控股股東債轉股協議書?甲方（債權方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________乙方（債務方/股權受讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________鑒于甲方對乙方享有合法債權，乙方為優化財務結構、降低財務風險，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方將其對乙方的債權轉換為乙方股權事宜達成如下協議：一、債權情況說明1.債權金額：甲方對乙方享有的債權本金為人民幣______元（大寫：______元整），截至本協議簽署之日，該債權所產生的利息、罰息、復利等合計為人民幣______元（大寫：______元整），債權本息共計人民幣______元（大寫：______元整）。2.債權形成依據：甲乙雙方于______年______月______日簽訂了[具體合同名稱]，約定乙方因[具體交易事項]向甲方借款/提供服務等，乙方未按照合同約定履行還款/支付義務，從而形成了上述債權。二、債轉股方案1.債轉股比例：經雙方協商一致，甲方同意將其對乙方享有的上述債權按照一定比例轉換為乙方的股權。具體轉換比例為：甲方債權占乙方本次債轉股后注冊資本的______%。2.股權作價：本次債轉股的股權作價以甲方債權本息合計金額為基礎，經雙方協商確定，每股作價為人民幣______元（大寫：______元整）。乙方本次債轉股后，甲方持有乙方股權數量為______股。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議的約定要求乙方辦理股權變更登記手續，將甲方登記為乙方股東。作為乙方股東，享有法律法規及乙方公司章程規定的股東權利，包括但不限于知情權、表決權、利潤分配權等。在乙方經營管理過程中，對涉及重大事項決策等依法享有監督和建議的權利。2.義務向乙方提供真實、有效的債權憑證及相關資料，協助乙方辦理債轉股的相關審批、登記等手續。在債轉股過程中，按照法律法規及本協議的約定履行相關義務，不得損害乙方及其他股東的合法權益。成為乙方股東后，遵守乙方公司章程，履行股東義務，不得干涉乙方的正常經營管理活動，但有權對乙方的重大事項決策發表意見并行使表決權。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議的約定及時提供辦理債轉股所需的相關文件和資料。在甲方協助下，辦理本次債轉股的工商變更登記等手續，將甲方登記為乙方股東。在符合法律法規及乙方公司章程規定的情況下，根據公司經營狀況和發展需要，自主進行經營管理活動。2.義務按照本協議約定的時間和方式向甲方支付股權對價（即債轉股金額）。如實向甲方披露乙方的財務狀況、經營情況及其他重要信息，確保甲方在充分了解乙方情況的基礎上做出債轉股的決策。協助甲方辦理股權變更登記手續，提供必要的文件和協助，承擔因辦理債轉股手續所產生的相關費用（法律法規另有規定的除外）。按照乙方公司章程及法律法規的規定，保障甲方作為股東的合法權益，不得實施損害甲方股東權益的行為。四、股權變更登記1.雙方應在本協議生效后______個工作日內，共同向相關工商行政管理部門申請辦理股權變更登記手續。乙方應按照工商行政管理部門的要求，提供齊全、有效的文件和資料，確保股權變更登記手續順利辦理。2.在辦理股權變更登記過程中，如因政府部門要求或其他不可抗力等原因導致登記手續延遲辦理，雙方應積極協商解決，采取有效措施盡快完成登記手續，且雙方互不承擔違約責任。3.股權變更登記完成后，甲方即成為乙方的合法股東，按照其持有的股權比例享有相應的股東權利，承擔股東義務。五、公司治理與利潤分配1.公司治理乙方應按照法律法規及乙方公司章程的規定，建立健全公司治理結構，完善內部管理制度。甲方作為乙方股東，有權參加乙方的股東會/股東大會，對乙方的重大事項決策行使表決權。重大事項包括但不限于公司的經營方針和投資計劃、選舉和更換董事、監事、審議批準董事會和監事會報告、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案等。乙方應定期向甲方提供公司財務報表、經營情況報告等資料，保障甲方的知情權。2.利潤分配乙方應按照法律法規及乙方公司章程的規定，制定合理的利潤分配政策。在符合利潤分配條件的情況下，乙方應根據公司的盈利情況和發展需要，決定是否進行利潤分配以及分配的比例和方式。甲方作為乙方股東，有權按照其持有的股權比例參與乙方的利潤分配。六、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定提供辦理債轉股所需的文件和資料，或者未協助乙方辦理相關手續，導致債轉股未能按時完成，每逾期一日，應按照債權金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已支付的款項（如有），同時甲方應按照債權金額的______%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協議約定的時間和方式向甲方支付股權對價，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已取得的股權（如有），同時乙方應按照債權金額的______%向甲方支付違約金。3.若一方違反本協議約定的其他義務，給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任，賠償范圍包括但不限于對方因此遭受的直接損失、間接損失以及為實現債權/權利而支付的合理費用（如律師費、訴訟費、差旅費等）。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件，雙方應協商解決因不可抗力事件產生的影響。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執______份，其余用于辦理相關審批、登記等手續，每份協議具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方，以補充協議為準。甲方（蓋章）：_________________