]元至[X]元之間的辦公場地租賃，由分管領導審批。租賃面積超過[X]平方米，租賃期限超過[X]年，租金總額超過[X]元的辦公場地租賃，由總經理審批，并報董事會備案。辦公場地裝修預算在[X]元以下的，由部門負責人審批，報分管領導備案。辦公場地裝修預算在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。辦公場地裝修預算超過[X]元的，由總經理審批，并報董事會備案。4.車輛使用審批市內短途用車（[X]公里以內），由部門負責人審批。市外長途用車（[X]公里以上），由部門負責人審批后，報分管領導審批。車輛維修保養費用在[X]元以下的，由部門負責人審批。車輛維修保養費用在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。車輛維修保養費用超過[X]元的，由總經理審批。（二）財務類審批1.費用報銷審批員工日常費用報銷金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。員工日常費用報銷金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。員工日常費用報銷金額超過[X]元的，由總經理審批。2.借款審批借款金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。借款金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。借款金額超過[X]元的，由總經理審批。3.預算內資金支付審批支付金額在[X]元以下的，由財務部門負責人審批。支付金額在[X]元至[X]元之間的，由分管財務領導審批。支付金額超過[X]元的，由總經理審批。4.預算外資金支付審批支付金額在[X]元以下的，由財務部門負責人審核，分管財務領導審批，報總經理備案。支付金額在[X]元至[X]元之間的，由分管財務領導審核，總經理審批。支付金額超過[X]元的，由總經理審核，報董事會審批。（三）業務類審批1.合同審批合同金額在[X]元以下的，由業務部門負責人審批，報分管領導備案。合同金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。合同金額超過[X]元的，由總經理審批，并報董事會備案。涉及重大業務合作、戰略合作等重要合同，無論金額大小，均需由總經理審批后報董事會審批。2.項目立項審批項目預算在[X]元以下的，由業務部門負責人審批，報分管領導備案。項目預算在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。項目預算超過[X]元的，由總經理審批，并報董事會備案。3.銷售訂單審批訂單金額在[X]元以下的，由銷售部門負責人審批。訂單金額在[X]元至[X]元之間的，由分管銷售領導審批。訂單金額超過[X]元的，由總經理審批。三、審批流程（一）一般審批流程1.申請人填寫申請表：申請人根據審批事項的要求，如實填寫相關申請表，詳細說明申請事項的內容、原因、金額等信息。2.部門負責人初審：申請人所在部門負責人對申請事項進行初步審核，重點審核申請事項的合理性、必要性以及與本部門工作的關聯性，簽署初審意見。3.相關部門會簽（如有）：對于涉及多個部門的審批事項，需相關部門進行會簽。各會簽部門根據職責對申請事項進行審核，簽署意見。4.分管領導審批：分管領導對初審通過的申請事項進行審批，綜合考慮公司整體利益、業務發展需求等因素，做出審批決定。5.總經理審批（如有）：對于重大事項或超出分管領導審批權限的申請事項，報總經理審批。總經理從公司戰略層面進行把控，做出最終審批決策。6.財務審核（財務類審批）：在涉及財務支付的審批流程中，財務部門對申請事項的費用合理性、資金來源、支付方式等進行審核，確保符合財務規定。7.審批結果反饋：審批流程結束后，審批結果以書面或電子形式反饋給申請人。如審批通過，申請人按照審批意見執行相關事項；如審批不通過，說明原因，申請人可根據反饋意見進行調整或補充材料后重新申請。（二）緊急審批流程對于緊急且影響公司正常運營的事項，可啟動緊急審批流程。1.申請人向部門負責人說明緊急情況：申請人簡要說明申請事項的緊急程度及對公司運營的影響。2.部門負責人直接提交分管領導審批：部門負責人在確認情況屬實后，直接將申請事項提交給分管領導。3.分管領導緊急審批：分管領導根據緊急情況，迅速做出審批決策。如情況特別緊急，可先口頭批準，事后補辦書面審批手續。4.后續流程補辦：緊急審批通過后，申請人在規定時間內按照一般審批流程補辦相關手續，確保審批過程的完整性和合規性。四、審批責任（一）申請人責任1.對申請事項的真實性、準確性和完整性負責。提供虛假信息或隱瞞重要情況的，承擔相應的法律責任。2.按照審批流程要求，及時提交申請材料，并配合審批部門的詢問和調查。3.根據審批意見，按時、按要求完成相關事項的辦理。如因自身原因未及時辦理或未按要求辦理，導致公司利益受損的，承擔相應的賠償責任。（二）審批人責任1.認真履行審批職責，對審批事項進行全面、客觀、公正的審核。2.在規定時間內完成審批工作，不得拖延。如因特殊原因無法按時審批，應及時向申請人說明情況。3.對審批結果負責。因審批失誤導致公司遭受損失的，審批人應承擔相應的賠償責任。如存在故意違規審批行為，將依法追究其法律責任。五、監督與檢查（一）內部審計監督公司內部審計部門定期對審批流程的執行情況進行審計檢查，重點檢查審批權限是否合規、審批流程是否完整、審批結果是否合理等。對于發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監督各部門負責人負責對本部門員工的審批事項進行日常監督，確保審批行為符合公司規定。同時，公司設立舉報郵箱和舉報電話，接受全體員工對違規審批行為的舉報。對于舉報信息，公司將進行認真調查核實，如情況屬實，將嚴肅處理相關責任人。（三）定期評估公司定期對審批權限管理制度進行評估，根據公司業務發展、組織架構調整等情況，及時修訂和完善審批權限設置和審批流程