超市權力機構管理制度?一、總則（一）目的為了規范超市權力機構的運作，確保超市決策的科學性、民主性和高效性，保障超市的正常運營和可持續發展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于超市的股東大會、董事會、監事會等權力機構及其成員。（三）基本原則1.合法性原則：權力機構的運作必須符合國家法律法規和公司章程的規定。2.民主決策原則：充分發揚民主，保障股東、董事、監事等相關人員的知情權、參與權和表決權。3.科學決策原則：運用科學的方法和程序，對超市重大事項進行分析、評估和決策。4.監督制衡原則：建立健全監督機制，確保權力機構之間相互制約、相互監督，防止權力濫用。二、股東大會（一）定義股東大會是超市的最高權力機構，由全體股東組成，對超市重大事項進行決策。（二）職責1.決定超市的經營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。3.審議批準董事會的報告。4.審議批準監事會或者監事的報告。5.審議批準超市的年度財務預算方案、決算方案。6.審議批準超市的利潤分配方案和彌補虧損方案。7.對超市增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發行公司債券作出決議。9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規定的其他職權。（三）會議召集與召開1.股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。2.董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。3.召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。4.單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。（四）會議表決1.股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。2.股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。3.股東大會選舉董事、監事，可以依照公司章程的規定或者股東大會的決議，實行累積投票制。前款所稱累積投票制，是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。（五）會議記錄與存檔1.股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。2.會議記錄應記載以下內容：會議召開的日期、地點、召集人姓名或名稱。出席會議的股東的姓名或者名稱、住所、持有股份的種類和數量。會議議程。各發言人對每個審議事項的發言要點。每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、董事會（一）定義董事會是由股東大會選舉產生的，負責超市日常經營決策的機構。（二）職責1.召集股東大會會議，并向股東大會報告工作。2.執行股東大會的決議。3.決定超市的經營計劃和投資方案。4.制訂超市的年度財務預算方案、決算方案。5.制訂超市的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂超市增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案。7.制訂超市合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定超市內部管理機構的設置。9.決定聘任或者解聘超市經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘超市副經理、財務負責人及其報酬事項。10.制定超市的基本管理制度。11.公司章程規定的其他職權。（三）組成與任期1.董事會成員由[x]名董事組成，其中獨立董事[x]名。2.董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。（四）會議召集與召開1.董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。3.代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會會議。4.董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。（五）會議表決1.董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。2.董事會決議的表決，實行一人一票。3.董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯關系董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。（六）會議記錄與存檔1.董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。2.會議記錄應記載以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名。會議議程。董事發言要點。每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。四、監事會（一）定義監事會是超市的監督機構，對超市的財務和經營活動進行監督。（二）職責1.檢查超市財務。2.對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會。5.向股東大會提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規定的其他職權。（三）組成與任期1.監事會由[x]名監事組成，其中職工代表監事[x]名。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2.監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。（四）會議召集與召開1.監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。2.監事會每六個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。3.監事會召開會議，應當在會議召開十日前通知全體監事。（五）會議表決1.監事會會議應有過半數的監事出席方可舉行。監事會決議應當經半數以上監事通過。2.監事會決議的表決，實行一人一票。（六）會議記錄與存檔1.監事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。2.會議記錄應記載以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名。出席監事的姓名以及受他人委托出席監事會的監事（代理人）姓名。會議議程。監事發言要點。每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。五、權力機構之間的關系與協調（一）相互制約1.股東大會對董事會、監事會的工作進行監督，董事會、監事會對股東大會負責并報告工作。2.董事會對超市的經營決策負責，監事會對董事會的決策和經營活動進行監督。3.監事會對超市的財務狀況和經營活動進行監督，確保超市合法合規運營。（二）信息溝通與協調1.建立定期的信息通報制度，董事會、監事會應及時向股東大會報告工作進展情況和重大事項。2.加強各權力機構之間的溝通與交流，對于涉及超市重大事項的決策，應充分征求各方意見，確保決策的科學性和合理性。3.當出現意見分歧時，應通過協商、討論等方式解決，必要時可提交股東大會審議決定。六、決策程序與規則（一）重大事項決策程序1.提出議案：由相關部門或人員根據超市實際情況，提出重大事項議案，經分管領導審核后提交董事會或股東大會審議。2.審議討論：董事會或股東大會對議案進行審議，相關人員進行匯報和說明，參會人員充分發表意見和建議。3.表決決策：按照規定的表決方式進行表決，形成決議。4.組織實施：根據決議，由相關部門負責組織實施，并及時反饋實施情況。（二）決策規則1.遵循法律法規和公司章程的規定，確保決策合法合規。2.充分考慮超市的長遠發展和整體利益，避免短期行為。3.廣泛征求意見，進行充分的市場調研和分析，提高決策的科學性。4.嚴格按照表決程序進行表決，保障股東、董事、監事等相關人員的合法權益。七、監督與考核（一）內部監督1.監事會負責對董事會、高級管理人員的履職情況進行監督，發現問題及時提出整改意見。2.建立健全內部審計制度，定期對超市的財務狀況、經營活動進行審計，發現違規行為及時糾正。3.加強對權力機構會議決議執行情況的跟蹤檢查，確保決議得到有效落實。（二）外部監督1.接受政府有關部門的監督檢查，及時整改存在的問題。2.主動