xx集團有限公司關于開展陽光采購的指導意見第一章總則第一條為貫徹落實《xx出資企業陽光采購監督指導意見》的通知要求,切實規范xx集團采購行為，促進企業降本增效，防范廉政風險，根據《中華人民共和國政府采購辦法》、《中華人民共和國招標投標法》、《國有企業采購操作規范》等有關規定，結合集團實際,特制定本指導意見。第二條本指導意見適用于集團及集團各級全資、控股、參股、實際控制權屬企業與其所屬的項目部（以下簡稱“集團及權屬企業”）開展非依法必須招標項目的物資、工程建設和社會服務等采購活動。第三條本指導意見所稱的采購,是指集團及權屬企業以市場化手段,通過采購服務平臺統一公開信息發布、公開評價選取供應商的方式,有償取得物資、工程建設項目和社會服務的行為。本指導意見所稱的采購服務平臺，是指集團委托xx建設運營的集團專屬綜合性電子服務平臺，或集團及省國資委認可的其他可為集團及權屬企業提供市場化服務的平臺。第四條本指導意見所稱的物資,是指集團及權屬企業生產、建設、經營、改造、管理所需的各類原(輔)材料、燃料、設備設施、備品備件、辦公設備及用品等。本指導意見所稱的工程建設項目,是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等(含與工程建設有關的貨物和服務)等工程建設項目。本指導意見所稱的社會服務,是指除前款所稱物資和工程建設項目以外的其他各類專業服務,包括不限于保險、金融服務、審計評估、物流運輸、物業服務、咨詢調查、檢驗檢測等各類服務。第二章基本原則第五條合規守紀原則。按照省國資委的要求，集團及權屬企業采購項目符合非依法必須招標項目的要通過采購服務平臺開展采購活動。第六條陽光公開原則。通過互聯網、大數據等信息化手段，實現采購信息統一發布和采購結果公開，采購環節全程留痕，確保采購行為陽光、公開、透明。第七條成本效率原則。面向社會優質資源開展競爭性采購，提高采購議價能力和市場競爭力，降低采購成本，高質高效的滿足企業生產建設經營管理的需要。第八條資源共享原則。通過采購服務平臺提升采購資源信息互融互通水平,集聚采購信息,評標評審專家、供應商等資源,整合集團及權屬企業采購需求,形成采購的集聚效應和規模優勢，實現統一平臺、統一采購。第九條優質服務原則。采購服務平臺應在集團統一監督管理下，為集團及權屬企業提供優質高效服務。第三章集團及權屬企業管理第十條集團成立陽光采購領導小組，負責建立健全集團陽光采購組織體系和管理制度體系，領導小組成員及主要工作職責如下：（一）領導小組成員組長：集團總經理副組長：集團分管相關業務的副總經理成員：集團財務部、改革發展部、風控部、法務部等相關部門負責人。（二）主要工作職責1.負責指導集團及權屬企業健全完善公開透明的陽光采購工作機制，加強采購的統一管理。2.負責指導推進采購服務平臺的開發建設，監督集團及權屬企業在采購服務平臺上開展采購活動。3.負責組織監督集團及權屬企業實施委托采購項目的比例不應低于全年采購額的60%。建筑主材、設備及年采購量大于等于30萬元的采購項目，集團及權屬企業必須委托采購服務平臺編制采購文件，組織全過程采購；采購項目年采購量小于30萬元可自主采購，由集團及權屬企業自行編制采購文件，在采購服務平臺開展全過程采購活動；委托采購、自主采購的范圍和實施比例可根據采購服務平臺實際運行情況，經集團陽光采購領導小組審批后調整。4.負責統籌組織建立供應商管理辦法，包括準入、分類、評價、評級、黑名單制度等，優勝劣汰。采購服務平臺運用先進的科技手段和完備的考核標準體系，打造一流供應商數據庫。5.負責組織建立采購方式實施細則，采購方式包括公開招標和邀請招標、競價采購、詢比采購、合作談判、競爭談判、競爭磋商、單源直接采購、多源直接采購等。6.負責組織制定采購合同管理辦法，根據中標或成交結果簽訂采購合同。集團及權屬企業根據對簽署合同涉及的物價、票據、配送、驗收等分別進行審核，并由法務部門對采購合同進行合規性審核。7.負責組織制定采購驗收管理辦法，集團及權屬企業要做好采購物資的質量檢驗工作，檢驗部門對檢驗結果的公正性和準確性負責。委托采購物資由集團及權屬企業聯合采購服務平臺共同進行檢驗；自主采購物資由集團及權屬企業自行檢驗。8.負責組織制定采購結算和資金管理辦法，建立保證金制度。規范與供應商的對賬管理,定期進行賬務核對。進一步規范采購資金支出、信用、票據、核算等環節的內控管理，防范財務風險。第十一條集團權屬企業要加強采購工作的統一管理，按照集團統一規定，組織本企業的采購活動，主要工作職責：（一）負責按照公開透明的原則,通過采購服務平臺進行采購。根據集團確定的采購范圍和比例，進行委托采購或自主采購。（二）負責依據采購項目特點，結合各種采購方式的適用條件，科學選擇不同采購方式，并按所選采購方式的流程規范操作。（三）負責編制本單位委托采購物資需求計劃，并及時報送集團。（四）負責自主采購合同的簽訂執行，委托采購和自主采購的質量檢查、驗收結算等工作。第四章采購服務平臺管理第十二條采購服務平臺是集信息發布、執行采購程序、確認與公示結果等功能的信息系統,實現采購“統一采購規則、統一信息發布、統一專家庫建設、統一保證金結算、統一網絡監管”,為集團采購提供透明化、規范化、市場化綜合服務平臺。第十三條采購服務平臺要制定統一規范的采購操作規則和業務流程，要堅持信息化、規范化、透明化、市場化平臺發展方向,構建出集團采購資源共享信息庫,實現采購的規模效益和協同作用。第十四條采購服務平臺應對在平臺發布的采購信息進行規范性審核，并接受集團監督管理，對承接集團及權屬企業委托采購項目不賺取差價，提供優質服務。第十五條采購服務平臺要為集團及權屬企業采購活動提供高效穩定的信息系統、場所設施和遠程操控等服務,承擔集團及權屬企業在采購服務平臺的日常運行和維護工作及技術支持和培訓服務。第十六條采購服務平臺要建立集團及權屬企業采購信息共享數據庫,包括采購商品信息庫、供應商信息庫、交易信息數據庫、評標評審專家庫等,為采購管理提供信息支撐;配套建設供應商、評審專家誠信評價體系,建立采購活動檔案,為集團陽光采購監管提供支持。第十七條采購服務平臺要存儲集團及權屬企業采購數據，引入外部數據資源，并對數據進行整理分析，通過數據驅動業務，實現數據對外變現，為集團戰略決策提供支撐。第十八條采購服務平臺要做好與省國資委指定的省產權交易集團陽光采購服務平臺的對接工作。第十九條采購服務平臺要搭建完整的建筑供應鏈金融服務體系，配合集團及權屬企業開展供應鏈金融工作。第五章監督管理第二十條集團通過采購信息系統監督端口對采購服務平臺實施網絡監測，對集團及權屬企業的陽光采購工作進行監督管理。第二十一條集團要建立健全內部監督管理制度，加強對采購業務制度執行的監督檢查，切實防范采購過程中的違規操作和舞弊行為，對出現未按照規定進行采購、干預或操縱采購以及未執行采購結果等情況的，按照《省國有企業違規經營投資責任追究暫行辦法》追究相關領導責任，涉嫌犯罪的，依法移送紀檢監察或司法機關處理。第二十二條采購服務平臺應嚴格履行平臺服務職責，嚴格遵循職業操守，規范工作流程，提高執業質量，確保采購工作的制度化、規范化、市場化和獨立性。嚴禁虛假交易、“空轉”貿易、利用關聯交易輸送利益。一經發現，按照集團規定要求，對相關責任人分別給予扣減薪金、組織處理、紀律處分，直至移送司法機關。第二十三條評標評審專家成員在評標、評審過程中違反規定徇私舞弊、濫用職權的，取消專家資格并通報其所在單位。涉嫌犯罪的，依法移送紀檢監察或司法機關處理。第二十四條采購活動各方參與主體不得相互串通損害企業利益、社會公共利益和其他當事人的合法權益；不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。第二十五條供應商出現違法違規行為的,由集團出具認定結果,采購服務平臺將其納入誠信評價體系,視情節輕重,分別給予五年