借殼上市協(xié)議書關(guān)鍵決策審批流程合同編號：__________

甲方（以下簡稱“借殼方”）：__________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：__________

鑒于：

1.借殼方系一家具有良好業(yè)績和強大競爭力的企業(yè)，有意通過借殼方式進入資本市場，實現(xiàn)上市目標；

2.殼公司是一家已在證券交易所上市的公眾公司，具有符合借殼方要求的殼資源條件，且同意與借殼方進行合作；

3.雙方就借殼上市事宜進行了充分的溝通與協(xié)商，達成一致意見，同意按照本合同約定的條款和條件實施借殼上市。

為確保借殼上市過程的順利進行，明確雙方權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就借殼上市關(guān)鍵決策審批流程事宜，達成以下合同：

一、合同目的

1.1本合同的目的是規(guī)范和指導(dǎo)雙方在借殼上市過程中的關(guān)鍵決策審批流程，確保借殼上市工作的順利進行。

1.2雙方應(yīng)按照本合同的約定，完成借殼上市所需的一切決策審批手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、簽訂背景

2.1借殼方為實現(xiàn)上市目標，經(jīng)充分考察和評估，認為殼公司具備借殼上市的殼資源條件，并與殼公司達成合作意向。

2.2殼公司同意向借殼方提供借殼上市所需的殼資源，協(xié)助借殼方完成上市過程中的相關(guān)決策審批手續(xù)。

2.3雙方就借殼上市事宜進行了多次溝通與協(xié)商，對關(guān)鍵決策審批流程達成一致意見，特簽訂本合同，以共同遵守。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)，共同推進借殼上市工作的順利進行。

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容

3.1殼公司應(yīng)向借殼方提供以下服務(wù)：

（1）協(xié)助借殼方完成上市前的盡職調(diào)查；

（2）協(xié)助借殼方制定借殼上市方案；

（3）協(xié)助借殼方完成上市過程中的各項審批手續(xù)；

（4）提供必要的信息、資料及配合借殼方進行上市申報；

（5）協(xié)助借殼方應(yīng)對監(jiān)管部門的問詢及反饋。

3.2借殼方應(yīng)按照殼公司的要求提供與借殼上市相關(guān)的真實、準確、完整的資料和信息。

四、質(zhì)量標準

4.1殼公司應(yīng)保證所提供服務(wù)的質(zhì)量，確保借殼方能夠順利通過審批，實現(xiàn)上市目標。

4.2借殼方應(yīng)確保提供的資料和信息真實、準確、完整，如因借殼方原因?qū)е陆铓ど鲜惺』虍a(chǎn)生其他損失，殼公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、價格與支付

5.1雙方同意，借殼方應(yīng)支付給殼公司以下費用：

（1）殼資源使用費：人民幣【】元；

（2）服務(wù)費：人民幣【】元。

5.2上述費用支付時間為借殼方取得上市批文之日起【】日內(nèi)一次性支付。

六、保密條款

6.1雙方在簽訂本合同及履行過程中，應(yīng)對知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以嚴格保密。

6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至借殼方實現(xiàn)上市目標后【】年止。

6.3如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致借殼上市失敗或延遲，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2借殼方未按時支付費用的，應(yīng)按逾期金額的每日【】%向殼公司支付違約金。

7.3殼公司未按約定提供服務(wù)的，應(yīng)退還已收取的服務(wù)費用，并按已收取服務(wù)費用的【】%向借殼方支付違約金。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至借殼方實現(xiàn)上市目標后【】年終止。

本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。雙方應(yīng)本著誠實信用、平等互利的原則，共同推進借殼上市工作的順利進行。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進一步詳細說明：

十、借殼方的權(quán)利與義務(wù)

10.1借殼方的權(quán)利：

（1）按照本合同的約定，獲得殼公司提供的借殼上市相關(guān)服務(wù)；

（2）在合同約定的條件下，獲得殼公司的必要協(xié)助，以完成上市申報及審批手續(xù)；

（3）對殼公司在提供服務(wù)過程中的不當(dāng)行為提出異議，并要求殼公司改正；

（4）在合同約定的保密期限內(nèi)，享有對殼公司提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密權(quán)利。

10.2借殼方的義務(wù)：

（1）按照殼公司的要求，提供與借殼上市相關(guān)的真實、準確、完整的資料和信息；

（2）按時支付殼資源使用費及服務(wù)費；

（3）在合同約定的保密期限內(nèi)，對殼公司提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以嚴格保密；

（4）積極配合殼公司完成上市申報及審批手續(xù)，確保借殼上市工作的順利進行；

（5）在借殼上市過程中，如涉及殼公司利益的事項，應(yīng)及時與殼公司溝通協(xié)商。

十一、殼公司的權(quán)利與義務(wù)

11.1殼公司的權(quán)利：

（1）按照本合同的約定，收取借殼方支付的殼資源使用費及服務(wù)費；

（2）要求借殼方提供與借殼上市相關(guān)的真實、準確、完整的資料和信息；

（3）在借殼方未按時支付費用的情況下，有權(quán)暫停或終止提供相關(guān)服務(wù)；

（4）在借殼上市過程中，如涉及殼公司利益的事項，有權(quán)與借殼方進行溝通協(xié)商。

11.2殼公司的義務(wù)：

（1）向借殼方提供真實、有效的殼資源，協(xié)助借殼方完成上市申報及審批手續(xù)；

（2）在借殼方配合的情況下，按照約定時間完成借殼上市相關(guān)服務(wù)工作；

（3）對借殼方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以嚴格保密；

（4）在借殼上市過程中，積極協(xié)助借殼方應(yīng)對監(jiān)管部門的問詢及反饋；

（5）在合同約定的服務(wù)范圍內(nèi)，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼方順利實現(xiàn)上市目標。

十二、合作方式

12.1雙方應(yīng)建立定期溝通機制，就借殼上市的進展、問題及解決方案進行及時溝通；

12.2雙方應(yīng)共同制定借殼上市工作時間表，明確各自職責(zé)，確保借殼上市工作按計劃推進；

12.3雙方在借殼上市過程中，如涉及重大事項，應(yīng)互相支持、密切合作，共同克服困難，確保借殼上市成功。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

十三、合同的有效期限

13.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至借殼方實現(xiàn)上市目標后【】年終止。

13.2在本合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。

十四、合同的終止條件

14.1在以下情況下，本合同可以終止：

（1）借殼方實現(xiàn)上市目標，本合同自然終止；

（2）雙方達成一致，提前終止本合同；

（3）一方嚴重違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)終止本合同；

（4）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止本合同。

十五、合同的變更與解除

15.1雙方同意，在本合同有效期內(nèi)，如遇特殊情況，需變更或解除本合同的，應(yīng)書面協(xié)商一致。

15.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的約定繼續(xù)履行，或根據(jù)實際情況協(xié)商解決已發(fā)生的事項。

16.1爭議解決機制：

（1）雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

十六、法律適用和管轄法院

16.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

16.2雙方同意，如發(fā)生爭議，由合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

十七、合同效力

17.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

17.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

17.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，在合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)。如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

合同簽字蓋章及日期：

茲確認，甲乙雙方已于公歷【年】年【月】月【日】日閱讀并理解了上述合同條款，同意按照本合同的約定全面履行各自的權(quán)利義務(wù)。

甲方（借殼方）簽字：____________________

甲方（借殼方）蓋章：______