企業合同管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同、協議等法律文件（以下統稱"合同"）。3.基本原則合同管理應遵循依法合規、平等自愿、公平公正、誠實守信的原則。

二、合同管理機構及職責1.合同管理委員會組成：由公司總經理擔任主任，副總經理擔任副主任，各部門負責人為成員。職責負責審議合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事項。協調解決合同管理過程中的重大問題。2.合同管理部門設置：公司[具體部門名稱]為合同管理部門，負責合同管理的日常工作。職責制定和完善合同管理制度及流程，并組織實施。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。建立合同臺賬，負責合同檔案的整理、歸檔和保管。對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發現和處理合同履行中的問題。組織開展合同管理培訓，提高員工的合同管理意識和能力。3.合同承辦部門職責負責合同項目的前期調研、談判、起草等工作。向合同管理部門提交合同送審材料，并配合合同管理部門進行合同審核。負責合同的具體履行，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。負責合同履行過程中相關文件、資料的收集、整理和歸檔。協助合同管理部門處理合同糾紛。

三、合同簽訂流程1.合同立項合同承辦部門根據業務需要，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同項目的名稱、內容、標的、金額、履行期限、預期效益等情況，并提交相關背景資料。《合同立項申請表》經部門負責人審核后，報公司分管領導審批。2.合同起草合同承辦部門負責合同文本的起草。合同文本應符合法律法規和公司制度的要求，條款明確、具體、完整，避免出現模糊不清、歧義或漏洞。合同文本原則上應使用公司統一制定的合同示范文本。如因特殊情況需要使用非示范文本的，應經合同管理部門審核同意。3.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本及相關送審材料一并提交合同管理部門進行審核。送審材料應包括合同立項申請表、合同文本初稿、相關背景資料、對方主體資格證明文件等。合同管理部門收到送審材料后，應在[具體審核期限]內完成審核工作。審核內容包括合同主體資格、合同條款的合法性、完整性、準確性、可行性，合同風險評估等。合同管理部門審核后，如發現問題，應及時與合同承辦部門溝通，提出修改意見。合同承辦部門應根據審核意見對合同文本進行修改，并將修改后的合同文本再次提交合同管理部門審核，直至審核通過。重大合同或法律關系復雜的合同，合同管理部門應組織相關部門和法律專業人員進行會審，并形成會審意見。合同承辦部門應根據會審意見對合同文本進行修改完善。4.合同審批經審核通過的合同，由合同承辦部門將合同文本及相關審批材料提交公司領導審批。審批材料應包括合同審核表、合同文本定稿、送審材料等。公司領導應根據合同的性質、金額、風險程度等因素進行審批。審批通過的合同，由公司領導簽署審批意見并簽字確認。對于重大合同或涉及公司重大利益的合同，應提交合同管理委員會審議通過后，再由公司領導審批。5.合同簽訂合同經公司領導審批通過后，由合同承辦部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，應仔細核對對方當事人的身份信息、授權委托書等，確保合同簽訂主體合法有效。合同簽訂應使用公司統一的合同專用章，并按照規定的程序進行用印登記。合同專用章應妥善保管，專人負責使用。合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同副本一份交合同管理部門存檔，并將合同履行情況納入部門工作計劃進行跟蹤管理。

四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關人員進行合同交底，將合同的主要內容、雙方的權利義務、履行要求、注意事項等向參與合同履行的人員進行詳細說明。合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并作為合同履行的重要依據。2.合同執行跟蹤合同承辦部門應建立合同履行臺賬，對合同履行情況進行實時跟蹤記錄。記錄內容包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、款項收付情況、存在問題及處理措施等。合同承辦部門應定期向合同管理部門匯報合同履行情況，對于合同履行過程中出現的重大問題或風險，應及時向公司領導報告，并采取有效的應對措施。3.合同款項收付管理合同款項的收付應嚴格按照合同約定執行。合同承辦部門應負責款項收付的申請、催款、對賬等工作，并及時將款項收付情況反饋給財務部門。財務部門應按照財務管理制度和合同約定，及時辦理款項收付手續，并做好賬務處理。對于不符合合同約定的款項收付申請，財務部門有權拒絕辦理。4.合同變更管理合同履行過程中，如需對合同內容進行變更，合同承辦部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。合同變更協議應按照合同簽訂流程進行審核、審批，并交合同管理部門存檔。合同管理部門應及時對合同臺賬和檔案進行更新。5.合同終止管理合同履行完畢或提前終止時，合同承辦部門應及時與對方當事人辦理合同終止手續，并對合同履行情況進行總結和評價。合同終止后，合同承辦部門應將合同履行過程中形成的相關文件、資料進行整理歸檔，并交合同管理部門統一保管。合同管理部門應及時對合同臺賬進行核銷。

五、合同風險管理1.風險識別與評估合同管理部門應定期組織開展合同風險識別與評估工作，對合同簽訂、履行過程中可能存在的風險進行全面梳理和分析。風險識別與評估應采用定性與定量相結合的方法，綜合考慮合同主體資格、合同條款、市場環境、法律法規等因素，確定風險等級。2.風險應對措施根據合同風險評估結果，合同管理部門應會同合同承辦部門制定相應的風險應對措施。風險應對措施應具有針對性、可操作性和有效性，包括風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。對于重大風險，應制定專項應對預案，并報公司領導審批后實施。3.風險監控與預警合同管理部門應建立合同風險監控機制，對合同履行過程中的風險進行實時監控。如發現風險預警信號，應及時向合同承辦部門發出預警通知，并會同相關部門采取措施進行處理。合同承辦部門應根據風險預警通知，及時調整合同履行策略，采取有效的風險控制措施，確保合同順利履行，防范風險擴大。

六、合同糾紛處理1.糾紛預防合同管理部門和合同承辦部門應加強合同履行過程中的溝通協調，及時解決合同履行中出現的問題，避免糾紛的發生。在合同簽訂前，應充分了解對方當事人的信譽、經營狀況、履約能力等情況，降低合同風險。2.糾紛處理程序合同履行過程中如發生糾紛，合同承辦部門應及時收集相關證據材料，并與對方當事人進行協商解決。協商不成的，應及時向合同管理部門報告。合同管理部門應會同法律事務部門對糾紛情況進行分析研究，制定糾紛處理方案，并報公司領導審批。根據糾紛處理方案，合同承辦部門負責與對方當事人進行談判、調解或仲裁、訴訟等工作。法律事務部門應提供法律支持和指導，協助處理糾紛。3.糾紛處理結果跟蹤合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應及時將處理結果向合同管理部門報告。合同管理部門應對糾紛處理結果進行跟蹤檢查，確保處理結果得到有效執行。合同糾紛處理過程中形成的相關文件、資料應及時整理歸檔，作為公司合同管理的重要參考資料。

七、合同檔案管理1.檔案收集合同承辦部門在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的相關文件、資料，包括合同文本、合同審批表、送審材料、往來函件、會議紀要、履行記錄、糾紛處理文件等，應及時收集整理，并移交合同管理部門。2.檔案整理合同管理部門收到合同承辦部門移交的檔案材料后，應按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案材料的完整性和規范性。3.檔案保管合同管理部門應建立合同檔案專用庫房，配備必要的保管設施，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案應按照檔案保管期限進行分類存放，便于查閱和管理。4.檔案查閱公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經部門負責人審核后，報合同管理部門負責人批準。合同管理部門應指定專人負責提供查閱服務，并做好查閱記錄。外部單位或個人因工作需要查閱合同檔案的，應持單位介紹信或相關證明文件，經公司領導批準后，由合同管理部門指定專人陪同查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱時間、查閱人、查閱內容等。5.檔案銷毀合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門應按照檔案銷毀程序進行銷毀。銷毀前，應編制《合同檔案銷毀清單》，報公司領導批準。合同檔案銷毀應采用適當的方式進