地產(chǎn)控股股份有限公司機(jī)票餐飲及其他管理規(guī)范（2019版）編碼：ZN.XZZW-GF003-2019DOCVARIABLEDOCNUMBERDOCVARIABLE文檔編號(hào)發(fā)布日期：第2頁(yè)，共7頁(yè)修訂記錄批準(zhǔn)日期修訂內(nèi)容修訂審核批準(zhǔn)2019.51、更新正文中涉及制度的名稱；2、調(diào)整客餐餐標(biāo)及審申請(qǐng)流程；3、明確超配食堂的審批層級(jí)。

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1. 總則 32. 機(jī)票管理 33. 客餐管理 44. 用餐補(bǔ)貼 55. 附則 56. 附件 5

總則目的為規(guī)范公司機(jī)票、餐飲及其他行政總務(wù)工作，特制訂本規(guī)范。適用范圍本規(guī)范適用于地產(chǎn)，包含總部、區(qū)域、城市及項(xiàng)目公司，非自主操盤的項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。機(jī)票管理機(jī)票供應(yīng)商及適用范圍（1）機(jī)票預(yù)訂由公司指定機(jī)票供應(yīng)商提供，因公出差訂票必須聯(lián)系機(jī)票供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)定。通過(guò)其他渠道預(yù)定機(jī)票原則上不可掛公司賬，視為員工個(gè)人付費(fèi)行為，財(cái)務(wù)不受理票據(jù)報(bào)銷。如有特殊情況，需在行程單背面寫明原因，并由綜合管理部指定人員簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)方可認(rèn)可入賬報(bào)銷。（2）機(jī)票預(yù)定適用于公司各部門員工出差。原則上公司不代訂私人票務(wù)，員工私人訂票手續(xù)自行辦理。機(jī)票預(yù)定（1）員工必須是因公出差提出預(yù)定申請(qǐng)，原則上省內(nèi)出差均以動(dòng)車、汽車為優(yōu)先考慮，特殊情況需報(bào)備領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）員工提出的訂票申請(qǐng)必須符合最新有效執(zhí)行的《地產(chǎn)會(huì)計(jì)管理操作規(guī)范-費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范》規(guī)定的出差標(biāo)準(zhǔn)；公司已經(jīng)為全體員工購(gòu)置保險(xiǎn)，預(yù)定機(jī)票無(wú)需再訂購(gòu)買保險(xiǎn)。（3）未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何員工不得以公司名義定票，否則由此產(chǎn)生費(fèi)用由訂票人自行承擔(dān)。（4）出差申請(qǐng)人因公出差須填寫《出差申請(qǐng)單》，領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，依據(jù)《出差申請(qǐng)單》進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂。訂購(gòu)機(jī)票除特殊情況以時(shí)間為優(yōu)先條件的，其他一律以價(jià)格為優(yōu)先條件預(yù)定。機(jī)票變更因票務(wù)公司出票后變更手續(xù)復(fù)雜且產(chǎn)生額外費(fèi)用，故要求各級(jí)員工應(yīng)加強(qiáng)日常工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，避免或者減少出現(xiàn)出票后臨時(shí)改簽的情況；機(jī)票預(yù)訂后，無(wú)特殊原因一律不得改簽或退票。因公變更行程，不能按時(shí)出行，需注明原因，改簽或重新預(yù)訂；因私（如誤機(jī)等）造成的改簽或退票費(fèi)用，由出差申請(qǐng)人全額承擔(dān)。機(jī)票費(fèi)用結(jié)算（1）機(jī)票供應(yīng)商每月將發(fā)票和消費(fèi)明細(xì)清單送至機(jī)票管理員處，經(jīng)機(jī)票管理員核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，由管理員在費(fèi)控系統(tǒng)對(duì)應(yīng)部門補(bǔ)入審批單，確認(rèn)預(yù)算已使用，再交財(cái)務(wù)管理部門結(jié)算。（2）員工出差所產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)用原則上為員工所屬部門費(fèi)用，若協(xié)助其他部門或分公司，經(jīng)被協(xié)助方確認(rèn)，可使用被協(xié)助方所屬費(fèi)用。（3）財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)員工提交的《出差申請(qǐng)單》和《地產(chǎn)會(huì)計(jì)管理操作規(guī)范》進(jìn)行審核，核對(duì)無(wú)誤后，結(jié)算員工出差費(fèi)用。客餐管理客餐的定義：客餐指外部訪客到訪公司后，由被訪公司員工食堂提供的工作餐。接待標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限（1）具體審批權(quán)限如下圖所示：主要內(nèi)容申請(qǐng)部門綜合管理部來(lái)賓用餐人數(shù)用餐總金額負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人食堂管理員負(fù)責(zé)人用餐人數(shù)＜10金額≤380★業(yè)務(wù)經(jīng)理●用餐人數(shù)≥10380＜金額＜1000★①部門負(fù)責(zé)人②●業(yè)務(wù)經(jīng)理金額≥1000★①部門負(fù)責(zé)人②部門分管領(lǐng)導(dǎo)③④業(yè)務(wù)經(jīng)理●部門負(fù)責(zé)人備注：符號(hào)說(shuō)明★：表示主辦，①②③④：過(guò)程審核及順序，●：最終核準(zhǔn)審批。（2）客餐分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參照下表所示：標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別人均接待標(biāo)準(zhǔn)典型菜單A級(jí)重要來(lái)賓或總部級(jí)會(huì)務(wù)100元以內(nèi)/人3葷2素、湯、果盤、飲料（使用貴賓餐盒）B級(jí)業(yè)務(wù)伙伴或公司級(jí)會(huì)務(wù)60元以內(nèi)/人C級(jí)普通來(lái)客/內(nèi)部員工20-38元/人依食堂日常菜色（3）為創(chuàng)造更好的業(yè)務(wù)交流環(huán)境，A、B級(jí)餐根據(jù)實(shí)際需要可申請(qǐng)獨(dú)立用餐間。客餐申請(qǐng)流程（1）各部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，參照內(nèi)部接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請(qǐng)，嚴(yán)格遵守“事前申請(qǐng)，厲行節(jié)約，分級(jí)審批，合理開支”的原則。（2）客餐接待需提前至少一天填寫《客餐申請(qǐng)審批表》（見附件1），經(jīng)有權(quán)審批人簽批后由食堂備餐，原件交由食堂所屬公司的綜合管理部留存。（3）若接待客餐臨時(shí)取消，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)通知食堂負(fù)責(zé)人取消，產(chǎn)生的全部費(fèi)用由申請(qǐng)部門全額承擔(dān)。客餐結(jié)算方式（1）所有客餐產(chǎn)生的費(fèi)用均由申請(qǐng)部門承擔(dān)（使用部門招待費(fèi)預(yù)算），具體費(fèi)用依據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定金額進(jìn)行結(jié)算。（2）地產(chǎn)總部/區(qū)域/城市公司綜合管理部食堂管理員建立客餐臺(tái)賬，每月將審批的《客餐申請(qǐng)審批表》作為附件提交財(cái)務(wù)管理部門備案。用餐補(bǔ)貼食堂配備原則（1）凡用餐人數(shù)超過(guò)50人可申請(qǐng)配備食堂（2）用餐人數(shù)不足50人，項(xiàng)目周邊（步行20分鐘內(nèi)）無(wú)任何用餐地點(diǎn)和無(wú)法送餐服務(wù)；或因接待等特殊要求需設(shè)立的，須報(bào)請(qǐng)區(qū)域公司、地產(chǎn)總部綜合管理部審批后，方可配備食堂。（3）若暫未達(dá)餐廳設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)需報(bào)備地產(chǎn)總部綜合管理部，經(jīng)人力資源部和綜合管理部確認(rèn)后，可以補(bǔ)貼形式發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)按照公司駐地消費(fèi)情況而定。餐廳人員配置原則（1）用餐人數(shù)≤100人，可配備1名主廚1名幫廚；（2）100人＜用餐人數(shù)≤150人，可配備1名主廚2名幫廚；（3）150人＜用餐人數(shù)≤200人，可配備1名主廚3名幫廚；用餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和員工自付餐費(fèi)一同承擔(dān)變動(dòng)成本，公司全額承擔(dān)固定成本，公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：類別員工自