董事監事津貼管理制度?一、總則（一）目的為規范公司董事、監事津貼的管理，明確津貼的發放標準、發放方式及相關管理要求，充分調動董事、監事的工作積極性，保障公司治理結構的有效運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會成員、監事會成員。（三）基本原則1.合規性原則：津貼的設定與發放應符合國家法律法規、公司章程及相關監管要求。2.激勵性原則：津貼標準應與董事、監事的職責、工作強度和貢獻相匹配，以激勵其積極履行職責。3.公平性原則：在津貼分配上應遵循公平、公正的原則，確保相同崗位、相同職責的董事、監事享受同等的待遇。4.合理性原則：津貼的設定應綜合考慮公司實際情況、行業水平等因素，確保其合理、適度。二、董事、監事職責與義務（一）董事職責1.遵守法律法規、公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用職權謀取私利。2.參加董事會會議，對會議討論的事項發表意見，行使表決權，參與公司重大決策。3.了解公司經營狀況和財務狀況，對公司發展戰略、經營計劃、投資決策等提出建議和意見。4.監督公司高級管理人員的工作，對其履職情況進行評價和監督。5.保守公司商業秘密和其他機密信息。（二）監事職責1.檢查公司財務，對財務報表、財務收支等進行監督，確保公司財務活動合法合規。2.對公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為提出糾正意見。3.列席董事會會議，對董事會決議事項提出質詢和建議。4.發現公司經營情況異常時，可以進行調查，并向董事會或股東大會報告。5.保守公司商業秘密和其他機密信息。三、津貼標準（一）董事津貼1.執行董事津貼根據公司規模、經營業績等因素，執行董事年度津貼標準為[x]元/年。執行董事津貼按月發放，每月發放金額為[x]元。2.非執行董事津貼非執行董事年度津貼標準為[x]元/年。非執行董事津貼按季度發放，每季度發放金額為[x]元。（二）監事津貼1.監事會主席津貼監事會主席年度津貼標準為[x]元/年。監事會主席津貼按月發放，每月發放金額為[x]元。2.非職工監事津貼非職工監事年度津貼標準為[x]元/年。非職工監事津貼按季度發放，每季度發放金額為[x]元。（三）特殊情況津貼1.若董事、監事因參加公司組織的重大項目、專項工作或其他緊急任務，導致工作時間大幅增加，經董事會或監事會批準，可給予額外的專項津貼，專項津貼標準根據實際工作情況另行確定。2.對于在公司治理、風險管理、戰略規劃等方面做出突出貢獻的董事、監事，公司可給予一次性獎勵津貼，獎勵津貼金額由董事會提議，股東大會審議決定。四、津貼發放方式（一）發放時間1.董事、監事津貼原則上應在每月/季度結束后的[x]個工作日內發放。2.如遇節假日或特殊情況，發放時間可適當順延，但應提前通知相關人員。（二）發放渠道津貼通過銀行轉賬的方式發放至董事、監事個人銀行賬戶。（三）發放依據1.人力資源部門負責統計董事、監事的出勤情況、履職表現等相關信息，作為津貼發放的依據。2.財務部門根據人力資源部門提供的信息，按照本制度規定的津貼標準進行核算，并按時發放津貼。五、津貼調整機制（一）定期調整1.公司每年對董事、監事津貼標準進行一次評估，根據公司經營業績、行業薪酬水平變化等因素，提出津貼調整方案。2.津貼調整方案經董事會審議通過，股東大會批準后實施。（二）特殊調整1.若公司經營狀況發生重大變化，如業績大幅增長或下降、市場環境發生重大改變等，可根據實際情況及時調整董事、監事津貼標準。2.因法律法規、監管要求變化或公司章程修訂等原因，導致董事、監事職責、義務發生重大調整的，公司應相應調整津貼標準。六、考核與監督（一）考核內容1.履職情況考核董事考核重點包括參加董事會會議情況、在董事會決策過程中的表現、對公司戰略規劃和經營管理的貢獻等。監事考核重點包括監督檢查工作開展情況、發現問題及提出整改建議的情況、對公司合規運營的保障作用等。2.工作績效考核根據董事、監事參與公司重大項目、專項工作的成果，以及對公司業績提升、風險防控等方面的實際貢獻進行評價。（二）考核方式1.每年末，由董事會或監事會負責組織對董事、監事進行年度考核。2.考核采用自我評價、上級評價、同事評價、下屬評價等相結合的方式，綜合評估董事、監事的工作表現。3.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）考核結果應用1.對于考核結果為優秀的董事、監事，公司可給予適當的獎勵，如增加津貼、頒發榮譽證書等。2.對于考核結果為不合格的董事、監事，公司可采取警告、扣減津貼、責令辭職等措施。3.連續兩年考核結果為不合格的董事、監事，公司應按照公司章程規定予以更換。（四）監督機制1.公司內部審計部門負責對董事、監事津貼的發放情況進行定期審計，確保津貼發放的合規性。2.公司監事會負責對董事、監事履職情況進行監督，對發現的問題及時提出整改意見，并向股東大會報告。3.股東有權對董事、監事津貼的管理情況進行監督，如發現違規行為，可依法向公司提出質詢或通過法律途徑維護自身權益。七、其他規定（一）兼職限制1.公司董事、監事原則上不得在其他與本公司存在競爭關系的企業兼職。如因特殊情況確需兼職的，需經董事會或監事會批準，并向公司報備兼職情況及收益情況。2.董事、監事在兼職企業獲取的報酬不得高于其在本公司的津貼標準，且不得因兼職影響其在本公司的正常履職。（二）保密規定董事、監事應嚴格遵守公司保密制度，對在履行職責過程中知悉的公司商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密，不得泄露給任何第三方。如因違反保密規定給公司造成損失的，應依法承擔賠償責任。（三）離職處理1.董事、監事任期屆滿或提前離職的，自離職之日起不再享受津貼待遇。2.如董事、監事在任期內違反法律法規、公司章程或本制度規定，給公司造成損失的，公司有權扣除其已發放的部分或全部津貼，并要求其承擔賠償責任。八、附則（一）解釋權本制度由公司董事會負責解釋。（二）修訂與廢止1.本制度如有