質量健康平安環境管理體系

QualityHealth,Safety&Environmentmanagementsystem

版本：A版

受控狀態：受控

分發號：

管理手冊

Q/YCZL/QHSE/SC-2024

編制：

審核：

批準：

2023-07-01發布2023-07-01實施

陜西延長中立新能源股份有限公司發布

管理手冊運用說明

1.手冊內容

本手冊由平安環保質監部依據Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環境管理

體系第一部分：規范》、609001:2023《質量管理體系要求》，結合本公

司的實際編制而成，QHSE管理手冊經管理者代表審核，最高管理者批準后頒布

實施，《QHSE管理手冊》規定了本公司的管理體系的范圍，包括了上述標準的

全部要求。

2.編制手冊的目的

通過建立并保持文件化的QHSE管理體系，確定并實施質量健康安全環境管

理體系的管理方案、運行限制程序和其他要素程序，以限制和削減質量健康安全

環境管理體系的風險，持續改進質量健康安全環境管理的績效。

3.手冊的適用范圍

本手冊是延長中立質量健康安全環境管理體系的總手冊，適用于延長中立與

體系有關的各部門、單位及有關的各項管理和作業活動。同時本手冊也適用于延

長中立在不同環境下向內部員工、外部合作者以及客戶方表明公司在質量健康安

全環境管理方面的限制保證實力。也是延長中立向內部和外部評價機構（包括認

證機構）供應滿足質量健康安全環境管理體系相關審核規范要求的實力的證據，

本手冊可作為第三方認證的依據。

4.手冊的管理

4.1延長中立《質量健康安全環境管理手冊》在管理者代表的授權下，由延

長中立平安環保質監部組織相關部門人員編寫。該手冊經公司QHSE委員會審議

通過，由延長中立總經理（最高管理者）審批發布。

4.2延長中立《質量健康安全環境管理手冊》由平安環保質監部負責管理，

負責組織編制、修改、換版和收、發限制，對手冊的保管和運用狀況實施監督。

4.3延長中立《質量健康安全環境管理手冊》在公司內部由平安環保質監部

托付綜合辦公室以電子文檔形式在網上發布，并建立閱覽權限，保證網絡體系資

料管理的嚴密性，同時備以書面形式發放公司領導、各相關部門和各分公司。

4.4延長中立《質量健康安全環境管理手冊》為受控文件，需在封面加蓋"受

控”章，發放過程應形成記錄。

4.5延長中立《質量健康安全環境管理手冊》的換版由平安環保質監部負責

實施，對全部受控手冊文件進行回收，并依據《文件資料管理程序》要求對失效

文件予以處理。

5、手冊的運用

5.1各級領導應仔細學習和駕馭延長中立《質量健康安全環境管理手冊》

的全部內容，并在一切管理活動中貫徹始終。

5.2延長中立《質量健康安全環境管理手冊》不得私自轉借外單位和個人。

5.3延長中立《質量健康安全環境管理手冊》在執行過程中發生的問題，

由平安環保質監部協調解決，重大原則性問題請示管理者代表批準后處理。

該手冊的說明權屬平安環保質監部。

目錄

管理手冊運用說明...................................................1

01發布令..........................................................11

02任命書..........................................................12

03公司簡介........................................................13

04QHSE承諾.....................................................14

05質量健康平安環境方針............................................15

06質量健康平安環境目標............................................16

1、范圍...........................................................17

2、引用標準.......................................................18

3、術語和定義.....................................................18

4、質量健康平安環境管理體系.......................................19

4.1總要求........................................................19

4.2文件要求......................................................20

總則............................................................20

文件限制........................................................20

43法律、法規及其他要求...........................................21

5、管理職責.......................................................22

5.1管理承諾.......................................................22

5.2以顧客、員工、社會為關注點....................................23

5.3質量健康平安環境方針..........................................23

5.4策劃..........................................................25

質量健康平安環境目標............................................26

管理體系策劃....................................................26

5.5職責、權限和溝通..............................................26

職責權限........................................................26

內部溝通........................................................45

5.6管理評審......................................................48

6、資源管理.......................................................50

6.1資源供應.....................................................51

6.2人力資源.....................................................52

總則............................................................52

實力、意識和培訓................................................52

6.3設施及其完整性................................................53

基礎設施........................................................53

設施的完整性......................................................54

6.4工作環境......................................................54

7、過程管理（產品實現）...........................................55

7.1產品實現的策劃................................................55

7.2與顧客、員工、社會有關的過程..................................57

與產品有關的要求的確定：.........................................57

與活動、產品或服務有關要求的評審................................57

外部溝通........................................................58

7.3設計和開發....................................................58

7.4選購..................................................和供方管理

...................................................................................................................................61

選購..........................................................過程

................................................................................................................................61

7.4.2選購......................................................信息

................................................................................................................................62

選購....................................................產品的驗證

................................................................................................................................62

供方（承包方）管理..............................................63

7.5生產和服務的供應..............................................64

生產和服務供應的限制.............................................64

生產和服務供應過程的確認.........................................66

標識和可追溯性...................................................68

顧客財產........................................................68

產品防護........................................................68

7.6監視和測量裝置的限制..........................................69

7.7健康平安環境風險管理..........................................70

因素識另U...............................................................................................................70

建立判別準則....................................................72

風險與環境影響評價..............................................73

風險管理具體目標與指標..........................................73

制定健康平安環境管理方案.........................................74

運行限制........................................................76

應急反應與響應...................................................77

變更管理........................................................78

8、測量、分析和改進...............................................78

8.1總則..........................................................78

8.2監視和測量....................................................79

顧客、員工、社會滿足............................................79

內部審核........................................................79

過程的監視和測量................................................80

產品的監視和測量................................................81

健康平安環境監測和測量..........................................82

8.3不符合的限制..................................................83

不合格品限制....................................................83

事務、事故管理...................................................84

8.4數據分析......................................................84

8.5改進...........................................................86

持續改進........................................................86

訂正措施........................................................87

預防措施........................................................88

附件1：甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖................................89

附件2:延長中立質量健康平安環境管理體系組織機構圖................91

附件3:延長中立質量健康平安環境管理體系職能部門安排表..............92

附件4:質量健康平安環境管理體系程序文件書目.......................97

01發布令

為了提高延長中立質量、健康、安全、環境管理水平，樹立良好的公司形象,

推動公司發展，依據IS0900L2023《質量管理體系要求》和中國石油自然氣

股份有限公司公司系列標準Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環境管理體系第

一部分：規范》與相關法律法規及顧客、其他相關方要求，結合延長中立生產經

營實際，進行編制。《手冊》闡明白延長中立的質量、健康、安全、環境管理的

方針和目標，是指導延長中立QHSE管理活動的綱領性文件和行為準則，是建立

和完善QHSE管理體系的基本要求，也是向相關方、客戶以及全體員工供應展示

延長中立質量、健康、安全、環境管理實力的證明性文件。

《質量健康安全環境管理手冊》經相關部門領導審核、延長中立QHSE委員

會會議審議、評審后，予以發布，《手冊》自發布之日起實施。

本《手冊》將在體系實際運行中依據持續改進、不斷更新的原則進行修改和

完善。現對A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2024《QHSE管理手冊》予以發布實施,

文件涉及的部門以及全體員工必需嚴格遵守文件的規定，務必遵照執行，保證

QHSE管理體系的正常運行，并不斷持續改進。

陜西延長中立新能源股份有限公司

總經理:

2023年7月1日

02任命書

為了更好的推動質量健康安全環境管理體系的建立和有效運行，經延長中立

QHSE委員會探討確定，特任命同志為延長中立質量健康安全環境管理體

系管理者代表，全面負責質量健康安全環境管理體系的建立、保持和持續改進。

主要職責與權限如下：

1、確保公司依據Q/SY1002.1-2024與IS0900L2023標準建立、實施并保

持QHSE管理體系；

2、向公司最高管理者報告本公司QHSE管理體系的業績和任何改進的需求;

3、確保在公司范圍內提高滿足顧客和法律法規要求的質量健康安全與環境

意識；

4、組織本公司QHSE管理體系的內部審核工作。

總經理：

2023年7月1日

03公司簡介

陜西延長中立新能源股份有限公司是由陜西延長石油（集團）有限責任公司

和西安中立石油化工新技術有限責任公司發起設立的，以成品油銷售、甲醇汽油

生產和銷售為主營業務，致力于環保型、替代型能源新技術和新產品開發推廣的

高新技術企業。

公司成立于2023年5月，2023年12月完成股份制改制。公司注冊資金

2.199億元，現擁有全資、控股和參股公司10家，從業人員600余人，總資產

10.52億元。

公司成立以來，以科技為先導，以管理為核心，以效益為目標，通過"三

個堅持”戰略的實施，實現了企業快速發展。公司堅持產、學、研相結合的技術

發展道路，組建專家團隊加大科技攻關力度，和全國醇醛協會、省化工學會、長

安高校等科研教化單位長期合作，研發及生產實力不斷增加，科研項目多次獲得

省級和集團公司獎項；堅持國內與國際相結合的市場發展道路，主動和四川、山

西、湖南等省、市、區同行業單位廣泛開展貿易合作，與日本三菱、巴基斯坦星

際能源等外企進行甲醇汽油推廣合作，業務規模不斷擴大；堅持管理和引導相結

合的企業治理模式，推行國際質量管理體系，建立現代企業制度，培育企業核心

文化，企業發展活力及基礎管理水平不斷提升。

經過不斷努力，延長中立已由單一業務發展為同時經營成品油和甲醇汽油

的綜合業務；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛7個甲醇汽油

調制中心為主體的骨干服務網絡；業務市場拓展到全國15個省、市、區；2023

年銷售成品油246.07萬噸，實現業務收入116.67億元，成為陜西省成長最快的

成品油銷售企業，同時被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點調配企業;

2023年被陜西省工信廳列入陜西省100戶重點監測的規模型工業企業，1-12月

份累計銷售成品油404.93萬噸，實現業務收入246.83億元，上繳國家稅費1.38

億元；2023年銷售各類成品油361.71萬噸，實現銷售收入263.57億元，上繳

各種稅費L55億元。

目前，公司是全國醇酸燃料及醇酸清潔汽車專業委員會副會長單位、陜西

省企業信用協會副會長單位、全國醇微燃料及醇微清潔汽車示范企業、陜西省高

新技術企業、陜西省信用企業、浦發銀行2023年度AAA企業、陜西省A級納

稅企業，擁有"一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術（專利號：ZL2023

10105067.7）,通過了IS09001國際質量管理體系認證。

秉承"和合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以2023年10月起先

的面對陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點，努力朝著創建和諧企業、上市企業

和國內具有肯定競爭實力的能源開發運營企業的發展目標邁進，努力為我國經濟

社會又好又快發展貢獻力氣！

公司地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座20層

電話：公司電話：029—68592222

郵箱：

傳真：029—68518693

郵政編碼：710065

網址：

04QHSE承諾

1）遵守國家和地方的法律、法規，敬重當地風俗習慣，滿足顧客、員工、

社會及其它相關方的需求；

2）以關切和保障員工健康安全，創建一流生產生活環境，嚴把產品質量為

己任，奉獻合格能源產品；

3）制定質量健康安全環境方針、目標，督促管理者代表履行職責，并供應

必要的資源配置及支持；

4）關注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產條件，努力創建公

司和諧、健康環境；

5）愛護環境，合理開發和利用資源，實現清潔生產，可持續發展；

6）創建良好的QHSE文化，不斷提升質量健康安全環境表現水平。

總經理：

2023年7月1日

05質量健康安全環境方針

遵紀遵守法律，清潔環保，專心創建新能源;

平安生產，持續改進，提高顧客滿足度。

總經理：

2023年7月1日

06質量健康安全環境目標

質量目標:

1、產品一次交驗合格率〉95%;

2、合同履約率100%；

3、顧客滿足度》90%

職業健康安全目標：

K無重大傷亡事故、無重大交通事故、無火災爆炸事故；

2、對從事有害作業的人員進行健康檢查，預防和消退職業危害。

環境目標：

1、無重大環境污染事故；

2、節能降耗達標。

、范圍

本手冊覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發、生產和銷售等方

面的全過程，包括了Q/SY1002.1-2024規范與IS09001:2023標準中除以外的

全部條款（因本公司的產品為自主研發項目，不涉及顧客財產，故對

GB/T19001-2024標準中的7.5.4條款進行了刪減，以上刪減不影響本公司供應

滿足顧客和法律法規要求的產品的實力或責任的要求）。

本手冊適用于延長中立：

a）質量健康安全環境管理體系的建立、實施、維護與持續改進；

b）質量健康安全環境管理體系向社會和全體員工的公開聲明和明確承諾；

c）所屬各單位、部門及全體員工在生產活動中的行動指南；

d）質量健康安全環境管理體系內部審核、管理評審及第三方認證審核。

e）本手冊保留了GB/T19000族標準的八項原則，遵循《Q/SY1002.1-2024

《健康、平安與環境管理體系第一部分：規范》、509001:2023《質量管理

體系要求》所共有的基本原則。

2、引用標準

1509001:2023《質量管理體系基礎和術語》

1809001:2023《質量管理體系要求》

Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環境管理體系第一部分：規范》

質量健康安全環境相關的法律法規。

3、術語和定義

本手冊采納1509001:2023《質量管理體系基礎和術語》、

Q/SY1002.1-2024《健康、平安與環境管理體系第一部分：規范》的術語和

定義。

4、質量健康安全環境管理體系

4.1總要求

延長中立依據IS09001:2023與Q/SY1002.1-2024標準要求建立質量、健

康、安全、環境管理體系，通過對過程的有效限制，并進行實施、保持和持續改

進，以有效地限制和消退質量健康安全環境管理風險，建立適合實際的體系運行

文件，不斷改進本公司質量健康安全環境管理績效，提升延長中立的外部形象。

產品生產、銷售過程的限制，為顧客供應滿足合格的產品。

4.1.3公司的外包過程是：油品拉運與庫站建設，對此過程的限制執行《承

包方限制程序》。

4.2文件要求

|421總則

延長中立質量健康安全環境管理體系文件框架結構

質量健康安全環境管理體

系的核心

質量健康安全環境管理

體系過程控制文件

質量健康安全環境管理

體系的基礎操作文件

|4.2.2文件限制

延長中立企管法規部負責制定、實施和保持《文件限制程序》，對文件的編

制、審批、修改、標識、發放、運用、借閱、歸檔和作廢做出規定。

平安環保質監部是體系文件限制的歸口管理部門，負責組織體系文件的編

制、評審、修改、發放和回收管理。各單位和部門負責其業務范圍內文件、資料

的管理。

a)QHSE《管理手冊》、《程序文件》應由部門主管領導以及管理者代表

審核、最高管理者批準發布，以確保文件的充分性和相宜性。

b）平安環保質監部應定期評審體系文件，必要時由授權人批準，予以修訂,

并對文件的更改和修訂狀態進行標識；

c）各部門和單位應確保運用者獲得現行有效版本的文件。

4.2.3記錄的限制

延長中立平安環保質監部負責制定、實施和保持《記錄限制程序》，各相關

部門嚴格依據程序要求，做好記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存和處置。以

供應符合要求和QHSE管理體系有效運行的證據。

平安環保質監部是記錄限制的歸口管理部門，各部門和單位負責其業務范圍

內記錄的設計、管理和限制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整

性、真實性和可追溯性。

43法律、法規及其他要求

企管法規部是法律、法規及其他要求的歸口管理部門，負責延長中立所涉及

的全部法律法規的收集、歸檔、應用和法律糾紛的處理。

4.3.2企管法規部負責建立和保持《法律、法規及其它要求限制程序》，剛

好進行相關法律法規的獲得、收集、識別、更新和符合性的評審。

各部門和單位負責其業務主管范圍內相關法律法規或國家、行業標準規范的

收集、識別、更新和適應性評審，并剛好傳遞企管法規部備案留存。

4.3.4企管法規部應剛好對收集到的法律法規進行適用性確認，并托付綜合

辦公室以電子文檔形式在網上發布，以便剛好有效地傳達到有關的員工和相關

方，使其獲得、應用。

5、管理職責

5.1管理承諾

5.1.1總貝U

延長中立質量健康安全環境承諾是依據國家法律、法規、政策以及相關的資

源條件，依據合法、可行的原則，向社會和員工供應的公開、明確的承諾，是延

長中立的最高承諾，所屬各單位、部門及全體員工必需在生產活動中實行。

.綜合辦公室負責QHSE承諾的起草、宣揚、評審籌備及收集修訂看法并向

社會公開發布，并快速傳達到公司全部員工和相關方，各相關部門（單位）參與

對QHSE承諾的評審，按分管要素落實承諾并幫助監督承諾的實施，平安環保質

監部負責對QHSE承諾的實施進行監督。

5.1.3本公司最高管理者從以下幾方面對QHSE管理體系的建立、實施和持

續改進供應明確的承諾：

a）以會議、文件及其它媒介向本公司員工傳達滿足顧客、相關方、社會及

法律法規要求的重要性，并使全體員工樹立質量、健康、安全與環保意識；

b）制定本公司的QHSE方針；

c）制定、批準并向下分解本公司的QHSE目標;

d）依據規定的頻次開展管理評審;

e）合理配置資源，確保持續提高本公司QHSE管理體系的有效性；

f）組織員工參與建立和維護公司文化，以支持QHSE管理體系的有效運行。

5.1.4各級領導應通過以下內容對落實QHSE管理體系承諾供應證據：

。）提高全員質量、健康、安全與環境意識與理念；

b）提升全員質量、健康、安全與環境學問與技能；

c）明確個人所擔當質量、健康、安全與環境責任與義務；

d）全員參與QHSE管理體系的建立和運行；

5.2以顧客、員工、社會為關注點

延長中立以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

延長中立通過甲醇汽油、生物柴油生產策劃、生產過程限制、成品油、甲醇

汽油、生物柴油銷售三個階段來保證顧客滿足。

營銷業務部負責識別顧客對與產品有關要求，適時與顧客溝通、進行滿足度

調查和評價、接收顧客埋怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級管理

者反饋。

5.3質量健康安全環境方針

延長中立質量健康安全環境管理體系方針是對管理體系框架的核心描述，確

定了體系總的指導方向和行動原則，平安環保質監部按QHSE管理手冊職責安

排，將目標按限制要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：

a）與本公司總體經營方針保持一樣，是經營方針的重要組成部分；

b）滿足法律法規及其他要求，持續改進QHSE管理體系、確保預防和訂正

措施的有效實施；

c）供應制定和評審QHSE目標的框架；

d）與內部員工和相關方進行溝通，并得到理解；

e）在持續相宜性方面得到評審；

f）持續滿足顧客、員工、相關方和社會要求。

延長中立質量健康安全環境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現，為相

關職責和目標的確定供應了依據，將干脆推動延長中立質量、健康、安全、環境

工作的開展。

5.3.3最高管理者對QHSE方針的制定和實施全面負責。平安環保質監部會

同相關職能部門提出QHSE方針草案，報最高管理者審定批準發布實施，管理者

代表負責體系方針的實行，各級管理者應：

a）通過文件、會議、媒體、網絡、培訓等方式向社會公開發布并快速傳達

到延長中立全部員工和相關方。使全體員工正確理解，并主動參與持續改進活動，

實現QHSE目標;

b）通過向上級匯報及傳真、網絡、信函、刊物、電視或做成宣揚資料等方

式使相關方及社會公眾（必要時）獲得本公司的質量健康安全環境方針。

延長中立質量健康安全環境方針，應在每年管理評審階段對其持續相宜性進

行評價，依據狀況改變進行必要的修訂，各相關部門參與對QHSE方針、目標的

評審，相關管理方案的制定，并在分管職責內監督方針、目標的實施，平安環保

質監部負責提出方針評審的看法及報告。管理評審應：

Q）確保每年對QHSE方針進行一次評審；

b）發生下述狀況時，考慮對方針進行適時評審：

--與本公司生產及管理活動相關的法律法規發生較大改變時；

--本公司組織結構、產品生產經營戰略和公司總體經營方針發生重大改變

時；

--環境和職業健康安全狀況發生較大改變時；

--顧客、員工、社會及其它相關方的愿望與要求有重大改變時。

5.3.5管理者代表負責確保在體系運行過程中對質量健康安全環境管理體系

的維護和保持，確保體系建設與實施的全員參與。

延長中立的質量健康安全環境方針的傳達可通過《協商與溝通管理程序》、

《員工培訓教化管理程序》等多種宣揚途徑讓員工能夠獲得方針，并向外界公布。

通過管理評審等方式，評審方針的相宜性和有效性。

5.4策劃

I質量健康安全環境目標

最高管理者應確保在組織的相關職能和個層次上建立質量健康安全環境目

標。目標應是可測量的，并與質量健康安全環境方針保持一樣。

.1延長中立在各個職能層次上建立目標，并與方針相一樣。目標應適用于本

單位活動、產品或服務的性質、規模、風險，體現對持續改進的承諾，保持承諾、

方針和目標的一樣性和連續性，符合現有資源保證實力，應盡可能量化，做到可

分解、可考核。

.2延長中立通過本手冊確定總的目標;通過年度經營工作支配確定本年度的

目標；通過部門、分公司的績效考核指標確定部門、分公司年度QHSE目標。

?3平安環保質監部應對目標、指標完成狀況進行季度或年度考核，以書面形

式提交管理評審。

15.4.2QHSE管理體系策劃

最高管理者應確保對QHSE管理體系進行策劃，應按PDCA循環模式以及

過程方法建立文件化的QHSE管理體系，確定所需過程、資源和職責。以滿足目

標和4.1的要求；在對QHSE管理體系的變更進行策劃和實施時，保持QHSE

管理體系的完整性和連續性。

5.5職責、權限和溝通

|職責權限

延長中立最高管理者負責確定質量健康安全環境管理體系的機構和職責權

限安排，任命質量健康安全環境管理體系的管理者代表。

.1延長中立職業安全健康、環境質量管理組織機構圖（見附錄1）

延長中立職業安全健康、環境管理、質量管理職能安排表（見附錄2）

.3管理者代表見本手冊02章節

5.5.1.4延長中立各部門及分公司除了應仔細執行公司管理崗位職責的相關

要求外，還應遵守以下體系管理職責：

一、最高管理者（總經理）的QHSE職責：

1、貫徹執行國家、地方政府和上級有關質量健康安全環境管理的政策、法

律法規及指令。

2、全面負責公司QHSE工作，批準發布QHSE管理文件。

3、負責貫徹執行質量健康安全環境管理的承諾、方針、目標。

4、任命管理者代表，并授權其負責建立、實施、保持和不斷完善QHSE管

理體系。

5、對建立、實施及持續改進QHSE管理體系提出明確承諾。

6、督促管理者代表履行職責，為QHSE管理體系有效運行和持續改進供應

必要的資源保障。

7、建立內部溝通渠道，確保質量健康安全環境管理體系的信息溝通。

8、定期組織質量健康安全環境管理體系管理評審。

9、發布管理承諾，公布業績表現，推動重大訂正預防措施的實施。

二、QHSE委員會職責:

1、組織審定公司QHSE管理承諾、目標、方針。

2、組織審定公司QHSE管理體系重大決策、體系變更方案，協調解決QHSE

體系運行中的重大問題。

3、定期召開會議，聽取QHSE委員會辦公室匯報，探討確定質量健康安全

環境工作中的重大問題。

4、負責審定年度質量健康安全環境管理階段工作規劃、管理評審報告以及

體系持續改進措施。

5、負責組織體系內部審核，調查處理事故，通報重大責任事故。

三、QHSE委員會辦公室職責：

K負責QHSE管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負責體系運行管

理。

2、負責體系文件、記錄的限制與管理。

3、收集、歸納信息，加強內、外部聯系，協調各部門的QHSE管理工作。

4、定期組織調研，為QHSE委員會供應決策依據和建議。

5、向QHSE委員會匯報階段性QHSE工作狀況及下一步改進措施。

6、組織體系運行、內、外部審核與認證工作。負責向QHSE委員會匯報年

度審核支配支配，組織體系審核活動，提出可持續改進建議。

7、幫助管理者代表組織實施QHSE審核及管理評審工作。

四、應急指揮辦公室職責：

1、全面負責延長中立應急的管理工作。負責應急預案的日常管理工作。

2、負責制定應急預案的原則、方針，負責應急預案的發布；

3、全面負責特重大事故及險情發生后全過程的應急處理，組織、協調、限

制應急救援全過程。

4、負責組織延長中立應急預案的編制、預案演練、應急隊伍、應急考核、

應急物資庫、應急預案的備案、對口上報等工作。

5、負責應急預案的評審、教化培訓、應急演練監督、應急預案向地方部門

的備案及對口上報等工作。

6、負責消防隊伍的建設及消防隊伍的考核、培訓等工作。

五、管理者代表的QHSE職責：

1、全面負責本公司QHSE管理體系的建立、實施和保持，組織編制QHSE

管理體系文件，審核QHSE管理手冊、批準發布程序文件。

2、幫助最高管理者貫徹執行QHSE管理體系承諾、方針、目標，負責管理

體系審核支配、報告的審批和體系內審工作，向最高管理者報告體系運行狀況及

改進措施。

3、組織體系審核，幫助最高管理者組織管理評審。代表最高管理者處理重

大質量健康安全環境問題。

4、審批重大環境因素和重大危急因素清單及限制措施；協調QHSE管理體

系的實施°

5、負責公司應急預案的審批。

6、持續改進QHSE管理體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會和其他相

關方的滿足度。

7、負責與體系有關事宜的外部聯絡工作。

六、其它行政副職的QHSE職責。

(-)副總經理：

1、組織指導主管部門的質量健康安全環境管理工作。

2、參與管理評審會，落實管理評審決議。

3、負責分管業務范圍內的質量健康安全環境管理，貫徹實施QHSE方針、

目標。

(二)總工程師職責：

1、負責本公司產品技術方面的質量健康安全環境工作。

2、組織獲得、識別、更新、執行現行技術法規與標準。

3、主持或參與審查生產性新、改、擴建工程項目和技術改造項目的方案設

計、初步設計、設計、施工圖審查及工程竣工驗收。

4、組織編制本公司中長期和年度技術發展規劃。

5、審批工程技術相關設計和技術方案以及審查質量、健康、安全、環保措

施的有效性和實施性。

6、組織發布年度科技成果。

7、參與管理評審會，落實管理評審決議。

七、有關職能部門的QHSE職責：

(-)綜合辦公室職責：

1、負責公司內、外文件處理、公文核稿、文件收發、歸檔的歸口管理和指

導各單位相關文件歸檔管理工作；

2、協調處理有關QHSE來信來訪工作；

3、負責公司企地關系的協調工作和企地合作項目的會談、簽約和實施，負

責生產用地支配、水土保持方案和土地賠償費用的審查；

4、負責公司員工食堂管理。會同有關部門調查、處理食物中毒事故。

5、負責公司衛生管理工作。

6、負責非生產物資的限制，定期對各單位、部門的非生產物資運用狀況進

行檢查，并記錄；

7、負責全公司綠化方案的制定，指導全公司綠化工作的監督與實施；

8、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。

9、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

10、參與公司QHSE體系信息溝通與溝通的管理。

(~)平安環保質監部職責：

1、制修訂有關質量、健康、安全的規章制度，并督促落實。

2、負責應急的歸口管理工作，制定應急預案的原則、方針，負責應急預案

的發布；負責應急預案的編制、預案演練、應急隊伍、應急考核、應急物資庫、

應急預案的備案、對口上報等工作；

3、負責質量、健康、安全標準化工作。

4、貫徹執行國家有關QHSE的方針、政策、法律法規、標準和上級指示，

綜合協調全公司QHSE各項管理工作。

5、參與生產性新、改、擴建工程項目的方案“三同時”審查和竣工驗收。

6、參與供方(承包商)的QHSE資質審查，幫助有關部門做好工程技術服

務資質審查、市場準入和產品供方市場準入工作。

7、負責組織人員傷亡事故、交通事故的調查、分析、處理和事故的統計報

告。

8、負責工程技術服務合同有關QHSE條款的審查、審批。

9、負責員工職業健康監護及生產場所職業安全衛生檢測評價工作。

10、負責公司化學危急物品、作業票、消防及勞動愛護的監督管理工作。

11、負責本公司環境監測工作的規劃和年度支配，并組織實施;

12、負責建立污染源檔案、統計臺帳和填報月、季、年報表;

13、定期進行監測數據的綜合分析，寫出環境管理現狀報告，提出環境治理

建議；

14、負責本公司污染排放的監督檢查；

15、負責組織環境污染事故的調查、分析、處理和事故的統計報告。

%、負責全公司原油計量交接工作以及有關計量器具的購置、維護、檢（標）

定工作，并負責全公司相關計量器具臺帳的建立以及相關制度（準則）、協議的

制（修）訂；

17、負責限制全公司交接原油質量、儲運，并負責協調和處理計量糾紛，確

保顧客滿足。

18、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；提出

重大危急因素及環境因素的限制措施，經批準后，督促檢查有關單位按期完成整

改。

19、落實QHSE業績考核工作。

（三）生產運行部職責：

1、負責生產運行過程中QHSE信息溝通，剛好傳達貫徹上級有關QHSE的

指令。

2、嚴格依據QHSE體系科學、嚴密、合理地組織、指揮生產運行，組織協

調好生產設備、用水、用電、通訊、防洪防汛和冬防保溫工作。

3、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；組織

制修訂設備操作規程和有關管理制度并組織實施。

4、負責設備的運行管理和檢、維、修、審的管理。

5、負責特種設備管理工作。

6、負責組織生產事故、設備事故的調查、分析、處理工作。

7、負責外部車輛交通服務的市場準入的審核把關。

8、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（四）科技開發部職責：

1、負責將QHSE科技發展支配納入科技與信息發展戰略規劃和年度支配之

中，并組織實施。

2、依據QHSE方針、目標會同平安環保質監部提出QHSE科技發展目標，

并落實必要資源，保證目標實現。

3、負責編制全公司科技工作支配和有關項目的可行性方案的立項以及全公

司新工藝、新技術及科研項目的組織實施和監督、檢查和科研經費的落實和管理。

4、負責相關學術溝通活動的組織及全公司信息管理收集、管理、溝通和保

密工作；

6、負責全公司QHSE信息資料的發布、信息網絡建設、計算機配置、應用

軟件研發和維護工作;

7、負責全公司技術市場的準入及資信評定工作;

8、負責本公司新產品的研發，負責編制原料配比方案、工藝限制方案及其

它技術方案，并監督執行狀況。

9、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。

10、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（五）工程建設部職責：

1、負責工程服務承包商的資質審查、核準其市場準入證范圍和招投標管理

工作。

2、組織生產性新、改、擴建和技術改造地面工程項目方案審查、初步設計

審查、組織施工圖審查、質量、健康、安全、環保措施有效性和實施性的審查及

竣工驗收。

3、參與生產性新、改、擴建和技術改造地面工程項目建設過程中的質量、

健康、安全、環境措施、技術標準的有效性和實施性的檢查、落實以及對存在問

題的跟蹤驗證。

4、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。

5、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（六）投資開發部職責：

1、負責編制本公司投資支配及投資方案，并監督其實施狀況;

2、負責本公司投資項目的概預算及結算工作，參與有關部門組織的項目竣

工驗收工作；

3、建立健全投資項目的資料臺帳、做好對其的管理工作；

3、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；

4、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（七）企管法規部職責：

1、負責質量、健康、安全、環境管理相關法律法規的識別、限制，收集整

理適用的法律法規，建立法律法規清單。

2、負責內、外合同的全過程管理及歸口；

3、負責本公司基礎管理、整章建制工作；

4、負責向內部人員供應法律詢問服務及QHSE普法工作；

5、負責將QHSE業績考核納入各級管理人員業績考核之中，確保QHSE業

績考核占肯定權重；

6、負責本公司招標管理工作，做好初審供方（承包商）物資市場準入、考

核供方（承包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。

7、負責物資選購過程的質量限制以及所選購重要設備生產過程的監督。

對貨源的來源有可追朔性。

8、負責全公司物資倉儲管理、物流過程的產品質量限制以及廢舊物資管理。

9、負責公司內物資的協調、調劑運用，并負責全公司物資審價結算和物資

統計；

10、負責制定不合格物資預防措施及整改措施，并監督執行。

11、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；

12、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（八）財務資產部職責：

1、負責全公司資金管理工作，起草相關制度；

2、編制全公司資金運用支配、開展資金運用調查、定期分析資金運用效果、

審查相關憑證報表和臺帳，負責資金動態管理；

3、負責項目預算支配中QHSE預算的下達

4、負責QHSE技術措施（應急物資庫配備）、員工勞動防護用品、保健津

貼和防暑降溫以及QHSE監督管理的資源保障；

5、負責與本部門職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進。

6、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（九）人力資源部職責：

1、負責全公司管理組織機構的設立、撤并、調整工作以及本公司人力資源

的管理、開發、合理配置;

2、負責全公司員工社保業務以及全公司勞動、人事信息和信息庫維護，歸

口管理有關的報表資料；

3、負責人員資格和實力的評定與考核；負責員工健康管理，組織全公司員

工健康體檢工作

4、負責制定全公司員工教化培訓方法、編制員工年度培訓支配并組織實施;

5、負責員工技能鑒定以及學歷認證等工作；

6、負責員工培訓檔案的建立和相關資料的收集、歸口；

7、會同平安環保質監部組織工傷鑒定。負責事故善后處理，按規定程序和

權限處理有關事故責任人員；

8、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；

9、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（十）營銷業務部職責

1、參與公司業務經營支配的編制工作；

2、負責公司各項業務經營目標的分解、組織實施與考核管理工作；

3、負責公司各項業務經營的日常監督、檢查和指導工作；

4、從事公司油品定價和執行管理工作；

5、負責公司業務經營的統計和分析工作;

6、負責公司經營政策與策略的探討、組織實施工作;

7、負責公司業務市場拓展的組織實施和管理工作；

8、負責公司業務經營制度的建設和執行管理工作；

9、負責公司客戶服務制度和政策的制定與實施管理工作；

10、負責公司業務宣揚和培訓的策劃與組織實施工作；

11、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（十一）加油站管理部

1、負責檢查庫站油品的收、發、存業務管理；檢查公司下達的各庫、站生

產任務完成狀況；定期召開各庫、站管理人員會議，探討解決生產中存在的平安、

質量、環境、技術等問題；

2、負責油庫、調制中心、加油站的人員和營業管理工作；

3、負責油庫、加油站設備、設施維護、保養、檢修工作；負責選購原

材料的檢驗；

4、負責節能降耗、提高效益、削減污染排放技能改造工作；

5、負責組織檢查庫站人員平安生產、消防學問培訓教化管理工作；

6、負責檢查各庫、站的達標狀況、班組建設工作及各庫、站優秀班組的達

標狀況；

7、負責檢查指導各庫、站職工業務培訓和考評工作;

8、負責定期檢查各庫、站的設備、工藝、平安設施;

9、負責檢查各庫、站售前、售后服務工作；

10、負責檢查監督各庫、站在勞動紀律及工作業務方面的達標狀況；搞活優

質服務，不斷提高各個崗位人員的業務素養。

11、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（十二）工會職責：

1、督促各分公司工會設立勞動愛護監督檢查委員會以及專（兼）職勞動愛

護監督員，督促落實工傷保險、勞動愛護等管理工作。

2、定期與員工溝通，負責收集員工對QHSE方面提出的建議和問題，并代

表員工參與協商和溝通。定期檢查措施、支配的執行狀況，督促公司正確提取、

合理運用勞動愛護措施經費。對新建、新擴建、挖潛、革新、改造工程項目與勞

動愛護設施的“三同時”實行設計審查和竣工驗收。督促公司改善各種安全設備,

教化員工正確運用和愛惜各種安全設備與安全裝置。

3、代表員工參與QHSE目標、方針的制訂與評審，參與作業場所健康安全

環境問題的商討，并將參與狀況剛好傳遞給員工。

4、組織開展與提高公司管理水平、效益相關的勞動競賽及合理化建議活動。

5、會同人力資源部、平安環保質監部組織工傷鑒定，監督事故善后處理，

按規定程序監督處理有關事故責任人。

6、幫助公司實行各種措施預防職業危害和事故發生。幫助公司落實改進方

法，監督公司按規定發放勞保用品。

7、負責與職責有關的體系程序文件的編制與實施、維護和持續改進；

8、負責與本部門有關的其他質量健康安全環境管理工作。

（十三）各分公司管理職責

】、負責建立、健全本單位QHSE組織機構，明確劃分各部門、各級人員的

管理職責、權限和相互關系；

2、合理配置符合質量健康安全環境要求的各種資源，有效發揮各級管理、

監督、操作人員職責，確保質量健康安全環境工作水平不斷提高；

3、負責開發適用于成品油銷售、甲醇汽油和生物柴油生產和銷售作業的各

類QHSE作業文件，并組織實施，定期評審，持續改進；

4、負責本單位全員培訓、教化工作，對員工完成工作的實力進行評價、考

核，組織開展各類應急措施、應急預案的演練，提升全員綜合素養，適應質量健

康安全環境工作的要求；

5、負責供應并維護達到質量健康安全環境工作要求的基礎設施，使其符合

QHSE管理要求所需的工作環境；

6、負責質量健康安全環境管理過程中的監測與監控工作：

7、對生產運行環境中存在的油、氣、水、噪音等危害介質進行檢測并將結

果告知崗位員工，同時制訂削減和限制措施;

8、通過實施檢驗或其它必要手段，確保運用的材料、工（用）具、器具符合

質量健康安全環境要求；

9、對本單位所配備的質量、健康、安全、環保防護設施、器具、器材，依

據相關標準、規定以及《監視和測量裝置管理程序》對監視、安全監控裝置、消

防設施、可燃氣體檢測設施、環保設施、急救設施、儀器儀表檢測裝置等的完好

狀況并確保其完好牢靠，并進行校準或檢定；

10、定期開展質量健康安全環境內部審核與檢查，剛好實行訂正措施、預防

措施，消退影響質量健康安全環境管理目標的隱患和問題；

11、負責落實特種作業的審批程序，并組織實施、過程監督與限制

12、負責審查與本單位相關的承包商資質，審核、評價承包商實力及HSE

資源配置狀況；

13、負責本單位QHSE風險管理工作：

14、負責對儲罐、壓力容器等已經定性的重大危急源進行動態監控，確保運

行正常；

15、負責對各類檢查中發覺的質量健康安全環境隱患和問題進行剛好整改，

防止事故發生。

16、進行質量健康安全環境工作的監督檢查；主動辨識風險并剛好制止和訂

正“三違”行為；對各類生產活動（鐵路運輸、馬路運輸、甲醇汽油調制、生物

柴油生產、成品油銷售等）過程前、過程中、過程后以及生活場點危急因素、環

境因素信息的獲得、識別評價、記錄、上報；對本部門（單