內部督辦管理制度?一、總則（一）目的為加強公司內部管理，確保各項工作高效、有序推進，提高工作執行力和落實效果，特制定本內部督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位及全體員工。（三）基本原則1.目標導向原則：以公司戰略目標和年度工作計劃為導向，明確督辦事項的目標和要求。2.責任明確原則：明確督辦事項的責任部門、責任人及完成期限，確保責任落實到人。3.過程跟蹤原則：對督辦事項的進展情況進行全程跟蹤，及時掌握工作動態。4.結果考核原則：將督辦事項的完成情況納入績效考核體系，作為員工獎懲和晉升的重要依據。二、督辦事項的確定（一）公司戰略目標和年度工作計劃分解的事項1.由公司戰略規劃部門將公司戰略目標和年度工作計劃進行分解，明確各項工作任務的具體內容、責任部門、責任人及完成期限。2.將分解后的工作任務納入督辦事項清單，作為重點督辦內容。（二）公司領導交辦的事項1.公司領導根據工作需要，隨時交辦的臨時性工作任務。2.公司領導批示要求督辦的重要文件、會議決議等事項。（三）公司重大項目和重點工作1.公司確定的重大投資項目、技術改造項目、新產品研發項目等。2.公司重點推進的市場拓展、客戶關系維護、內部管理提升等工作。（四）其他需要督辦的事項1.各部門提出的需要公司協調解決的重要問題。2.員工反映的涉及公司整體利益和員工切身利益的突出問題。三、督辦工作流程（一）任務下達1.督辦事項確定后，由公司辦公室或相關職能部門填寫《內部督辦事項交辦單》（以下簡稱《交辦單》），明確督辦事項的名稱、內容、責任部門、責任人、完成期限等信息。2.將《交辦單》發送給責任部門和責任人，并抄送相關領導和部門。（二）任務執行1.責任部門和責任人收到《交辦單》后，應立即組織人員對督辦事項進行研究部署，制定具體的工作計劃和措施。2.按照工作計劃和措施，認真組織實施督辦事項，確保工作按時、按質、按量完成。（三）過程跟蹤1.公司辦公室或相關職能部門負責對督辦事項的進展情況進行跟蹤檢查，定期了解工作進展情況，及時掌握存在的問題。2.建立督辦事項臺賬，對督辦事項的交辦時間、責任部門、責任人、完成期限、工作進展情況等信息進行詳細記錄。3.根據跟蹤檢查情況，適時向責任部門和責任人發出《內部督辦事項進展情況通報》，對工作進展順利的部門和個人進行表揚，對工作進展緩慢或存在問題的部門和個人進行督促和提醒。（四）協調溝通1.在督辦事項執行過程中，如遇到涉及多個部門或需要公司協調解決的問題，責任部門應及時向公司辦公室或相關職能部門報告。2.公司辦公室或相關職能部門應及時組織相關部門進行協調溝通，共同研究解決問題的辦法和措施，確保督辦事項順利推進。（五）結果反饋1.責任部門和責任人應在規定的完成期限內，將督辦事項的完成情況以書面形式報送公司辦公室或相關職能部門。2.報送的書面材料應包括工作完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等內容。（六）驗收評估1.公司辦公室或相關職能部門收到責任部門和責任人報送的書面材料后，應及時組織相關人員對督辦事項進行驗收評估。2.驗收評估的內容包括工作完成情況是否符合要求、取得的成效是否達到預期目標、存在的問題是否得到有效解決等。3.根據驗收評估結果，填寫《內部督辦事項驗收評估表》，對督辦事項進行綜合評價。（七）考核獎懲1.將督辦事項的完成情況納入績效考核體系，作為員工績效獎金發放、晉升、評優評先的重要依據。2.對按時、按質、按量完成督辦事項，工作成效顯著的部門和個人，給予表彰和獎勵。3.對未按時完成督辦事項，或工作質量不符合要求的部門和個人，視情節輕重給予批評教育、扣發績效獎金、降職降薪等處罰。四、督辦工作的職責分工（一）公司辦公室1.負責公司內部督辦工作的統籌協調和組織實施。2.制定內部督辦管理制度和工作流程，明確督辦工作的職責分工和工作要求。3.匯總整理公司領導交辦的事項、公司重大項目和重點工作等督辦事項，填寫《交辦單》并下達給責任部門和責任人。4.對督辦事項的進展情況進行跟蹤檢查，定期向公司領導匯報督辦工作進展情況。5.協調解決督辦事項執行過程中出現的涉及多個部門或需要公司協調解決的問題。6.組織對督辦事項的驗收評估工作，填寫《內部督辦事項驗收評估表》。7.負責督辦工作相關文件、資料的整理歸檔工作。（二）責任部門1.負責本部門督辦事項的具體組織實施，確保工作按時、按質、按量完成。2.明確本部門督辦事項的責任人，并將責任人名單報公司辦公室備案。3.按照公司辦公室下達的《交辦單》要求，制定詳細的工作計劃和措施，并認真組織實施。4.定期向公司辦公室報告本部門督辦事項的進展情況，及時反饋工作中存在的問題。5.配合公司辦公室做好督辦事項的協調溝通和驗收評估工作。（三）責任人1.負責具體承辦本部門的督辦事項，按照工作計劃和措施認真組織實施。2.及時向本部門負責人報告督辦事項的進展情況，確保工作順利推進。3.對督辦事項的完成結果負責，如因自身原因導致工作未按時完成或質量不符合要求，承擔相應責任。五、督辦工作的監督與檢查（一）定期檢查1.公司辦公室定期對督辦事項的進展情況進行檢查，檢查周期根據督辦事項的重要程度和完成期限確定，一般為每周、每半月或每月檢查一次。2.檢查內容包括工作任務的執行情況、責任人的履職情況、工作質量和成效等。3.檢查結束后，形成檢查報告，對發現的問題提出整改意見和建議，并及時反饋給責任部門和責任人。（二）專項檢查1.針對公司重大項目、重點工作或涉及多個部門的督辦事項，公司辦公室可組織相關部門進行專項檢查。2.專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查內容、方法和步驟。3.檢查結束后，形成專項檢查報告，對工作進展情況進行全面評估，對存在的問題提出整改措施和要求，并跟蹤督促整改落實情況。（三）不定期抽查1.公司領導或公司辦公室根據工作需要，不定期對督辦事項的進展情況進行抽查。2.抽查可采取聽取匯報、查閱資料、實地查看等方式進行。3.對抽查中發現的問題，及時向責任部門和責任人提出整改要求，并跟蹤督促整改落實情況。六、督辦工作的信息反饋與溝通（一）信息反饋渠道1.責任部門和責任人應通過定期書面報告、工作簡報、電子郵件、電話等方式，及時向公司辦公室反饋督辦事項的進展情況。2.公司辦公室應建立督辦工作信息反饋微信群或其他溝通平臺，方便責任部門和責任人及時溝通工作情況。（二）溝通協調機制1.建立督辦工作協調會議制度，定期召開督辦工作協調會議，由公司辦公室主持，各責任部門和責任人參加。