2025年度居間貸款合同欺詐案件調(diào)查與處理操作手冊本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度居間貸款合同欺詐案件調(diào)查與處理操作手冊鑒于甲方需要乙方協(xié)助調(diào)查和處理2025年度居間貸款合同欺詐案件，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條調(diào)查范圍1.1乙方接受甲方的委托，對2025年度甲方所涉及的所有居間貸款合同欺詐案件進(jìn)行全面的調(diào)查。1.2調(diào)查范圍包括但不限于：（1）欺詐案件的發(fā)生原因、過程及結(jié)果；（2）涉及欺詐行為的當(dāng)事人及其關(guān)系；（3）欺詐行為對甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失及影響；（4）其他與欺詐案件相關(guān)的事項。第二條調(diào)查內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的相關(guān)資料，對欺詐案件進(jìn)行全面調(diào)查，包括但不限于：（1）審查相關(guān)合同、文件、證據(jù)等材料；（2）對涉案人員進(jìn)行訪談；（3）對相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行調(diào)查；（4）收集相關(guān)證據(jù)，包括但不限于書證、物證、證人證言等；（5）分析案件性質(zhì)、涉案金額、損失情況等。2.2乙方在調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及甲方的要求，確保調(diào)查結(jié)果的客觀、公正、準(zhǔn)確。第三條調(diào)查期限3.1本合同項下的調(diào)查工作，應(yīng)在自合同生效之日起____日內(nèi)完成。3.2如遇特殊情況，乙方需延長調(diào)查期限，應(yīng)提前____個工作日向甲方報告，并經(jīng)甲方同意后方可延長。第四條調(diào)查報告4.1乙方應(yīng)在調(diào)查期限屆滿后____個工作日內(nèi)，向甲方提交書面調(diào)查報告。（1）案件概述；（2）調(diào)查過程及方法；（3）調(diào)查結(jié)果及分析；（4）對甲方提出的處理建議。第五條調(diào)查費用5.1本合同項下的調(diào)查費用，包括但不限于人力成本、交通費、通訊費等，由甲方承擔(dān)。5.2乙方應(yīng)在調(diào)查結(jié)束后____個工作日內(nèi)，向甲方提交費用結(jié)算清單。5.3甲方應(yīng)在收到費用結(jié)算清單后____個工作日內(nèi)，支付乙方相應(yīng)的調(diào)查費用。第六條保密條款6.1雙方對本合同內(nèi)容及調(diào)查過程中獲取的信息負(fù)有保密義務(wù)。6.2除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)對方同意外，任何一方不得向第三方泄露本合同內(nèi)容及調(diào)查過程中獲取的信息。第七條違約責(zé)任7.1若乙方未按本合同約定完成調(diào)查工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2若甲方未按本合同約定支付調(diào)查費用，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的滯納金。第八條合同解除8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2有下列情形之一的，本合同自動解除：（1）本合同約定的調(diào)查期限屆滿，乙方未提交調(diào)查報告；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定解除本合同的其他情形。第九條爭議解決9.1本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。第十條其他10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。10.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：__________________乙方代表（簽字）：__________________簽訂日期：____________________附件：1.相關(guān)合同、文件、證據(jù)等材料；2.調(diào)查報告模板；3.費用結(jié)算清單模板。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義.1本合同中所述“第三方”是指除甲方和乙方以外的，參與本合同項下居間貸款合同欺詐案件調(diào)查與處理過程的任何個人、法人或其他組織。（1）法律顧問或律師事務(wù)所；（2）專業(yè)調(diào)查機構(gòu)；（3）鑒定機構(gòu)；（4）審計機構(gòu)；（5）其他甲方和乙方認(rèn)為有必要介入的第三方。二、第三方介入的條件（1）甲方和乙方均同意第三方介入；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方同意遵守本合同的約定；（4）第三方與甲方和乙方之間不存在利益沖突。三、第三方的責(zé)任（1）按照甲方和乙方的委托，獨立、客觀、公正地進(jìn)行調(diào)查；（2）保守調(diào)查過程中獲取的保密信息；（3）按照甲方和乙方的要求，提交調(diào)查報告；（4）遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本合同的約定。四、第三方的權(quán)利（1）要求甲方和乙方提供必要的調(diào)查資料和協(xié)助；（2）根據(jù)調(diào)查需要，自行收集相關(guān)證據(jù)；（3）在必要時，要求涉案當(dāng)事人提供相關(guān)證明材料；（4）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，向甲方和乙方提出建議。五、第三方的責(zé)任限額.6第三方的責(zé)任限額由甲方和乙方在合同中約定，具體如下：（1）第三方因自身原因?qū)е抡{(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確，給甲方或乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不超過____萬元人民幣；（2）第三方在調(diào)查過程中違反保密義務(wù)，泄露保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（3）第三方在調(diào)查過程中，因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、第三方與其他各方的劃分說明.7第三方在本合同項下的責(zé)任和義務(wù)，僅限于其介入的調(diào)查與處理工作范圍內(nèi)，與其他各方（甲方、乙方）的責(zé)任和義務(wù)劃分如下：（1）第三方對調(diào)查過程中獲取的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露；（2）第三方在調(diào)查過程中，對甲方和乙方的財產(chǎn)、人身安全等不承擔(dān)任何責(zé)任；（3）第三方在調(diào)查過程中，對甲方和乙方的經(jīng)營決策等不承擔(dān)任何責(zé)任；（4）第三方在調(diào)查過程中，對甲方和乙方的法律責(zé)任不承擔(dān)任何責(zé)任。七、第三方介入的程序（1）甲方和乙方協(xié)商確定第三方介入的事宜；（2）甲方和乙方與第三方簽訂保密協(xié)議；（3）甲方和乙方向第三方提供必要的調(diào)查資料和協(xié)助；（4）第三方根據(jù)調(diào)查結(jié)果，向甲方和乙方提交調(diào)查報告；（5）甲方和乙方根據(jù)調(diào)查報告，決定后續(xù)處理措施。八、其他.9本部分所述條款為本合同的重要組成部分，與合同其他條款具有同等法律效力。.10本部分所述條款如有與合同其他條款不一致之處，以本部分為準(zhǔn)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：相關(guān)合同、文件、證據(jù)等材料詳細(xì)要求：包括但不限于居間貸款合同、借款合同、擔(dān)保合同、相關(guān)協(xié)議、財務(wù)報表、銀行流水、通訊記錄、證人證言等。說明：這些材料是調(diào)查欺詐案件的基礎(chǔ)，乙方需對這些材料進(jìn)行詳細(xì)審查，以確定是否存在欺詐行為。.2附件二：調(diào)查報告模板詳細(xì)要求：調(diào)查報告應(yīng)包含案件概述、調(diào)查過程、調(diào)查結(jié)果、分析及建議等內(nèi)容。說明：調(diào)查報告是乙方完成調(diào)查工作后向甲方提交的正式文件，用于匯報調(diào)查情況和提出處理建議。.3附件三：費用結(jié)算清單模板詳細(xì)要求：費用結(jié)算清單應(yīng)詳細(xì)列出調(diào)查過程中產(chǎn)生的各項費用，包括但不限于人力成本、交通費、通訊費等。說明：費用結(jié)算清單用于甲方支付乙方調(diào)查費用，確保費用支出的透明和合理。.4附件四：保密協(xié)議詳細(xì)要求：保密協(xié)議應(yīng)明確約定保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：保密協(xié)議用于保護(hù)調(diào)查過程中獲取的保密信息，防止信息泄露。.5附件五：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方介入調(diào)查時，需提供其資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書等。說明：資質(zhì)證明文件用于證明第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠勝任調(diào)查工作。.6附件六：第三方調(diào)查報告詳細(xì)要求：第三方完成調(diào)查后，需向甲方和乙方提交書面調(diào)查報告。說明：第三方調(diào)查報告是第三方調(diào)查結(jié)果的正式文件，用于匯報調(diào)查情況和提出建議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.7違約行為：（1）乙方未按合同約定完成調(diào)查工作；（2）乙方泄露調(diào)查過程中獲取的保密信息；（3）第三方未按合同約定進(jìn)行調(diào)查，或調(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確；（4）甲方未按合同約定支付調(diào)查費用；（5）任何一方違反保密義務(wù)。.8責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方未按合同約定完成調(diào)查工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）乙方泄露調(diào)查過程中獲取的保密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（3）第三方未按合同約定進(jìn)行調(diào)查，或調(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）甲方未按合同約定支付調(diào)查費用，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的滯納金；（5）任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。.9示例說明：（1）示例一：乙方未在合同約定的期限內(nèi)完成調(diào)查工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金____萬元人民幣；（2）示例二：乙方在調(diào)查過程中泄露了保密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償甲方損失____萬元人民幣；（3）示例三：第三方在調(diào)查過程中未遵守合同約定，