目錄

章號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款章節(jié)號(hào)頁(yè)碼

0.1目錄1?2

0.2手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令3

0.3任命書(shū)4

0.4公司概況5

0.5管理體系基本框架圖6

0.6管理手冊(cè)的說(shuō)明7

0.7管理方針與目標(biāo)8

1適用范圍Q/E19

2引用標(biāo)準(zhǔn)Q/E29

3術(shù)語(yǔ)與定義Q/E39?10

4管理體系要求Q/E411

4.1總要求Q/E4.111

4.2文件要求Q4.211

4.2.1總則Q4.2.1/E4.4.411

4.2.2管理手冊(cè)Q4.2.211

4.2.3文件控制Q4.2.3/E4.4.511?12

4.2.4記錄控制Q4.2.4/E4.5.412

5管理職責(zé)Q512

5.1管理承諾Q5.1/E4.24.4.112

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)Q5.2/E4.3.14.3.24.612

5.3管理方針Q5.3/E4.213

5.4策劃Q5.4/E4.313

5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)和方案Q5.4.1/E4.3.313

5.4.2管理體系策劃Q5.4.2/E4.3.314

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通Q5.515

5.5.1職責(zé)和權(quán)限Q5.5.1/E4.4.115?18

5.5.2管理者代表Q5.5.2/E4.4.118

5.5.3信息交流Q5.5.3/E4.4.318

5.6管理評(píng)審Q5.6/E4.618

6資源管理Q619

6.1資源提供Q6.1/E4.4.119

6.2人力資源Q6.2/E4.4.219

6.2.1總則Q6.2.1/E4.4.219

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)Q622/E4.4.219

6.3基礎(chǔ)設(shè)施Q6.3/E4.4.120

6.4工作環(huán)境Q6.420

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Q7/E4.420

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃Q7.1/E4.4.620

7.2與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程Q7.221

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定Q7.2.1/E4.3.14.3.24.4.621

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審Q7.2.2/E4.3.14.4.621

7.2.3顧客和相關(guān)方溝通Q7.2.3/E4.4.321

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)Q7.321?22

7.4采購(gòu)Q7.1/E4.4.623

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供Q7.524

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Q7.5/E4.4.624

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)Q7.5/E4.4.624

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性Q7.5.324

章號(hào)內(nèi)容對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款章節(jié)號(hào)頁(yè)碼

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)Q7.5.424

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)Q7.5.5/E4.4.625

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制Q7.6/E4.5.125

7.7環(huán)境運(yùn)行控制E4.4.625

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)E4.4.725

8測(cè)量、分析和改進(jìn)Q8/E4.526

8.1總則Q8.1/E4.5.126

8.2監(jiān)視和測(cè)量Q8.226

8.2.1顧客和相關(guān)方滿意Q8.2.126

8.2.2內(nèi)部審核Q8.2.2/E4.5.526

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量Q8.2.3/E4.5.14.5.226

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量Q8.2.4/E4.5.14.5.226

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量E4.5.127

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)E4.5.227

8.3不符合控制Q8.3/E4.4.74.5.327?28

8.4數(shù)據(jù)分析Q8.4.1/E4.5.129

8.5改進(jìn)Q8.529

8.5.1持續(xù)改進(jìn)Q8.5.1/E4.24.3.34.629

8.5.2糾正措施Q8.5.2/E4.5.329

8.5.3預(yù)防措施Q8.5.3/E4.5.329?30

附錄A管理體系要素覆蓋及分配表31?32

附錄B程序文件清單33

附錄C管理手冊(cè)更改記錄34

附錄D生產(chǎn)工藝流程圖35

附錄E公司組織結(jié)構(gòu)圖36

附錄F廠區(qū)消防疏散圖37

附錄GGB/T19001-2008與GB/T24001-2001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照38-41

附錄H2015年目標(biāo)分解表42

0.2手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令

浙江長(zhǎng)城減速機(jī)有限公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）是依據(jù)

GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idt

IS014001:2004《環(huán)境管理體系、要求及使用指南》及有關(guān)的法律、法規(guī)，在公司2010版

Q/ZCJ1400-2010《質(zhì)量手冊(cè)》的基礎(chǔ)上與環(huán)境管理體系進(jìn)行兼容、整合。管理手冊(cè)闡述了公

司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系做了具體表述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量/

環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。經(jīng)審定予以發(fā)布并于2014年7月1日實(shí)施，公司各部門

及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

本質(zhì)量手冊(cè)的修改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并授權(quán)辦公室解釋。

特此頒布。

總經(jīng)理：

2014年7月1日

03任命書(shū)

為了貫徹GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T24001-2004idt

IS014001:2004環(huán)境管理體系，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，任命虞淑瑤同志為本公司管理者代表,

負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，具體職責(zé)為：

1、確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程得到建立和保持；

2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；

3、貫徹國(guó)家和地方的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)，提高企業(yè)全員參與質(zhì)量管理及環(huán)境保護(hù)等

方面的意識(shí)；

4、采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)和質(zhì)量、環(huán)境參與意

識(shí)；

5、就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、體系過(guò)程監(jiān)視測(cè)量及測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃工作。

7、掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新的信息,并將之落實(shí)到公司內(nèi)部。

本任命自簽發(fā)之日起正式生效。

總經(jīng)理：

2014年6月25日

04公司概況

浙江長(zhǎng)城減速機(jī)有限公司位于鹿城輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)戍浦江路28號(hào)，緊臨諸甬高速，交通非

常便利。

公司創(chuàng)建于1981年，現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)外知名的攪拌技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的龍頭企業(yè)。

公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元。公司是國(guó)家火炬高新技術(shù)企業(yè)，浙江省專利示范企業(yè)，浙江省AAA

級(jí)資信企業(yè)。公司是國(guó)內(nèi)攪拌設(shè)備行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂單位，承擔(dān)及參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)十余項(xiàng)。

公司技術(shù)力量雄厚，公司建立了溫州市首家企業(yè)院士工作站，浙江省博士后工作站等高

層次人才引進(jìn)和培養(yǎng)機(jī)構(gòu)，在人才工作方面成績(jī)突出，先后入選首批“溫州市人才工作示范

點(diǎn)”，首批“溫州市重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”。

公司以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為龍頭，以顧客滿意為服務(wù)宗旨，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先

地位。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、生物醫(yī)藥、能源、環(huán)保、水處理等行業(yè)，產(chǎn)品出口歐美、

日韓、東南亞等地，贏得了顧客的一致好評(píng)。

公司在新廠區(qū)固定資產(chǎn)投資5000萬(wàn)元，配置加工中心、數(shù)控鋒床、數(shù)控線切割等設(shè)備一

百多套，配置了德國(guó)進(jìn)口的光譜分析儀、齒輪檢測(cè)中心、三座標(biāo)測(cè)量?jī)x等功能齊全的檢測(cè)設(shè)

備,為滿足客戶需求提供了可靠的保證。

公司地址：溫州市鹿城輕工產(chǎn)業(yè)園戊浦江路28號(hào)

郵編：325019

電話88617909

傳真/p>

法定代表人：留培清

05管理體系基本框架圖

管理體系持續(xù)改進(jìn)

管理職責(zé)

質(zhì)顧

客

量

、、

相

環(huán)

關(guān)

境

方

績(jī)(

滿

效

意

)

質(zhì)量/環(huán)境管理體系

圖釋：

-------A增值活動(dòng)

.......一信息流

注：體系設(shè)計(jì)以GB/T19001為主線，GB/T24001為輔線，根據(jù)PDCA為原則，以企業(yè)的產(chǎn)品及

具體實(shí)際為基礎(chǔ)進(jìn)行體系策劃。

06管理手冊(cè)的說(shuō)明

公司根據(jù)GB/T19001-2008.GB/T24001-2004的要求編制質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，使管理

體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。

a）手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，由辦公室組織編制，經(jīng)管理者代

表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的受控文件，概括了二個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，對(duì)過(guò)程之

間的相互作用進(jìn)行了表述。詳見(jiàn)附錄A《管理體系要素覆蓋及分配表》。

b）手冊(cè)采用IS09000~2005版量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、CB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》的術(shù)語(yǔ)，另外結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，添加了一些術(shù)語(yǔ)。

c）手冊(cè)分發(fā)范圍及數(shù)量由管理者代表確定，山辦公室負(fù)責(zé)受控、發(fā)放和登記。

d）對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《管理手冊(cè)》為受控版本。

e）手冊(cè)限定在內(nèi)部使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何個(gè)人或部門不得擅自對(duì)外交流、復(fù)

印、外借或外送。

f）手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改、損壞丟失，調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還

辦公室。

g）在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)貢人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，由

管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后，發(fā)布實(shí)施。

h）手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。

09管理方針與目標(biāo)

1、質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是：技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、信譽(yù)至上

英文含義：AdvancedTechnology>AssurableQuality^AuthenticReputation

簡(jiǎn)稱“AAA”，“AAA”質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨。

技術(shù)領(lǐng)先：努力開(kāi)發(fā)出技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品，為客戶提供領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)。

質(zhì)量可靠：嚴(yán)格過(guò)程控制，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。。

信譽(yù)至上：樹(shù)立高度責(zé)任感，視信譽(yù)為生命，弘揚(yáng)長(zhǎng)城價(jià)值。

2、質(zhì)量目標(biāo)

a）產(chǎn)品出廠一次驗(yàn)收合格率297%；

b）出廠產(chǎn)品受檢率=100斬

O設(shè)備完好率290%；

d）顧客滿意度評(píng)價(jià)值293分；

e）員工培訓(xùn)合格率=100%。

3、環(huán)境方針：

遵紀(jì)守法、節(jié)能減排、循環(huán)利用、清潔生產(chǎn)

3.1遵守與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)卻其它要求的承諾；

3.2采用先進(jìn)的設(shè)備工藝，提高資源、能源的有效利用率；

3.3”預(yù)防為主，防治結(jié)合”。在“設(shè)計(jì)一采購(gòu)一生產(chǎn)一銷售”全過(guò)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響;

3.4通過(guò)各類形式培訓(xùn)、教育，加強(qiáng)員工和各相關(guān)方的環(huán)境保寸意識(shí)；強(qiáng)化化學(xué)物質(zhì)的“不加

入、不使用、不排放”機(jī)制，致力于環(huán)境的持續(xù)改善；

3.5企業(yè)通過(guò)資源利用最優(yōu)，污染物排放最少，工藝參數(shù)改進(jìn)，原輔料有害化學(xué)物質(zhì)含量最

小，走能資源節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)管理戰(zhàn)略。

4、環(huán)境目標(biāo)：

1.各類污染物符合國(guó)家、當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求，并努力降低其排放；

2.加強(qiáng)能源、資源管理，提高其有效利用率。

總經(jīng)理：

日期:

1適用范圍

1.1本《管理手冊(cè)》覆蓋了減速機(jī)及攪拌傳動(dòng)裝置的生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。

1.2本手冊(cè)覆蓋的區(qū)域范圍為區(qū)域?yàn)槲挥谡憬刂萋钩禽p工產(chǎn)業(yè)園區(qū)戍浦江路28號(hào)

1.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系適用的過(guò)程詳見(jiàn)程序文件（附錄B《程序文件清單》）。

1.4質(zhì)量/環(huán)境管理體系涉及的機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本手冊(cè)的附錄E“公司組織結(jié)構(gòu)圖”。

1.5本手冊(cè)不僅適用于公司內(nèi)部管理活動(dòng)，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核活動(dòng)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008idtIS09030:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2008idtIS09031:2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtTS014901:2004《環(huán)境管理體系、要求及使用指南》

GB/T190I1:2013《管理體系審核指南》

GB/T24050-2004idt15014950:2002《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》

3術(shù)語(yǔ)與定義

3.1通用術(shù)語(yǔ)

《管理手冊(cè)》采用GB/T190C1-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》和GB/T24050-2004《環(huán)

境管理術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2專用術(shù)語(yǔ)：

3.2.1公司或組織：浙江長(zhǎng)城減速機(jī)有限公司。

3.2.2不符合：包括材料、設(shè)備、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境要素及管理體系的不符合。

3.2.3廢物：特指公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及牛.活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢料、垃圾

等。

3.2.4相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人

或團(tuán)體。

3.2.5三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建改造和引進(jìn)的產(chǎn)品項(xiàng)目，其環(huán)境、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須

與主體產(chǎn)品同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)生產(chǎn)、同時(shí)投產(chǎn)使用。

3.2.6“5S”活動(dòng)：公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。

3.2.7三種時(shí)態(tài)：

1）過(guò)去一一過(guò)去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在仍有影響；

2）現(xiàn)在一一現(xiàn)在正發(fā)生，且造成影響；

3）將來(lái)一一將來(lái)可能發(fā)生，且對(duì)將來(lái)產(chǎn)生影響。

3.2.8三種狀態(tài)：

1）正常一一指活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于正常狀態(tài)；

2）異常一一指活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等：

3）緊急一一指活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。

3.2.9危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全、健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感

染性的物質(zhì)，如電池等。

3.2.10可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以

回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。

3.2.11不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不

可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的普通廢棄物。

3.3用代碼表示名詞的術(shù)語(yǔ)：

QE：指質(zhì)量/環(huán)境管理。

QMS：指質(zhì)量管理體系。

EMS：指環(huán)境管理體系。

41總要求

4.1.1公司的產(chǎn)品范圍主要減速機(jī)及攪拌傳動(dòng)裝置的生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。

4.1.2本公司根據(jù)GB/T19001-2C08和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求并圍繞上述產(chǎn)品及場(chǎng)所特

點(diǎn)，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程及環(huán)境因素等的識(shí)別，形成文件并保持和實(shí)施，建立質(zhì)量/

環(huán)境管理體系。

4.1.3公司為了穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，對(duì)建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需過(guò)程包括

管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、實(shí)施與運(yùn)行、測(cè)量/分析和改進(jìn)等加以識(shí)別。識(shí)別這些過(guò)

程所需的輸入、輸出，及不同的過(guò)程產(chǎn)生不同的環(huán)境因素，以及由此可能產(chǎn)生的重大環(huán)境

因素。

4.1.4公司通過(guò)識(shí)別、分析這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用及重要環(huán)境因素，合理的安

排過(guò)程順序，制定出管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境

方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果。

4.1.5公司通過(guò)內(nèi)外部的交流、分析，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)質(zhì)檢量過(guò)程監(jiān)控，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)

行控制。

4.1.6對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程：外包過(guò)程

對(duì)公司所外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司將確保對(duì)其實(shí)施控制，公司產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)過(guò)程中，產(chǎn)品的電鍍、襯膠、及配套的電機(jī)、軸承、皮帶等產(chǎn)品加工為外包過(guò)程，公

司確保對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制,對(duì)此外包過(guò)程的控制將按照采購(gòu)過(guò)程的要求對(duì)提供上述服

務(wù)的供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定和動(dòng)態(tài)控制，并對(duì)其中的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施控制。外包過(guò)程的控制并

不免除滿足客戶法律法規(guī)要求的責(zé)任，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司管理體系按要求制定的文件包括：

a）方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

b）管理手冊(cè)（包括對(duì)管理體系覆蓋范圍、主要要素及其相互作用的描述以及相關(guān)文件的查

詢途徑）；

c）GB/T19001-2008及GB/T24Q01-2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件（包括記錄）；

di為確保對(duì)過(guò)程（包括涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程）的有效策劃、運(yùn)作和控制及所需的文件

和記錄（如管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄及外來(lái)文件等）。

4.2.2管理手冊(cè)

辦公室在管理者代表的指導(dǎo)下編制管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

管理手冊(cè)應(yīng)包括：

a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c）管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行有效的管理，以確保：

a）在文件發(fā)布前進(jìn)行審批,以確保文件的充分件與適宜件：

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新審批；

c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本：

e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；

f）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分

發(fā)；

g）防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用。若因任何原因須保留時(shí)，應(yīng)予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.2.4記錄控制

辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)《記錄控制程序》，對(duì)管理體系涉及到的記錄（包括管理體系文件規(guī)定提

供的記錄、管理體系運(yùn)行中形成的記錄、來(lái)自供方和相關(guān)方的記錄等）規(guī)定標(biāo)識(shí)、貯存、保

護(hù)、檢索、保存期限和處置方法等。以確保：

a）提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行所需的證據(jù)；

b）提供管理體系運(yùn)行所實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)。

此外，記錄還應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展，為

證實(shí)其承諾提供證據(jù)：

a）向全體員工傳達(dá)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的國(guó)家和地方法律、法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)范，滿足顧

客、相關(guān)方的要求；持續(xù)改進(jìn)環(huán)境，創(chuàng)建綠色企業(yè)；

b）制定管理方針，并為管理目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案的制定提供框架：

C）確定組織結(jié)構(gòu)，明確部門及人員的職責(zé)、權(quán)限；

d）任命管理者代表和相關(guān)人員，負(fù)責(zé)管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等具體事宜；

e）定期組織管理評(píng)審；

f）確保管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)所必需的資源得到及時(shí)滿足。

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理將以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，科學(xué)運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工、顧

客及其他相關(guān)方得到滿意；

a）識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并通過(guò)有效的途徑傳達(dá)到組織內(nèi)各層次；

b）對(duì)顧客和相關(guān)方是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息

的方法；

c）在符合法律、法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)；

d）建立和保持程序，確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)涉及到的環(huán)境因素得到識(shí)別，并確保環(huán)

境因素特別是重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)；

e）確認(rèn)重要環(huán)境因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制，并及時(shí)更新這方面的信息。

5.3管理方針

總經(jīng)理確保本公司制定的管理方針滿足以下要求（本公司的管理方針具體見(jiàn)本管理手冊(cè)

第0.7章）：

a）管理方針與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，并與活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相

適應(yīng)；

b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性、污染預(yù)防、遵守法律/法規(guī)的承諾；

c）提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架，便于目標(biāo)逐層分解、落實(shí)；

d）確保通過(guò)各種途經(jīng)傳達(dá)到所有公司員工、代表公司工作的人員并為公眾所獲取，以保

證得到充分的溝通和理解；

c）管理方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并定期對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。

5.4策劃

5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)和方案

為確保公司管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，辦公室組織制定并實(shí)施《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和方案

控制程序》。

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織目標(biāo)和指標(biāo)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司的管理目標(biāo)、

指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制。

b）總經(jīng)理確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立、實(shí)施并保持管理目標(biāo)，管理目標(biāo)包括滿

足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（詳見(jiàn)GB/19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.la之規(guī)定）及對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、

遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。可行時(shí)，管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并與管理方針保持

一致。

c）總經(jīng)理確保在建立和評(píng)審環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，充分考慮了法律法規(guī)和其他要求，

以及自身重要的環(huán)境因素。此外，還對(duì)可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行要求以及相關(guān)方的

觀點(diǎn)予以考慮。

d）對(duì)環(huán)境方案還規(guī)定了組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、方法和

時(shí)間表等。

e）辦公率應(yīng)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)到情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，各部門應(yīng)將目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

定期上報(bào)，由辦公室匯總，管理者代表審核。在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的

評(píng)審。

f）當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見(jiàn)，報(bào)管理者代表提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

由辦公室組織修改。

g）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況所需資金情況進(jìn)行考核，對(duì)資金使用的有效性進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

5.4.2管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理目標(biāo)及管理體系要求。在對(duì)管理體

系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。

5.4.2.1進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī)

總經(jīng)理確保在出現(xiàn)下列情況時(shí)需進(jìn)行管理體系的策劃：

a）為滿足目標(biāo)及GB/T19001-2008.GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求：

b）組織的管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）組織資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有管理體系發(fā)生變更等。

5.4.2.2策劃的內(nèi)容

a）為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，包括體系刪減

的內(nèi)容、人、財(cái)、物、信息的策劃等，以確保在對(duì)管理體系（包括其變更）進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),

保持管理體系的完整性。

b）對(duì)管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)

別和評(píng)價(jià)：

①各部門應(yīng)識(shí)別其管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或施加影響的

環(huán)境因素;此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。

②辦公室負(fù)責(zé)組織各部門人員、內(nèi)審員、環(huán)境相關(guān)人員依據(jù)重要環(huán)境因素判別標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)

別、評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。

③識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

④識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮：水體、大氣、固廢、噪聲、資源、能源、能量釋放、土地、社

區(qū)、物理屬性等影響。

⑤在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)充分考慮法律法規(guī)和其他要求。且當(dāng)法律法規(guī)和其他要求更改

時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，辦公室每年定期識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素并及時(shí)更

新。

@管理者代表負(fù)責(zé)審核、息經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。

有關(guān)內(nèi)容見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和方案控制程序》。

C）法律法規(guī)和其他要求。為確保公司及時(shí)獲取最新的法律法規(guī)和其他要求，以便使公司

生產(chǎn)中所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)和其他要求。辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)《法律、法規(guī)與

其他要求控制程序》并組織實(shí)施。

d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。具體見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》。

e）對(duì)內(nèi)審過(guò)程應(yīng)進(jìn)行策劃，編制審核方案，具體按照《內(nèi)部審核控制程序》及IS0190U：

2000《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》運(yùn)行。

f）為評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性、有效性，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

總經(jīng)理根據(jù)公司管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)附錄E《公司組織結(jié)構(gòu)圖》）

和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，采用培訓(xùn)、會(huì)議

等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)與權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)以確保

按GB/T19001-2008及GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持的管理體系有效運(yùn)行。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

1）總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行國(guó)家的政策、法律法規(guī)及確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略決策。

b）制定或組織制定并批準(zhǔn)和頒布公司管理方針、批準(zhǔn)管理手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案

并采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；

c）確保設(shè)置適宜的組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

d）任命質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理者代表，明確其權(quán)限；

e）向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

f）確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

g）為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；

h）主持召開(kāi)管理評(píng)審，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審批；

2）辦公室

a）負(fù)責(zé)公司人力資源的綜合管理工作，包括人員的聘用、調(diào)整、培訓(xùn)、薪資管理及績(jī)效

考核等；

b）負(fù)責(zé)編制各部門崗位工作人員任職要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

c）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制；

d）負(fù)責(zé)文件（包括記錄）的歸檔管理及相關(guān)的管理性文件和的外來(lái)文件控制；

e）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的溝通與交流。負(fù)責(zé)客戶投訴及企業(yè)重大不合格品處理及糾正預(yù)防

措施歸口管理部門。

f）協(xié)助獲取、識(shí)別、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)；

g）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》;

h）協(xié)助管理者代表制定管理目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境職業(yè)健康安全方案，并負(fù)責(zé)制定與實(shí)施

目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境職業(yè)健康安全方案；

i）負(fù)責(zé)公司辦公、后勤、新建項(xiàng)目等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；

j）負(fù)貨公司環(huán)境技術(shù)性常規(guī)測(cè)量項(xiàng)目（如噪聲、污水）、合規(guī)性評(píng)價(jià)、不良的歷史記錄

進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；

k）負(fù)責(zé)環(huán)境管理不符合、糾正預(yù)防措施的管理；

1）協(xié)助管理者代表、總經(jīng)理做好管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審的具體工作，外審的聯(lián)系和

協(xié)調(diào)工作。

3）質(zhì)檢部

a）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)；

b）負(fù)責(zé)不合格品的控制，有權(quán)對(duì)不合格品作出判定并作出最終處置決定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)

和試驗(yàn)狀態(tài)的確定、標(biāo)識(shí)和控制；

c）負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的日常管理和定期的檢定校準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備檢定

和驗(yàn)證；

d）參與合同評(píng)審、顧客提供產(chǎn)品控制、人員培訓(xùn)，并為管理提供質(zhì)量數(shù)據(jù)分析資料；

e）對(duì)不合格品負(fù)責(zé)不合格原因的追溯調(diào)查和不合格責(zé)任的判定；

f）負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄的控制；

g）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制；

h）負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的制訂和監(jiān)督實(shí)施；

4）生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)設(shè)備、模具管理、配備、運(yùn)行及維護(hù)保養(yǎng)等工作，確保在用設(shè)備處于完好狀態(tài)；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供控制，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度并組織各生產(chǎn)車間進(jìn)行均衡生產(chǎn)；

c）協(xié)助產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追沏性控制；

d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的重要環(huán)境因素（包括噪聲、固廢、土地污染、粉塵等）進(jìn)行控制;

g）針對(duì)公司的潛在的緊急情況做好應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)，編制應(yīng)急方案；

h）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制；

5）經(jīng)營(yíng)部

a）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，保證顧客的要求得到完全理解并取得雙方認(rèn)可;

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及顧客反饋意見(jiàn)的處理；

c）組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、匯總、分析；

d）積極宣傳公司環(huán)境方針、理念，收集各相關(guān)方對(duì)環(huán)境方面的反饋意見(jiàn)；

e）負(fù)責(zé)建立公司臺(tái)帳，做好合同檔案的整理歸檔工作。

6）采購(gòu)部：

a）負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)選擇和再評(píng)價(jià)的管理工作；

b）負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審、組織采購(gòu)工作，保證按時(shí)、保質(zhì)檢量提供材料，滿足生產(chǎn)需要；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)，并申報(bào)驗(yàn)收；

d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制并對(duì)采購(gòu)商施加環(huán)境影響；

e）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)庫(kù)及產(chǎn)品防護(hù)管理控制，確保庫(kù)存采購(gòu)產(chǎn)品的狀態(tài)、標(biāo)識(shí)和記錄符合；

f）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的不合格采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行處置和糾正。

7）技術(shù)部

a）負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制，及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出作廢文件，并做好技術(shù)文件的發(fā)放、回收、

作廢等記錄；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作，參與不合格品評(píng)審、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備驗(yàn)證工作。

c）負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，為顧客提供合同簽訂及執(zhí)行中的技術(shù)咨詢服務(wù)；

d）在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新工藝、新方法、新設(shè)備的產(chǎn)品；降低風(fēng)險(xiǎn)

系數(shù)，確保產(chǎn)品從原材料到成品所含化學(xué)物質(zhì)符合相應(yīng)的環(huán)保要求；

e）負(fù)責(zé)本部門的重要環(huán)境因素的控制；

8）財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)本公司內(nèi)財(cái)務(wù)資金的預(yù)算、成本核算、資金調(diào)度等管理工作；

b）在公司內(nèi)提倡節(jié)能意識(shí)，對(duì)資源、能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

c）確保環(huán)境方案中所需資金的及時(shí)到位；

d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制；

9）各生產(chǎn)車間

a）貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)，按管理體系文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限做好工作，以

保持管理體系有效運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、有關(guān)文件要求合理安排人力、物力，組織生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過(guò)程控制，

保證按時(shí)按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)；

c）處理本車間少量不合格品，參加與本車間有關(guān)的大量不合格品評(píng)審，并做好標(biāo)識(shí)、記

錄、隔離和處置工作；

d）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的過(guò)程質(zhì)量;

e）負(fù)責(zé)按照“5S”要求做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放整齊，標(biāo)識(shí)明確，

環(huán)境整潔、舒適；

f）負(fù)責(zé)做好本車間產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等工作，確保產(chǎn)品不受損壞；

g）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防安全預(yù)防工作；

h）負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室做好本車間人員的崗位技能培訓(xùn)和考核：

i）負(fù)責(zé)對(duì)本車間涉及到的重要環(huán)境因素（包括噪聲、固廢、土地污染、粉塵等）進(jìn)行控制；

a）負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部編制應(yīng)急方案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)，并定期對(duì)編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行驗(yàn)

證；

10）倉(cāng)庫(kù)

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收、發(fā)、存等工作，并確保帳、物、卡相符；

b）負(fù)責(zé)按照“5S”要求確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品擺放整齊，標(biāo)識(shí)明確，環(huán)境整潔；

c）負(fù)責(zé)對(duì)材料的入庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)、搬運(yùn)、出庫(kù)進(jìn)行控制，做好污染及消防安全的預(yù)防工作；

d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及到的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制；

e）負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部編制應(yīng)急方案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)工作；

II）內(nèi)審員

a）協(xié)助管理者代表組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

b）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)編制檢查表及不合格項(xiàng)報(bào)告。

c）報(bào)告審核結(jié)果并對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的有效性負(fù)責(zé)。

d）負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔與審核有關(guān)的各項(xiàng)文件。

12）設(shè)備維修工

a）負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修，作并負(fù)責(zé)記錄。

b）負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。

13）檢驗(yàn)員

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品）的檢驗(yàn)工作。

b）根據(jù)要求作好相應(yīng)質(zhì)量記錄。

c）對(duì)不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制。

14）操作工

a）必須按工藝文件進(jìn)行操作。

b）維護(hù)好操作設(shè)備及工裝工具。

c）作好產(chǎn)品自檢工作。

d）作好產(chǎn)品工具定置、環(huán)境衛(wèi)生工作。

5.5.2管理者代表

見(jiàn)管理者代表任命書(shū)

5.5.3信息交流

為確保公司各部門之間及與外部相關(guān)方之間信息交流順暢，確保管理體系溝通的有效性,

辦公室編制《信息交流控制程序》并組織實(shí)施。

5.5.3.1辦公室是公司信息的綜合管理部門，負(fù)貢內(nèi)、外信息的交流與管理匯總并向管理者

匯報(bào)。其他部門（生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流（體系文件、法律法規(guī)收集、內(nèi)/

外部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、事故、相關(guān)方等信息），并配合辦公室做好信息交流工作。

5.5.3.2信息交流分內(nèi)部與外部?jī)煞N。

a）內(nèi)部的信息交流指公司內(nèi)部各職能部門之間就內(nèi)部信息及外部信息收集整理后的交

流（包括上下級(jí)、同級(jí)之間的交流）。

b）外部的信息交流指公司內(nèi)各職能部門與外部相關(guān)方就相關(guān)事宜的信息交流，包括信息

的接收、形成文件和回應(yīng)等。

c）辦公室決定是否對(duì)重要環(huán)境因素與外部相關(guān)方進(jìn)行信息的交流，并將決定形成文件。

如決定進(jìn)行外部交流，還應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。

d）內(nèi)部信息交流的形式有會(huì)議、公告、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)、記錄、內(nèi)部溝通聯(lián)系單等。

外部信息交流的方式有會(huì)議、電話、文件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等。

5.6管理評(píng)審

5.6?1總則

辦公室負(fù)貢編制《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理將按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理體系進(jìn)

行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的

機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。如出現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、顧

客投訴、重大質(zhì)量/環(huán)境事故等情況時(shí)，可由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。管理評(píng)審的記

錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

5.6.2評(píng)審的輸入

輸入的內(nèi)容包括：

a）管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核等）及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

b）來(lái)自顧客等相關(guān)方的交沆信息，包括抱怨；

c）過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性及環(huán)境績(jī)效等；

d）目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

e）糾正措施、預(yù)防措施的狀況；

f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

g）可能影響管理體系的客觀環(huán)境發(fā)生變化，包括與組織產(chǎn)品、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)

和其他要求的發(fā)展變化；

h）過(guò)程、生產(chǎn)和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃等。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高。評(píng)審輸出的內(nèi)容包

括：

a）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的與管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)及其它管理體系要素的修改

有關(guān)的決策和行動(dòng)；

d）資源需求等。

6.1資源提供

為實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。增進(jìn)顧客、相關(guān)方、員工滿意，總經(jīng)

理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：

a）建立、實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過(guò)滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。

資源包括：人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)務(wù)等。

6.2人力資源

6.2.1總則

基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響質(zhì)量和/或環(huán)境管理的工作人員和為組織

或代表組織從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

辦公室制訂《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源進(jìn)行管理。

對(duì)從事相應(yīng)工作崗位的人員基于其適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，以

確保從事影響質(zhì)量和/或環(huán)境管理的工作人員及為組織或代表組織從事被確定為可能具有重

大環(huán)境影響的工作人員都具備相應(yīng)的能力。這種評(píng)價(jià)與考核也可作為招聘、崗位安排和年終

考評(píng)的重要依據(jù)。

辦公室確定管理體系或環(huán)境因素有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足這些需

求。辦公室擬定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。辦公空對(duì)培訓(xùn)或采取的其它措施的有

效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存這種培訓(xùn)和評(píng)價(jià)的記錄。

所有從事與質(zhì)量、環(huán)境（包括關(guān)鍵、特殊工種）有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

生產(chǎn)部確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。可包括：

a）辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；

b）機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、軟件或其它設(shè)備；

c）支持性服務(wù)設(shè)施（如通訊、運(yùn)輸?shù)龋?/p>

d）環(huán)保和勞保設(shè)施等。

各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必要的設(shè)施并及時(shí)傳遞有關(guān)信

息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由將使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人審批后由經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)。

生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)施的完好程度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，確定其處于完好狀態(tài)。

6.4工作環(huán)境

公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理。并提供符合產(chǎn)品要求的工作環(huán)境，

保證各級(jí)人員的身心健康以及工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產(chǎn)質(zhì)檢量、環(huán)境因素（如溫度、

濕度、衛(wèi)生）符合要求。

廢氣、噪聲排放各生產(chǎn)車間按《廢氣、噪聲控制程序》執(zhí)行。

各生產(chǎn)車間依據(jù)有關(guān)國(guó)家規(guī)定和安全操作規(guī)程組織牛.產(chǎn)，配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)用品及使用安

全防護(hù)設(shè)施。具體按《消防安全管理程序》執(zhí)行。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致。在確定產(chǎn)品

所需過(guò)程時(shí)，應(yīng)識(shí)別每一過(guò)程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力的影響。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中還應(yīng)明

確：

a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)。

b）確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則及資源需求。

c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。

d）保留過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄。

對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力。具體內(nèi)容詳見(jiàn)HY/QE2.09《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控

制程序》。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

經(jīng)營(yíng)部和相關(guān)職能部門為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定并執(zhí)行HY/QE2.10《與

顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程控制程序》。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視旦仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程

中，應(yīng)確保：

a）合同規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。

b）產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求。

c）顧客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及在交付過(guò)程中的要求。

d）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括相關(guān)的法律，法規(guī)要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）

在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)對(duì)顧客要求（書(shū)面、傳真或電話、口頭傳

達(dá)）和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保：

a）產(chǎn)品要求明確。

b）在顧客未提供書(shū)面文件（包括傳真）時(shí)，接受顧客要求（口頭電話訂貨）前，應(yīng)以適

當(dāng)方式得到有效的確認(rèn)。

c）與顧客要求不?致的合同或訂單要求妥善解決。

d）有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。

e）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄C

7.2.3與顧客的溝通

為了滿足顧客要求，應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及：

a）產(chǎn)品信息。

b）顧客查詢，合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見(jiàn)。

c）顧客反饋包括顧客抱怨，產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程各階段實(shí)施控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能滿足合同或顧客及有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃

技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)和技術(shù)動(dòng)向的調(diào)查活動(dòng)，提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的建議；

開(kāi)展新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)的策劃，制訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)戈IJ,計(jì)劃應(yīng)明確：

a）項(xiàng)目名稱及定量化的主要技術(shù)性能和指標(biāo)；

b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參與設(shè)計(jì)人員的分工、職責(zé)和組織要求；

c）完成設(shè)計(jì)各階段的時(shí)間表；

d）開(kāi)展設(shè)計(jì)各階段活動(dòng)所需的財(cái)力資源投入的預(yù)算。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總工程師批準(zhǔn)。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審

a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

b）識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果存在的問(wèn)題并提出必要的措施；

O對(duì)上次評(píng)審提出的措施的糾正結(jié)果予以驗(yàn)證，并對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果予以確認(rèn)；

d）考慮到標(biāo)準(zhǔn)化和工藝性方面的經(jīng)濟(jì)性要求。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制

對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果應(yīng)識(shí)別其所需的更改，必要時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在

實(shí)施更改前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)考慮到產(chǎn)品有關(guān)組成部分的互換性需要，并

考慮到已交付產(chǎn)品的影響及必要的措施。

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入

a）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求及產(chǎn)品調(diào)查研究

的有關(guān)數(shù)據(jù)確定設(shè)計(jì)方案，并形成相應(yīng)的“技術(shù)任務(wù)書(shū)”，必要時(shí)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)