審批與簽批流程管理制度第一章總則第一條目的為確保公司內部審批與簽批流程的規范化、高效化、透亮化，提高決策的科學性和合理性，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部部門的審批與簽批流程管理，包含但不限于人事、財務、采購、合同簽訂等。第三條定義審批：指對內部業務或管理事項進行批準、同意或否定的行為。簽批：指對與外部單位或個人之間的業務或管理事項進行簽訂、確認或授權的行為。第四條原則審批與簽批流程管理應遵從以下原則：1.依法合規原則：執行審批與簽批過程中必需遵從國家相關法律法規、規章制度和公司規定。2.獨立自主原則：審批與簽批過程應獨立、自主地進行，不受他人干擾或操控。3.公開透亮原則：審批與簽批過程應公開透亮，相關人員有權了解流程和決策依據。4.高效便捷原則：審批與簽批過程應高效便捷，避開不必需的耽擱和冗長。5.簽字責任原則：簽批人員對簽字行為負有責任，需對簽批的內容真實性和合法性負責。第二章審批與簽批流程管理第五條審批流程發起審批：申請人將審批事項歸檔于公司統一審批系統中，并填寫完整的審批申請表。審批申請審核：相關部門負責人或審批人員在審批系統中核對并審批申請內容，并在規定時間內進行審核。協同審核：若涉及多個部門的審批，責任人員需在規定時間內進行協同審核，確保各部門看法全都。審批結果反饋：審批人員依據審核結果，在公司統一審批系統中將審批結果反饋給申請人。抄送知會：審批結果反饋后，涉及人員可通過系統進行知會，抄送知會人員有權查詢審批結果。第六條簽批流程簽批申請：申請人將簽批事項歸檔于公司統一簽批系統中，并填寫完整的簽批申請表。簽批申請審核：相關部門負責人或簽批人員在簽批系統中核對并審核申請內容，并在規定時間內進行審核。協同審核：若涉及多個部門的簽批，責任人員需在規定時間內進行協同審核，確保各部門看法全都。簽批結果反饋：簽批人員依據審核結果，在公司統一簽批系統中將簽批結果反饋給申請人。抄送知會：簽批結果反饋后，涉及人員可通過系統進行知會，抄送知會人員有權查詢簽批結果。第三章規范要求第七條申請資料申請人在發起審批或簽批前，需準備完整的申請資料，包含申請表、相關證明文件等。申請資料應真實、準確，不得有任何虛假、失實或誤導性的信息。第八條審批權限公司各級管理人員應依照職責權限進行審批，不得超出自身權限進行審批。審批權限應明確規定，細化審批權限范圍，并定期進行審批權限的審核和調整。第九條時限要求審批與簽批流程應在規定的時限內完成，不得拖延或人為耽擱。審批人員應及時審核申請，并在規定時間內反饋審批結果。若涉及協同審核，各部門應定時完成協同審核。第十條會議決策涉及重點決策或跨部門合作的審批與簽批事項，可通過召開會議進行決策或討論。會議決策應記錄決策過程和結果，并在會議紀要中明確責任人和時間節點。第十一條信息安全審批與簽批過程中涉及的機密或敏感信息，應依照公司相關規定進行保密處理。審批與簽批系統應具備必需的安全措施，確保信息不被非法取得、竄改或泄漏。第四章監督與執行第十二條監督機制公司設立內部審批與簽批監督部門或崗位，負責對審核過程進行監督和抽查，并及時發現和矯正問題。員工可通過舉報通道對審批與簽批過程中的違規行為進行舉報，接受公司的保護和嘉獎。第十三條違規處理對于違反本制度的行為，公司將依據公司相關制度規定進行相應的紀律處分和追責。對于有損公司利益的行為，公司保存追究民事責任和經濟賠償的權利。第十四條審批與簽批記錄公司應建立審批與簽批記錄檔案，記錄每一筆審批與簽批事項的過程和結果。審批與簽批記錄應依照公司規定進行保管，確保文件的完整性和可追溯性。第十五條績效考核審批與簽批工作將納入員工績效考核體系，對相關人員的工作評價和獎懲進行量化和衡量。第五章附則第十六條修訂和發布本制度的修訂和發布由公司總經理或授權的管理層負責，修訂后的制度經相關部門審核通過后，將在公司內部進行發布。第十七條生效日期本制度自發布之日起生效。第十八條其他事項對于本制度未盡事宜，可由公司相關部門依據實際情況提出解決方案，并報公司管理層審批后執行。以上為審批與簽批流程管理制度