小公司規范化管理方案

（制度.流程.崗位說明.考核等）

目錄

小企業規范化管理整體解決方案實施綱要節日福利

前言公司文化理念文體活動

第一部分員工手冊獎勵

引言年終獎金

總經理致歡迎詞公司守則

公司簡介聘用關系

聘用條件員工出勤

員工來源儀容儀表

試用期各人資料

調職及降職申請證明

工資工作評估

職級吸煙

工作時間私人電話

加班離職手續

曠工員工申述

終止合約親友事訪

裁員保障公司利益

員工福利防止收受利益

法定假期黨、團、工會活動

福利假過失類別

事假處分制度

病假目的

婚假罰款制度

產假辭退

慰問假員工上訴

護理假投訴程序

養老保險政策

程序會議管理制度

員工資料資產管理制度

人事記錄安全管理制度

表現評估衛生管理制度

事業培養其它規定

其它管理規定第四部分生產管理制度

第二部分財務管理制度1總則

出差制度管理規定2物流管理

財務管理規定3生產過程管理

銷售提成制度4品質管理

考核提成分配制度5生產資源管理

第三部分辦公管理規定第五部分1生產車間管理制度

文件打印、復印、發放管理規定2企業倉庫管理制度

公司圖書管理規定第六部分質量管理制度

公司辦公室資料管理規定1各項質量標準及檢驗規范的設訂

車輛管理規定2儀器管理

公車私用管理規定3原物料質量管理

現場防火安全制度4制造前質量條件復查

現場作息紀律5制程質量管理

電話管理制度6成品質量管理

計算機管理制度7質量特殊反應及處理

照明用電制度8成品出廠前的質量管理

空調管理制度9產品質量確認

鑰匙管理制度10質量特殊分析改善

來賓管理制度第七部分日常工作程序

名片管理制度預決算審批程序

印鑒管理制度施工合同簽訂程序

客戶資料保管制度外委訂貨合同簽訂程序

合同管理制度外委包工合同簽訂程序

檔案管理制度材料物品申購程序

保密管理制度比價程序

發票申領、收款程序工程預算員崗位規范

出入庫程序工程技術員崗位規范

蓋章程序物資供應員崗位規范

開支程序成本核算員崗位規范

借款程序財務會計員崗位規范

報銷程序財務出納員崗位規范

廢料處理及其交款程序辦公室文員崗位規范

辦公用品及圖書資料申購程序工程現場員崗位規范

招聘錄用程序物資保管員崗位規范

福利活動申請程序汽車駕駛員崗位規范

打印、傳真、復印程序前臺接待員崗位規范

圖書資料借閱程序夜間值班員崗位規范

請假程序衛生員崗位規范

出差程序第九部分.管理考核

車輛修理及外借程序一、公司整體方案的說明

離職程序二、公司整體考核規定

油票申領程序三、公司整體考核辦法

獎罰程序四、公司整體考核管理流程圖

報廢程序五、公司整體考核管理標準

第八部分崗位規范六.公司整體考核根據與細則

總經理崗位規范第十部分有用操作版…小公司規范化管懂得

副總經理（財務、行政）崗位規范決方案

副總經理（工程）崗位規范因普及版內容不夠全面，操作性欠佳，應

副總經理（經營）崗位規范客戶要求，特對小企業規范化管懂得決方案進

總工程師崗位規范行了升級一一有用操作版（35.5mb）,其內容貼近

工程部項目經理崗位規范企業日常管理實際，企業不管大小都可直接仿

財務部長崗位規范照本方案來制定或者完善您企業的日常規范化

行政管理部部長崗位規范管理，操作性極強.

設備部部長崗位規范第十一部分利升管理咨詢工作室業務簡介

小企業規范化管理整體解決方案

實施綱要

第一條規范化管理概念

我們所稱的規范化管理，是指根據本公司的章程的業務進展需要，合理地制定公司

的組織規程與基本制度與各類管理事務的作業流程（包含各類報表、圖表、公司的CI

規范等等），以形成統一、規范與相對穩固的管理體系，通過對該體系的實施與不斷完

善，達成公司管理動作的井然有序、協調高效之目的。

笫二條規范化管理意義

（一）逐步將公司的管理工作納入“法制”管理的軌道，減少工作中的“盲目性“、”

隨意性”；

（二）明確界定各管理層上下之間、橫向之間的責權關系，減少摩擦，提高工作

效率；

（三）系統地開發與建立公司的“管理軟件”，使公司管理水平的提高與管理經驗

的積存有一個基本生長點；

（四）為全面實施電腦化管理奠定基礎。

第三條規范化管理內容

（-）制定各類規范管理文件，包含：

1.基本制度;

2.作業程序；

3.圖表報表；

4.CI規范。

（二）對上述規范管理文件付諸實施并定期修改完善。

基本制度-是指在公司章程的規定范圍內，對公司的基本組織規程與各業

務領域的管理制度所作的基本規定，如各機構分工規定、責權劃分、人事管理

制度、行政管理制度財務管理制度、業務管理制度、信息統計制度等等。

作業程序-是指在公司各類動態管理事務的工作流程所作的基本描述與

規定，比如：公司投資立項程序、報關程序、新進人員試用程序等等。

圖表報表-是指對公司各類圖表、有的格式、內容、編號、流向、存檔、

審核等進行規范化處理與運作。

CI規范-是指對公司外在形象的統一設計與規定，如信封、便箋、包裝袋、

招牌、廣告等等。

第四條規范化管理組織

（-）由公司要緊高層領導構成規范化管理委員會，其職責如下：

1.為公司的規范化管理提出指導性意見，確定基本原則，并確定規范化管

理工作小組的人員的構成；

2.定期聽取規范化工作小組的工作進展匯報，提出指導意見；

3.討論通過各類規范管理文件，并簽發實施；

4.負責解釋與仲裁在執行規范管理文件時出現的糾紛沖突；

5.每年組織一次對規范管理文件的修訂，通過對規范管理文件的不斷修改

補充，使本公司的各項管理工作日趨完善。

規范化管理委員會由下述人員構成：

主任：由公司董事長（或者總經理）兼任。

委員：由總經理、副總經理、財務、辦公室主任、各部門經理兼任。

（二）規范化管理委員會下設工作小組，具體完成規范管理文件的擬定、修改與

監督執行，該小組以執委會人員為主，汲取職能部門經理與有關業務骨干

參加人員構成如下：

組長由總經理兼任。

組員各職能部門經理與有關業務骨干構成。

笫五條規范化管理文件的實施循環

所有的規范管理文件討論通過并付諸實施后并非一成不變，它務必根據實施效果與

公司的業務進展進行PDCA的循

前言公司文化理念

公司精神：創新誠信務實高效

公司宗旨：讓客戶滿意對社會負責促企業進展

經營理念：以市場為導向以經營為中心以效益為目標

管理理念：以人為本管理創新持續改進

企業人才觀：廣聚人才人盡其用造就一流員工隊伍

公司價值觀：企業以員工為本員工與企業共榮

第一部分員工手冊（務必做到人手一冊）

3）.勞動節

4）.中秋節

5）、國慶節

6）、春節

2.福利假：

年前因無工作需要，可放帶薪假，年滿工作5年以上者，每年可休假二天，休假

需一次性提取，不能累積，逾期視為自動放棄。

3.事假：

如無充分理由，員工不得請事假。凡有特殊原因而請事假者，應提早報批請假申

請表，經部門經理與行政副總、總經理批準后，方可休假，否則按曠工論，事假

扣除當日工資。

4.病假：

1）、員工患病申請病假，務必附有診斷病歷，經部門主管、行政副總、總經理

批準方為有效，急診病例，不能趕來公司，應于公司上班時間前通知部門主管，

逐級通知，并在第二天回公司補辦休假手續，病假期間在考勤時連續計算，包含

公休日與法定假日，病假按日工資50%扣除。

2）、公司員工可享用帶薪病假一天，超出部分按無薪假處理，此假期僅限于有

病時享用，不可預提，過月自動作廢。

3）、員工確實由于患慢性病或者特別疾病不能上班，需要住院或者長期病休，

經公司管理當局批準，可按在本公司的工作年限給予3—6個月的醫療期，醫療期

前三個月享有一定的比例工資，后三個月做無薪處理。

工作年限待遇享受工資待遇

1—5年（含5年）月工資的55%

5—10年（含10年）月工資的65%

10—15年（含15年）月工資的80%

15年以上月工資的100%

醫療期滿后仍不能上班工作的員工,公司可與其解除合同。

5.婚假：

凡在公司工作滿一年以上員工可持結婚證書申請有薪婚假三天，若符合晚婚年齡,

男25歲，女23歲，享有按國家規定的婚假（包含法定假與公休日）婚假須在結

婚證填發三個月內使用，逾期無效。婚假需提早30天申請，并向行政主管出示結

婚證明副本。

6.產假：

工作滿一年半的女正式員工可申請產假，產假期限為一個月，延期可按事假論。

產假需三十天前申請。

7.慰問假：

員工的直系親屬（包含父母、配偶、子女）去世，公司將給予三天慰問假，雇員

之祖父母或者兄弟姐妹去世可享用一天慰問假，員工需填寫假期申請表，并附上

有關證明。

8.護理假：

男員工在妻子分娩后十日內享有三天有薪護理假日。申請該假期應附上有關出生

證明。

9.養老保險：

公司正式員工，試用期三個月后，公司為其購買社會養老保險。員工退休后，可

按國家規定享受有關規定享有有關退休福利。

10.節日福利：

公司每年在端午節、中秋節、春節向員工發放節日福利品。

11.文體活動:

公司將為員工組織各類文體活動，以促進員工的身體健康與活躍文化生活，增強

企業的凝聚力。

12.獎勵:

凡表現優秀對公司作出奉獻的員工，公司將會視其具體情況給予物質或者精神方

面的獎勵。

13.年終獎金：

根據公司當前的經營與盈利狀況，管理層將會考慮為員工發放年終獎金，員工的

工作表現與出勤情況將作為獎金計算的參考，員工于獎金發放日，仍受聘于本公

司，方能獲發獎金。

四.公司守則

1.聘用關系:

上下級之間，員工之間應以禮相待，互相合作，員工應切實執行直屬上級指派的

任務，遇疑難與不滿，應從速向上級請示，以示妥善處理。

2.員工出勤：

1）、員工應務必準時上班，在工作時間內未經部門經理批準，不得無故早退或

者擅離職守。

2）、職工在休假期間不能隨意返回公司。

3.儀表儀容：

男士：

1）、頭發：保證整齊、干凈。染發只能黑色。

2）、胡子：不可留胡子，保持面部干凈。

3）、指甲：及時清潔與修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

女士：

1）、頭發：保持頭發整齊、清潔，不可染發（黑色除外）

2）、化妝：自然簡單不可濃妝艷抹，過分鮮艷。

3）、指甲：及時清潔與修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

4.個人資料：

1）、員工應如實將個人資料填寫入職位申請表內，如住址遷移，婚姻狀況，家

庭成員等資料有變，應及時告知行政部予以更正。如因資料不詳，有可能引至日

后應有之權利缺失，責任由員工個人自負。

2）、員工個人資料屬于機密，除行政部專職人員外，其它人員不得隨意查閱或

者問訊。

5.申請證明：

凡需公司出具的人事證明，員工務必作出書面申請，經部門主管同意后，送交行

政部。

6.工作評估：

工作評估用于考核員工表現，作為培訓、晉升、薪金調整與選拔培養的根據，每

年舉行一次，均由主管級以上人員使用鑒定或者面談方式進行。

7.吸煙：

除指定區域與經批準辦公室外，任何人均不得隨處吸煙。

8.私人電話：

工作時間內除緊急事外，員工不得打或者接聽私人電話，否則會影響員工的個人

表現，嚴重者要受到紀律處分。

9.離職手續：

1）、凡離職員T務必在當日內到行政部辦理離職手續,未能上交所欠物品者.

公司有權拒絕發薪及轉出人事檔案。

2）、員工離職七日內，仍不來辦理離職手續者，則視為自動領取工資論，對該

員工所占有的工作設施等，公司將作出處理，其造成的一切后果及個人的一切財

產缺失公司概不負責。

10.員工申訴：

員工對工作不滿之處，應直接向直屬上司提出，如對答復不滿意，可親自或者以

書面形式向行政主管提出，倘以書面形式員工須注明姓名及部門，否則不予處理。

申訴須在事件發生二日內提出，申訴員工要求保密者，則予以保密處理。

11.親友事訪：

出于安全及影響本人及他人工作，工作時間不能會見親友，如特別需要時，事先

須經行政主管批準，以免尷尬或者不愉快發生。

12.保障公司利益：

1）、員工在受聘期間，嚴禁私自攝取公司之任何財務自用或者圖利。

2）、員工在受聘期間，不可對外泄露公司內部政策、行政架構、工程資料或者

其它有關事務上之商業秘密。

3）、員工應避免參與任何與公司利益有沖突的事務，投資或者活動，如員工或

者直系親屬在與本公司有業務往來或者意向的任何行業或者機構，擁有直接或者

間接的金錢利益或者股權，員工也務必向行政部申報。

4）、任何員工若有意或者因疏忽而導致公司有所缺失，公司可根據實際情況追

討有關缺失。

13.防止收受利益：

任何員工如未經公司許可，不得利用職權向客戶、供應商、同事或者其它與業務

有關的人士索取或者收受任何私人利益。利益乃指禮物、借貸、費用、報酬、回

傭、職位、契約、職位等，如收受利益會影響員工客觀處事或者引致公司利益受

損，員工應拒絕同意。

14.黨、團、工會活動：

黨、團、工會組織是公開合法組織，其活動以不影響本公司正常業務為原則，黨、

團、工會會員如需在工作時間參加會議時，應事先通知行政主管，同意后可進行。

15.過失類別：

過失將以其嚴重性分為三類，詳列如下：

輕微過失：

1）、儀態舉止未能達到公司要求。

2）、上班時衣冠不整。

3）、在辦公場地大聲喧嘩，

4）、下班后無故在公司范圍內逗留。

5）、未能保持工作臺或者工作場所的整潔。

6）、工作時嚼口香糖或者吃零食。

7）、使用內部電話辦理私人事務。

8）、工作時，收聽收音機、錄音機或者看與工作無關的書刊。

9）、隨地吐痰，亂扔垃圾或者亂寫亂畫，破壞衛生整潔。

10）、不禮貌地高聲與客人、上司、同事對話。

11）、當月無故遲到三次。

12）＞工作或者工作效率欠佳，工作粗心大意。

13）、違反部門常規。

14）、不熟悉有關的工作程序。

重大過失：

1）、擅自私調工作臺或者在柜內存放任何公司物品（發放除外）。

2）、對同事違紀行為隱瞞不報。

3）、對主管、同事、客人不禮貌。

4）、私自攜友或者其它人_L到公司內。

5）、吵鬧粗言穢語或者擾亂公司安寧。

6）、私自使用車輛而未登記，辦理手續的。

7）、違反吸煙條例，在禁煙區吸煙。

8）、損耗損壞公司設施。

9）、挑撥打架事件。

10）、在公司內售賣或者兜售私人物品。

11）、不服從上級的工作安排，有意消極怠工。

12）、發表虛假或者誹謗的言論，影響其它員工聲譽。

13）、在上班時間，擅自離開工作崗位或者到其它部門閑蕩。

14）、提供虛假資料或者不實報告。

15）、偽造病假證明。

16）、違反安全管理條例.

17）、懈怠疏忽而造成工作缺失。

18）、外因工作而私自在公司范圍內會友。

嚴重過失：

1）、利用病事假期間在外從事兼職工作。

2）、危害公司內任何人士。

3）、未經行政主管批準私自配鑰匙。

4）、毆打他人或者互相打斗。

5）、向客人或者同事索取金錢或者其他報酬。

6）、攜帶或者收藏一切禁品，如槍械、毒品、黃色書刊等。

7）、泄露公司機密情報，偽造文件意圖行騙。

8）、調戲或者侮辱他人。

9）、偷竊公司或者同事的錢財。

10）、偷竊公司的物品。

11）、同意任何形式的賄賂。

12）、賭博或者圍觀賭博。

13）、蓄意破壞公司設施。

14）、利用職權收取回扣，損害公司利益。

15）、觸犯國家任何刑事法律。

16）、利用職權提供方便于親友，損害公司利益。

17）、當班聚眾鬧事，煽動或者參與怠工或者罷工。

18）、連續曠工三日以上。

19）、遺失公司貴重物品造成經濟缺失。

20）、值班時睡覺。

21）、外泄公司之內部政策，行政架構、工程資料或者其它有關業務商業秘密。

對以上未列出之犯規行為，公司管理層有權視情節而定其輕重及處理辦法。

五.處分制度

1.目的：

為保證公司各部門高效率工作與提供優良環境，提高員工的自我約束能力，公司

特制定了行為標準及紀律處分規定，希望全體員工認真遵從履行。

2.罰款制度：

員工觸犯輕微過失，每次罰款10元，觸犯重大過失，每次罰款50-100元。用于

員工觸犯嚴重過失阻礙公司工作進展，由行政部門主管根據上報的統計表，填報

犯規通知書，并詳述停職理由，管理當局批準后方可實行。員工停職通常不超過

十四天。

3.辭退：

員工觸犯嚴重過失或者嚴重違紀或者觸犯政府法規受到判刑處分者，公司可立即

給予辭退，對工作造成嚴重缺失的公司有權視其具體情況、情節追究責任并賠償

經濟缺失。

4.員工上訴：

員工不服所受處分，可口頭或者書面在處理決定發出二口內，向行政主管申訴。

行政主管將視情況而定召開有關人員會議研究。輕微過失、重大過失由行政主管

及有關部門而定，嚴重過失由總經理、副總級及有關主管人員共同商定處理結果。

六.投訴程序

1.政策：

公司希望所有員工投訴都能及時反應即時處理。

投訴程序是一個渠道，可比價格使員工對有關工作時間、工資制度、工作環境及

個人問題得到聆聽及改正，從而及時解決問題，避免問題擴大化。

2.程序：

在所屬部門逐級反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經理反映，從而得到解

決。

七.員工資料

1.人事記錄：

員工本人資料，如家庭住址或者聯絡電話等若有變更，應及時通知行政部，以免

在緊急情況下造成不便。

2.表現評估：

為了熟悉并改進員工在工作方面的表現，每年進行一次考評。填寫工作表現鑒定,

作為重要的人事記錄。

3.事業培養：

如有升職機會,管理當局將優先考慮公司在職員T,員T如對公司某部門或者空

缺有興趣，應先向所屬主管部門提出，上報行政副總，不同意直接向其它部門主

管談及工作調動安排。

員工手冊所訂

公司管理當局引根據政府有關政策的規定，、本公司的業務情況及實際環境需要，

對本手冊作出適當的修改與補充。

本手冊條款與以往公司條款相抵觸時，以本手冊為準，本手冊最終解釋權為行政

管理部。公司員工執行《公司手冊》的同時，相并執行《崗位規范》、《工作程序》、

《辦公管理規定》、《財務規定》。

第二部分財務管理制度

一.出差制度管理規定

第一條：為配合本公司業務需要，以達成公司經營目標，公司需派遣員工出差。

第二條：員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事

先予以核定，并依核決權限呈核。

第三條：出差的核決權限如下：

1、國內出差：一日以內由主管經理核準，一日以上由總經理核準，經理以上人

員一律由總經理核準。

2、國外出差：一律需由總經理核準。

第四條：出差行程中視為工作時間內的勤務，不得報支加班費用。

第五條：出差中途除因病或者遭逢意外災害或者因實際需要由主管指示延時外，不

得因私事或者借故延長差期，否則不予報支旅費，并依情節輕重懲處。

第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。（因公需要的郵電

費、交際費。）其付給標準如下：

費用/職位總經理副總經理主任（項目）普通職員

交通費（長途）實支實支實支實支

每日住宿費:30020010050

餐費早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、10、15、

每R雜費及補助40302015

市內交通費（超出自理。）50504020

特別費實支實支實支實支

注：以上單位：元

說明:

1、住宿費按標準以內發票報銷，超過標準的以原標準報。

第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費的出差旅費給

付標準。但補助費仍按規定給付。

第八條：因時間急迫或者合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準，否則，以火

車及客運車為交通工具。省內長途，以大巴或者火車硬臥為準。省內短途以大巴或

者火車硬座為準。

第九條：雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發生情況下午出差者，當日應支2/3,晚間出

發者支付1/30

2、上午七時前出差者，能夠報支早餐，下午一時后出差者報午餐，于晚七時以

后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制

二.財務管理規定

第十條:每月五日開支。

辦公文員須將考勤表、違紀扣款單等于每月3日前報財務，各部門工資表應于每月

3日前辦完簽字手續報財務部。

現場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。

外委包工合同借款不得超過進度的70%。

外包工負責人按進度借款，臨時施工人員不予借款。

車輛、器具、材料都應完成詢價、比價程序。

單項工程領導班子現金借款總額不超過10000元，特殊情況需經主管領導及總經

理審批。

借出支票,務必注明限額及封頂C

外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式發票結帳。

報銷憑據為稅務局正式發票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據報銷。

第十一條、借款需在二十日內報銷，財務部根據借款日期，督促借款者報

銷。逾期不報者財務部對借款者暫扣工資，直至以發票報銷。

第十二條、保管員、現場員無工程時，50%開支放假，以工作15天為一期限。

第十三條、較大型工程可設保安員。

第十四條、大型工程或者特殊情況下，如需開伙，由工程項目經理上報開伙

申請工程副總財務行政副總總經理審批。公司給予

每個工程300元/月開伙補助，其它費用自理。

第十五條、如工程現場涉及到臨時其它經費，如取暖等，由項目經理提出書面申請

工程副總審批財務行政副總總經理審批。

三.銷售提成制度

1.公司員工開展營銷業務可按《營銷方案》的規定取得銷售提成。

2.銷售提成以實際到達本公司帳戶的業務收入為計算根據。

3.任何人不得非法持有因公司業務取得的現金或者其它有價證券，更不能利用公司

資金中飽私囊或者從事個人經營活動。

4.銷售提成結算的截止口期與財務核算的截止日期保持一致。

5.每月銷售提成，于結算截上日后的15日內一次性兌現；每年超額銷售提成，于

年度結算截止日后的30日內一次性兌現。

6.每月末，各營銷組應分業務認真填寫《銷售提成審批表》，上報辦公室。

7.《銷售提成審批表》經辦公室審核無誤后，由策劃部匯總，并報總經理簽批。

8.經總經理簽批的《銷售提成審批表》，由辦公室報總公司財務部辦理兌現手續。

9.已兌現的《銷售提成審批表》，營銷人員應履行簽字手續。

四、考核提成分配制度

1.考核提成運作應遵循“執行公司營銷方案、組長分配主管審核、先分配后兌現”

的原則。

2.具體工作流程：

(1)策劃部根據營銷額計算各營銷組考核提成額，并將數據提供給各營銷組長。

(2)營銷組長嚴格按公司營銷方案確定的比例向組長與其他組員分配考核提成，填

寫《考核提成分配表》，簽字后報給營銷總監。

(3)營銷總監對各組《考核提成分配表》審核,簽字后送往策劃部.

(4)策劃部根據各組長經審核后的《考核提成分配表》，將分配額匯總到《營銷提

成表》中，報總經理審批，簽字后送給公司辦公室出納員。

(5)公司辦公室出納員核對無誤后，上報總公司財務給予兌現。

第三部分辦公管理規定

一.文件打印、復印、發放管理規定

1.凡要打印、復印文件需辦理登記審批手續。

2.打印的文件，由擬稿人或者擬稿部門負責校對。

3.凡外發傳真文件務必填制申請單，審批后外發。

二.公司圖書管理規定

1.圖書原則上為辦公部統一購買，專業用書，由各個部門主管提出申請，經總經理審批

后，自行購買。

2.凡新購進的圖書，都應進行登記，寫明購入時間，價格。

3.所有圖書都務必在封面或者目錄加蓋公司卬章。

4.圖書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長同意的情況除外，借出圖書不

得轉借第三者。

5.借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負責。

6.借閱圖書者需在“借出圖書登記簿”上登記。

7.借閱原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。

8.假如超過借閱歸還期限一個月，并經再三催促依然不還者，按圖書購入價格索賠；丟

失或者被盜者(借閱人)，同樣照價賠償。

9假如因人力不可抗原因造成圖書缺失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。

三.公司辦公室資料管理規定

總貝IJ

第一條：目的

資料室的資料管理，按本規定執行。

第二條：意義

本規定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進技術進步改善業務工

作，與增進對業務的懂得。

第三條：借閱的責任

職工在利用公司辦公室資料時，務必遵守規定，在本規定范圍內承擔相應責任。

第四條：資料的分類

一、工程資料。

二、定期刊物（報刊、雜志等）

三、文書資料（手冊、章程、報告等）

四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等）

第五條：資料的主管

公司的資料一律由辦公室統管，統一編號、歸檔。

第二章資料的借出

第六條：資料的借出

職工假如業務工作上需要，能夠申請借走資料，但務必填寫

資料借出登記，交給資料保管員。

資料保管員務必在“借出資料登記薄”上作好登記，同時經常檢查借還狀況。

第七條：退還

職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。

第八條：閱讀

資料原則上不外借，只同意在公司內使用。

第九條：借出期限

一、通常資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。

二、業務上常備資料，借出期限二個月以內，假如務必，還能夠按第六條規定辦理手

續，予以續借。

第十條：禁止轉借。

四.車輛管理規定

使用人務必有駕照。

公務車不得借于非本公司人員使用,如特殊情況外借.需填“借車審批單”經管理部主

管審批。

駕駛人須嚴守交通規則。

駕駛人應愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。

車輛維修應先填制“車輛請修單”，送之核算員詢價。

車輛行駛途中，發生故障或者其他耗損急需修復或者更換零件時，應與管理部主管聯系

請求批示。

下列情形之一，違反交通規則或者發生事故，由駕駛人負擔，并予以記過或者免職處分:

1、無照駕駛；

2、未經許可將車借于他人使用。

車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協調，臨時調配車

輛代用。

駕駛人每周一進行自檢、驗車。填制“檢車日記”月末報管理部主管，管理部主管依此

檢車。

五.公車私用管理規定

隨車一份“豪盛公司車輛行駛登記表”。駕駛員按內容全面填寫。每月底報辦公文

員，以便核對公里數及耗油量。

私人用車需事先到行政管理部辦公文員處填寫私人用車登記表或者第二天補記。私

人用車每公里0.5元。月底辦公文員統計使用金額數，報行政主管審批。送至財務,

工資扣款。

未按此規定執行，一經查實，第一次工資下浮10%,第二次解聘

六.現場防火安全制度

防火方面

1、易燃品分類堆放，隔離保管。

2、伙房與庫房、施工現場、宿舍隔離設置。

3、施工現場合理設置滅火設施，并對施工人員進行操作培訓。

4、對下列現象給予壹佰元至伍佰元罰款：

(1)、違反《施工防火安全規范》操作者。

(2)、在施工現場、宿舍、庫房吸煙者.

(3)、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。

二、安全方面：

1、對施工人員進行安全生產交底培訓工作。

2、現場機械設備由專人負責。

3、夜間施工應設置足夠的照明。

4、危險地區設置警示牌。

5、臨時用電由專人負責。

6、對下列現象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款。

(1)、違反安全生產規范操作者。

(2)、酒后作業者。

(3)、不戴安全帽者。

(4)、穿拖鞋、赤足上崗作業者。

(5)、私接亂接電源者。

七.現場作息紀律

工作生產現場實行準軍事化管理。

二、對下列現象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款：

1、遲到早退超過5分鐘者。

2、在工作生產現場打鬧、爭吵者。

3、挪用公司材料、設備工具者。

4、在工作時間內娛樂活動者。

5、消極怠工者。

6、浪費材料者。

7、未及時清理衛生者。

8、隨地便溺者。

9、損壞公司設施、亂涂亂畫者。

10、未及時清理現場者。

11、不穿工作服或者衣冠不整者。

12、帶家屬或者小孩施工者。

八.其它規定

1.檢查工作：

1)、檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。

2)、犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發現，及時糾正。

3)、管理是通過別人完成任務，檢查是管理工作的保障體系。

4)、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。

5)、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態，問題明確后與你的直接下屬交

換意見。

6)、有檢查而無處理，檢查將流于形式。

7)、臨時檢查人員只有檢查權，沒有處理權。

8)、檢查反饋結果為企業工作程序及有關規章制度的修改提供根據。

2.思想工作：

1)、三大原則：

(1)、保持與提高員工的自尊。

(2)、互相懂得。

(3)、在解決問題中求得員工的幫助。

2)、六大要點：

(1)、對事不對人。

(2)、不要力求使員工表面承認錯誤，關鍵是以后結果如何。

(3)、在談話時傾聽員工的辦法。

(4)、與員工談我們需要他的幫助。

(5)、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。

(6)、確定下一次談話時間，對結果進行總結。

3.垂直指揮系統：

1)、一個上級的原則：

(1)、上對下能夠越級檢查，不可越級指揮。

(2)、下對上能夠越級申訴，不可越級報告(越級申訴慎用)。

（3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或者聯絡不上時務必委托另一人

暫時替崗，不可出現權利真空。

2）、責權一致的原則：

（1）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導責任。

（2）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。

4.橫向聯絡系統：

1）、企業的正常運轉要緊是依靠部門與部門間的橫向聯絡完成的。

2）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。

5.干部任命：

1）、逐級提名，隔級批準。

2）、各部門負責人有提名權。

3）、人事部有審查權。

4）、隔級的上級有批準權。

5）、如上級不批準，部門負責人重新提名。

6.培訓工作：

1）、培訓是企業運行的最基本工作。

2）、企業是學校，長官是老師，上級是教練。

3）、培訓是企業給員工的最好報酬。

7其它：

1）.與公司業務有關的任何資料，手續完畢后經手人應立即交辦公部一份存檔。

2）、工程竣工驗收后，項目經理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。

3）、重要文件一律打卬上報。

4）、公司設總經理信箱，每個員工能夠每月5日報建議單，總經理關于研究后被

采納的建議頒發鼓勵獎，年終對該項建議進行成果統計核算，并按一定比例頒發成

果獎。

5）、在市場經濟中，我們提倡員工對企業的忠誠，而非對“老板”的忠誠。工作

態度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。

6）、公司工作程序及有關規章制度實施的目的，是有利于企業科學、合理、安全、

高效地進展。

7）、違反公司工作程序及有關規章制度，首先追查主管部門的領導責任，其次追

查執行部門的直接責任，并給予當事人罰款50——500元。

8）、公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。

9）、公司人員應持證上崗，其所從事的專業所需資格證應具備。不具備者短期內

自行解決.

10）、每月5日、20日8：30在公司召開主管級人員例會,節假日順延至第一個

工作日。

11）、吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息室，其他非

指定地點內吸煙，按公司條例處罰。

12）、洗浴時間為每天11：30-13：00,女士星期二、四。男士星期一、三、五。

自備洗發用品。

13）、活動室開放時間為每天11：30-13：00,同時開放象棋、軍棋、跳棋、圍

棋等。

九.電話管理制度

1.公司辦公室負責電話的配各與管理。各部門主管領導負責督導與操縱電話的使

用。

2.公司電話要緊用于與外界溝通、開展業務。員工不得在公司內打私人電話、開展

私人業務。

3.員工打電話語言要規范禮貌，接聽外線電話標準首語為：“您好，XXX公司”，

接聽內線電話標準首語為：“您好，XXX”。

4.員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間，節約電話費用。

5.未經中層以上領導同意，外來人員不得使用公司電話。

6.員工不得利用公司電話辦理個人充值業務，一旦發現除追償經濟缺失外，還要視

情節加倍處罰，直至辭退的處理,

十、計算機管理制度

1.公司計算機網絡由技術部負責保護與管理。

2.操作人員對所使用的計算機及網絡設施負有保管責任。

3.筆計本電腦及附屬設備要妥善保管好，如有遺失，由使用者本人負責。

4.不經公司領導與技術部門同意，任何人無權調換計算機及其附屬設備。

5.電腦及網絡設備，應保持清潔、衛生、通風，注意防塵、防潮、防火。

6.關于關鍵的電腦設備應配各必要的斷電繼電保護電源。

7.所有計算機務必安裝殺毒軟件，并定期升級。

8.計算機需安裝軟件時，經有關領導同意后由技術部人員負責安裝。

9.嚴格操縱使用外來軟盤、光盤，不同意私自安裝游戲軟件。

16任何人在未經批準的情況下，不得向計算機網絡拷入軟件或者文檔.

11.與外界交換數據時，務必在使用前通過殺毒軟件檢查后方可使用。

12.操作人員應正確使用計算機網絡，否則，造成不良后果的，由操作者承擔相應

責任。

13.電腦或者網絡出現故障后不得私自打開機箱進行拆卸，應及時向技術部門報告。

14.公司計算機網絡為工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戲、影視、音樂等

非工作用途。

15.操作人員應定期對計算機進行殺毒，發現病毒應當即清除，清除無效，要及時

上報。

16.工作人員對保密文件資料不得提供共享，不得把軟件或者光盤隨意外借，不得

為外單位人員拷貝軟件。

17.未經總經理同意，外來人員不得隨意使用本單位的電腦及網絡設備。

18.未經本機操作人員同意，公司工作人員不得使用他人的計算機。

19.下班時，按程序退出系統，關閉計算機電源。

20.定期做好文件備份，對動態計算機信息做到及時備份。

21.信息載體務必安全存放、保管，防止丟失或者失效。任何人不經辦公室批準不

得將信息載體帶出公司。

22.妥善保管計算機驅動程序，更換計算機時主動移交所有程序光盤，拷貝信息資

料

十一、照明用電制度

1.照明用電僅限于辦公、會議及辦公后勤服務之目的。

2.室內明亮度不能滿足辦公視覺需要時，應首先拉啟窗簾，明亮度仍不夠時，可開

啟照明設備。

3.人員離開辦公室或者其它照明場所時，應關閉照明設備。

4.照明設備損壞時，不得擅自修理，應及時通知辦公室。

5.注意用電安全。

十二、空調使用制度

1.各辦公室的空調設備由本部門辦公人員操作使用。

2.公共場的空調設備由辦公室人員操作使用。

3.各部門主管領導對使用的空調設備負管理責任。

4.空調設備用于辦公室或者公共場所保持正常室內溫度。

5.當室內溫度高干28度時.能夠開啟空調制冷°

6.當室內溫度低于15度時，能夠開啟空調制熱。

7.空調制冷時，溫度應操縱在25度以上。

8.空調制熱時，溫度應操縱在18度下列。

9.空調運行時，應關閉門窗。

10.辦公室或者公共場所無人時，應關閉空調。

11.使用者應保管好空調搖控器。

十三、鑰匙管理制度

1.公司鑰匙的配制、發放統一由辦公室管理。

2.公司正式員工能夠持有所在辦公室的鑰匙。

3.公司正式錄用的管理人員：包含營銷組長）能夠持有辦公大廳的鑰匙，并隨身攜

帶、妥善保管。

4.辦公室能夠根據值班安排配備值班專用鑰匙，指定專人保管，值班后一個工作日

內鑰匙交回辦公室。

5.不得將公司鑰匙轉借他人，不慎遺失應及時報告，并采取相應措施。

6.員工未經公司辦公室與部門主管同意，不得私自配制鑰匙。

7.員工辭職時，須將持有的鑰匙交回辦公室。

8.辦公室應做好鑰匙發放、丟失、回收記錄。

十四、來賓管理制度

1.外來人員應事先與公司取得聯系。外來辦事人員應取得部口領導的同意，外來參

觀人員應取得公司領導的同意，并通報辦公室做好登記。

2.未經核準的參觀人員，一律拒絕參觀。擅自率領參觀人員參觀者，按泄露商業機

密論處。

3.到部門辦事的外來人員由有關部門負責接待，到公司辦事或者參觀的外來人員由

總經理助理或者辦公室負責接待。

4.接待人員須保持良好的儀表儀容，做到舉止有禮、談吐得體，與藹可親，服務周

到，通過接待工作樹立公司的良好形象。

5.接待人員對雙方商談的重要事項，應認真做好記錄。

6.向外來人員介紹有關情況時，應符合保密原則與公司有關規定。

7.接待過程中，對外來人員提出的特別要求，應慎重對待，向上級請示后再作答復。

8.外來人員離開時應通知辦公室，登記離開公司時間。

十五、名片管理制度

1.本公司正式員工能夠申請印制名片，報部門主管批準。

2.申請印制名片，應填寫《名片申請表》，注明名片基本信息。

3.名片基本信息經本人與人事部門確認無誤后，由辦公室在三個工作日內安排印

制。

4.名片印好后，由辦公室負員通知本人領取名片，并履行簽字手續。

5.公司辦公室備有普通空白名片，其他員工若有臨時之需，可經部門主管同意到辦

公室簽字領取。

6.任何人不得私自印制公司名片，不得隨意改變公司名片的設計樣式、排版等。

7.公司名片只能用于與業務有關的場合，嚴禁濫用。

8.交往中，掌握名片遞送禮儀與交換規則，保護公司形象。

9.員工辭職，應將剩余的個人名片經部門主管如數交辦公室處理。

十六、印鑒管理制度

L公司印鑒與總經理印鑒由辦公室指定人員管理。

2.印鑒使用僅限于公司業務與事項。

3.印鑒使用需填寫申批表，經總經理簽字同意。

4.所有蓋有印鑒的公文都應統一編號。

5.不同意開具空白介紹信等公文。

6.盡量不攜帶印鑒出門，如需攜帶印鑒，應履行簽字手續，并有安全措施。

7.加蓋卬章要位置準確、卬跡清晰、講究規范。

8.印鑒不使用時，應保管在保險柜里，并鎖好。

9.印信遺失時除立即向上級報告外，并應依法公告作廢。

十七、客戶資料保管制度

1.客戶資料包含客戶名片、宣傳單、宣傳冊、報刊、雜志等。

2.因公司業務目的取得的所有客戶資料均為公司財產，不得據為私有。

3.客戶資料中有關客戶單位名稱、聯系人、聯系方式等基本情況應錄入計算機，以

便使用與管理。

4.客戶資料管理執行“誰收集、誰整理、誰使用、誰保管、誰負責”的原則。

5.使用者應對客戶資料妥善保管，不得損毀、污染與丟失。

6.客戶資料能夠在公司內部轉借，不得向公司外轉借。

7.員工辭職時，應向部門主管如數移交客戶資料。

8.不使用的客戶資料交由辦公室保管,沒有利用價值的客戶資料,由辦公室征得總

經理同意后處理。

十八、合同管理制度

1.合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止事權利義務關

系的協議。

2.標準合同文本由有關部門起草，經與策劃部、財務部門共同探討確定后，報總經

理批準執行。

3.標準合同文本由辦公室統一印刷、發放、審核、蓋章與存檔。

4.標準合同文本內容包含固定文本與補充條款，固定文本不得擅自涂改，補充條款

由經辦人依公司規定填寫。

5.客觀條件發生變化，原有標準合同文本不適用時，由業務部門提出，策劃部、財

務部共同探討確定后，報總經理批準執行。

6.標準業務合同的簽訂由營銷總監審批，辦公室核實蓋章。

7.非標準業務合同與其它合同的簽訂須經總經理審批，辦公室核實蓋章。

8.合同經雙方蓋章后，到辦公室申請合同編號。辦公室將合同按種類編號后留存一

份，實行分類管理。

9.凡標準業務合同可儲存傳真件，其它合同務必儲存原件。

10.合同簽訂后，由經辦人負責跟蹤合同的履行情況。

11.由于有關人員失職，未采取預防措施等主觀原因造成合同丟失或者缺損的，公

司有權對責任人進行經濟處罰。

十九、檔案管理制度

1.歸檔范圍：公司計劃、統計資料、技術資料、財務審計、勞動工資、經營情況、

人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、方案、通告、通知等文件。

2.檔案管理：由辦公室指定人員兼職負責，明確責任、保證原始資料及單據齊全完

整，密級檔案務必安全。

3.檔案整理：

(1)收集

文書檔案：當年立前一年的卷，并預立當年的卷。

企業科技檔案類：資料整理成冊。

(2)整理

根據分類與成立時間整理。

(3)分類

按有關檔案分類及編號要求操作。

(4)立卷

區分不一致價值確定保管期限：永久、長期、短期。

4.檔案借閱：檔案借閱要經辦公室主任批準，由檔案管理人員辦理借閱手續。

5.檔案使用：檔案使用范圍應與使用者的業務范圍相吻合。對使用的檔案要愛護，

保持整潔，嚴格保密。

6.檔案歸還：檔案借閱期限不得超過一個星期，必要延期時，應辦理續借手續。

7.有下列行為之一，據情節輕重，給予扣薪處理，若構成犯罪依法追究刑事責任：

1.毀損、丟失或者擅自銷毀企業檔案。

2.擅自向外界提供、抄摘企業檔案。

3.涂改、偽造檔案。

4.未及時上報歸檔或者管理不善的檔案管理者。

5.未按手續就借閱、外帶者或者越級查閱者(檔案管理者同罰)。

二十、保密制度

1.公司秘密是指關系公司權力與利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定

范圍的人員知悉的事項。

2.公司全體員工都有保守公司秘密的義務。

3.公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

4.公司秘級的確定：

(1)公司經營進展中，直接影響公司權益與利益的重要決策文件、技術資料為絕密

級。

(2)公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

(3)公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或者尚未公開的

各類信息為秘密級。

通常性決定、決議、通告、通知等不屬于保密范圍。

5.屬于公司秘密的文件、資粘，應當根據本制度的規定標明密級，并確定保密期限:

保密期限屆滿，自行解密。

6.屬于公司秘密的文件、資料與其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、

儲存與銷毀，由辦公室執行；使用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由各有關部門

負責保密c

7.關于密級文件、資料與物品，務必采取下列保密措施：

(1)非經總經理批準，不得復制與摘抄。

(2)收發、傳遞與外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

(3)在保險裝置中儲存。

8.在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。

9.召開有秘密事項會議時，應選具備保安條件的會議場所；限定參加會議人員。

10.不準在私人交往與通信中泄密，不準在公共場所談論公司秘密。

11.公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者者可能泄露時，應當立即采取補救措

施并及時報告辦公室；辦公室接到報告，應立即作出處理。

12.出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資10—1000元：

(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或者經濟缺失的。

(2)已泄露公司秘密但采取補救措施的。

12.出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟缺失：

(1)有意或者過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或者重大經濟缺失的；

(2)違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或者違章提供公司秘密的；

(3)利用職權強制他人違反保密規定的。

二十一、會議管理制度

1.公司會議要緊包含公司大會、公司中層以上管理人員會議、總經理辦公會、公司

專題性會議、部門會設、部門聯席會議、班組會議、其他會議。

2.公司級會議由總經理或者總經理委托他人召開，部門會議由部門主管負責召開，

部門聯席會議由兩個以上部門主管聯合召開，班組會議由班組長負責召開。

3.上級或者外單位在我公司召開的會議(如現場會、報告會、辦公會等)或者業務會

(如業務洽談會，用戶座談會等)一律由公司辦公室受理安排，有關業務部門協助做好會

務工作。

4.公司級會議由總經理助理負責通知全體參加會議人員，告知召集人、會議議題、

時間、地點；會議變更時要及時通知全體擬參加會議人員。

5.會議時間發生沖突時，應堅持“下級服從上級、小會服從大會”的原則。

6.會議力求務實，解決實際問題，減少會議次數，壓縮會議時間，精簡會議人員。

7.會議召集人、主持人與與會人員都應分別作好有關準備工作（包含擬好會議議程、

發言要點、落實會場、備好坐位、通知與會人等）。

8.出席會議的人員務必按時到會.不得無故缺席、遲到或者早退.部門負責人因故

不能參加會議時應指定其他負責人代替，并于會前向會議承辦單位或者主持人請假。

9.會議期間，應安排專人做好會議記錄。公司級會議由總經理助理做會議記錄。

10.會議期間與會人員務必關閉手機，保持會場安靜，舉止禮貌，言語文明，做好

記錄