決策機制管理制度?一、總則（一）目的為規范公司決策行為，提高決策的科學性、民主性和效率，確保公司戰略目標的實現，特制定本決策機制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬子公司、分公司的決策活動。（三）基本原則1.依法依規原則：決策應嚴格遵守國家法律法規和公司章程的規定。2.科學民主原則：充分發揚民主，廣泛聽取各方面意見，運用科學方法和技術進行分析論證，確保決策的科學性。3.效率效益原則：在保證決策質量的前提下，提高決策效率，降低決策成本，追求決策效益最大化。4.權責對等原則：決策主體應承擔相應的決策責任，權力與責任相匹配。二、決策主體與職責（一）股東會股東會是公司的最高權力機構，行使下列職權：1.決定公司的經營方針和投資計劃；2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；3.審議批準董事會的報告；4.審議批準監事會或者監事的報告；5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；8.對發行公司債券作出決議；9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10.修改公司章程；11.公司章程規定的其他職權。（二）董事會董事會是公司的決策機構，對股東會負責，行使下列職權：1.召集股東會會議，并向股東會報告工作；2.執行股東會的決議；3.決定公司的經營計劃和投資方案；4.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8.決定公司內部管理機構的設置；9.決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；10.制定公司的基本管理制度；11.公司章程規定的其他職權。（三）總經理總經理主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，行使下列職權：1.組織實施公司年度經營計劃和投資方案；2.擬訂公司內部管理機構設置方案；3.擬訂公司的基本管理制度；4.制定公司的具體規章；5.提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；6.決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；7.公司章程或董事會授予的其他職權。（四）各專門委員會公司可根據需要設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會。各專門委員會對董事會負責，依照公司章程和董事會授權履行職責，為董事會決策提供專業意見和建議。三、決策程序（一）決策事項的提出1.公司管理層、各部門或分支機構根據公司發展戰略、經營管理需要，提出決策事項建議。2.涉及重大事項的決策建議，應進行初步調研和分析，形成書面報告，說明決策事項的背景、目的、必要性、可行性等。（二）決策事項的審核1.決策事項建議提交后，由相關職能部門對其進行審核。審核內容包括法律法規合規性、業務合理性、財務可行性等。2.審核部門應提出明確的審核意見，并對審核結果負責。（三）決策方案的擬訂1.根據審核意見，由責任部門或牽頭部門擬訂決策方案。決策方案應包括多種可供選擇的方案，并對各方案的利弊進行分析。2.涉及重大投資、融資、并購等事項的決策方案，應組織專業機構或專家進行論證，形成論證報告。（四）決策方案的審議1.決策方案提交至相應的決策主體進行審議。審議過程中，決策主體成員應充分發表意見，對決策方案進行深入討論和分析。2.對于涉及多個部門或重大利益關系的決策方案，應采取會議審議、書面征求意見等方式廣泛聽取意見。（五）決策的表決1.決策主體對審議通過的決策方案進行表決。表決方式應根據決策事項的性質和公司章程的規定確定，一般采用記名投票、舉手表決等方式。2.決策事項經全體決策主體成員過半數通過方為有效。對于特別重大事項，可能需要更高比例的通過票數。（六）決策的執行與監督1.決策通過后，由總經理或相關責任部門負責組織實施。實施過程中應明確責任人和時間節點，確保決策得到有效執行。2.公司應建立決策執行監督機制，對決策執行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決問題。對于執行不力的情況，應追究相關責任人的責任。四、重大決策事項管理（一）重大決策事項范圍1.公司戰略規劃、年度經營計劃和投資計劃的制定與調整。2.重大投資項目，包括固定資產投資、股權投資、并購重組等。3.重大融資活動，如發行股票、債券、銀行貸款等。4.公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式。5.重要規章制度的制定與修改。6.涉及公司重大利益的合同簽訂與變更。7.其他對公司發展具有重大影響的決策事項。（二）重大決策事項的決策程序重大決策事項除遵循一般決策程序外，還應按照以下要求進行：1.決策事項建議提出后，應組織專門的工作小組進行深入調研和分析，形成詳細的可行性研究報告。2.可行性研究報告應提交公司內部專家進行評審，專家評審意見作為決策的重要參考依據。3.對于涉及公眾利益、社會影響較大的重大決策事項，應通過聽證會、論證會、公示等形式廣泛征求社會意見。4.決策方案擬訂后，應組織法律、財務、審計等專業人員進行合規性審查，確保決策合法合規。（三）重大決策事項的風險評估1.對重大決策事項應進行風險評估，識別可能存在的風險因素，如市場風險、財務風險、法律風險、經營風險等。2.風險評估應采用定性與定量相結合的方法，對風險發生的可能性和影響程度進行評估，并提出相應的風險應對措施。3.風險評估報告應作為決策的重要附件，與決策方案一并提交決策主體審議。五、決策信息管理（一）信息收集1.建立決策信息收集渠道，包括內部報告、市場調研、行業分析、專家咨詢等。2.各部門應定期向決策主體提供與本部門業務相關的信息，確保決策信息的及時、準確、全面。（二）信息整理與分析1.對收集到的決策信息進行整理和分類，運用數據分析、模型構建等方法進行深入分析，提取有價值的信息和結論。2.信息分析結果應形成報告，為決策提供支持。報告應包括現狀描述、問題分析、趨勢預測、建議措施等內容。（三）信息共享與溝通1.建立決策信息共享平臺，實現信息在公司內部的快速傳遞和共享。2.加強決策主體與各部門之間的溝通與交流，確保決策信息能夠及時傳達給相關人員，為決策提供充分的信息支持。六、決策責任追究（一）決策失誤的認定1.決策結果未達到預期目標，給公司造成經濟損失或其他不良影響的，視為決策失誤。2.決策過程違反法律法規、公司章程或本制度規定的程序和要求，導致決策失誤的，應依法依規追究責任。（二）責任追究方式1.對于決策失誤的相關責任人，根據情節輕重，給予批評教育、警告、記過、降職、撤職、解除勞動合同等處分。2.決策失誤給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。3.構成犯罪的，依法追究刑事責任。（三）責任追究程序1.由公司審計部門或其他相關部門對決策失誤情況進行調查，形成調查報告。2.調查報告提交公司管理層或董事會審議，根據審議結果確