公司獨立董事聘任協議.2024年通用合同編號：__________公司獨立董事聘任協議注冊地址：法定代表人：聯系電話：身份證號：聯系電話：鑒于：1.公司根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規的規定，設獨立董事三名；2.獨立董事候選人由董事會提名，股東大會選舉產生；4.獨立董事的任期與公司董事會的任期相同，可以連選連任，但連任時間不得超過六年；5.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，協商一致，訂立本協議。第一條獨立董事的職責1.1獨立董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職務，維護公司及其股東的合法權益；1.2獨立董事應當對公司重大事項發表獨立意見，包括但不限于公司財務報告、提名、任免董事、公司高管薪酬、公司重大投資、公司發展戰略等；1.3獨立董事應當對股東大會、董事會會議有關議題進行調查了解，準備會議材料，發表獨立意見；1.4獨立董事應當列席公司董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；1.5獨立董事應當對公司及相關主體是否存在違法違規行為進行監督，發現違法違規行為，應當要求公司及時改正；1.6獨立董事應當及時向公司及相關主體了解并掌握公司經營情況，關注公司內部控制建設及執行情況，公司信息披露的真實、準確、完整、及時性等情況；1.7獨立董事應當在上任后一個月內對公司內部控制建設及執行情況、公司關聯交易制度等進行全面了解；1.8獨立董事應當對公司擬簽訂的重大合同、重大事項、重大資產重組等事項進行審核，必要時可聘請獨立財務顧問進行評估；1.9獨立董事應當對公司高級管理人員進行評估，包括但不限于對其職業道德、業務能力、勤勉盡責等方面進行評價；1.10獨立董事應當及時向公司及相關主體了解并掌握公司及其他董事、監事、高級管理人員的行為是否違反法律法規、公司章程等規定。第二條獨立董事的報酬2.1獨立董事的報酬由公司按年度支付，具體金額由雙方協商確定；2.2獨立董事的報酬不包括其為企業提供的咨詢、論證等服務所得的報酬；2.3獨立董事應當向公司提供其在任期內的報酬明細，以便公司合理計稅。第三條獨立董事的任期3.1獨立董事的任期為一年，可以連選連任，但連任時間不得超過六年；3.2獨立董事任期屆滿前，公司董事會應當提前一個月通知獨立董事候選人，進行選舉。第四條獨立董事的更換4.1獨立董事在任期屆滿前，可以自愿提出辭職；4.2獨立董事在任期屆滿前，公司董事會認為其不履行職務或者不能勝任職務的，可以解除其職務；4.3獨立董事在任期屆滿前，因客觀原因不能繼續履行職務的，可以提前更換；4.4獨立董事的更換應當經過股東大會選舉產生。第五條保密條款5.1獨立董事在任期內和離任后，對公司商業秘密、個人隱私等保密信息承擔保密義務；5.2獨立董事違反保密義務的，應當承擔相應的法律責任。第六條違約責任6.1雙方違反本協議的，應當承擔相應的法律責任；6.2獨立董事未能履行職責或者未能保持獨立性的，公司有權解除其職務，并依法追究其法律責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發生糾紛的，可以友好協商解決；7.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份；8.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本協議的修改、補充應當采用書面形式，經甲乙雙方協商一致后生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨立董事簡歷

2.獨立董事提名書

3.獨立董事同意書

4.獨立董事聲明

5.公司章程

6.股東大會決議

7.董事會決議

8.公司財務報告

9.重大合同草案

10.獨立董事報酬發放證明二、違約行為及認定：

1.獨立董事未能忠實履行職務，損害公司及其股東合法權益。

2.獨立董事未能對公司重大事項發表獨立意見。

3.獨立董事未能對股東大會、董事會會議有關議題進行調查了解，準備會議材料。

4.獨立董事未能列席公司董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

5.獨立董事未能對公司及相關主體是否存在違法違規行為進行監督，發現違法違規行為，未要求公司及時改正。

6.獨立董事未能及時向公司及相關主體了解并掌握公司經營情況，關注公司內部控制建設及執行情況，公司信息披露的真實、準確、完整、及時性等情況。

7.獨立董事未能在上任后一個月內對公司內部控制建設及執行情況、公司關聯交易制度等進行全面了解。

8.獨立董事未能對公司擬簽訂的重大合同、重大事項、重大資產重組等事項進行審核，必要時未聘請獨立財務顧問進行評估。

9.獨立董事未能對公司高級管理人員進行評估。

10.獨立董事未能及時向公司及相關主體了解并掌握公司及其他董事、監事、高級管理人員的行為是否違反法律法規、公司章程等規定。三、法律名詞及解釋：

1.獨立董事：指不在公司擔任其他職務，獨立于公司管理層，為公司提供監督和建議的非全日制工作董事。

2.提名：指董事會或股東會根據公司章程規定，推薦合適的人選擔任獨立董事的行為。

3.選舉：指股東大會根據提名，通過投票方式確定獨立董事的行為。

4.任期：指獨立董事在任期內履行職務的時間，一般為一年。

5.連任：指獨立董事在任期屆滿后，繼續擔任獨立董事的行為。

6.內部控制：指公司為合理保證實現組織目標，對財務報告的真實性、合規性，資產的保護，運營的效果和效率等所采取的一系列規章制度和操作程序。

7.重大合同：指對公司資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的合同。

8.重大事項：指對公司股票價格、資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的事項。

9.重大資產重組：指公司通過出售、購買、置換等方式，對公司的資產和負債進行重大調整的行為。

10.法律法規：指《公司法》、《證券法》、《合同法》等與公司運營相關的國家法律、行政法規和部門規章。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.獨立董事不履行職責：解決辦法：公司可以根據合同約定，解除獨立董事職務，并依法追究其法律責任。

2.獨立董事未能保持獨立性：解決辦法：公司可以解除獨立董事職務，并依法追究其法律責任。

3.獨立董事泄露公司商業秘密：解決辦法：獨立董事應當承擔違約責任，賠償公司損失。

4.獨立董事未能發表獨立意見：解決辦法：公司可以要求獨立董事在規定時間內提出意見，并在董事會會議上進行討論。

5.獨立董事未及時了解公司經營情況：解決辦法：公司可以定期組織獨立董事參觀考察公司，加強與獨立董事的溝通。

6.獨立董事在重大事項上未能進行審核：解決辦法：公司可以要求獨立董事在重大事項上進行審核，并聘請獨立財務顧問進行評估。五、所有應用場景：

1.上市公司設立獨立董事。

2.非上市公司設立獨立董事。

3.獨立董事對公司重大事項發表獨立意見。

4.獨立董事對股東大會、董事會會議有關議題進行調查了解。

5.獨立董事列席公司董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

6.獨立董事對公司及相關主體