XX集團國企改革三年行動工作臺賬,,,,,,,,,,

序號,目標,改革任務,改革措施,計劃完成時間,完成率/完成進度,具體進展情況,標志性成果,負責人（姓名、職務）及聯系方式,"改革任務來源

",備注

1,（一）把黨的領導融入公司治理各環節,修訂完善黨委決策事項辦法,修改黨委會議事規則。,,100%,按時完成。,XX集團黨委會議事規則,,XX集團國企改革三年行動方案,

2,,制定黨組織前置研究重大生產經營管理事項清單,制定黨委會前置研究重大經營管理事項清單。,,100%,2020年11月完成。,XX集團黨委會前置研究重大經營管理事項清單（試行）,,,

3,,全面完成黨建工作要求寫入公司章程,1.完成黨建工作要求寫入公司章程。,,100%,所有合并報表范圍內的境內企業均已完成黨建工作要求寫入公司章程。,企業公司章程,,量化指標采集表,

,,,2.補充黨建工作要求寫入境外機構管理辦法。,,,,XX集團境外機構管理辦法,,,

4,,分類完善各級黨組織兩個清單,各法人企業黨組織決策事項清單和前置研究重大生產經營管理事項清單。,,100%,XX集團共5個法人企業黨組織，均已建立兩個清單。,XX集團黨委前置研究事項清單、XX集團“三重一大”決策事項清單,,XX集團國企改革三年行動方案,

5,,深入推進黨的領導全面融入公司治理各環節，落實“雙向進入，交叉任職”要求。,1.緊抓各黨支部委員補選工作，推行《把黨支部書記（委員）崗位作為培養選拔企業領導人員的重要平臺的制度（試行）》。,,100%,提前至2021年完成，完成雙向進入交叉任職。,各支部委員名單,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.通過舉辦黨務干部培訓班，加強現有黨支部委員的教育培訓，充分發揮現有支委隊伍的作用。,,,,培訓通知,,,

,,,3.制訂每月工作清單，指派專人與柬埔寨黨支部“一對一”指導，確保支部運行。,,,,工作清單,,,

6,（二）加強董事會建設、落實董事會職權，完善法人治理體系,集團層面外部董事多于內部董事,配合自治區國資委做好集團層面外部董事多于內部董事。,,100%,XX集團董事會成員7人，其中外部董事4人、內董3人。,董事成員到位,,XX集團國企改革三年行動方案,

7,,建立董事會專門委員會及運行機制,建立董事會內設5個專門委員會，制訂相應議事規則。,,100%,XX集團已建立提名、薪酬與考核、戰略與投資、審計與風險、預算五個委員會。,議事規則印發,,XX集團國企改革三年行動方案,

8,,全面建立外部董事制度,1.規范重要子公司董事會建設，加強董事培訓。,,100%,制訂子公司董事會建設方案，已建立董事會的4戶二級企業均已實現外董多于內董，組織外董及監事培訓。,董事會議事規則、外董任免、培訓座談交流通知,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.發揮股東聯絡辦公室作用，建立股東聯絡臺賬。,,,,工作臺賬,,,

9,,全面建立董事會規范運行機制,"1.2020年12月前制訂落實董事會職權健全市場化經營機制方案。

2.根據實施方案步驟及時間安排落實五個方面的內容。",,100%,五項任務完成,XX集團落實董事會職權健全市場化經營機制實施方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

10,,完善外部董事制度,持續完善集團公司董事會運營建設；完善子公司外部董事制度，健全運行機制。,,100%,已提前至2021年完成。,派任董事管理暫行辦法、外部董事工作報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

11,（三）保障經理層依法行權履職,全面厘清董事會、經理層權責邊界、落實董事會職權,全面厘清集團黨委會、董事會、經理層權責邊界，修訂“三重一大”制度，建立決策權力清單。,,100%,XX集團黨委修訂“三重一大”制度，建立決策權力清單。,三重一大決策制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

12,,保障經理層依法行權履職,1.集團公司建立董事會向經理層授權管理制度。,,100%,集團層面已建立授權管理制度。,授權管理制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.重要子公司制訂落實董事會職權方案。,,,重要子公司2戶均已制定落實董事會職權方案,落實所屬企業董事會職權工作方案,,,

,,,3.重要子公司建立董事會向經理層授權管理制度。,,,重要子公司2戶均已制定授權制度。,授權管理制度,,,

13,,所屬企業全面落實董事會職權,列入應建董事會企業完成落實董事會職權要求。,,100%,提前至2021年完成，當年XX集團共5戶企業列入應建董事會范圍，已于2021年12月印發落實所屬企業董事會職權方案。,落實落實企業董事會職權工作方案、授權制度及清單,,XX集團國企改革三年行動方案,

14,,經理層依法行權履職,在2021年制定經理層授權制度的基礎上，根據實際情況修訂完善，并落實總經理向董事會負責，向董事會報告的工作機制。,,100%,總經理工作向黨委、董事會及全體職工進行年度報告。,總經理工作報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

15,（四）大力推行管理體系和管理能力現代化,開展壓縮管理層級減少法人戶數工作,不新增四級子企業，減少虧損企業，南丹公司80%以上股權轉讓。,,100%,XX集團不新增四級子企業，1戶四級企業南丹公司當年轉讓80%股權。,工商變更,,XX集團國企改革三年行動方案,

16,,壓縮企業管理層級,1.完成南丹水電公司剩余股權轉讓。,,100%,已完成全部股權轉讓。,工商變更,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.完成宏威公司股權轉讓。,,,已完成全部股權轉讓。,工商變更,,,

17,,實現集團優化管理,通過公司章程及投資管理辦法嚴格控制企業管理層級，建立健全法人戶數和層級管理機制。,,100%,提前至2021年通過章程及投資管理辦法嚴控企業管理層級。,公司章程、投資管理制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

18,,加強風險管控,制定集團公司內部控制體系建設實施方案、實施細則。編寫企業內部控制體系報告。,,100%,集團層面制定內控體系建設方案。,內部控制體系建設實施方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

19,,提升企業內部控制體系效能,1.根據自治區國資委通知編寫集團公司2020年度內控體系報告。,,100%,全部按時完成，建立內控體系評價辦法和內控手冊1本。,內控體系報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.制訂內部控制體系評價辦法，將風險、合規管理制度建設及實施情況納入內部控制體系監督評價范疇。,,,,內控體系評價辦法,,,

,,,3.編制集團公司內控手冊,,,,內控手冊,,,

20,,實施企業內控體系實時監測,進一步健全內控體制機制，動態監測企業風險，堅決防控重大風險。配合自治區國資委及時報送、更新關于風險事項、內控體系情況、違規經營投資責任追究情況等國資監督信息。,,100%,2022年3月建立風險分類監控指標體系，動態監測。,建立風險分類監控指標體系、季度風險監測報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

21,,維護綜合監督信息管理平臺,定期收集子公司的監督信息，按時填報綜合監督信息系統，實現監督信息共享。,,100%,定期收集子公司的監督信息，按時填報綜合監督信息系統。,綜合監督信息報表,,XX集團國企改革三年行動方案,

22,,提升監督工作時效性,在財務軟件上增加合規審計端口，實現對財務收支狀況等板塊的實時監督。,,100%,增加了合規審計端口。,軟件端口、信息統計報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

23,,提升監督工作信息化水平,建立合同管理信息化平臺，完善風險在線監督，提升信息化水平,,100%,對原有合同管理系統升級，并開展使用培訓。,合同管理系統升級方案、培訓通知和材料,,XX集團國企改革三年行動方案,

24,,開展“總部機關化”專項整改,"制定并落實《“總部機關化”問題專項整改實施方案》,精簡總部部門和人數，規范職務稱謂，壓縮審批流程，精簡會議文件，壓縮總部人數。",,100%,總部部門及人數降幅分別為33.3%、10%，董事會會議同比降幅34%，總經會議題數增幅超420%，人才交流人員占總部人數31.25%。,“總部機關化”問題專項整改實施方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

25,（四）大力推行管理體系和管理能力現代化,鞏固“總部機關化”專項整治成果,向自治區國資委上報集團公司“總部機關化”專項整治成果報告及佐證材料。,,100%,以考核為抓手，持續鞏固整改成果。,總結報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

26,,防止“總部機關化”問題反彈,動態監測有關情況，加強監督和效果評價，防止問題反彈。,,100%,2022年對比2020年末，總部機構下降50%、在崗人數下降18.18%、審批事項下降23.8%。,落實情況表,,XX集團國企改革三年行動方案,

27,,開展對標管理提升行動,制定《對標世界管理提升行動工作實施方案》和對標提升工作清單，部署提升管理各項工作。,,100%,制定工作方案并落實八大方面29條工作措施。,制訂并落實方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

28,,推動對標管理提升行動方案及清單任務落實落地,1.對照自治區國資委最新要求，優化完善原方案任務目標。,,100%,提前至2021年，全部完成八大方面17條對標管理提升工作措施。,優化工作方案,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,2.按要求上報任務進展情況、存在問題及下步措施。,,,,季度報告,,,

29,,建立對標管理提升長效機制,持續落實方案措施，深入總結對標提升行動的做法和經驗，持續開展對標工作。,,100%,,工作報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

30,（五）夯實中國特色現代企業制度建設基礎,健全以公司章程為基礎的企業制度體系,修訂公司章程，將授權事項落實董事會職權要求寫入集團公司公司章程。,,100%,當年11月完成授權事項寫入公司章程。,集團公司章程,,XX集團國企改革三年行動方案,

31,,繼續健全企業制度體系,修訂更新企業制度匯編。,,100%,制訂XX集團監督制度落實年自查實施工作方案，對發現的兩大類共11條問題發布整改通知。,制度清單,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,根據自治區國資委“監督制度落實年”工作方案，開展制度落實情況排查工作，并形成自查報告上報。,,,,自查報告,,,

,,,針對自查發現問題，制訂推進整改方案。,,,,整改方案,,,

32,,全面健全企業內部制度體系,1.持續健全公司章程體系制度，修訂所屬企業公司章程。,,100%,提前至2021年，分別對所屬企業修訂公司章程，印發一企一策授權書。,公司章程及制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.深入完善重要子企業授權放權事項管理，實施一企一策授權。,,,,授權書,,,

33,（六）有效發揮國有經濟在優化結構、暢通循環、穩定增長中的作用,聚焦主責主業,年度非主業投資額不超過投資總額的10%,,100%,當年度無非主業投資。,工作總結，非主業投資原則不超10%,,XX集團國企改革三年行動方案,

34,,建立聚焦主責主業機制,1.編制上報2021年度投資計劃。,,100%,有序組織所屬企業開展年度投資計劃制定，并首次對所屬企業主業進行認定，修訂投資管理辦法，多舉并措建立聚焦主責主業機制。,年度投資計劃,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.根據自治區國資委備案意見，批復子公司年度投資計劃。,,,,批復通知,,,

,,,3.申請集團公司主業修改，并確認部分子公司主業。,,,,申請報告,,,

,,,4.修訂集團公司投資管理辦法。,,,,投資管理辦法,,,

35,（六）有效發揮國有經濟在優化結構、暢通循環、穩定增長中的作用,持續聚焦主責主業,每月跟蹤投資進展，對年度投資情況進行總結分析，全面總結所屬企業主業和非主業投資經驗，嚴格控制非主業投資。,,100%,提前至2021年，建立投資月報制度，及時跟蹤投資開展情況。,月度簡報、年度總結,,XX集團國企改革三年行動方案,

36,,推進“央企入桂”項目,推進與中石化廣西分公司的項目合作，并簽訂戰略合作協議。,,100%,XX集團與中石化廣西公司簽訂戰略合作協議,簽訂戰略合作協議,,XX集團國企改革三年行動方案,

37,,推動“央企入桂”成果轉化,1.將糧油銷售公司項目推進情況納入糧科所公司經營業績考核。,,100%,因項目不確定因素，當年已申請退出央企入桂項目名單。,經營業績責任書,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.制訂落實項目推進工作方案，確保完成推進“四率”目標（協議履約率、資金到位率、項目開工率、竣工投產率）。,,,,考核結果,,,

,,,3.每月上報項目進展情況。,,,,上報表格,,,

38,,健全央地合作工作機制,1.做好糧油集團涉及央企入桂工作的外部協調及經驗總結。2.積極推進項目落地。,,100%,已于2021年終止項目。,工作情況總結、項目資料,,XX集團國企改革三年行動方案,

39,（七）推動國有資本向重要行業和關鍵領域集中,完善國有資產產業布局和結構調整頂層設計,編寫并上報集團公司戰略性新興產業發展和布局結構調整報告相關方案。,,100%,完成編制并報告自治區國資委。,形成戰略性新興產業發展工作方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

40,,戰略性新興產業年營業收入增長15%以上,1.審議上報集團公司“十四五”規劃。,,100%,按時完成XX集團十四五規劃制定、備案及宣貫工作。,報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.開展“十四五”規劃宣貫工作。,,,,培訓安排通知,,,

,,,3.印發集團公司“十四五”規劃。,,,,印發通知,,,

,,,4.將智鴻環保集團年營業收入增長15%以上目標列入企業負責人經營業績考核。,,,智鴻環保集團2021年營業收入同比增長50%。,經營業績責任書,,,

,,,5.根據自治區國資委通知制定2021年度戰略性新興產業培育發展工作計劃。,,,完成編制并報告自治區國資委。,工作計劃,,,

41,,配合自治區國資委完成環保水務板塊整合,1.對區直環保水務板塊企業進行情況摸底，提出意見。,,100%,向自治區國資委提出整合建議，獨立自主發展。,摸底資料,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,2.撰寫環保水務板塊整合建議報告。,,,,建議報告,,,

,,,3.配合自治區國資委做好調研，提出整合意見。,,,,調研通知,,,

42,,深化糧油板塊內部整合,充分調研的基礎上，提出糧油板塊的境內境外業務整合措施并實施。配合自治區國資委推進其他業務的整合。,,100%,提前至2021年，以托管方式將柬實業公司業務整合至糧科所公司。,整合托管方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

43,（八）提升企業自主創新能力,重視研發投入,將智鴻環保集團和糧科所公司研發經費投入強度等相關指標納入經營業績考核，在計算經濟效益指標時，將研發投入視為利潤加回。,,100%,智鴻環保集團當年研發投入占比達3.48%。,列入企業負責人年度經營業績責任書,,XX集團國企改革三年行動方案,

44,,加大研發投入,1.將智鴻環保集團研發投入1005萬元、糧科所公司研發投入120萬元納入2021年度企業年度經營業績考核。,,100%,XX集團2021年研發投入強度1.34，同比增長21.82%。,經營業績責任書,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.向自治區國資委提供經審計財務決算數據，以便認定研發經費數據。,,,,,,,

45,,持續加大高新技術子企業研發投入占營收比例的指標考核。,繼續將研發投入納入智鴻環保集團和糧科所公司年度經營業績考核。,,100%,繼續制定研發投入考核目標，支持加大投入。,經營業績責任目標通知書,,XX集團國企改革三年行動方案,

46,（九）加強和規范國有企業投資管理,進一步規范投資管理,修訂《集團公司投資管理辦法》,,100%,根據自治區國資委新版投資辦法修訂XX集團投資管理辦法。,XX集團投資管理辦法,,XX集團國企改革三年行動方案,

47,,實施企業投資負面清單管理,根據自治區國資委指導，修訂完善集團公司投資負面清單，并及時上報。,,100%,制訂更為嚴格的投資負面清單。,投資負面清單,,XX集團國企改革三年行動方案,

48,,加強投資事中事后監管,嚴格執行投資管理辦法，動態檢查監督投資項目進展情況。,,100%,提前至2021年，通過投資月報及檢查監督投資進度。,投資月報,,XX集團國企改革三年行動方案,

49,,組織開展投資后評價,分別初步開展南丹水電公司項目、柬埔寨大米廠項目后評價。,,100%,完成兩家公司投資項目后評價，并報告集團領導。,項目后評價報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

50,,持續開展投資項目后評價,配合自治區國資委收集編寫投資失誤案例匯編（如有）,,100%,2020年XX集團自主編制經營投資案例匯編。,,,XX集團國企改革三年行動方案,

51,,持續開展投資后評價,完善投資后評價結果運用機制，加強投資后評價結果的運用。根據自治區國資委通知要求，開展投資項目后評價相關工作。,,100%,提前至2021年，對南丹公司完成股權轉讓后實施投資后評價。,投資后評價報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

52,,摸底資產評估管理質量,建立企業資產評估管理檔案。,,100%,建立全年資產評估備案表。,實現資產評估備案登記,,XX集團國企改革三年行動方案,

53,,提高資產評估管理質量,1.根據自治區國資委通知開展資產評估項目自查自糾工作。,,100%,開展資產評估自查工作，并修訂資產評估管理辦法。,自查報告,,,

,,,2.修訂集團公司資產評估管理辦法。,,,,資產評估管理辦法,,,

54,,完善資產評估管理質量,總結完善評估管理工作，配合自治區國資委開展資產評估項目后評價檢查。根據自治區國資委整改通知，制訂落實整改方案。,,100%,提前至2021年，完成整改情況并上報自治區國資委。,整改報告,,,

55,（十）提高資產利用效率,推動“僵尸企業”處置出清,完成印尼宏源公司在北交所托管。,,100%,與北交所簽訂托管協議。,簽訂托管協議,,XX集團國企改革三年行動方案,

56,,持續關注“僵尸企業”處置出清,每季度與自治區國資委改革與規劃發展處對接，持續關注“僵尸企業”政策動態，跟進托管企業處置情況。,,100%,XX集團無新增僵尸企業，持續托管原1戶托管企業。,,,XX集團國企改革三年行動方案,

57,,清理低效無效資產,1.完成列入重點虧損子企業治理清單企業的治理。,,100%,共2戶企業列入重點虧損企業治理清單，分別于2021年上半年和2022年3月完成治理。,除項目公司階段性虧損外，已全部實現虧損企業清理,,重點量化采集表,

,,,2.持續關注“僵尸企業”政策動態，定期跟蹤托管企業處置情況。,,,XX集團無新增僵尸企業，持續托管原1戶托管企業。,,,XX集團國企改革三年行動方案,

58,,摸清不良資產底數,加大不良資產、低效無效資產排查力度。完成人力公司工商注銷；完成貴港第二自來水廠項目轉讓。,,100%,完成人力公司注銷及水廠項目轉塘。,人力公司工商注銷、貴港第二自來水廠項目轉讓工商變更,,,

59,,繼續化解不良資產,積極配合合作方做好風險資產包的處置工作；全力推進與合作方的戰略合作；建議合作方多措并舉提高盈利能力，加強與財政的溝通，確保財政補貼按時撥付。,,100%,提前至2021年8月底完成資金閉環。,,,,

60,,推進集團公司存量土地和房產資源盤活利用,加大集團公司及所屬企業存量土地和房產資源的排查力度，摸清底數。初步建立土地房屋資產臺賬。,,100%,形成XX集團房屋土地統計表,房屋土地統計表,,XX集團國企改革三年行動方案,

61,,推進存量土地和資源房產資源盤活利用,1.根據自治區國資委自查通知要求，形成集團公司存量土地房屋資產檔案資料臺賬。,,100%,形成資產臺賬，并跟蹤使用情況。,資產臺賬,,,

,,,2.每個月跟進集團委托管理房產出租情況，爭取2021年集團委托管理房出租率不低于90%。,,,,資產出租管理臺賬,,,

62,,繼續推進存量土地和房產資源盤活,將資產出租率納入韻陽文化公司年度經營業績考核，2022年確保房產出租率不低于90%；積極配合當地政府對兩塊土地進行處置，在政府收儲前，有效利用土地資源。,,100%,將資產出租率和閑置資產處置情況列入企業考核。,年度經營責任考核,,,

63,（十一）完成退休人員社會化管理,完成國有企業退休人員社會化管理,實現集團公司及所屬企業100%退休人員社會化管理。,,100%,XX集團及所屬企業退休人員2020年7月全部移交社會化管理。,退休人員社會化管理材料,,XX集團國企改革三年行動方案,

64,,退休人員社會化管理,退休人員自通知之日起三個月內完成即退即轉。,,100%,實現退休人員三個月內即退即轉。,移交材料,,,

65,,企業退休人員移交工作正?；?退休人員社會化管理相關工作制度化、常態化。,,100%,,,,,

66,（十二）分層分類深化混合所有制改革,優化混改企業治理機制,設立股東聯絡辦公室。,,100%,通過設立股東聯絡辦公室開展混合所有制治理。,聯絡辦公室設立文件,,XX集團國企改革三年行動方案,

67,,增加集團公司混合所有制企業數量,制訂集團公司混改工作計劃，完成年度混改比例60%的任務。,,100%,2020年末，XX集團共23戶企業，混改企業14戶，占比60.87%。,混改企業數量占比達60%，工作計劃及總結,,自治區國資委2020年改革任務,

68,,新增混改企業，規范投資行為,1.根據年度投資計劃，建立2021年混改任務臺賬。,,100%,2021年XX集團新增4戶混合企業，開展混改企業專項政治。,混改工作計劃,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.將智鴻環保集團落地覃塘、容縣、平南項目、糧科所公司落地銷售項目設立公司納入企業負責人經營業績考核。,,,,經營業績責任書,,,

,,,3.督促混合所有制改革問題專項整改落實，將整改情況報告國資委。,,,,整改報告,,,

,,,4.總結混改推進情況，實施指標考核。,,,,混改總結,,,

,,,5.根據自治區國資委投資計劃批復，提出進一步加強混合所有制企業投資管理要求。,,,將投資計劃批復轉發混改企業，落實投資管理要求。,批復通知,,,

69,,規范國有控股混合所有制企業投資行為,繼續深化對所屬子企業的混改，配合自治區國資委開展混改企業投資行為專項督查工作并形成報告（如有）。,,100%,提前至2021年，完成混改企業投資督查情況并上報自治區國資委。,投資督查報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

70,（十三）穩慎開展混合所有制企業骨干員工持股,推動混合所有制企業實施員工持股,總結智鴻環保集團員工持股經驗。,,100%,列入2020年全區第二批改革典型經驗推廣。,經驗總結,,XX集團國企改革三年行動方案,

71,,深化智鴻環保集團員工持股,1.編制實施分紅方案。,,100%,制定了2018-2020年度利潤分配方案，經審議暫不實施利潤分配。,分紅方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.制訂上報二次員工持股方案。,,,完成智鴻環保集團員工持股平臺動態調整方案。,持股方案,,,

72,,建立健全股權流轉和退出機制,探索新增混改企業實施員工持股，繼續總結智鴻環保集團二次員工持股經驗及經驗運用。,,100%,,工作情況總結,,XX集團國企改革三年行動方案,

73,（十四）推動混合所有制企業深度轉換經營機制,推動混合所有制企業實現市場化用人選人,在人才網、企業官網公開發布招聘崗位信息，全面推行公開招聘模式市場化選聘人才，多渠道柔性引進專業領域專家人才。,,100%,智鴻環保集團全面實現市場化用人選人。,新員工名冊,,XX集團國企改革三年行動方案,

74,,加強對混合所有制全過程的監督,加強對智鴻環保集團決策審批、審計評估、資產轉讓等重點環節的合法合規性審查、審計監督檢查。,,100%,對智鴻環保集團兩個項目開展審計檢查。,整改通知,,XX集團國企改革三年行動方案,

75,,健全完善混合所有制企業市場化薪酬制度,1.根據自治區國資委要求，完善規范子企業職業經理人薪酬管理辦法。,,100%,智鴻環保集團修訂職業經理人薪酬與考核辦法。,管理辦法,,XX集團國企改革三年行動方案,

76,,國有股東代表履職到位,1.根據通知要求，開展混合所有制國有股東代表履職情況調研及檢查工作。,,100%,對混合所有制企業開展國有股東履職情況自查，發現兩方面3項問題，并在當年通過調整職能、加強培訓、修訂制度完成整改。,自查報告,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,2.形成自查報告，上報自治區國資委。,,,,,,,

,,,3.對于存在問題制訂可行整改方案。,,,,,,,

,,,4.督促各責任部門落實整改。,,,,,,,

77,,混合所有制企業三項制度改革到位,總結智鴻環保集團“三項”制度改革經驗，配合自治區國資委完成混改企業三項制度改革情況調研和督查、整改。,,100%,智鴻環保集團三項制度進行總結，提出兩方面問題，并制訂改進措施。,三項制度改革經驗材料,,XX集團國企改革三年行動方案,

78,,規范國有控股混合所有制企業投資行為,配合自治區國資委開展混改企業投資行為專項督查，規范投資內控管理。,,100%,提前至2021年，同69項。,投資督查報告,,自治區國資委2022年改革任務,

79,（十五）提高國有資產證券化水平,推進企業上市工作,制訂智鴻環保集團上市工作方案。,,100%,制訂了智鴻環保集團上市工作方案。,上市工作實施方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

80,,推動控股1戶上市公司,1.選聘中介機構。,,100%,選聘了中金、大成、信永中和作為中介服務機構，制訂整體變更股份有限公司方案。,合同,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.制訂落實智鴻環保集團股改工作方案。,,,,股改方案、公司章程,,,

81,,持續優化混合所有制企業股權結構,持續探索引入優質戰略投資者，增強企業資金、資源整合能力，推動智鴻環保集團上市輔導。,,100%,完成股份公司工商變更，對接了廣西廣電、德州資本等企業。,,,XX集團國企改革三年行動方案,

82,（十六）強化國有企業市場主體地位,維護企業法人財產權和經營自主權,強化財務剛性約束，強化資本紐帶，建立預算管理制度體系。全面梳理、調整和完善企業發展戰略、機構設置和制度建設情況。,,100%,"XX集團建立了全面預算管理制度，并在當年開展培訓實施。

聘請中介機構對XX集團開展診斷，并針對問題完善企業戰略、機構設置和制度建設。",預算管理制度、企業診斷報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

83,,健全完善戰略實施制度及管理,印發戰略規劃管理辦法。,,100%,XX集團首次建立了戰略規劃管理辦法,制度印發通知,,XX集團國企改革三年行動方案,

84,（十七）推行經理層成員任期制和契約化管理,集團公司層面推行經理層任期制和契約化管理,制訂落實董事會職權健全市場化經營機制方案。,,100%,XX集團制訂印發集團層面落實董事會職權工作方案。,實施方案印發,,XX集團國企改革三年行動方案,

85,,實施集團層面經理層任期制和契約化管理,1.制定集團公司經理層成員選聘方案。,,100%,XX集團經理層4人全部實現任期制和契約化管理。,選聘方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.實施集團公司經理層成員選聘公告、面試等環節。,,,,面試材料等,,,

,,,3.完成集團公司經理層成員簽訂協議等工作。,,,,協議,,,

86,,完成全部子公司經理層人員任期制和契約化管理,4.制訂子公司推行經理層任期制和契約化管理試點計劃。,,100%,提前至2021年，XX集團共15戶子企業，全部推行經理層成員任期制和契約化管理（含職業經理人）。,工作計劃,,評估表,

,,,5.所屬企業制訂推行經理層任期制和契約化管理工作方案。,,,,工作方案,,,

,,,6.落實完成工作方案措施。,,,,工作總結,,,

,,,7.所屬企業董事（會）與經理層簽訂業績責任書和聘任協議。,,,,聘任協議、業績責任書,,,

87,,探索推進職業經理人制度,在部分企業實施外派財務總監制度，為推進職業經理人制度奠定基礎。,,100%,對糧科所公司派出財務總監1名。,財務總監聘任協議,,XX集團國企改革三年行動方案,

88,,深入推行職業經理人制度,研究總結智鴻環保集團所屬企業推行職業經理人第一階段工作，開展選聘制度修訂。,,100%,智鴻環保集團完善了職業經理人選聘與管理辦法。,完成選聘制度修訂,,XX集團國企改革三年行動方案,

89,,指導商業一類子企業積極推行職業經理人制度。,總結職業經理人運行改革情況，規范職業經理人管理制度體系。,,100%,在糧科所公司推行職業經理人制度，實施差異化考核。,糧科所公司職業經理人方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

90,,總結推廣職業經理人薪酬制度,總結經驗，健全完善職業經理人薪酬制度，推行差異化薪酬，強化激勵約束機制。,,100%,,糧科所該公司擬職業經理人薪酬方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

91,（十八）全面推進用工市場化,實現員工能進能出,修訂集團公司員工聘用管理暫行辦法，規范招聘程序，依法與員工簽訂勞動合同。,,100%,完善修訂員工聘用管理辦法。,員工聘用制度印發,,XX集團國企改革三年行動方案,

92,,,實施中層以下員工競爭上崗。,,100%,XX集團制訂機構改革方案及員工競爭上崗方案，并在2021年上半年完成員工定崗工作?？偨Y三項制度改革第一階段情況，制訂第二階段方案。,制訂雙向選擇方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

93,,實現員工能進能出,1.制定“三項制度”改革第二階段目標和改革措施，并報自治區國資委備案。,,100%,,改革方案,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,2.總結上報三項制度改革第一階段情況。,,,,總結報告,,,

,,,3.在2020年制訂總部以下員工全員競聘上崗方案的基礎上，落實相關工作，推行一崗一契約管理模式。,,,,競聘結果,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,4.各所屬企業制訂并落實全員競聘上崗工作方案。,,,所屬企業完成全員競聘上崗工作。,競聘方案及崗位調整結果,,,

,,,5.制定落實管理人員競聘上崗、末位調整和不勝任退出機制。,,,2021年，XX集團中層管理人員25人，通過競聘上崗不勝任退出3人。,工作方案及結果,,,

94,,全面推行用工市場化,對三項制度改革工作開展評估總結。,,100%,完成三項制度改革評估工作，提出下一步工作計劃。,評估總結材料,,自治區國資委2022年改革任務,

95,（十九）完善市場化薪酬分配機制,調整優化工資總額管理方式,落實集團公司工資總額管理暫行辦法，修訂總部薪酬管理辦法。,,100%,修訂了薪酬管理辦法，指導所屬企業做好工資總額預算，制訂總額分配方案，對薪酬、工資預算事項進行培訓指導。,薪酬管理辦法修訂通知,,XX集團國企改革三年行動方案,

96,,調整優化工資總額管理方式,1.指導和監督下屬子企業做好工資總額預算和發放。,,100%,,總額預算報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.合理規劃與分配全集團工資總額核定與發放，落實集團公司2021年度工資總額事項。,,,,工資總額分配材料,,,

97,,加強工資總額預算指導,健全企業內部工資總額管理機制，指導所屬企業科學編制工資總額預算方案。,,100%,,培訓通知,,,

98,,建立全員績效考核機制,建立健全按業績貢獻決定薪酬的分配機制，按崗定薪，推行全員業績考核（制定總部績效考核辦法）,,100%,印發總部績效考核辦法。,XX集團總部績效考核辦法,,,

99,,推行全員績效考核,1.總部及所屬公司人員開展績效考核。,,100%,XX集團總部及所屬企業全部員工開展績效考核。,考核通知,,評估表,

,,,2.總部全面落實績效管理辦法，簽訂績效合同。,,,各部門簽訂績效合同。,績效合同,,,

,,,3.指導開展競聘上崗的所屬企業制訂績效考核機制。,,,XX集團總部及所屬企業均制定績效考核辦法。,考核制度,,,

100,,強化薪酬改革制度,堅持企業薪酬制度改革成果，嚴格落實薪酬管理制度。持續完善薪酬管理辦法。,,100%,提前至2021年，修訂特別獎勵基金辦法，持續完善薪酬及考核管理辦法。,特別獎勵基金辦法,,XX集團國企改革三年行動方案,

101,（二十）靈活開展多種方式的中長期激勵,梳理評估中長期激勵企業情況，實現多種方式的中長期激勵,1.實施中長期激勵梳理,,100%,聘請中介機構對各企業實施中長期激勵進行梳理評估，集團暫不實施超額利潤分享，在糧科所公司及韻陽公司實施超額利潤分享，其他企業實施激勵。,激勵設計方案,,重點量化采集表,

,,,2.編制超額利潤分享方案,,,,方案,,自治區國資委2021年改革任務,

,,,3.提交集團公司決策，并上報自治區國資委審批。,,,,上報文,,,

,,,4.探索研究項目跟投等其他激勵方式。,,,,,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,5.協助智鴻環保集團實施二次員工持股。,,,,,,,

102,,開展中長期激勵,繼續對集團公司所屬企業開展員工持股、國有科技型企業股權和分紅激勵進行梳理評估，推進符合條件的所屬企業形成相關中長期激勵方案。,,100%,,激勵方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

103,（二十一）聚焦管資本深化國資管理機構職能轉變,梳理集團職能制度清單,初步建立集團公司管控職能清單，形成制度廢改立修編清單及制度匯編。,,100%,開展制度廢改立釋，建立制度管理辦法，規范職能管理。,制度廢改立釋清單,,XX集團國企改革三年行動方案,

104,,深化集團公司職能轉變,1.組織各部門對制度進行修編。,,100%,,工作方案,,,

,,,2.組織各部門開展制度學習培訓。,,,,學習通知,,,

,,,3.對修編清理后的制度匯總，建立臺賬動態管理，上傳至OA共享欄。,,,,制度臺賬,,,

105,,基本形成以管資本為主的國資監管制度體系,開展監管制度落實情況自查，動態監督監察集團公司各項制度以及授權放權事項的執行情況。,,100%,,工作總結（2021年）,,,

106,,加強總會計師管理,修訂財務審批權限制度，建立總會計師聯簽機制。,,100%,對所屬企業派出財務總監，并開展年度績效，加強財務管理。,財務審批權限修訂通知,,XX集團國企改革三年行動方案,

107,,加強財務總監管理,1.修訂委派財務總監管理制度。,,100%,,委派財務總監管理制度,,,

,,,2.建立委派財務總監考核辦法。,,,,委派財務總監考核辦法,,,

108,,完善財務總監委派制度,落實委派財務總監制度執行及考核管理。,,100%,,考核文件,,,

109,,完善總法律顧問制度建設,制定集團公司總法律顧問制度,,100%,制訂總法律顧問制度，2戶重要子公司實現總法律顧問專業化專職化，并開展年度述職。,總法律顧問制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

110,,深化總法律顧問制度建設,1.開展子公司總法律顧問述職工作。,,100%,,述職報告,,,

,,,2.根據自治區國資委出臺的加強履職出資人職責企業總法律顧問制度建設指導意見，開展和推進集團公司總法律顧問制度建設工作。,,,,制度印發,,,

111,,全面推進依法治企，打造法治國企,督促推進重要子公司基本實現總法律顧問實行專業化專職化。2.健全內控管理制度，完善制度體系建設。,,100%,,重要子公司設立專業化專職化總法律顧問文件、內控管理手冊,,,

112,（二十二）優化管資本的方式手段,明確和運用多種類別的監管方式,將自治區國資委授權放權事項寫入公司章程,,100%,將自治區國資委授權事項寫入XX集團公司章程，并對所屬企業派任董事制度完善決策流程，優化管資本手段。,公司章程修訂,,XX集團國企改革三年行動方案,

113,,優化管資本方式手段,1.明確對各決策主體的授權。,,100%,,三重一大決策制度,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.將授權事項寫入公司章程。,,,,公司章程,,,

,,,3.編制優化子企業管理、派出人員管理改革建議，修訂派出董事管理辦法。,,,,派任董事管理暫行辦法,,,

114,,改進和優化監管方式，推進信息化與監管業務深度融合。,配合自治區國資委及時報送、更新關于風險事項、內控體系情況、違規經營投資責任追究情況等國資監督信息。,,100%,,綜合監督信息報表,,自治區國資委2022年改革任務,

115,（二十三）有效發揮國有資本運營公司功能作用,優化集團公司國有資本運營公司試點改組方案,制訂集團公司國有資本運營平臺改革實施方案,,100%,XX集團基本完成國有資本運營公司改組方案內控改革，有序開展業務轉型升級。,制訂實施方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

116,,國有資本運營公司內部業務協同,1.每月做好改革進展情況上報。,,100%,,月報,,,

,,,2.推進公司各板塊業務協同發展，制訂業務合作共享方案。,,,,,,,

117,,基本形成國有資本投資、運營公司和產業集團公司功能鮮明、分工明確、協調發展的國家出資企業格局。,對照改組方案報送總結。,,100%,,工作總結,,,

118,（二十四）統籌管資本要求改進評價體系,發揮業績考核對企業經營發展的引導作用,與所屬企業簽訂經營業績考核責任狀。,,100%,每年對所屬企業一企一策制訂差異化考核目標。,企業負責人年度經營業績責任書,,XX集團國企改革三年行動方案,

119,,實施差異化考核,1.編制各企業負責人差異化業績考核責任書。,,100%,,經營業績責任書,,,

120,,進一步完善考核目標調整機制,對標同行業國有企業考核體系，補短板、強弱項，動態調整考核指標和權重。,,100%,,子企業經營業績責任書,,,

121,（二十五）健全協同高效的監督機制,建立責任追究工作體系,制定合規經營管理專項督察工作方案，開展規范經營投資專項核查，督促所屬企業對存在的問題進行整改。,,100%,XX集團建立責任追究工作體系，將經營投資事項納入審計、監督檢查。,合規督查專項工作發哪敢,,XX集團國企改革三年行動方案,

122,,進一步完善責任追究工作體系,1.指導督促各子公司建立健全責任追究報告機制，規范報告流程，細化工作要求。,,100%,,責任追究監督文件,,,

,,,2.將經營投資事項納入監督檢查工作中，在審計、合規監督檢查等過程中開展對經營投資事項的檢查工作。,,,,審計報告,,,

,,,3.開展違規投資經營案例警示教育。,,,,學習通知,,,

123,,建立高效協同的責任追究工作機制,1.健全違規責任追究報告內部審核機制，統一報告范圍、格式、標準確保報告內容；2.建立境外違規問題報送機制，暢通渠道，推進境外責任追究工作制度化。,,100%,,相應規章制度及文件要求,,,

124,（二十五）健全協同高效的監督機制,建立企業監督內部協調機制,完善集團公司違規經營投資相關制度。制訂對各職能部門行權履職情況進行監督檢查的相關制度，并對職能部門行權履職情況開展再監督再檢查工作。,,100%,建立內部監督機制，實施內部監督檢查，制訂信息公開制度，接受社會監督。,工作規程制度、檢查報告,,XX集團國企改革三年行動方案,

125,,建立外部監督的的協同機制,1.建立定期溝通協調機制，每季度組織召開黨風廉政建設形勢分析會，分析研究日常監督中發現的問題；,,100%,,分析會通知、有關情況匯報、有關情況反饋,,,

,,,2.強化問題整改的跟蹤，建立問題清單、責任清單、整改清單，對存在問題實行銷號管理，督促各子公司和各部門認真整改各項檢查發現的問題。,,,,問題清單、責任清單、整改清單等臺賬資料,,,

126,,建立出資人監督與社會監督的銜接機制,每月督促各單位部門將應公開的信息及時在集團公司網站、公告欄、OA進行公開，主動接受各單位部門及社會監督，同時對存在違規經營管理行為及時報告出資人。,,100%,,公開信息清單,,重點量化采集表,

,,,建立健全國有企業信息公開制度，落實信息公開。,,,,信息公開制度,,,

127,（二十六）加強國有企業黨的政治建設,建立完善第一議題制度,集團公司黨委及各黨支部把貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神作為第一議題，在黨委理論學習中心組學習、支部“三會一課”中充分體現、長期堅持。；探索集團第一議題制度。,,100%,建立第一議題制度，將落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神作為第一議題在各級黨組織學習，開展深化不忘初心牢記使命主體教育、建黨百年活動。,學習會議記錄、制度,,重點量化采集表,

128,,建立踐行“不忘初心、牢記使命”長效機制，健全政治監督機制,1.完成制定鞏固深化主題教育成果重點任務清單。,,100%,,任務清單,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,2.建立第一議題制度。,,,,印發制度,,重點量化采集表,

,,,3.結合建黨一百年，制訂落實黨建系列活動方案。,,,,活動方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

,,,4.根據自治區對黨忠誠教育方案，開展教育活動。,,,,活動材料,,,

,,,5.根據自治區國資委要求，將意識形態工作責任制寫入公司章程。,,,提前至2021年，將意識形態寫入集團及所屬企業公司章程，制訂意識形態工作方案，建立跟進督辦制度。,公司章程,,,

,,,6.建立完善跟進督辦制度。,,,,制度印發通知,,重點量化采集表,

129,,加強意識形態工作，落實意識形態工作責任制。,制訂并落實年度意識形態工作要點、考核方案。,,100%,,意識形態工作要點、考核方案,,XX集團國企改革三年行動方案,

130,（二十七）推進黨建工作與生產經營深度融合,推進黨建工作與生產經營深度融合,開展黨支部書記落實主體責任述職評議、黨建工作責任考核，制定集團公司黨支部標準化規范化建設三年行動計