經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第1篇經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第1篇反_工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法_犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。

一、加強(qiáng)反_法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作我支行將反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成聯(lián)動(dòng)的反_培訓(xùn)、宣傳良好局面。

學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。

二、為增強(qiáng)對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí)，柜員首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反_知識(shí)的學(xué)習(xí)。

深刻領(lǐng)悟反_工作的重要性。強(qiáng)化臨柜人員反_方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我行采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反_專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。通過專題學(xué)習(xí)，提高了全體參培人員反_業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是_、_的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解。每一個(gè)柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過程中時(shí)刻警惕那些異常的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要加強(qiáng)與客戶的之間的溝通，通過與客戶的溝通來熟悉和了解我們的每一個(gè)客戶，以便認(rèn)清其為普通交易行為還是_行為。通過本次專題學(xué)習(xí)，更加清楚了犯罪人員常用的_方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反_工作就要結(jié)合當(dāng)前中國_犯罪的這幾種新特征來進(jìn)行，做到對(duì)_犯罪的有效打擊。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反_工作的理解

我行于20xx年x月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn)，為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作，我行在20xx年末度開展了一次反_宣傳活動(dòng)，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí)。

四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

每天都對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對(duì)大額和異常支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)總行。

今后我行將把反_工作提到我行的議事日程上來，將把反_

工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度，加大反_培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反_意識(shí)，掌握必要的反_技能，切實(shí)打擊_活動(dòng)。

XXX支行

20xx年x月二十一日

經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第2篇㈠認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴(yán)格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補(bǔ)辦開戶手續(xù)，收集開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對(duì)不能xxx資料的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請(qǐng)書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對(duì)于無法聯(lián)系的或長期不動(dòng)的帳戶，各分社也要于4月底前進(jìn)行清理注銷，統(tǒng)一進(jìn)入不動(dòng)戶（集中戶）管理，清理時(shí)各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號(hào)結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳椋环萆辖豢偵绻芾怼?/p>

㈡按照《個(gè)人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個(gè)人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)已開立的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補(bǔ)辦相關(guān)開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對(duì)在4月底前不能提供相關(guān)材料的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲(chǔ)蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。

為了預(yù)防和杜絕xxx行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反xxx工作，打擊一切涉及xxx、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反xxx工作措施得到全面落實(shí)，做到反xxx工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反xxx領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對(duì)2018年度反xxx工作做出如下安排：

經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第3篇為了預(yù)防和杜絕_行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反_工作，打擊一切涉及、、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反_領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對(duì)20xx年度反_工作做出如下安排：

一、完善反_內(nèi)控制度。

按照我行反_內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。

指導(dǎo)監(jiān)督對(duì)公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對(duì)案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反_報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反_系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送反_有關(guān)月報(bào)，季報(bào)、年報(bào)的報(bào)表。

三、學(xué)習(xí)及鞏固反_法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

將反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。

四、嚴(yán)格執(zhí)行反_的宣傳工作。

20xx年我行將在反_宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反_橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，使大家認(rèn)識(shí)到反_對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反_工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強(qiáng)稽核檢查，將反_工作納入日常稽核檢查范圍，為反_工作保駕護(hù)航。定期對(duì)反_工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

六、重視反_工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前

國內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反_的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第4篇根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[2007]69號(hào)），結(jié)合《xxx反xxx法》、《金融機(jī)構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反xxx培訓(xùn)班，講授了當(dāng)前國內(nèi)反xxx形勢(shì)和任務(wù)，傳授了反xxx工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解了反xxx工作的必要性。參加培訓(xùn)人員要繼續(xù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第5篇為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕_行為在我社發(fā)生，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)信用社實(shí)際情況，對(duì)本年度反_工作做出如下安排：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化崗位職能

為了進(jìn)一步強(qiáng)化反_工作力度，全面推進(jìn)反_工作，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，崗位人員具體工作的指導(dǎo)方針，特成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：xxx

副組長：xxx

成員：xxx、xxx

聯(lián)絡(luò)員：xxx、xxx、xxx、xxx

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職，將反_工作落到實(shí)處

根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反_工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[2007]69號(hào)），結(jié)合《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反_培訓(xùn)班，講授了當(dāng)前國內(nèi)反_形勢(shì)和任務(wù)，傳授了反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解了反_工作的必要性。參加培訓(xùn)人員要繼續(xù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

三、規(guī)范業(yè)務(wù)，嚴(yán)把責(zé)任關(guān)

㈠認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴(yán)格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補(bǔ)辦開戶手續(xù)，收集開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對(duì)不能_資料的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請(qǐng)書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對(duì)于無法聯(lián)系的或長期不動(dòng)的帳戶，各分社也要于4月底前進(jìn)行清理注銷，統(tǒng)一進(jìn)入不動(dòng)戶（集中戶）管理，清理時(shí)各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號(hào)結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳椋环萆辖豢偵绻芾怼?/p>

㈡按照《個(gè)人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個(gè)人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)已開立的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補(bǔ)辦相關(guān)開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對(duì)在4月底前不能提供相關(guān)材料的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲(chǔ)蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。

㈢按照《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》為居民開立儲(chǔ)蓄存款帳戶，嚴(yán)格執(zhí)行“實(shí)名制”的有關(guān)規(guī)定，并按要求將存款人的身份證號(hào)碼、電話等個(gè)人信息記錄在傳票上面。儲(chǔ)蓄帳戶只能辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，不得辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)個(gè)人當(dāng)時(shí)存入的儲(chǔ)蓄存款24小時(shí)之內(nèi)辦理支取的新開戶，必須到原存入網(wǎng)點(diǎn)辦理，不得通兌。

㈣建立客戶身份登記制度，在為客戶辦理開戶時(shí)要嚴(yán)格審查客戶提供的證明材料、證明文件等，做到信息的真實(shí)、完整、可靠。

㈤對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)、協(xié)議書等要一戶一檔進(jìn)行保管，并保證帳戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

㈥大額現(xiàn)金按規(guī)定審批報(bào)備，按照《信用社現(xiàn)金管理辦法》中的審批權(quán)限執(zhí)行，不得有漏審批或無審批現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于5萬元以上（含5萬元）的現(xiàn)金支取必須認(rèn)真登記并完整記錄身份證信息，月末隨月計(jì)表一并報(bào)回總社，總社匯總后于月后5日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部，報(bào)備的大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時(shí)、完整、不得出現(xiàn)漏報(bào)或誤報(bào)。

㈦大額現(xiàn)金交易按時(shí)上報(bào)：

⒈對(duì)企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶存款帳戶一次性提取現(xiàn)金30萬元以上（含30萬元）的，對(duì)該筆存款的支取時(shí)間、單位名稱、支取金額、用途、審批人等信息要進(jìn)行詳細(xì)記載，并于月末隨月計(jì)表報(bào)回總社，總社匯總后于月后8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部（該筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)支取時(shí)必須提前向“人民銀行金銀貨幣處”審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理現(xiàn)金支付手續(xù)）。

⒉對(duì)于個(gè)人存入金額單筆在20萬元以上（含20萬元）的存款業(yè)務(wù)，對(duì)存入時(shí)間、存款人姓名、金額、身份證號(hào)碼等要進(jìn)行記載，并于月末隨月計(jì)表上報(bào)總社，總社匯總后于8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部。

⒊對(duì)個(gè)人一次性支取50萬元以上（含50萬元）的大額現(xiàn)金或一日數(shù)次累計(jì)支取超過50萬元以上（含50萬元）的，各分社、柜組要單獨(dú)登記，并于晚上隨款車報(bào)回總社，總社匯集后于次日上午上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部。

㈧對(duì)于臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶在使用現(xiàn)金時(shí)，必須提前向人民銀行金銀貨幣處報(bào)批，嚴(yán)禁隨意為臨時(shí)存款戶、專用存款戶和一般存款戶提取現(xiàn)金。

四、切實(shí)做好反_的宣傳工作

每年5月、11月是人民銀行規(guī)定的反_宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反_橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，柜臺(tái)一線人員要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反_工作，使大家認(rèn)識(shí)反_對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反_工作。

五、加強(qiáng)稽核檢查，為反_工作保駕護(hù)航

稽核人員要把反_工作納入日常稽核檢查范圍，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

經(jīng)偵反_工作計(jì)劃第6篇XX銀行支行

20xx年反_工作計(jì)劃

為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反_工作，確保反_工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制_犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反_知識(shí)，營造有利于反_工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕_案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反_工作做出如下安排：

一、認(rèn)真落實(shí)反_工作責(zé)任，成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

為了明確反_工作責(zé)任，做好我支行的反_工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：

組長：

成員：

二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開展反_工作宣傳工作。

在反_工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反_工作案例等方式進(jìn)行宣傳。

三、認(rèn)真組織員工的反_工作培訓(xùn)，做好反_工作報(bào)告和總結(jié)