中鐵鐵物債轉股協議書?甲方（債權人）：名稱：[債權人公司全稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯系方式：[聯系電話]乙方（債務人）：名稱：[債務人公司全稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊地址]聯系方式：[聯系電話]鑒于甲方對乙方享有合法債權，為優化乙方債務結構，支持乙方可持續發展，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，經雙方友好協商，就甲方將其對乙方的債權依法轉換為乙方股權事宜，達成如下協議：一、債轉股債權及標的股權的基本情況（一）債轉股債權情況1.甲方對乙方享有的債權本金為人民幣[X]元，利息計算至債轉股實施日為人民幣[X]元（如有），債權總額為人民幣[X]元。該債權系基于[具體債權形成原因，如借款合同、買賣合同等]而產生，具體債權憑證包括但不限于[列舉相關合同、借據、欠款憑證等]。2.上述債權不存在爭議或糾紛，乙方對該債權的真實性、合法性及有效性予以確認。（二）標的股權情況1.乙方同意甲方將上述債權按照本協議約定的條件和方式轉換為乙方的股權（以下簡稱"標的股權"）。債轉股完成后，甲方成為乙方的股東，持有乙方[X]%的股權（具體股權比例根據債轉股金額及乙方原有股權結構計算確定）。2.標的股權對應的注冊資本為人民幣[X]元，甲方應按照本協議約定履行相應的出資義務，確保標的股權的合法性和有效性。二、債轉股的實施（一）債轉股的條件1.雙方已就債轉股事宜達成書面協議，且該協議不存在違反法律法規強制性規定的情形。2.乙方已完成內部決策程序，包括但不限于股東會決議、董事會決議等，同意本次債轉股方案，并確保債轉股實施過程符合公司章程及相關法律法規的要求。3.乙方已向相關市場監督管理部門提交債轉股變更登記所需的全部文件，并已取得有權部門的受理通知書（如有要求）。（二）債轉股的實施步驟1.本協議生效后[X]個工作日內，雙方共同委托具有資質的會計師事務所對甲方的債權進行審計和評估，確定債轉股的具體金額和股權比例。審計和評估費用由[承擔方]承擔。2.根據審計和評估結果，雙方簽訂債轉股補充協議，明確債轉股的具體方案，包括但不限于債轉股金額、股權比例、股權定價、股權交割時間等。3.在債轉股補充協議簽訂后[X]個工作日內，乙方應辦理標的股權的登記手續，將甲方登記為乙方股東，并向甲方簽發出資證明書，同時修改公司章程。股權登記手續所需費用由[承擔方]承擔。4.甲方應按照債轉股補充協議約定的時間和方式，將對乙方的債權轉為對乙方的股權出資，履行股東義務。三、雙方的權利和義務（一）甲方的權利和義務1.權利有權按照本協議及相關補充協議的約定，享有乙方股東的權利，包括但不限于參與股東會決策、利潤分配、剩余財產分配等。有權對乙方的經營管理情況進行監督，查閱乙方財務會計報告、會計賬簿等資料。在乙方經營狀況發生重大變化或出現損害甲方股東權益的情形時，有權要求乙方作出合理解釋或采取相應措施。2.義務按照本協議約定的條件和方式，將對乙方的債權依法轉換為乙方的股權，履行出資義務。成為乙方股東后，遵守乙方公司章程及相關法律法規的規定，維護乙方的合法權益，不得從事損害乙方及其他股東利益的行為。協助乙方辦理債轉股相關的審計、評估、工商登記等手續，提供必要的文件和資料。（二）乙方的權利和義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定及時履行債權轉股權的義務，協助辦理相關手續。在符合法律法規和公司章程規定的前提下，有權自主決定公司的經營方針和投資計劃，進行正常的生產經營活動。2.義務向甲方如實披露公司的財務狀況、經營情況及重大事項，保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。按照本協議約定及相關法律法規的要求，辦理債轉股的各項手續，確保債轉股實施過程合法合規。接受甲方作為股東對公司經營管理的監督，按照公司章程規定召開股東會、董事會等會議，及時向甲方通報公司經營情況和財務狀況。在債轉股實施后，按照法律法規和公司章程的規定，保障甲方股東權利的行使，不得歧視或限制甲方作為股東應享有的各項權益。四、股權的管理和處置（一）股權管理1.甲方作為乙方的股東，應按照乙方公司章程的規定，行使股東權利，參與公司的經營管理決策。2.乙方應建立健全公司治理結構，保障股東的合法權益，確保公司運營的規范、透明。3.雙方應共同遵守國家有關企業國有資產管理的法律法規和政策規定，如涉及國有資產處置的，應按照相關程序辦理。（二）股權處置1.在符合法律法規和公司章程規定的前提下，甲方有權依法處置其持有的乙方股權。處置方式包括但不限于轉讓、質押、繼承等。2.甲方轉讓其持有的乙方股權時，在同等條件下，乙方其他股東享有優先購買權。乙方應按照法律法規和公司章程的規定，配合甲方辦理股權變更手續。3.若甲方擬將其持有的乙方股權進行質押，應書面通知乙方，并按照相關法律法規的規定辦理質押登記手續。質押期間，甲方應按照質押合同的約定履行相關義務，不得損害乙方及其他股東的利益。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定的條件和方式及時將債權轉換為股權，或未履行出資義務，每逾期一日，應按照未出資金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已收取的與債轉股相關的款項，同時甲方應按照債權總額的[X]%向乙方支付違約金。2.甲方違反本協議約定，從事損害乙方及其他股東利益的行為，應賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定辦理債轉股相關手續，或未按照法律法規和公司章程的規定保障甲方股東權利，每逾期一日，應按照債權總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已轉換的股權，同時乙方應按照債權總額的[X]%向甲方支付違約金。2.乙方違反本協議約定，向甲方提供虛假信息或隱瞞重要事項，導致甲方遭受損失的，應賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協議生效本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。（二）協議變更與補充本協議的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議與本協議具有同等法律效力。（三）通知與送達雙方在本協議中填寫的地址、聯系方式為有效送達地址。任何一方變更地址或聯系方式的，應提前[X]日書面通知對方。一方按照對方填寫的地址或聯系方式發出的通知，自發出之日起[X]日內視