甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024年版：私募股權投資合同（投資額度、股權分配及退出策略）本合同目錄一覽1.投資額度1.1投資金額1.2投資分期1.3投資用途2.股權分配2.1股權比例2.2股權調整2.3股權激勵3.退出策略3.1上市退出3.2并購退出3.3回購退出3.4清算退出4.投資期限4.1投資期限4.2延長投資期限4.3提前退出5.投資決策5.1投資決策權5.2投資咨詢5.3重大事項決策6.投資義務6.1出資義務6.2信息披露6.3協助與配合7.投資權益7.1股息分配7.2股權轉讓7.3優先購買權8.投資保護8.1反稀釋8.2股份鎖定8.3競業禁止9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點10.3仲裁效力11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3泄露后果13.適用法律13.1合同適用法律13.2法律解釋14.其他條款14.1合同附件14.2補充協議14.3合同修訂第一部分：合同如下：第一條投資額度1.1投資金額1.1.1本合同項下的投資總額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），其中首期投資金額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。1.2投資分期1.2.1投資分期如下：1.2.1.1第一期投資：人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），于合同簽署后【】個工作日內支付；1.2.1.2第二期投資：人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），于【】年【】月【】日前支付；1.2.1.3第三期投資：人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），于【】年【】月【】日前支付。1.3投資用途1.3.1投資資金主要用于【】方面的投入，包括但不限于研發、市場推廣、基礎設施建設等。第二條股權分配2.1股權比例2.1.1投資方投資完成后，獲得目標公司的股權比例為【】%。2.2股權調整2.2.1投資方和目標公司在合同簽署后【】個月內，根據實際經營情況，可以協商進行股權調整。2.3股權激勵2.3.1目標公司應設立股權激勵機制，用于激勵公司核心管理人員和關鍵技術人員。第三條退出策略3.1上市退出3.1.1若目標公司在【】年內未能上市，投資方有權選擇退出，退出方式包括但不限于股權轉讓、并購等。3.2并購退出3.2.1若目標公司在【】年內未能上市，且并購機會出現，投資方有權選擇退出，退出價格按投資成本加【】%的年化收益率計算。3.3回購退出3.3.1投資方在投資完成后【】年內要求退出，目標公司或其大股東有義務按照投資成本加【】%的年化收益率回購投資方的股權。3.4清算退出3.4.1若目標公司因破產清算等原因需要終止經營，投資方的股權按照投資成本計算的價值參與清算。第四條投資期限4.1投資期限4.1.1本合同項下的投資期限為【】年，自投資資金到位之日起計算。4.2延長投資期限4.2.1在投資期限屆滿前【】個月，投資方和目標公司可以協商延長投資期限，延長期限最長不超過【】年。4.3提前退出4.3.1投資方在投資期限內要求提前退出，按本合同第三十三條的約定辦理。第五條投資決策5.1投資決策權5.1.1投資方享有投資決策權，包括但不限于對目標公司的重大投資、資產處置、融資等事項的決策權。5.2投資咨詢5.2.1投資方有權要求目標公司提供與公司經營狀況、財務狀況、市場狀況等相關的信息和資料，以便投資方做出投資決策。5.3重大事項決策第六條投資義務6.1出資義務6.1.1投資方應按照本合同約定的出資時間和金額，向目標公司支付投資資金。6.2信息披露6.2.1目標公司應定期向投資方披露公司的經營狀況、財務狀況、市場狀況等信息。6.3協助與配合6.3.1目標公司應配合投資方的投資管理工作，提供必要的協助和支持。第八條投資保護8.1反稀釋8.1.1若目標公司在投資期間進行后續融資，投資方的股權比例不得因后續融資而降低，除非投資方同意。8.2股份鎖定8.2.1投資方持有的股權在投資期限內不得轉讓或出售，除非經投資方和目標公司協商一致。8.3競業禁止8.3.1目標公司的創始人、高管和關鍵技術人員在投資期間和投資期限內不得在任何與目標公司業務相同或相近的領域內從事與目標公司業務相競爭的活動。第九條違約責任9.1違約行為9.1.1投資方未按照本合同約定出資的，應向目標公司支付違約金，違約金為本應出資額的【】%。9.2違約責任9.2.1目標公司未按照本合同約定分配股息、支付投資回報或履行其他義務的，應向投資方支付違約金，違約金為本應分配或支付金額的【】%。9.3違約賠償9.3.1因一方違約導致合同無法履行，給對方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點10.2.1如有仲裁需求，雙方同意在北京進行仲裁。10.3仲裁效力10.3.1仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更11.2.1合同的變更須經雙方協商一致，并以書面形式作出。11.3合同終止11.3.1本合同在投資期限屆滿或者投資方、目標公司提前解除本合同的情況下終止。第十二條保密條款12.1保密內容12.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。12.2保密期限12.2.1保密期限為【】年，自雙方簽字蓋章之日起計算。12.3泄露后果12.3.1若一方泄露對方的保密信息，泄露方應承擔相應的賠償責任。第十三條適用法律13.1合同適用法律13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2法律解釋13.2.1本合同未盡事宜，參照中華人民共和國法律解釋。第十四條其他條款14.1合同附件14.1.1本合同附件包括：【】等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2補充協議14.2.1如雙方在合同履行過程中需要補充協議，補充協議應與本合同具有同等法律效力。14.3合同修訂14.3.1本合同的修訂須經雙方協商一致，并以書面形式作出。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同有關聯但未簽署本合同的個體或組織。1.2第三方介入是指第三方參與甲乙方之間的交易、提供服務或對甲乙方產生影響的行為。第二條第三方介入的附加說明條款2.1第三方介入的確認2.1.1甲乙方應確保任何第三方介入都應得到雙方的同意，并在本合同中明確第三方介入的范圍和條件。2.2第三方介入的披露2.2.1甲乙方應在第三方介入前，向對方披露第三方的身份、介入的方式和可能產生的影響。2.3第三方介入的協調2.3.1甲乙方應積極協調與第三方的關系，確保第三方介入不會損害另一方的合法權益。第三條第三方責任限額3.1第三方責任的限定3.1.1第三方對甲乙方承擔的責任，應以第三方與甲乙方之間的協議為準。3.2第三方責任的限制3.2.1甲乙方不承擔第三方因介入而產生的任何責任，除非甲乙方故意引入第三方導致損失。第四條第三方介入的額外條款及說明4.1額外條款的制定4.1.1甲乙方應根據第三方介入的具體情況，在本合同中增加相應的額外條款，以明確第三方的權責。4.2額外條款的內容4.2.1額外條款應包括但不限于：第三方的主要職責、權利和義務，第三方介入的范圍和條件，第三方與甲乙方的關系等。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙方的劃分5.1.1第三方與甲乙方是獨立的法律主體，彼此之間的權利義務不受本合同的約束。5.2第三方與投資方的劃分5.2.1第三方與投資方是獨立的法律主體，第三方不承擔投資方的任何責任，投資方也不承擔第三方的任何責任。第六條第三方介入的變更與解除6.1變更與解除的條件6.1.1甲乙方如需變更或解除與第三方的協議，應遵循第三方與甲乙方之間的協議規定。6.2變更與解除的通知6.2.1甲乙方應在變更或解除協議后【】個工作日內，通知對方。第七條第三方介入的違約責任7.1第三方違約行為7.1.1第三方如未履行其與甲乙方的協議，應承擔相應的違約責任。7.2甲乙方與第三方的糾紛解決7.2.1甲乙方與第三方之間的糾紛，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條適用法律與爭議解決8.1適用法律8.1.1本合同及其補充協議的適用法律、法律解釋、爭議解決方式等，參照第一條至第七條的規定。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1本合同及其補充協議自甲乙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更9.2.1本合同及其補充協議的變更，應遵循第一條至第七條的規定。9.3合同終止9.3.1本合同及其補充協議的終止，應遵循第一條至第七條的規定。第十條保密條款與第三方信息的保護10.1保密內容10.1.1甲乙方與第三方之間的所有信息，包括但不限于商業秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自甲乙方與第三方協議生效之日起計算，期限為【】年。10.3泄露后果10.3.1若甲乙方或第三方泄露對方的信息，泄露方應承擔相應的賠償責任。第十一條其他條款11.1附件11.1.1本合同及其補充協議的附件，包括但不限于第三方協議、相關文件等，與本合同具有同等法律效力。11.2補充協議11.2.1本合同及其補充協議的補充協議，應遵循第一條至第十條的規定。11.3修訂11.3第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資金額支付證明詳細要求和說明：本附件應包含投資金額的支付憑證，如銀行轉賬記錄、支票復印件等，以證明投資資金已按約定支付。附件二：股權分配比例證明詳細要求和說明：本附件應包含股權分配比例的證明文件，如股權證書、股東名冊等，以證明甲乙方的股權比例。附件三：投資用途說明詳細要求和說明：本附件應詳細說明投資資金的使用用途，包括項目具體支出、時間表等。附件四：第三方協議詳細要求和說明：本附件應包含甲乙方與第三方之間的協議，如服務合同、合作協議等，以明確第三方的權責。附件五：第三方資質證明詳細要求和說明：本附件應包含第三方的資質證明文件，如營業執照、許可證等，以證明第三方的合法身份。附件六：第三方介入的同意書詳細要求和說明：本附件應包含甲乙方對第三方介入的同意書，明確同意第三方介入的范圍和條件。附件七：保密協議詳細要求和說明：本附件應包含甲乙方與第三方之間的保密協議，明確雙方對商業秘密、技術秘密等的保密義務。說明二：違約行為及責任認定：1.投資方未按約定時間支付投資資金。2.目標公司未按約定分配股息或支付投資回報。3.目標公司未履行信息披露義務。4.投資方未履行出資義