私募融資協議書?甲方（融資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（投資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方為滿足自身業務發展需要，計劃進行私募融資；乙方基于對甲方的了解和投資意向，愿意參與本次私募融資。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方私募融資事宜達成如下協議：一、融資標的及融資金額1.融資標的：甲方本次私募融資的標的為甲方的[具體業務或資產情況，例如：甲方持有的某項目公司[X]%的股權，該項目公司主要從事[項目具體業務內容]；或者甲方擬開展的[業務項目名稱]，該項目預期收益為[具體收益預測]等]。2.融資金額：乙方同意向甲方提供融資人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。二、融資用途甲方本次融資金額將主要用于以下方面：1.[用途1，例如項目研發費用]：預計投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于[詳細說明用途，如某新產品的研發，包括市場調研、技術研發、樣品制作等環節的費用支出]。2.[用途2，例如生產設備購置]：預計投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于購置[生產設備名稱及規格型號]等生產設備，以滿足擴大生產規模的需求。3.[用途3，例如市場拓展費用]：預計投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于市場推廣、營銷活動、渠道建設等市場拓展工作，提高甲方產品或服務的市場占有率。4.[其他用途及金額]：預計投入人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于[其他具體用途說明]。三、融資方式及資金到位時間1.融資方式：本次融資采用[私募股權融資/私募債券融資等具體方式]。2.資金到位時間：乙方應在本協議簽訂后的[X]個工作日內，將融資款項足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定賬戶信息如下：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________銀行賬號：____________________四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定使用融資金額。有權了解乙方的投資決策過程及相關信息，但應遵守乙方的保密規定。在符合法律法規和本協議約定的前提下，有權對融資后的公司運營及發展提出建議和決策。2.義務向乙方如實披露與融資標的相關的真實、準確、完整的信息，包括但不限于公司財務狀況、經營情況、項目進展等。所提供信息如有虛假或重大遺漏，應承擔由此給乙方造成的一切損失。按照本協議約定的融資用途使用融資金額，不得擅自改變資金用途。如確需改變，應提前書面通知乙方并征得乙方書面同意。配合乙方進行盡職調查，提供必要的文件、資料和協助。按照法律法規和本協議約定，向乙方承擔相應的責任和義務，保障乙方的合法權益。在融資后，按照法律法規和公司章程的規定，規范公司治理結構，誠信經營，努力提升公司業績和價值。（二）乙方權利與義務1.權利有權對甲方提供的信息進行查閱、核實，并要求甲方進行解釋和說明。有權參與甲方融資后的公司治理，按照法律法規和公司章程的規定行使股東權利（如為股權融資方式）或債權人權利（如為債券融資方式），包括但不限于知情權、表決權、收益權等。在甲方違反本協議約定時，有權要求甲方承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.義務按照本協議約定的時間和方式，足額向甲方支付融資金額。對在盡職調查過程中知悉的甲方商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。尊重甲方的經營管理自主權，在法律法規和本協議約定的范圍內行使權利，不得干涉甲方的正常經營活動。在融資后，按照法律法規和公司章程的規定，與甲方共同維護公司的穩定發展，促進公司價值提升。五、股權或債權安排（根據融資方式確定）（一）股權融資方式1.股權比例：乙方本次投資后，將持有甲方[X]%的股權。甲方應在融資款項足額到賬后的[X]個工作日內，配合乙方完成股權變更登記手續，將乙方記載于公司股東名冊，并辦理工商登記變更。2.股東權利與義務：乙方作為甲方的股東，按照其持股比例享有《中華人民共和國公司法》及甲方公司章程規定的股東權利，包括但不限于資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利；同時應承擔相應的股東義務，包括但不限于遵守法律法規、公司章程，繳納出資等義務。3.股權限制：未經乙方書面同意，甲方不得擅自向第三方轉讓其持有的股權，不得設置質押、抵押等權利負擔。如甲方擬進行上述行為，應提前通知乙方并征得乙方書面同意。（二）債權融資方式1.債權性質及期限：乙方本次對甲方的融資為[債權性質，如普通債權/可轉換債權等]，債權期限為自本協議生效之日起[X]年。2.利率及付息方式：本次融資的利率為[年利率%]，利息支付方式為[按年/按季/按月等]支付。甲方應在每個付息日前[X]個工作日內，將當期利息足額支付至乙方指定的銀行賬戶。3.債權清償：在債權期限屆滿時，甲方應按照本協議約定向乙方清償本金及利息。如甲方未能按時足額清償，應按照逾期金額的[X%]向乙方支付逾期違約金。如甲方出現嚴重違約行為，乙方有權提前要求甲方清償全部債權本金及利息，并追究甲方的違約責任。六、公司治理與決策1.董事會組成：融資后，甲方應按照法律法規和公司章程的規定，組建董事會。董事會成員中，乙方有權提名[X]名董事候選人，經甲方股東會選舉后成為董事會成員。董事會應按照法律法規和公司章程的規定，行使職權，對公司重大事項進行決策。2.重大事項決策：對于公司的重大事項，如公司合并、分立、解散、增減注冊資本、重大投資、對外擔保等，應按照法律法規和公司章程的規定，提交股東會或董事會審議。乙方作為股東（或債權人），享有相應的表決權。甲方應保障乙方在重大事項決策過程中的知情權和表決權，確保乙方能夠充分行使其權利。3.信息披露：甲方應定期向乙方披露公司的財務狀況、經營情況、重大事項進展等信息，披露方式和頻率為[具體披露方式，如每年/每季度/每月提供財務報表，重大事項發生后[X]個工作日內提供專項報告等]。乙方有權查閱公司的會計賬簿等財務資料，甲方應予以配合。七、保密條款1.雙方應對在本協議簽訂及履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密。未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[X]年。如本協議因任何原因終止或解除，雙方仍應繼續履行保密義務。3.如一方違反保密條款，應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應補足差額部分。八、違約責任1.若甲方未按照本協議約定的融資用途使用融資金額，乙方有權要求甲方立即返還全部融資金額，并按照融資金額的[X%]向乙方支付違約金。如甲方的違約行為給乙方造成損失的，還應承擔賠償責任。2.若乙方未按照本協議約定的時間和方式足額支付融資金額，每逾期一日，應按照未支付金額的[X‰]向甲方支付逾期違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的款項（如有），同時乙方應按照融資金額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔賠償責任。3.若一方違反本協議約定的保密條款、信息披露義務或其他義務，應按照本協議相關條款的約定承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內，雙方應協商繼續履行本協議或變更協議內容。九、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協議履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效