第16頁共16頁2024年公司內部管理制度例文第六十條關于財產的管理與使用規定如下：1、公司所有的固定資產、低值易耗品及辦公用品，均由辦公室進行統一登記、建檔和保管。其中，固定資產和重要低值易耗品，財務部還需建立詳細的分類賬目，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計處理。2、各部門在使用各類物品前，需在辦公室辦理領用手續，并按部門建立在用物品的登記簿。個人使用的辦公用品，由使用者負責保管。第六十一條關于財產物資的報廢處理：1、固定資產的報廢需由使用部門向辦公室申報，經總經理批準后，分別在財務部和辦公室辦理注銷手續。2、各類需要清理變賣的財產物資，由辦公室登記造冊，財務部審核并合理定價，經總經理批準后進行處理。變賣所得收入，財務部應記入相應賬戶。第十一章車輛使用與維護管理規定第六十二條車輛使用規定：1、公司車輛由辦公室統一管理與調配，優先保障領導使用。2、各中心及業務部門需用車時，應由負責人填寫《派車申請單》，注明使用目的和地點，提前通知辦公室。辦公室主管將根據業務需求進行合理調度。3、持有駕駛執照的員工，經行政管理中心經理批準，可駕駛公司車輛處理業務需求。4、確保財務部取款、送款用車的優先權。5、業務緊急且無車輛可用時，需由業務中心經理說明原因，經行政管理中心經理批準后，方可乘坐出租車，并由個人承擔費用。6、下班時，所有車輛鑰匙應交回辦公室保管。非工作日及晚間，車輛應停放在公司指定地點。如有特殊情況需在外停放，需事先申請。第六十三條車輛維護規定：1、專職駕駛員負責車輛的保養、維修和年檢。車輛需要維修時，需提前說明情況，經行政管理中心經理審核同意后執行。維修費用超過____元，需總經理審批后進行。2、購買車輛備件（金額超過____元）需由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經總經理批準后方可報銷。第六十四條關于事故的處理：1、發生任何級別的行車事故，均需向辦公室報告備案。2、公務用車時，如發生損失金額在____元以下的責任事故，保險公司賠償后的余額由責任人自行承擔。3、公務用車時，如發生損失金額在____元及以上的責任事故，保險公司賠償后的余額，____%由責任人承擔，____%由公司承擔。4、經批準的私人用車如發生事故，維修費用由個人全額承擔。第六十五條其他情況處理：1、因違章駕駛被罰款的，公司將不予報銷。2、未經批準擅自用車或公車私用，將扣發駕駛者當月全部獎金，并可能受到公司進一步的紀律處分。3、未經批準擅自用車或公車私用時發生行車事故，除自負全部經濟責任外，公司還將處以____元罰款。4、不具備駕駛資格的員工未經批準擅自駕駛，將扣發當月全部獎金。如發生事故，責任自負，并將受到公司嚴厲的紀律處分。第十二章文件銷毀制度第六十六條文件銷毀是指對無保存價值或作廢的文件、資料、合同、協議、刊物等書面材料，按照相關規定進行銷毀處理。第六十七條應銷毀文件的范圍包括：1、上級下發的不再需要歸檔或備份的文件。2、本公司制發的文件，歸檔后多余的副本。3、政府部門報送的無存檔價值的文件、資料等。4、公司會議文件、資料歸檔后的多余副本。5、公司決定作廢的合同、協議及行政文件等。6、上級機關指定銷毀的文件、資料等。第六十八條文件銷毀程序：1、清點：由總經理辦公室通知各部門清理應銷毀的文件，核對無誤后，統一交由總經理辦公室銷毀，各部門不得私自銷毀。2、登記：將待銷毀的文件、資料在《文件銷毀申請單》上逐份登記。3、審批：公司合同、協議及涉密文件需經總經理或分管副總審批，其他內部文件需經總經理辦公室主任審批后方可銷毀。4、銷毀：辦公室每月____日進行文件銷毀工作。5、備案：銷毀后，監銷人應在《文件銷毀申請單》上簽字并注明日期，該單據將長期存檔。第六十九條本規定自發布之日起生效，各部門應嚴格遵守。第七十條本規定的解釋權歸公司總經理辦公室所有。第七十一條本制度經總經理辦公會審核后實施，修改亦同。第七十二條本制度如有未盡事宜，由總經理辦公會另行補充規定。第七十三條如本制度與國家相關法律法規沖突，以國家法律法規為準。第十三章附則2024年公司內部管理制度例文（二）（二）企業內部控制制度的建設，作為世界現代企業管理的重要發展趨勢，同時也是中國企業在加入WTO后的必然選擇。這一制度不僅是現代經營模式不可或缺的組成部分，更是成熟企業管理的重要標志，是中國企業在全球化與一體化激烈競爭中脫穎而出的關鍵所在。完善企業內部控制制度，確保會計信息的質量，對于優化公司治理結構、強化信息披露制度、維護投資者合法權益、保障資本市場健康運行，具有不可估量的重要價值。（一）當前，許多企業對內部控制的認識存在明顯不足，甚至存在誤解，對內部控制制度的內涵理解不夠深入。這導致企業在實際操作中缺乏規范化的操作程序，工作透明度不足，一人獨攬大權、缺乏監督的現象較為普遍，嚴重削弱了內部控制制度的實際效力。（二）盡管部分企業已建立了內部控制制度，但這些制度往往缺乏科學性與連貫性，難以充分發揮其應有的作用。部分企業因利益驅動，過于重視經營而輕視管理，自我防范與自我約束機制尚未健全，內部控制的網絡存在明顯漏洞。部分企業在面對外部環境和經濟業務的變化時，缺乏足夠的預見性，導致管理滯后，未能及時制定相應的處理程序和制度，從而進一步加劇了內部控制的失控狀況。（三）人員素質不高是當前我國會計工作面臨的一大挑戰。部分企業在會計工作中存在信息失真問題，這主要是由于管理人員素質不高、企業監督意識不強所致。具體表現為復核審批制度不嚴、賬證不符、賬賬不符、賬表不符、賬實不符等現象頻發；現金管理不規范、坐支現象普遍、資金管理失控；以及單位負責人擅自對外投資、投資決策盲目等。這些問題嚴重削弱了內部控制制度的效力。（四）監督機制不健全是當前企業內部控制體系中的另一大短板。許多企業依賴內部審計部門進行監督評審，但內部審計部門的獨立性往往難以得到保障。部分企業的內部審計部門隸屬于財務部門或與財務部同屬一人領導，這在形式上就嚴重削弱了內部審計的獨立性和公正性。2024年公司內部管理制度例文（三）在與托人、施工單位或供應商的業務交往中，我們必須遵循相關法律法規及程序，嚴格執行工程建設的方針與政策，并恪守以下若干重要規定：一、嚴禁以任何形式向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品及任何形式的回扣、好處費或感謝費。二、禁止為委托人工作人員報銷應由其個人承擔的費用。三、不得為委托人工作人員或其家庭成員的住房裝修、工作安排（包括出國及旅游）等提供任何形式的便利。四、禁止邀請委托人工作人員參與任何可能影響其公正執行公務的宴請、健身、娛樂等活動。五、堅決抵制向施工單位或供應商索取或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品及好處費、感謝費等行為。六、嚴禁在施工單位或供應商處報銷任何應由個人支付的費用。七、不得要求或接受施工單位或供應商為個人或家庭成員提供住房裝修、工作安排（包括出國及旅游）等便利。八、避免參與由施工單位或供應商組織的可能影響公正執行公務的宴請、健身和娛樂等活動。九、禁止向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目相關的經濟活動。公司內部管理制度應嚴格遵守，具體規范如下：一、作息守則1.嚴格遵守工作時間，確保上下班打卡簽退，無故不得缺席或擅離職守，如有特殊情況需提前請假。2.在工作需要時，應服從加班安排。3.上崗前應檢查個人儀容儀表，保持精神飽滿和積極的工作態度。4.在工作期間，應專注于工作任務，避免談論與工作無關的話題，不隨意瀏覽與工作無關的信息。5.嚴禁在工作時間吃零食、吸煙、會客或接聽私人電話。6.嚴禁向客人索要物品、小費、私收回扣或隨意接受禮物。7.尊重客人隱私，不得隨意翻動或拿取客人遺失或拋棄的物品。8.在任何情況下，都應保持冷靜和禮貌，避免與客人或同事發生爭執。9.愛護公共財產，節約能源，共同維護良好的工作環境。10.堅守職業道德，確保服務質量，不弄虛作假，不隨意變動收費標準。11.未經公司同意，員工不得向外界泄露內部管理資料及相關信息。二、著裝儀容1.嚴格按照公司規定穿著制服上崗。2.工牌應佩戴于左胸指定位置，保持整潔無損。3.工作時間應穿著指定的工作鞋，保持鞋面干凈，不赤腳穿鞋。女性員工應穿肉色襪，男性員工應穿深色襪。4.保持頭發整潔，男性員工頭發不遮耳，女性員工頭發不披肩。5.女性員工應以淡妝上崗，男性員工應保持面部清潔。6.工作時間不得佩戴手機、BP機及其他非工作相關的飾品。7.班前應自我檢查儀容儀表，確保符合公司規范后方可上崗。三、形體規范1.堅持站立服務，保持挺胸、收腹、沉肩的姿態，兩腳分開約15厘米，站姿優雅且面帶微笑。2.眼睛應平視服務對象，不斜視或東張西望，不得依靠任何物品或做出插兜、插腰、抱肩等不良動作。3.兩手自然下垂或交叉置于身前，女性員工以V型為主，男性員工兩腳與兩肩同寬。四、禮節禮貌1.熟練掌握問候語言，主動向客人問候，并根據時間、場所、情景及接待對象的不同準確應用問候禮節。2.熟悉掌握稱呼禮節，親切和諧地稱呼客人，并盡量記住客人的姓氏和職位以便再次遇見時準確稱呼。3.反應靈敏地應對客人的詢問和要求，回答得體且準確。4.在迎接和送別客人時講究禮儀順序和形式語言親切。5.服務操作規范禮貌不打擾客人。6.當客人或領導經過時主動問好或點頭致意。7.對客人始終保持謙虛大方、樸實自然的表情和態度面帶微笑且誠懇。8.尊重客人的習慣習俗和動作不評頭論足按客人習慣和要求提供服務