召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第1篇召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第1篇各位：

根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開(kāi)20xx年度第一次董事會(huì)。

一、會(huì)議安排

1、時(shí)間：20xx年3月1日（星期一）上午9：00開(kāi)始

2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室

3、參加人員：董事會(huì)成員

4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部

二、會(huì)議議題

1、總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。

2、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告2011年度財(cái)務(wù)決算。

3、總會(huì)計(jì)師代表總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算。請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議將對(duì)上述三個(gè)議題進(jìn)行討論和審議。審議后表決。

請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄。

特此通知

董事長(zhǎng)：

20xx年2月10日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第2篇本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx市xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號(hào)xx創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓6樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由xx先生主持，出席會(huì)議的董事審議并通過(guò)記名投票方式表決通過(guò)了如下決議：

一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

同意選舉xx先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

二、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。

同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

三、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和召集人的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作條例相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。同意選舉以下董事為各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止：

(一)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

召集人：

成員：

(二)董事會(huì)提名委員會(huì)

召集人：

成員：

(三)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

召集人：

成員：

(四)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

召集人：

成員：

四、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定續(xù)聘康健先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)()的`《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

五、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定續(xù)聘嚴(yán)志榮先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)2016年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)()的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

六、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

根據(jù)《xx證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定聘任羅希文女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

詳情請(qǐng)見(jiàn)2016年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)()的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》(編號(hào)為：2016-065)。

七、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘并確定公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案》。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，自起持續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)，能夠遵循相關(guān)準(zhǔn)則，勤勉、盡職、公允、合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，其審計(jì)結(jié)果客觀(guān)、公正、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況。因此，擬續(xù)聘并確認(rèn)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共60萬(wàn)元(含稅)。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳情請(qǐng)見(jiàn)6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)()的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案需提交20第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

八、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

《關(guān)于召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2016-066)于2016年6月2日刊載于的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董事會(huì)

二○xx年六月二日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第3篇公司全體員工：

公司第一業(yè)務(wù)季度(3、4、5月)已結(jié)束，為加強(qiáng)工作交流，增進(jìn)部門(mén)溝通，提高整體業(yè)務(wù)技能，鼓舞士氣，公司特決定舉行“慶端午、全體員工大會(huì)”，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

3、會(huì)議時(shí)間：xxx2年6月25日(周一)、26日(周二)兩天會(huì)議地址：公司三樓會(huì)議室到會(huì)人員：公司全體員工(不得請(qǐng)假);(出差業(yè)務(wù)人員21號(hào)開(kāi)始返回南京公司，端午節(jié)前各銷(xiāo)售部舉行部門(mén)內(nèi)會(huì)議，部門(mén)會(huì)議時(shí)間由各部門(mén)自行安排后，報(bào)人事行政部。)

4、會(huì)前準(zhǔn)備：各部門(mén)負(fù)責(zé)人寫(xiě)出本人述職報(bào)告、本部門(mén)工作總結(jié)計(jì)劃;銷(xiāo)售部部長(zhǎng)、主管寫(xiě)出一份針對(duì)金谷春系列酒運(yùn)做的`市場(chǎng)詳細(xì)方案。

5、會(huì)議議程：包括領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人述職及部門(mén)工作規(guī)范通報(bào)、業(yè)務(wù)主管述職、業(yè)務(wù)精英發(fā)言、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)精神體現(xiàn)、業(yè)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)。

6、會(huì)議紀(jì)律：會(huì)議當(dāng)天不得遲到、早退或請(qǐng)假;統(tǒng)一穿著公司制服，配戴工作牌，未制作制服的員工，上身統(tǒng)一穿著白襯衫或職業(yè)套裝;會(huì)議期間不得接聽(tīng)電話(huà)，手機(jī)調(diào)至振動(dòng);

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第4篇尊敬的田文生董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所xx副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

2、地點(diǎn)：**市xx南路25號(hào)，xxxx書(shū)店集團(tuán)有限公司xxxx大酒店四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議內(nèi)容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二、向董事會(huì)匯報(bào)xxxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xxxx公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

四、討論審議xxxx公司組織構(gòu)架。

五、審議xxxx公司崗位職責(zé)。

六、審議xxxx公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

七、確定xxxx公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過(guò)xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

專(zhuān)此致函。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第5篇本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)及其發(fā)布。

特此公告。

中國(guó)xx海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

二〇xx年八月十四日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第6篇尊敬的各位董事：

根據(jù)公司章程規(guī)定和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)與董事會(huì)成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點(diǎn)在安華發(fā)展大廈七層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：

一、討論決定公司高級(jí)管理人員聘任；

二、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；

三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；

四、審議制訂公司本級(jí)20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

五、審議批準(zhǔn)《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資方案》。

特此通知！

中國(guó)安華集團(tuán)有限公司

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第7篇本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的`真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區(qū)xx大道2號(hào)xx集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)及其發(fā)布。

根據(jù)董事王際舵的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)xxxx有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第8篇本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開(kāi)了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿(mǎn)，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立啤⒚慶傳、錢(qián)愛(ài)民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。

公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!

董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件二。

公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對(duì)董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

(1)任職資格：經(jīng)審查上述董事候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況;

(2)提名程序：上述人員由董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

(3)經(jīng)審查上述人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。

2、審議通過(guò)了公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五洲所)已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請(qǐng)了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿(mǎn)足公司國(guó)際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請(qǐng)五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)五洲所多年來(lái)的辛勤工作表示衷心的感謝!

公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬(wàn)元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。

上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了公司召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司定于20xx年6月1日(星期五)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：

一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。

二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。

三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

四、會(huì)議議題：

1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;

2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;

3、審議公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。

五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。

六、出席會(huì)議對(duì)象：

1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件三)。

七、會(huì)議登記辦法：

1、登記時(shí)間：20xx年5月29日、5月30日北京時(shí)間10：00-13：30;16：00-19：30

2、登記方式：

A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶(hù)卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記;

B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

3、登記地點(diǎn)：

八、聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系地址：

2、郵政編碼：

3、聯(lián)系人：

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第9篇本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx電碳股份有限公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日在成都召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人(董事顧族昌委托張文出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事_榮因公外出未出席會(huì)議)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文主持，會(huì)議做出如下決議：

一、會(huì)議審議通過(guò)修改公司章程的議案，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)議事規(guī)則，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、會(huì)議審議通過(guò)公司信息披露事務(wù)管理制度。

四、會(huì)議審議通過(guò)公司內(nèi)部控制制度。

五、會(huì)議審議通過(guò)公司總經(jīng)理工作細(xì)則。

六、會(huì)議審議通過(guò)公司董事、監(jiān)事、高管人員持股變動(dòng)管理辦法。

七、會(huì)議決定20xx年9月28日上午10：30時(shí)召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議地點(diǎn)：成都市衣冠廟洗面橋街16號(hào)誠(chéng)友苑賓館五樓會(huì)議室。

會(huì)議議程：

1、審議批準(zhǔn)修改公司章程的議案。

2、審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則。

3、審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。

4、增補(bǔ)董事(候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)20xx年6月19日《上海證券報(bào)》)。

會(huì)議出席對(duì)象：

(1)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(2)凡20xx年9月21日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

(3)因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托人于9月27日至28日10：30時(shí)前，持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，到公司董事會(huì)辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。

會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第10篇(一)市消防大隊(duì)、市交警大隊(duì)負(fù)責(zé)人通報(bào)、分析當(dāng)前我市

消防安全和道路交通安全中的存在問(wèn)題;

(二)xx街道介紹上半年安全生產(chǎn)工作的主要做法和下半年工作計(jì)劃的重點(diǎn);

(三)市安監(jiān)局傳達(dá)貫徹《xx省委、xx省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》和《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位瞞報(bào)謊報(bào)事故行為查處辦法的通知》的精神;

(四)市安監(jiān)局通報(bào)我市安全生產(chǎn)工作有關(guān)情況;

(五)xx副市長(zhǎng)部署我市20xx年第三季度安全生產(chǎn)工作。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第11篇尊敬的田文生董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所xx副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1、時(shí)間：20xx年5月23日上午九時(shí)。

2、地點(diǎn)：**市xx南路25號(hào)，xxxx書(shū)店集團(tuán)有限公司xxxx大酒店四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議內(nèi)容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二、向董事會(huì)匯報(bào)xxxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xxxx公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

四、討論審議xxxx公司組織構(gòu)架。

五、審議xxxx公司崗位職責(zé)。

六、審議xxxx公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

七、確定xxxx公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過(guò)xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

專(zhuān)此致函。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第12篇各位股東：

根據(jù)《_公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定，召開(kāi)x科技股份有限公司股東會(huì)xx年第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

xx年11月26日下午14:00開(kāi)始，根據(jù)報(bào)名情況分批舉行會(huì)議(時(shí)間和人員分配另行通知);

二、會(huì)議地點(diǎn)：

興達(dá)國(guó)貿(mào)18樓大會(huì)議室;

三、參會(huì)人員：

全體股東分批參加;

四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

x科技股份有限公司融資方案。

五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。

六、會(huì)議登記辦法

1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至11月18日前與會(huì)議聯(lián)系人辦理出席會(huì)議登記手續(xù);

2、公司登記在冊(cè)的全體公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)代理人出席，股東未出席會(huì)議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán);

3、自然人股東親自出席會(huì)議的`應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：xxx

電子郵箱：xx

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。

x科技股份有限公司

20xx年十一月六日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第13篇各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸局，局屬各單位：

經(jīng)研究，決定召開(kāi)20xx年全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)暨春運(yùn)工作會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議內(nèi)容

總結(jié)20xx年交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作，部署20xx年安全生產(chǎn)及春運(yùn)工作。

二、參加人員

1.市局領(lǐng)導(dǎo)，局機(jī)關(guān)各處室，各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸局、局屬各單位分管領(lǐng)導(dǎo)和安全、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)職能科室負(fù)責(zé)人;

2.嘉通集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人;

3.市本級(jí)道路客運(yùn)、公交、危險(xiǎn)貨運(yùn)企業(yè)，水路客運(yùn)、危險(xiǎn)貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人。

三、會(huì)議時(shí)間

x月26日(星期一)下午13：50到會(huì)，14：00開(kāi)會(huì)。

四、會(huì)議地點(diǎn)

嘉興市公路管理局(嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)禧路46號(hào))食堂二樓會(huì)議室。

五、其他事項(xiàng)

1.請(qǐng)各縣(市、區(qū))交通運(yùn)輸局、局屬各單位、嘉通集團(tuán)將參會(huì)回執(zhí)(見(jiàn)附件)于x月23日上午下班前報(bào)局安全處，聯(lián)系人：xxx，電話(huà)：xxxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxxx。

2.市本級(jí)參加會(huì)議的道路運(yùn)輸企業(yè)、水路運(yùn)輸企業(yè)分別由市運(yùn)管局和市港航局通知并上報(bào)參會(huì)人員名單。

20xx年x月三十日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第14篇根據(jù)《xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于xxxx年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

1、討論公司發(fā)展方向，決議xxxx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

2、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的`效力。

聯(lián)系人：余xx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第15篇各位董事：

xx投資股份有限公司第七屆董事會(huì)二次會(huì)議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開(kāi)。(xx市xx區(qū)xx大街14號(hào))

一、會(huì)議議程

(一)制訂20xx年《xx董事會(huì)工作報(bào)告》;

(二)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

(三)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)決算方案》;

(四)制訂20xx年《xx利潤(rùn)分配方案》;

(五)決定修正《xx一?三規(guī)劃》;

(六)決定《xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》;

(七)決定《xx年度業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》;

(八)審議批準(zhǔn)《xx總經(jīng)理述職》;

(九)審議批準(zhǔn)《xx副總經(jīng)理(營(yíng)運(yùn)總監(jiān))述職》;

(十)審議批準(zhǔn)《xx人事(行政)總監(jiān)述職》;

(十一)審議批準(zhǔn)《xx財(cái)務(wù)總監(jiān)述職》。

二、說(shuō)明事項(xiàng)

董事應(yīng)由本人或委托代理人(其他董事)出席會(huì)議。代理人出席會(huì)議的應(yīng)提交《xx董事授權(quán)委托書(shū)》(在下載其格式)。

特此通知。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第16篇尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1、時(shí)間：

xx年5月23日上午九時(shí)。

2、地點(diǎn)：

xx市建設(shè)南路25號(hào)，xx新華書(shū)店集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議內(nèi)容：

一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

四、討論審議山xx電公司組織構(gòu)架。

五、審議山xx電公司崗位職責(zé)。

六、審議山xx電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

七、確定山xx電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過(guò)山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

專(zhuān)此致函。

山xx電教育傳媒有限公司

20xx年五月二十一日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第17篇各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會(huì)人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

三、會(huì)議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第18篇xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径拢?/p>

根據(jù)xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱(chēng)“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：

定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路xx號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;

二、改選董事長(zhǎng);

三、更換法定代表人;

四、解聘總經(jīng)理、選聘新的'總經(jīng)理;

五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

召集人：

二Oxx年十二月一日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第19篇根據(jù)《_公司法》和本行公司章程的規(guī)定，經(jīng)xx銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx銀行大樓28樓(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))召開(kāi)xx銀行股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

(一)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月7日(星期一)上午9:30

(二)會(huì)議地點(diǎn)：本行28樓2801會(huì)議室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

(三)會(huì)議期限：半天

(四)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)表決

(五)會(huì)議召集人：xx銀行股份有限公司董事會(huì)

二、出席會(huì)議人員

(一)20xx年12月3日記載于本行股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì);不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本行股東);

(二)本行章程中規(guī)定參會(huì)的其他人員;

(三)董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

關(guān)于調(diào)整xx銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)授權(quán)的議案

四、會(huì)議登記辦法

(一)登記時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：20xx年12月7日上午8:30-9:15

(二)登記地點(diǎn)：

xx銀行大樓1樓大廳(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

(三)登記辦法：

1.法人股東持加蓋單位公章的如下資料辦理登記手續(xù)：

法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)法定代表人在職證明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份證原件及復(fù)印件。

法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件(附件二);(3)代理人身份證原件及復(fù)印件。

2.個(gè)人股東持如下資料辦理登記手續(xù)：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)出席人身份證原件及復(fù)印件。個(gè)人股東非本人出席會(huì)議的，還應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)原件(附件二)、個(gè)人股東本人身份證復(fù)印件。

3.為便于統(tǒng)計(jì)股東參會(huì)情況，股東或其委托代理人請(qǐng)?zhí)顚?xiě)參會(huì)回執(zhí)(格式見(jiàn)附件三)，并于12月2日前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄、電子郵件、傳真等方式回復(fù)本公司。

4.上述授權(quán)委托書(shū)等式樣見(jiàn)附件，股東也可向本行董事會(huì)辦公室索取，或從xx銀行股份有限公司網(wǎng)站()下載。

5.股東或其代理人可于本通知發(fā)出后至20xx年12月7日會(huì)議召開(kāi)前，以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄進(jìn)行登記或在會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)攜帶以上資料現(xiàn)場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)。

五、聯(lián)系方式

(一)通訊地址：xx銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

(二)郵政編碼：xxxxxx;來(lái)函請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣

(三)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

(四)傳真：

六、其他事項(xiàng)

(一)與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

(二)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請(qǐng)出示相關(guān)證件(包括出席人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件等)驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

xx銀行股份有限公司董事會(huì)

20xx年11月21日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第20篇尊敬的田XX董事長(zhǎng)、朱XX副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：

因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1、時(shí)間：XXX2年5月23日上午九時(shí)。

2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，山西新華書(shū)店集團(tuán)有限公司山西新華大酒店四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議內(nèi)容：

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二、向董事會(huì)匯報(bào)XXX公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議XXX公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。

四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

五、審議山**電公司崗位職責(zé)。

六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。

七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過(guò)山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。

專(zhuān)此致函。

山**電教育傳媒有限公司

XXX年五月二十一日

關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知2

各位董事及相關(guān)人員：

經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫XXX、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間：XXX1年5月23日上午9：00

三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。

特此通知。

XXX民爆物資有限公司

XXX年五月十七日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第21篇同志們：

公司定于xx年xx月xx日召開(kāi)第屆董事會(huì)第次會(huì)議，具體事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

xx年xx月xx日，星期x，上午9：30

二、會(huì)議地點(diǎn)：

（公司）xx會(huì)議室

三、參加人員：

xx、xx、xx……

四、列席人員：

監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員

五、召集人：

xx董事長(zhǎng)

六、會(huì)議議程：

1、審議《xxx的議案》；

2、審議總經(jīng)理xx年度工作報(bào)告；

3、審議公司xx年度預(yù)算報(bào)告；

4、審議《xx的議案》。

xx公司董事會(huì)

20xx年xx月xx日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第22篇xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径拢?/p>

根據(jù)xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱(chēng)“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：

定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路xx號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;

二、改選董事長(zhǎng);

三、更換法定代表人;

四、解聘總經(jīng)理、選聘新的'總經(jīng)理;

五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第23篇本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx電碳股份有限公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日在成都召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人(董事顧族昌委托張文出席會(huì)議并表決，獨(dú)立董事_榮因公外出未出席會(huì)議)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文主持，會(huì)議做出如下決議：

一、會(huì)議審議通過(guò)修改公司章程的議案，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)議事規(guī)則，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、會(huì)議審議通過(guò)公司信息披露事務(wù)管理制度。

四、會(huì)議審議通過(guò)公司內(nèi)部控制制度。

五、會(huì)議審議通過(guò)公司總經(jīng)理工作細(xì)則。

六、會(huì)議審議通過(guò)公司董事、監(jiān)事、高管人員持股變動(dòng)管理辦法。

七、會(huì)議決定20xx年9月28日上午10：30時(shí)召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

會(huì)議地點(diǎn)：成都市衣冠廟洗面橋街16號(hào)誠(chéng)友苑賓館五樓會(huì)議室。

會(huì)議議程：

1、審議批準(zhǔn)修改公司章程的議案。

2、審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則。

3、審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。

4、增補(bǔ)董事(候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)20xx年6月19日《上海證券報(bào)》)。

會(huì)議出席對(duì)象：

(1)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(2)凡20xx年9月21日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

(3)因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

登記辦法

出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托人于9月27日至28日10：30時(shí)前，持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，到公司董事會(huì)辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。

會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。

聯(lián)系人：

電話(huà)：

傳真：

xx電碳股份有限公司董事會(huì)

二○xx年九月十二日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第24篇各會(huì)員企業(yè)：

20xx年在_領(lǐng)導(dǎo)下，在會(huì)員企業(yè)的參與下，我會(huì)堅(jiān)持為會(huì)員企業(yè)服務(wù)的宗旨，加強(qiáng)公司治理、合規(guī)管理和企業(yè)社會(huì)責(zé)任的'研究，在反映會(huì)員企業(yè)訴求，向政府部門(mén)提供重大經(jīng)濟(jì)決策咨詢(xún)建議，增強(qiáng)集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展能力方面，做了一些工作，得到了_、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)稅總局等部委、會(huì)員企業(yè)和有關(guān)國(guó)際組織的肯定。

為貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中全會(huì)精神，加強(qiáng)溝通交流，充分聽(tīng)取意見(jiàn)，總結(jié)和安排工作，承前啟后，繼往開(kāi)來(lái)，更好地為會(huì)員企業(yè)服務(wù)，為_(kāi)重大經(jīng)濟(jì)決策建言，在新的一年到來(lái)之際，我會(huì)定于20xx年1月16日(星期四)下午xx:30在北京召開(kāi)“xx司促進(jìn)會(huì)20xx年工作會(huì)議”。

會(huì)議邀請(qǐng)_、發(fā)改委、商務(wù)部、民政部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和本會(huì)總顧問(wèn)、名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、特聘顧問(wèn)和會(huì)員企業(yè)聯(lián)絡(luò)員、經(jīng)濟(jì)政策研究工作委員會(huì)、法律研究工作委員會(huì)、境外投資工作委員會(huì)和各課題組成員參加。

現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議議程

(一)總結(jié)20xx年工作、布置20xx年工作

(二)聯(lián)誼晚餐

二、參會(huì)要求

為便于統(tǒng)計(jì)人數(shù)、訂餐及準(zhǔn)備資料，請(qǐng)于20xx年1月10日前將參會(huì)回執(zhí)傳真或者發(fā)送Email至我會(huì)秘書(shū)處。

宣傳部

20xx年3月18日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第25篇各位董事：

茲決定召開(kāi)東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、召開(kāi)時(shí)間：20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召開(kāi)地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室

三、與會(huì)人員：**、；

四、主持人：**

五、列席人員：

會(huì)議記錄：**（董秘）

六、擬審議事項(xiàng)：

（一）關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹；

（二）.關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計(jì)人民幣萬(wàn)元，占股1270萬(wàn)股，占比；

（三）關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)XDO的議案；

XDO公司簡(jiǎn)介（見(jiàn)附件）

（四）其他事項(xiàng)；

七、注意事項(xiàng)：

（一）本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

（二）請(qǐng)參加會(huì)議的`人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。

（三）請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《回執(zhí)》、《授權(quán)委托書(shū)》（需授權(quán)董事簽名）并在召開(kāi)會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。

（四）由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見(jiàn)。

八、聯(lián)系方式：

姓名：**

地址：

電話(huà)：**

特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第26篇各位股東、董事：

經(jīng)公司股東浙江xxx公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日上午xx時(shí)在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx公司xx會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

一、臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會(huì)董事。

2、討論-公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

二、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。

2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

3、管理層匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)工作及方案；

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

xx公司

20xx年xx月xx日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第27篇各區(qū)縣人民政府、xx風(fēng)景區(qū)管委會(huì)，市直和各有關(guān)駐黃單位：

經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意，決定召開(kāi)全市商務(wù)工作會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：會(huì)議定于1月21日上午9：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：在xxxx賓館三樓多功能廳召開(kāi)，會(huì)期一天。

二、會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)全省商務(wù)工作會(huì)議精神;全面總結(jié)xxx年商務(wù)工作，研究部署xxx年商務(wù)工作;簽訂xxx年外向型經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

三、參會(huì)人員：各區(qū)縣政府分管區(qū)縣長(zhǎng)，各區(qū)縣商務(wù)局局長(zhǎng);xx風(fēng)景區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)人;市政府有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人;xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、歙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、徽州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)主要負(fù)責(zé)人;重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)、外資外經(jīng)企業(yè)和內(nèi)貿(mào)流通企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(市直企業(yè)由市商務(wù)局負(fù)責(zé)通知，市開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)由市開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)通知，其他企業(yè)由所在區(qū)縣政府負(fù)責(zé)通知)。

四、其他事項(xiàng)：

會(huì)議邀請(qǐng)市人大、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)指導(dǎo)。

請(qǐng)各新聞單位與會(huì)宣傳報(bào)道。

附件：1、市直單位及中央、省駐黃部門(mén)參會(huì)名單

2、參會(huì)企業(yè)(單位)名單。

xxxx年一月十九日

xx市人民政府辦公廳

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第28篇公司各成員單位：

根據(jù)20xx年在新昌召開(kāi)的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長(zhǎng)，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開(kāi)公司十屆六次董事會(huì)議。

一、會(huì)議內(nèi)容：

1、請(qǐng)北京研究院和國(guó)家檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)講話(huà);

2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;

3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的'形勢(shì)下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);

4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。

二、參加人員：

全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

三、報(bào)到日期：

20xx年十月十日

四、會(huì)議日期：

20xx年十月十日至十三日

五、會(huì)議地址：

電話(huà)：

六、會(huì)議協(xié)辦單位：

廣州公司、中國(guó)網(wǎng)

七、會(huì)議回執(zhí)及返程票：

請(qǐng)?jiān)谑氯涨皞髡?、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話(huà)：手機(jī)：

八、接站：

如有需要機(jī)場(chǎng)接站的代表，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時(shí)出席。

20xx年十月十日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第29篇尊敬的陳xx董事：

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

會(huì)議議程：

1、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;

2、通過(guò)崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書(shū)擬任人的.決議;

3、通過(guò)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;

4、審議通過(guò)20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);

5、通過(guò)《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門(mén)設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;

6、審議通過(guò)20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

7、審議通過(guò)20xx年度利潤(rùn)分配方案(草案);

8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營(yíng)情況。

會(huì)后，請(qǐng)于11：00在營(yíng)業(yè)部門(mén)前參加開(kāi)業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的范文第30篇為了實(shí)現(xiàn)了加盟商和消費(fèi)用戶(hù)的跨界聯(lián)盟、資源共享的強(qiáng)大局面，保證舍易購(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，建立一個(gè)發(fā)展、穩(wěn)定、堅(jiān)固的線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道，以及給廣大消費(fèi)用戶(hù)和區(qū)域經(jīng)理帶來(lái)更多的利益。公司決定于2016年2月25日在舍易購(gòu)總部，召開(kāi)全國(guó)區(qū)域經(jīng)理共商發(fā)展會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議議題：

1、新總裁魏?jiǎn)⒂?xùn)先生上任見(jiàn)面會(huì)

2、總結(jié)區(qū)域經(jīng)理推廣的工作

3、商討并實(shí)施公司新戰(zhàn)略新規(guī)劃

二、參會(huì)人員：各地區(qū)經(jīng)理及本公司負(fù)責(zé)人

三、會(huì)議時(shí)間：2017年02月25日14：00——17：00

四、會(huì)議地點(diǎn)：舍易購(gòu)會(huì)議中心

五、會(huì)務(wù)和就餐費(fèi)用：