上市公司并購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)文本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）就上市公司并購(gòu)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購(gòu)標(biāo)的

1.1甲方同意收購(gòu)乙方所持有的上市公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

1.2目標(biāo)公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊(cè)資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：____________________________

二、并購(gòu)價(jià)格及支付方式

2.1甲方同意按照以下價(jià)格收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)：

（1）每股收購(gòu)價(jià)格：____________________________

（2）總收購(gòu)金額：____________________________

2.2甲方支付方式如下：

（1）現(xiàn)金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

三、并購(gòu)程序

3.1雙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，辦理目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶手續(xù)。

3.2甲方應(yīng)在收到乙方提供的全部文件后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)過(guò)戶手續(xù)。

3.3乙方應(yīng)積極配合甲方辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與并購(gòu)相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2違約責(zé)任包括但不限于：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償損失：____________________________

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)

2.目標(biāo)公司基本情況說(shuō)明

3.甲方、乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.甲方、乙方法定代表人身份證明復(fù)印件

5.甲方、乙方授權(quán)委托書(shū)

6.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）就上市公司并購(gòu)事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購(gòu)標(biāo)的

1.1甲方同意收購(gòu)乙方所持有的上市公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

1.2目標(biāo)公司基本情況如下：

（1）公司名稱：____________________________

（2）注冊(cè)資本：____________________________

（3）法定代表人：____________________________

（4）住所：____________________________

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：____________________________

二、第三方丙方角色與責(zé)任

2.1丙方作為并購(gòu)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)提供并購(gòu)過(guò)程中的專業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。

2.2丙方承諾在并購(gòu)過(guò)程中保持中立，不得泄露任何一方商業(yè)秘密。

2.3丙方對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丙方對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的失誤或疏忽承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

三、并購(gòu)價(jià)格及支付方式

3.1甲方同意按照以下價(jià)格收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)：

（1）每股收購(gòu)價(jià)格：____________________________

（2）總收購(gòu)金額：____________________________

3.2甲方支付方式如下：

（1）現(xiàn)金支付：____________________________

（2）股票支付：____________________________

四、甲方的權(quán)益與權(quán)利

4.1甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供目標(biāo)公司的完整財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)文件。

4.2甲方有權(quán)要求乙方在并購(gòu)過(guò)程中提供必要的協(xié)助，包括但不限于配合盡職調(diào)查、提供決策所需信息等。

4.3甲方有權(quán)在并購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)目標(biāo)公司進(jìn)行管理和運(yùn)營(yíng)。

4.4甲方有權(quán)要求乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)履行與目標(biāo)公司相關(guān)的合同義務(wù)。

五、乙方的責(zé)任與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)保證其持有的目標(biāo)公司股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。

5.2乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司在并購(gòu)過(guò)程中提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

5.3乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。

5.4乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)按照約定向甲方支付違約金。

六、違約責(zé)任

6.1若乙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償甲方因此遭受的損失：____________________________

6.2若丙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、限制條款

7.1乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊螅唇?jīng)甲方同意，不得以任何方式出售、轉(zhuǎn)讓或處置其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。

7.2乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊螅坏脜⑴c任何可能損害甲方利益的行為。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第三方丙方的介入旨在為并購(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助，確保并購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。甲方作為主導(dǎo)方，通過(guò)明確的權(quán)益保障和權(quán)利條款，確保其在并購(gòu)過(guò)程中的主導(dǎo)地位和利益最大化。同時(shí)，通過(guò)增加乙方的違約責(zé)任和限制條款，保障甲方的權(quán)益不受侵害。本合同旨在通過(guò)明確各方的責(zé)任和義務(wù)，實(shí)現(xiàn)甲乙丙三方在上市公司并購(gòu)中的共贏。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）及丁方（以下簡(jiǎn)稱“丁方”）就目標(biāo)資產(chǎn)出售事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、目標(biāo)資產(chǎn)出售

1.1乙方同意將其持有的目標(biāo)資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)資產(chǎn)”）出售給甲方。

1.2目標(biāo)資產(chǎn)基本情況如下：

（1）資產(chǎn)名稱：____________________________

（2）資產(chǎn)價(jià)值：____________________________

（3）資產(chǎn)所在位置：____________________________

（4）資產(chǎn)用途：____________________________

二、第三方丁方角色與責(zé)任

2.1丁方作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立、公正的評(píng)估。

2.2丁方承諾在評(píng)估過(guò)程中保持中立，不得泄露任何一方商業(yè)秘密。

2.3丁方對(duì)評(píng)估過(guò)程中的信息保密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方披露。

2.4丁方對(duì)評(píng)估過(guò)程中的失誤或疏忽承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

三、乙方權(quán)益與權(quán)利

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照評(píng)估結(jié)果支付目標(biāo)資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格。

3.2乙方有權(quán)要求甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成目標(biāo)資產(chǎn)的交付。

3.3乙方有權(quán)要求甲方在目標(biāo)資產(chǎn)交付后提供必要的運(yùn)營(yíng)支持和協(xié)助。

3.4乙方有權(quán)在目標(biāo)資產(chǎn)交付后繼續(xù)享有與目標(biāo)資產(chǎn)相關(guān)的權(quán)益。

四、甲方責(zé)任與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)按照評(píng)估結(jié)果支付目標(biāo)資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格。

4.2甲方應(yīng)按照約定時(shí)間完成目標(biāo)資產(chǎn)的接收。

4.3甲方應(yīng)保證在目標(biāo)資產(chǎn)交付后，乙方享有的權(quán)益不受侵害。

4.4甲方應(yīng)按照約定提供運(yùn)營(yíng)支持和協(xié)助。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：

（1）支付違約金：____________________________

（2）賠償乙方因此遭受的損失：____________________________

5.2若丁方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

六、限制條款

6.1甲方在目標(biāo)資產(chǎn)交付后，未經(jīng)乙方同意，不得以任何方式出售、轉(zhuǎn)讓或處置目標(biāo)資產(chǎn)。

6.2甲方在目標(biāo)資產(chǎn)交付后，不得參與任何可能損害乙方利益的行為。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)資產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

乙方為主導(dǎo)的合同安排旨在確保乙方在目標(biāo)資產(chǎn)出售過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障。乙方通過(guò)明確的權(quán)利條款和利益條款，確保其在交