召開董事會會議的范文第1篇召開董事會會議的范文第1篇各位：

根據公司法、公司章程和董事會議事規則規定，公司定于20xx年3月1日召開20xx年度第一次董事會。

一、會議安排

1、時間：20xx年3月1日（星期一）上午9：00開始

2、地點：公司七樓第一會議室

3、參加人員：董事會成員

4、列席人員：監事會成員、經理層成員、發展計劃部、財務審計部

二、會議議題

1、總經理向董事會報告20xx年公司年度生產經營綜合計劃。

2、總會計師代表總經理向董事會報告2011年度財務決算。

3、總會計師代表總經理向董事會報告20xx年度財務預算。請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議后表決。

請董事會秘書做好會議記錄。

特此通知

董事長：

20xx年2月10日

召開董事會會議的范文第2篇本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx市xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發出，會議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區南灣街道下李朗社區李朗路一號xx創新產業園3號樓6樓會議室以現場會議及通訊方式召開，應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關規定，公司董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

(一)董事會戰略發展委員會

召集人：

成員：

(二)董事會提名委員會

召集人：

成員：

(三)董事會薪酬與考核委員會

召集人：

成員：

(四)董事會審計委員會

召集人：

成員：

四、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續聘康健先生為公司總經理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見年6月2日刊載于巨潮資訊網()的`《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續聘嚴志榮先生為公司副總經理、財務總監，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見2016年6月2日刊載于巨潮資訊網()的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

六、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

根據《xx證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司董事會決定聘任羅希文女士擔任公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

詳情請見2016年6月2日刊載于巨潮資訊網()的《關于聘任公司證券事務代表的公告》(編號為：2016-065)。

七、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續聘并確定公司審計機構及報酬的議案》。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗，自起持續為公司提供年度審計服務，能夠遵循相關準則，勤勉、盡職、公允、合理地發表獨立審計意見，其審計結果客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況。因此，擬續聘并確認天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司度財務報告及內部控制的審計機構，審計費用共60萬元(含稅)。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見6月2日刊載于巨潮資訊網()的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交20第四次臨時股東大會審議。

八、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提議召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

《關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-066)于2016年6月2日刊載于的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網()。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董事會

二○xx年六月二日

召開董事會會議的范文第3篇公司全體員工：

公司第一業務季度(3、4、5月)已結束，為加強工作交流，增進部門溝通，提高整體業務技能，鼓舞士氣，公司特決定舉行“慶端午、全體員工大會”，現將具體事宜通知如下：

3、會議時間：xxx2年6月25日(周一)、26日(周二)兩天會議地址：公司三樓會議室到會人員：公司全體員工(不得請假);(出差業務人員21號開始返回南京公司，端午節前各銷售部舉行部門內會議，部門會議時間由各部門自行安排后，報人事行政部。)

4、會前準備：各部門負責人寫出本人述職報告、本部門工作總結計劃;銷售部部長、主管寫出一份針對金谷春系列酒運做的`市場詳細方案。

5、會議議程：包括領導講話、各部門負責人述職及部門工作規范通報、業務主管述職、業務精英發言、銷售團隊精神體現、業務專題培訓。

6、會議紀律：會議當天不得遲到、早退或請假;統一穿著公司制服，配戴工作牌，未制作制服的員工，上身統一穿著白襯衫或職業套裝;會議期間不得接聽電話，手機調至振動;

召開董事會會議的范文第4篇尊敬的田文生董事長、朱xx副董事長、所xx副董事長并各位董事及相關成員：

因公司經營決策需要，召開xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：

2、地點：**市xx南路25號，xxxx書店集團有限公司xxxx大酒店四樓會議室。

3、會議內容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。

二、向董事會匯報xxxx公司的發展戰略。

三、討論審議xxxx公司經營項目及經營產品。

四、討論審議xxxx公司組織構架。

五、審議xxxx公司崗位職責。

六、審議xxxx公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定xxxx公司三項費用。

八、審議通過xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

專此致函。

召開董事會會議的范文第5篇本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國xx海運集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行，本次會議將(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個月之中期業績及其發布。

特此公告。

中國xx海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會

二〇xx年八月十四日

召開董事會會議的范文第6篇尊敬的各位董事：

根據公司章程規定和實際經營情況，經與董事會成員協商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：

一、討論決定公司高級管理人員聘任；

二、審議批準公司財務管理制度；

三、審議批準公司總經理辦公會議事規則；

四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算方案；

五、審議批準《關于天津薊縣東后子峪礦區治理及湖北十堰礦產資源開發項目投資方案》。

特此通知！

中國安華集團有限公司

召開董事會會議的范文第7篇本公司及董事會全體成員保證公告內容的`真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國xx集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區xx大道2號xx集團研發中心舉行，本次會議將(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個月之中期業績及其發布。

根據董事王際舵的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定于20xx年xx月xx日10時在公司會議室召開xxxx有限公司臨時董事會會議，主要議題：

2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

召開董事會會議的范文第8篇本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發出召開公司20xx年第四次臨時董事會會議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了關于推薦公司第七屆董事會董事候選人的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

公司第六屆董事會董事任期已滿，根據公司股東單位的推薦，董事會提名委員會決議，公司董事會擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區、郭俊香、王學斌為公司第七屆董事會董事候選人，推薦李立啤⒚慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經上海證券交易所審核通過。

公司對第六屆董事會全體董事勤勉盡責的工作表示衷心的感謝!

董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件二。

公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發表如下獨立意見：

(1)任職資格：經審查上述董事候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況;

(2)提名程序：上述人員由董事會推薦，并經公司董事會提名委員會審議通過，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定;

(3)經審查上述人員的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任董事職務的要求。

2、審議通過了公司聘請20xx年度財務報告及內部控制審計會計師事務所及其報酬的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

自1995年起，五洲松德聯合會計師事務所(以下簡稱五洲所)已連續為公司提供審計服務。20xx年度，公司聘請了大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內部控制審計機構。為滿足公司國際化業務審計的需要，同時使財務審計與內部控制有機結合，節約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經公司董事會審計委員會決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務報告與內部控制審計機構，不再聘請五洲所為公司年度財務報告審計機構，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!

公司擬支付大華所20xx年度財務報告及內部控制審計費用共計160萬元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔。

上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時股東大會的議案。

該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時股東大會，有關本次臨時股東大會的具體事宜如下：

一、會議時間：20xx年6月1日10：30(北京時間)。

二、會議地點：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。

三、表決方式：本次會議采取現場投票的方式。

四、會議議題：

1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會成員;

2、以累計投票方式選舉公司第七屆監事會股東代表出任監事;

3、審議公司聘請20xx年度財務報告及內部控制審計會計師事務所及其報酬的議案。

五、股權登記日：20xx年5月25日(星期五)。

六、出席會議對象：

1、公司董事、監事及高級管理人員;

2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議(授權委托書式樣見附件三)。

七、會議登記辦法：

1、登記時間：20xx年5月29日、5月30日北京時間10：00-13：30;16：00-19：30

2、登記方式：

A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記;

B、法人股東持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續。

C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

3、登記地點：

八、聯系方式：

1、聯系地址：

2、郵政編碼：

3、聯系人：

召開董事會會議的范文第9篇本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx電碳股份有限公司召開第六屆董事會20xx年第四次臨時會議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發出，會議于20xx年9月12日在成都召開。會議應到董事7人，實到6人(董事顧族昌委托張文出席會議并表決，獨立董事_榮因公外出未出席會議)。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張文主持，會議做出如下決議：

一、會議審議通過修改公司章程的議案，提交股東大會審議批準。

二、會議審議通過公司董事會議事規則，提交股東大會審議批準。

三、會議審議通過公司信息披露事務管理制度。

四、會議審議通過公司內部控制制度。

五、會議審議通過公司總經理工作細則。

六、會議審議通過公司董事、監事、高管人員持股變動管理辦法。

七、會議決定20xx年9月28日上午10：30時召開公司20xx年第三次臨時股東大會。

會議地點：成都市衣冠廟洗面橋街16號誠友苑賓館五樓會議室。

會議議程：

1、審議批準修改公司章程的議案。

2、審議批準公司董事會議事規則。

3、審議批準公司監事會議事規則。

4、增補董事(候選人簡歷詳見20xx年6月19日《上海證券報》)。

會議出席對象：

(1)公司董事、監事和高級管理人員;

(2)凡20xx年9月21日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

(3)因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

出席會議的股東或股東授權委托人于9月27日至28日10：30時前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司董事會辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續。

會期半天，與會人員交通、食宿自理。

召開董事會會議的范文第10篇(一)市消防大隊、市交警大隊負責人通報、分析當前我市

消防安全和道路交通安全中的存在問題;

(二)xx街道介紹上半年安全生產工作的主要做法和下半年工作計劃的重點;

(三)市安監局傳達貫徹《xx省委、xx省人民政府關于進一步加強安全生產工作的意見》和《國家安全監管總局關于印發生產經營單位瞞報謊報事故行為查處辦法的通知》的精神;

(四)市安監局通報我市安全生產工作有關情況;

(五)xx副市長部署我市20xx年第三季度安全生產工作。

召開董事會會議的范文第11篇尊敬的田文生董事長、朱xx副董事長、所xx副董事長并各位董事及相關成員：

因公司經營決策需要，召開xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：

1、時間：20xx年5月23日上午九時。

2、地點：**市xx南路25號，xxxx書店集團有限公司xxxx大酒店四樓會議室。

3、會議內容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。

二、向董事會匯報xxxx公司的發展戰略。

三、討論審議xxxx公司經營項目及經營產品。

四、討論審議xxxx公司組織構架。

五、審議xxxx公司崗位職責。

六、審議xxxx公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定xxxx公司三項費用。

八、審議通過xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

專此致函。

召開董事會會議的范文第12篇各位股東：

根據《_公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關規定，經董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會xx年第一次會議，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：

xx年11月26日下午14:00開始，根據報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知);

二、會議地點：

興達國貿18樓大會議室;

三、參會人員：

全體股東分批參加;

四、會議擬審議事項

x科技股份有限公司融資方案。

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決。

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會議聯系人辦理出席會議登記手續;

2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的股東可授權代理人出席，股東未出席會議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會議表決權;

3、自然人股東親自出席會議的`應出示本人身份證原件和《股權托管備案證明》復印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應該出示本人身份證原件、授權委托書原件、股東身份證和《股權托管備案證明》復印件。

七、會議聯系方式

聯系人：xxx

電子郵箱：xx

請屆時按時參加，特此通知。

x科技股份有限公司

20xx年十一月六日

召開董事會會議的范文第13篇各縣(市、區)交通運輸局，局屬各單位：

經研究，決定召開20xx年全市交通運輸行業安全生產暨春運工作會議。現將有關事項通知如下：

一、會議內容

總結20xx年交通運輸行業安全生產工作，部署20xx年安全生產及春運工作。

二、參加人員

1.市局領導，局機關各處室，各縣(市、區)交通運輸局、局屬各單位分管領導和安全、運輸等相關職能科室負責人;

2.嘉通集團分管領導、部門負責人;

3.市本級道路客運、公交、危險貨運企業，水路客運、危險貨運企業負責人。

三、會議時間

x月26日(星期一)下午13：50到會，14：00開會。

四、會議地點

嘉興市公路管理局(嘉興經濟開發區開禧路46號)食堂二樓會議室。

五、其他事項

1.請各縣(市、區)交通運輸局、局屬各單位、嘉通集團將參會回執(見附件)于x月23日上午下班前報局安全處，聯系人：xxx，電話：xxxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxxx。

2.市本級參加會議的道路運輸企業、水路運輸企業分別由市運管局和市港航局通知并上報參會人員名單。

20xx年x月三十日

召開董事會會議的范文第14篇根據《xxxx機械科技發展有限責任公司章程》第十五條規定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于xxxx年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

1、討論公司發展方向，決議xxxx年經營目標;

2、審查xxxx年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。

請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

聯系人：余xx

xxxx機械科技發展有限責任公司

xxxx年11月14日

召開董事會會議的范文第15篇各位董事：

xx投資股份有限公司第七屆董事會二次會議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開。(xx市xx區xx大街14號)

一、會議議程

(一)制訂20xx年《xx董事會工作報告》;

(二)制訂20xx年《xx財務預算方案》;

(三)制訂20xx年《xx財務決算方案》;

(四)制訂20xx年《xx利潤分配方案》;

(五)決定修正《xx一?三規劃》;

(六)決定《xx經營計劃》;

(七)決定《xx年度業績責任書》;

(八)審議批準《xx總經理述職》;

(九)審議批準《xx副總經理(營運總監)述職》;

(十)審議批準《xx人事(行政)總監述職》;

(十一)審議批準《xx財務總監述職》。

二、說明事項

董事應由本人或委托代理人(其他董事)出席會議。代理人出席會議的應提交《xx董事授權委托書》(在下載其格式)。

特此通知。

召開董事會會議的范文第16篇尊敬的田xx董事長、朱xx副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：

因公司經營決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：

1、時間：

xx年5月23日上午九時。

2、地點：

xx市建設南路25號，xx新華書店集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。

3、會議內容：

一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。

二、向董事會匯報xx華電公司的發展戰略。

三、討論審議xx華電公司經營項目及經營產品。

四、討論審議山xx電公司組織構架。

五、審議山xx電公司崗位職責。

六、審議山xx電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山xx電公司三項費用。

八、審議通過山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

專此致函。

山xx電教育傳媒有限公司

20xx年五月二十一日

召開董事會會議的范文第17篇各位股東：

根據xx農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度股東大會。現將有關事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監事會監事，董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員；

（三）應邀參會的人民銀行、xx銀監分局有關領導；

（四）遼寧德遠律師事務所律師；

（五）xx農村商業銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點

xx農村商業銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內容

1、審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農村商業銀行股份有限公司監事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務決算方案（草案）》；

4、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務預算方案（草案）》；

7、審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案（草案）》；

8、審議《xx農村商業銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（修訂案）》。

五、其他事項

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執、參會人員確認函和授權委托書送達xx農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件及委托人身份證復印件。

（三）企業法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業執照復印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、營業執照復印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經許可不得擅自對外透露會議內容。

六、會務聯系

聯系人：

召開董事會會議的范文第18篇xx廣告傳播有限公司董事：

根據xx廣告傳播有限公司(下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權，現本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于20xx年12月7日10點，在xx市xx南路xx號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：

一、討論研究本公司目前的經營管理狀況，做出相應對策;

二、改選董事長;

三、更換法定代表人;

四、解聘總經理、選聘新的'總經理;

五、解聘財務總監、選聘新的財務總監。

請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權利。

召集人：

二Oxx年十二月一日

召開董事會會議的范文第19篇根據《_公司法》和本行公司章程的規定，經xx銀行股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx銀行大樓28樓(xx市xx區建設大道933號)召開xx銀行股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議時間：20xx年12月7日(星期一)上午9:30

(二)會議地點：本行28樓2801會議室(xx市xx區建設大道933號)

(三)會議期限：半天

(四)會議召開方式：現場會議、現場表決

(五)會議召集人：xx銀行股份有限公司董事會

二、出席會議人員

(一)20xx年12月3日記載于本行股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本行股東);

(二)本行章程中規定參會的其他人員;

(三)董事會邀請的其他人員。

三、會議審議事項

關于調整xx銀行股份有限公司股東大會對第五屆董事會授權的議案

四、會議登記辦法

(一)登記時間：

現場登記時間：20xx年12月7日上午8:30-9:15

(二)登記地點：

xx銀行大樓1樓大廳(xx市xx區建設大道933號)

(三)登記辦法：

1.法人股東持加蓋單位公章的如下資料辦理登記手續：

法定代表人本人出席會議的，應提供如下資料：(1)“股權證持有卡”復印件;(2)法定代表人在職證明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份證原件及復印件。

法定代表人委托代理人出席會議的，應提供如下資料：(1)“股權證持有卡”復印件;(2)書面授權委托書原件(附件二);(3)代理人身份證原件及復印件。

2.個人股東持如下資料辦理登記手續：(1)“股權證持有卡”復印件;(2)出席人身份證原件及復印件。個人股東非本人出席會議的，還應出具授權委托書原件(附件二)、個人股東本人身份證復印件。

3.為便于統計股東參會情況，股東或其委托代理人請填寫參會回執(格式見附件三)，并于12月2日前以專人送達、郵寄、電子郵件、傳真等方式回復本公司。

4.上述授權委托書等式樣見附件，股東也可向本行董事會辦公室索取，或從xx銀行股份有限公司網站()下載。

5.股東或其代理人可于本通知發出后至20xx年12月7日會議召開前，以專人送達、郵寄進行登記或在會議召開地點攜帶以上資料現場辦理會議登記手續。

五、聯系方式

(一)通訊地址：xx銀行股份有限公司董事會辦公室(xx市xx區建設大道933號)

(二)郵政編碼：xxxxxx;來函請在信封上注明“股東大會”字樣

(三)聯系人及聯系方式：

(四)傳真：

六、其他事項

(一)與會人員食宿費、交通費自理。

(二)出席會議人員請于會議開始前到達會議地點，并請出示相關證件(包括出席人身份證原件、授權委托書原件等)驗證入場。

特此公告。

xx銀行股份有限公司董事會

20xx年11月21日

召開董事會會議的范文第20篇尊敬的田XX董事長、朱XX副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：

因公司經營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現將有關事宜通知如下：

1、時間：XXX2年5月23日上午九時。

2、地點：**市建設南路25號，山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。

3、會議內容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續辦理情況。

二、向董事會匯報XXX公司的發展戰略。

三、討論審議XXX公司經營項目及經營產品。

四、討論審議山**電公司組織構架。

五、審議山**電公司崗位職責。

六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山**電公司三項費用。

八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

專此致函。

山**電教育傳媒有限公司

XXX年五月二十一日

關于召開董事會會議通知2

各位董事及相關人員：

經研究，公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下：

一、參會人員：公司各董事。各監事、副總經理孫XXX、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時間：XXX1年5月23日上午9：00

三、會議地點：公司三樓會議室

四、會議內容：審議《深化內部改革實施細則》

五、注意事項：

1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

XXX民爆物資有限公司

XXX年五月十七日

召開董事會會議的范文第21篇同志們：

公司定于xx年xx月xx日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：

一、會議時間：

xx年xx月xx日，星期x，上午9：30

二、會議地點：

（公司）xx會議室

三、參加人員：

xx、xx、xx……

四、列席人員：

監事會成員、經理班子成員

五、召集人：

xx董事長

六、會議議程：

1、審議《xxx的議案》；

2、審議總經理xx年度工作報告；

3、審議公司xx年度預算報告；

4、審議《xx的議案》。

xx公司董事會

20xx年xx月xx日

召開董事會會議的范文第22篇xx廣告傳播有限公司董事：

根據xx廣告傳播有限公司(下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權，現本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于20xx年12月7日10點，在xx市xx南路xx號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：

一、討論研究本公司目前的經營管理狀況，做出相應對策;

二、改選董事長;

三、更換法定代表人;

四、解聘總經理、選聘新的'總經理;

五、解聘財務總監、選聘新的財務總監。

請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權利。

召開董事會會議的范文第23篇本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx電碳股份有限公司召開第六屆董事會20xx年第四次臨時會議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發出，會議于20xx年9月12日在成都召開。會議應到董事7人，實到6人(董事顧族昌委托張文出席會議并表決，獨立董事_榮因公外出未出席會議)。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張文主持，會議做出如下決議：

一、會議審議通過修改公司章程的議案，提交股東大會審議批準。

二、會議審議通過公司董事會議事規則，提交股東大會審議批準。

三、會議審議通過公司信息披露事務管理制度。

四、會議審議通過公司內部控制制度。

五、會議審議通過公司總經理工作細則。

六、會議審議通過公司董事、監事、高管人員持股變動管理辦法。

七、會議決定20xx年9月28日上午10：30時召開公司20xx年第三次臨時股東大會。

會議地點：成都市衣冠廟洗面橋街16號誠友苑賓館五樓會議室。

會議議程：

1、審議批準修改公司章程的議案。

2、審議批準公司董事會議事規則。

3、審議批準公司監事會議事規則。

4、增補董事(候選人簡歷詳見20xx年6月19日《上海證券報》)。

會議出席對象：

(1)公司董事、監事和高級管理人員;

(2)凡20xx年9月21日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

(3)因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

登記辦法

出席會議的股東或股東授權委托人于9月27日至28日10：30時前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司董事會辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續。

會期半天，與會人員交通、食宿自理。

聯系人：

電話：

傳真：

xx電碳股份有限公司董事會

二○xx年九月十二日

召開董事會會議的范文第24篇各會員企業：

20xx年在_領導下，在會員企業的參與下，我會堅持為會員企業服務的宗旨，加強公司治理、合規管理和企業社會責任的'研究，在反映會員企業訴求，向政府部門提供重大經濟決策咨詢建議，增強集團公司可持續發展能力方面，做了一些工作，得到了_、商務部、國家發改委、財政部、國稅總局等部委、會員企業和有關國際組織的肯定。

為貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神，加強溝通交流，充分聽取意見，總結和安排工作，承前啟后，繼往開來，更好地為會員企業服務，為_重大經濟決策建言，在新的一年到來之際，我會定于20xx年1月16日(星期四)下午xx:30在北京召開“xx司促進會20xx年工作會議”。

會議邀請_、發改委、商務部、民政部有關領導和本會總顧問、名譽會長、會長、常務副會長、副會長、特聘顧問和會員企業聯絡員、經濟政策研究工作委員會、法律研究工作委員會、境外投資工作委員會和各課題組成員參加。

現將會議有關事項通知如下：

一、會議議程

(一)總結20xx年工作、布置20xx年工作

(二)聯誼晚餐

二、參會要求

為便于統計人數、訂餐及準備資料，請于20xx年1月10日前將參會回執傳真或者發送Email至我會秘書處。

宣傳部

20xx年3月18日

召開董事會會議的范文第25篇各位董事：

茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現將有關內容通知如下：

一、召開時間：20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室

三、與會人員：**、；

四、主持人：**

五、列席人員：

會議記錄：**（董秘）

六、擬審議事項：

（一）關于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹；

（二）.關于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣萬元，占股1270萬股，占比；

（三）關于東莞**有限公司收購XDO的議案；

XDO公司簡介（見附件）

（四）其他事項；

七、注意事項：

（一）本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權書中注明授權范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

（二）請參加會議的`人員帶齊身份證原件、復印件。

（三）請填寫《回執》、《授權委托書》（需授權董事簽名）并在召開會議時交回會議聯系人。

（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。

八、聯系方式：

姓名：**

地址：

電話：**

特此通知，敬請準時出席會議。

召開董事會會議的范文第26篇各位股東、董事：

經公司股東浙江xxx公司及公司三分之一以上董事提議，現決定于20xx年xx月xx日上午xx時在xx市xx區xx路xx號xx公司xx會議室召開公司20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

一、臨時股東會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事。

2、討論-公司股權架構調整。

二、臨時董事會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事長。

2、聘免公司總經理及法人代表。

3、管理層匯報公司經營工作及方案；

請屆時按時參加。

特此通知。

xx公司

20xx年xx月xx日

召開董事會會議的范文第27篇各區縣人民政府、xx風景區管委會，市直和各有關駐黃單位：

經市政府領導同意，決定召開全市商務工作會議，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：會議定于1月21日上午9：00。

二、會議地點：在xxxx賓館三樓多功能廳召開，會期一天。

二、會議內容：傳達全省商務工作會議精神;全面總結xxx年商務工作，研究部署xxx年商務工作;簽訂xxx年外向型經濟目標責任書。

三、參會人員：各區縣政府分管區縣長，各區縣商務局局長;xx風景區管委會負責人;市政府有關部門負責人;xx經濟開發區、歙縣經濟開發區、徽州區經濟開發區主要負責人;重點外貿企業、外資外經企業和內貿流通企業主要負責人(市直企業由市商務局負責通知，市開發區企業由市開發區負責通知，其他企業由所在區縣政府負責通知)。

四、其他事項：

會議邀請市人大、市政協領導到會指導。

請各新聞單位與會宣傳報道。

附件：1、市直單位及中央、省駐黃部門參會名單

2、參會企業(單位)名單。

xxxx年一月十九日

xx市人民政府辦公廳

召開董事會會議的范文第28篇公司各成員單位：

根據20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。

一、會議內容：

1、請北京研究院和國家檢測中心領導講話;

2、各生產企業交流匯報生產、銷售情況及經濟運行狀況分析;

3、在行業洗牌效應正在加劇的'形勢下，探討如何以穩求進，在做大中求強;

4、公司成立三十周年回顧與總結。

二、參加人員：

全體董事和有關領導、以及主要配套單位和相關媒體。

三、報到日期：

20xx年十月十日

四、會議日期：

20xx年十月十日至十三日

五、會議地址：

電話：

六、會議協辦單位：

廣州公司、中國網

七、會議回執及返程票：

請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。聯系人：楊總電話：手機：

八、接站：

如有需要機場接站的代表，請提前電告楊總。

請各位領導提前安排好工作，準時出席。

20xx年十月十日

召開董事會會議的范文第29篇尊敬的陳xx董事：

xx市xx農村信用聯社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

會議議程：

1、通過監票人、計票人、唱票人人選;

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的.決議;

3、通過董事會各專門委員會機構設置及人員構成方案的決議;

4、審議通過20xx年業務經營計劃、監管指標(草案);

5、通過《xx市礦區農村信用聯社股份有限公司職能部門設置和職責分工》(修訂案)的決議;

6、審議通過20xx年財務預算方案(草案);

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);

8、通報20xx年1季度經營情況。

會后，請于11：00在營業部門前參加開業典禮!

xx市xx農村信用聯社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

召開董事會會議的范文第30篇為了實現了加盟商和消費用戶的跨界聯盟、資源共享的強大局面，保證舍易購在中國市場的領先地位，建立一個發展、穩定、堅固的線上線下銷售渠道，以及給廣大消費用戶和區域經理帶來更多的利益。公司決定于2016年2月25日在舍易購總部，召開全國區域經理共商發展會議，現將有關事項通知如下：

一、會議議題：

1、新總裁魏啟訓先生上任見面會

2、總結區域經理推廣的工作

3、商討并實施公司新戰略新規劃

二、參會人員：各地區經理及本公司負責人

三、會議時間：2017年02月25日14：00——17：00

四、會議地點：舍易購會議中心

五、會務和就餐費用：