甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業收購合同標的：某上市公司控股權本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1：收購方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權代表第二條：收購標的2.1：上市公司控股權2.2：收購股權比例2.3：收購價格及支付方式第三條：收購程序3.1：簽署股權轉讓協議3.2：辦理股權變更登記3.3：履行相關法律法規及審批程序第四條：收購條件4.1：上市公司財務狀況4.2：上市公司經營狀況4.3：無重大法律糾紛及違規行為第五條：收購期限5.1：協議簽署后6個月內完成收購5.2：收購過程中不可抗力因素的處理第六條：收購價格調整機制6.1：市場波動導致的收購價格調整6.2：其他影響收購價格的因素第七條：股權轉讓后的經營管理7.1：收購方對上市公司的經營管理權7.2：上市公司原有管理團隊的保留及調整第八條：收購方的承諾8.1：保證上市公司股權轉讓后正常運營8.2：履行收購過程中的信息披露義務第九條：違約責任9.1：收購方未按約定完成收購的責任9.2：上市公司未按約定提供股權轉讓條件的責任第十條：爭議解決方式10.1：雙方協商解決10.2：提交仲裁機構仲裁第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件11.2：合同的變更程序11.3：合同終止情形第十二條：保密條款12.1：雙方對合同內容保密12.2：違反保密條款的責任第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期13.2：合同附件內容第十四條：其他約定14.1：雙方認為需要約定的其他事項14.2：未盡事宜，雙方協商解決。第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1：收購方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權代表甲乙雙方應指定各自的授權代表，負責處理本次股權轉讓事宜。雙方授權代表應具有相應的授權權限，并應向對方提供授權書或其他有效證明文件。第二條：收購標的2.1：上市公司控股權本次收購的標的為乙方持有的上市公司控股權，包括但不限于乙方持有的全部或部分股份、乙方對上市公司的經營管理權和其他相關的權益。2.2：收購股權比例甲方同意收購乙方持有的上市公司股權，收購的股權比例為具體比例（根據雙方協商確定）。收購完成后，甲方應持有上市公司不少于百分之五十的股權，擁有對上市公司的控制權。2.3：收購價格及支付方式甲乙雙方應協商確定收購價格，并約定支付方式。收購價格應基于獨立第三方評估機構對上市公司股權價值的評估結果，并考慮市場狀況和其他相關因素。支付方式可以包括現金、股權支付或者其他雙方約定的方式。第三條：收購程序3.1：簽署股權轉讓協議甲乙雙方應按照本合同的約定，簽署股權轉讓協議。股權轉讓協議應包括但不限于收購股權比例、收購價格、支付方式、收購程序等內容。3.2：辦理股權變更登記甲乙雙方應按照股權轉讓協議的約定，共同辦理股權變更登記手續。股權變更登記應符合相關法律法規的規定，并取得工商行政管理部門的批準。3.3：履行相關法律法規及審批程序甲乙雙方應按照相關法律法規的要求，履行收購過程中的審批程序，包括但不限于股東大會決議、監管機構批準等。第四條：收購條件4.1：上市公司財務狀況乙方應保證上市公司在收購前的財務狀況符合相關法律法規的要求，無重大債務違約、無重大虧損等情況。4.2：上市公司經營狀況乙方應保證上市公司在收購前的經營狀況良好，無重大法律糾紛、無重大違規行為等。4.3：無重大法律糾紛及違規行為乙方應保證在收購過程中，上市公司不存在任何未了結的重大法律糾紛及違規行為。第五條：收購期限5.1：協議簽署后6個月內完成收購甲乙雙方應盡最大努力，確保股權轉讓協議簽署后6個月內完成收購事宜。5.2：收購過程中不可抗力因素的處理如因不可抗力因素導致收購無法在約定期限內完成，甲乙雙方應協商延長收購期限，并重新約定完成收購的時間。第六條：收購價格調整機制6.1：市場波動導致的收購價格調整如因市場波動導致收購價格發生重大變化，甲乙雙方應協商調整收購價格，并重新簽訂股權轉讓協議。6.2：其他影響收購價格的因素如因其他因素導致收購價格發生重大變化，甲乙雙方應協商調整收購價格，并重新簽訂股權轉讓協議。第八條：收購方的承諾8.1：保證上市公司股權轉讓后正常運營甲方承諾，在收購完成后，將依法行使股東權利，維護上市公司的合法權益，確保上市公司正常運營。8.2：履行收購過程中的信息披露義務甲方承諾，在收購過程中，將依法履行信息披露義務，及時向乙方和公眾披露收購相關的重大信息。第九條：違約責任9.1：收購方未按約定完成收購的責任如甲方未按照本合同的約定完成收購，應向乙方支付違約金，違約金的具體金額雙方應另行約定。9.2：上市公司未按約定提供股權轉讓條件的責任如乙方未按照本合同的約定提供股權轉讓條件，應向甲方支付違約金，違約金的具體金額雙方應另行約定。第十條：爭議解決方式10.1：雙方協商解決如因本合同的履行發生爭議，甲乙雙方應通過友好協商解決。10.2：提交仲裁機構仲裁如雙方協商不成，任何一方均有權將爭議提交仲裁機構仲裁，仲裁地點和仲裁規則雙方應另行約定。第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2：合同的變更程序如雙方同意變更本合同的內容，應簽訂書面變更協議，并經雙方簽字蓋章后生效。11.3：合同終止情形本合同在履行完畢、雙方另有約定或依法解除的情況下終止。第十二條：保密條款12.1：雙方對合同內容保密甲乙雙方應對本合同的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。12.2：違反保密條款的責任如任何一方違反本條保密義務，應向對方支付違約金，違約金的具體金額雙方應另行約定。第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期本合同于具體日期由甲乙雙方簽署。13.2：合同附件內容本合同附件包括收購價格調整機制的具體細節、違約金的具體金額等。第十四條：其他約定14.1：雙方認為需要約定的其他事項甲乙雙方認為需要在合同中約定的其他事項，應在本條中明確。14.2：未盡事宜，雙方協商解決。如本合同未涉及的事宜，甲乙雙方應友好協商解決。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的范圍1.1：中介方介入中介方作為獨立的第三方，應負責協助甲乙雙方完成收購事宜，包括但不限于提供專業咨詢、協調溝通、協助談判等服務。1.2：監管機構介入監管機構作為獨立的第三方，應依法對收購過程進行監督和管理，確保收購過程的合法合規。1.3：其他第三方介入如收購過程中涉及其他第三方，包括但不限于財務顧問、法律顧問、評估機構等，各方應按照本合同的約定和相關法律法規的規定，明確各方的權利和義務。第二條：第三方的主要責任2.1：中介方的責任中介方應盡最大努力，協助甲乙雙方完成收購事宜，并依法履行信息披露義務，確保收購過程的公開、公平、公正。2.2：監管機構的權利監管機構有權對收購過程進行監督和管理，包括但不限于審查收購文件、審批收購方案、監督收購資金的到位等。2.3：其他第三方的責任其他第三方應按照甲乙雙方的約定和相關法律法規的規定，履行其在收購過程中的義務，并承擔相應的責任。第三條：第三方介入的法律責任3.1：中介方的法律責任中介方如未按照本合同的約定履行其義務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。3.2：監管機構的法律責任監管機構如未按照法律法規的規定履行其職責，應承擔相應的法律責任，包括但不限于行政責任和刑事責任。3.3：其他第三方的法律責任其他第三方如未按照甲乙雙方的約定和相關法律法規的規定履行其義務，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。第四條：第三方責任限額4.1：中介方的責任限額中介方對甲乙雙方的賠償責任總額，不應超過中介費用的總額。4.2：監管機構的責任限額監管機構對甲乙雙方的賠償責任總額，應依法確定。4.3：其他第三方的責任限額其他第三方對甲乙雙方的賠償責任總額，應根據甲乙雙方的約定和相關法律法規的規定確定。第五條：第三方與甲乙方的關系5.1：中介方與甲乙方的關系中介方應作為甲乙雙方的獨立第三方，不參與甲乙雙方的內部決策，僅為甲乙雙方提供專業服務。5.2：監管機構與甲乙方的關系監管機構應依法對收購過程進行監督和管理，維護公共利益，確保收購過程的合法合規。5.3：其他第三方與甲乙方的關系其他第三方應按照甲乙雙方的約定和相關法律法規的規定，履行其在收購過程中的義務，并承擔相應的責任。第六條：第三方介入的協調和溝通6.1：甲乙雙方與中介方的協調和溝通6.2：甲乙雙方與監管機構的協調和溝通6.3：甲乙雙方與其他第三方的協調和溝通第七條：第三方介入的終止7.1：中介方的終止中介方在完成其協助收購事宜的義務后，本合同中對中介方的約定終止。7.2：監管機構的終止監管機構在收購過程結束后的監督職責終止。7.3：其他第三方的終止其他第三方在完成其在收購過程中的義務后，本合同中對其他第三方的約定終止。第八條：第三方介入后的合同變更和解除8.1：合同變更如甲乙雙方同意變更本合同中關于第三方的約定，應簽訂書面變更協議，并經雙方簽字蓋章后生效。8.2：合同解除如甲乙雙方同意解除本合同中關于第三方的約定，應簽訂書面解除協議，并經雙方簽字蓋章后生效。第九條：第三方介入的爭議解決9.1：雙方與中介方的爭議解決如甲乙雙方與中介方發生爭議，應通過友好協商解決，如協商不成，任何一方均有權將爭議提交仲裁機構仲裁，仲裁地點和仲裁規則雙方應另行約定。9.2：雙方與監管機構的爭議解決如甲乙雙方與監管機構發生爭議，應依法解決。9.3：雙方與其他第三方的爭議解決如甲乙雙方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購價格調整機制的具體細節詳細說明收購價格調整的條件、幅度、計算方式等。附件二：違約金的具體金額詳細列出違約金的具體金額，以及計算公式和支付方式。附件三：收購過程中的信息披露義務的具體細節詳細說明信息披露的內容、時間、方式等。附件四：監管機構審查批準的文件列表詳細列出需要監管機構審查批準的文件，以及審查批準的時間表和流程。附件五：股權轉讓協議的模板提供股權轉讓協議的模板，明確雙方的權利和義務。附件六：中介方服務合同的模板提供中介方服務合同的模板，明確中介方的服務內容和責任。附件七：評估機構評估報告的模板提供評估機構評估報告的模板，明確評估的內容和標準。附件八：其他第三方服務合同的模板提供其他第三方服務合同的模板，明確其他第三方的服務內容和責任。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定完成收購2.乙方未按照約定提供股權轉讓條件3.中介方未按照約定履行其義務4.監管機構未按照法律法規的規定履行其職責5.其他第三方未按照約定履行其義務責任認定標準：1.甲方未按照約定完成收購的責任甲方未按照約定完成收購的，應向乙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規定計算。示例說明：如果甲方在股權轉讓協議簽署后6個月內未能完成收購，則構成違約，甲方應按照附件二的規定向乙方支付違約金。2.乙方未按照約定提供股權轉讓條件的責任乙方未按照約定提供股權轉讓條件的，應向甲方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規定計算。示例說明：如果乙方在股權轉讓協議簽署后未能提供約定的股權轉讓條件，則構成違約，乙方應按照附件二的規定向甲方支付違約金。3.中介方未按照約定履行其義務的責任中介方未按照約定履行其義務的，應向甲乙雙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規定計算。示例說明：如果中介方在收購過程中未能盡到協助甲乙雙方完成收購的義務，則構成違約，中介方應按照附件二的規定向甲乙雙方支付違約金