機密

濰柴動力XXXX

2015年子公司績效考核管控管理

管控辦法

（試行）

二。一五年四月

一、目的和適用范圍

為客觀和公正地考核子公司經營業績，為子公司董事會對經營班子的業績評

價和獎懲提供充分合理的依據，濰柴動力XXXX特制定本管控管理管控辦法。

本管控管理管控辦法適用于子公司陜西法士特齒輪XXXX,本辦法的考核對

象是子公司的經營班子。

二、績效考核指標評判依據及數據來源

績效考核指標的評判依據包括企業的戰略規劃、年度預算、歷史業績、所

屬行業的行業水平和集團與子公司董事會的相關要求。戰略規劃指經子公司董事

會評審通過的3-5年滾動戰略規劃；年度預算指經子公司董事會評審通過的年度

預算方案；歷史業績指企業自身的、可比的歷史同期業績數，非完整年度的歷史

同期數將作相應調整以保證可比性；行業水平以集團和子公司均認可的行業協會

和政府職能機構部門機構發布的信息為準；集團與子公司董事會相關要求指集團

或子公司董事會對子公司班子提出的具體相關要求。對無法取得適當評判依據的,

以子公司董事會的相關要求為準。

考核指標的數據來源包括外聘會計事務所出具的子公司審計報告、子公司報

送的經營數據、集團審計部確認的年度業績調整因素和集團財務部提供的子公司

法定報表。季度考核時，考核指標的數據來源以采集集團財務部信息系統中子公

司法定報表為基準。年度考核時，考核指標的數據原則上以外聘會計師事務所出

具的審計數為準，但鑒于實際操作的需要，在外聘會計事務所出具子公司審計報

告前，可先以子公司報送的經營數據為計算依據，待外聘會計事務所出具審計報

告后再對考核結果進行追溯調整；對子公司提出的業績調整因素則需經集團審計

部確認。如最終外聘會計事務所出具的審計數據比年度考核時采用的數據負向偏

差超過3%時，集團將對考核結果進行追溯調整。

三、績效考核的審批相關流程

季度考核時，季度次月8日前，運營管控管理管控部從財務信息系統采集法

定報表數據；13日前，運營管控管理管控部計算并出具考核結果；15日前，運

營管控管理管控部提交主管相關領導人和總裁辦公會審核；25日前運營管控管

理管控部向各子公司反饋考核結果。

年度考核時，次年1月10日前，子公司向運營管控管理管控部提供經營數

據和考核資料；15日前，審計部完成經營數據的審計工作；16日前，各機構部

門機構向運營管控管理管控部反饋執考結果；18日前，運營管控管理管控部計

算并出具考核結果；20日前，運營管控管理管控部向集團主管相關領導人和總

裁辦公會提交考核結果。年度考核工作應在子公司年度董事會召開之前完成。如

集團對子公司績效考核工作有特殊時間相關要求的，另行組織安排。

四、績效考核體系:

（-）考核指標

考核指標指標分值考核引導及說明考核執考機構部

權重頻率門機構

1、定量指標（KPI）合計：100分由

L1、規模成長性20%評價企業收入規模的成長速度是否達到或超過行業發展速度。季度運營/財務部

1.2、凈資產收益率20%與市場無風險收益率比較，評價企業的盈利能力。季度運營/財務部

1.3、營業周期10%從預算完成情況和同期比較評價企業的營運效率水平。季度運營/財務部

1.4、經營凈現金流5%從（凈利潤+折舊）和預算完成角度，評價企業營運質量水平。季度運營/財務部

1.5.投資管控管理管控7.5%按《技改投資相關本次項目管控管理管控辦法》，評價企業投年度投資部

資相關本次項目的建設和經濟效益情況。

1.6、研發能力7.5%評價企業研發活動的開展情況，并逐步加大對研發效率的考年度投資部

核。

根據各企業實際情況，個性化地引導企業加大戰略導向的力運營部

1.7、戰略導向20%度，主要從結構比例、新市場和新質量本協議合同支付資金服季度

戰略部

務的增長率和預算完成率方面考核。

從主營業務收入、質量本協議合同支付資金服務銷售、營業周

1.8,預算偏差10%期和凈利潤等四方面預算偏差來衡量預算工作準確度，并區分季度運營部

正偏差和負偏差，鼓勵正偏差。

2、定性指標（KPI）合計：20分

各機構部門機

2.1、2015年重點工作計劃20分對年初制訂的重點工作計劃完成情況及效果進行評價年度

3、專項評價一扣分項：（-20分，0）

3.1、人力資源管控管理管控（-4分,0）年度人力資源部

3.2、戰略管控管理管控（-4分,0）年度戰略部

3.3、內控管控管理管控

（-4分,0）加強對集團引導的重點管控管理管控工作的考核，以考核工作年度內控辦/審計部

過程為主。定性指標適用于所有被考核公司。

技術管控管理

3.4、研發能力（-4分,0）年度

管控部

3.5、信息化管控管理管控（-4分,0）年度信息化部

4、附加指標

4.1、信息報送±2分評價各子公司向集團報送信息的工作情況，適用于所有被考核季度各機構部門機

公司。

構

4.2、經濟增加值（EVA）（0-5分）以國資委下達EVA考核指標為基礎，衡量稅后凈營業利潤中扣年度財務部

除債務資本成本后的所得。

5、累計注％100+20-（0~20）+2+（0~5）分

注1：定量部分某些指標最高可獲120分，不進行折算，即定量部分最高分大于100；

注2：由于定量部分某些指標最高可獲得120分，因此累計最高得分大于127。

（二）考核細則一一定量指標

1、規模成長性

（1）相關計算指標定義和參照標準說明

企業收入同比增速=（企業當年主營業務收入+企業上年度主營業務收入-1）X100%；

行業同比增速=（行業當年銷量/行業上年銷量-1）X100%；

行業增速當量=0.8X重卡行業增速+0.2X商用車行業增速；

增速差=企業收入同比增速-行業增速當量。

行業數據以中國汽車工業協會定期公布的行業數據為準，細分行業的分類標

準也以中國汽車工業協會采用的口徑為準。具體為：汽車分為乘用車和商用

車兩大類，乘用車分為基本型乘用車、多功能乘用車、運動型多用途乘用車

和交叉型乘用車，商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和

貨車非完整車輛。重卡（即重型卡車）包括重型貨車、重型貨車非完整車輛、

半掛牽引車。輕卡（即輕型卡車）包括輕型貨車、輕型貨車非完整車輛。

（2）計算辦法（定量指標考核，權重20%）

增速差指標得分范圍得分計算公式

<-5%0-

[-5%,0%)[50,70)70+增速差/5%X20

[0%,5%)[70,90)90-(5%-增速差)/5%X20

[5%,10%)[90,110)110-(10%-增速差)/5%X20

[10%,20%)[110,120)120-(20%-增速差)/10%X10

>20%120-

2、凈資產收益率

（1）相關計算指標定義和參照標準說明

當歸屬于母公司所有者的凈資產》股本時，凈資產收益率=當年歸屬于母公司

所有者的凈利潤+年初歸屬于母公司所有者的凈資產X100%；

當歸屬于母公司所有者的凈資產〈股本時，凈資產收益率=當年歸屬于母公司

所有者的凈利潤小年初股本X100機

（2）計算辦法（定量指標考核，權重20%）

凈資產收益率指標得分范圍得分計算公式

<0%()-

[0%,6%)[0,50)50-（6%-凈資產收益率）/6%X50

[6%,7%)[50,60)60-（7%-凈資產收益率）/1%X1O

[7%,10%)[60,70)70-（10%-凈資產收益率）/3%X10

[10%,15%)[70,90)90-（15%-凈資產收益率）/5%X20

[15%,30%)[90,100)100-（30%-凈資產收益率）/15%X10

[30%,40%)[100,120)120-（4096-凈資產收益率）/10%X20

>40%120-

3、營業周期

（1）相關計算指標定義和參照標準說明

營業周期=應收賬款周轉天數+存貨周轉天數；

應收賬款周轉天數=360/（主營業務收入/平均應收賬款原值余額）；

平均應收賬款原值余額=（年初應收賬款原值余額+年末應收賬款原值余額）/2；

存貨周轉天數=360/（主營業務成本/平均存貨原值余額）；

平均存貨原值余額=（年初存貨原值余額+年末存貨原值余額）/2；

目標完成率=營業周期實際天數/營業周期預算天數X100%；

同比增長率=（營業周期實際天數-去年營業周期天數）/去年營業周期天數X100肌1；

目標完成率和同比增長率各占50%權重。

特別說明：計算目標完成率時，如預算數的口徑與本辦法的相關要求不一致

時，實際數的口徑需按預算數的口徑進行調整以保證可比性。

（2）計算辦法（定量指標考核，權重10%）

目標完成率:

目標完成率指標得分范圍得分計算公式

<75%120-

(75%,85%][110,120)120-（目標完成率-7成）/10%X10

(85%,100%][100,110)110-(目標完成率-85%)/15%X10

(100%,120%][60,100)100-(目標完成率TOO%)/20%X40

>120%0-

同比增長率:

同比增長率指標得分范圍得分計算公式

<-15%120-

(-15%,-5%][100,120)120-(同比增長率+15%)/10%X20

(-5%,0%][80,100)100-(同比增長率+5%)/5%X20

(0%,25%][50,80)80-(同比增長率-0%)/25%X30

>25%0一

4、經營凈現金流

（1）相關計算指標定義和參照標準說明

經營凈現金流指含銀行承兌匯票的經營活動產生的現金流量凈額；

經營凈現金流得分=與（凈利潤+折舊）比較得分X0.5+目標完成率得分X0.5；

折舊為年度新增折舊值；

目標完成率=經營凈現金流實際值/經營凈現金流預算值X100%。

（2）計算辦法（定量指標考核，權重5%）

①與（凈利潤+折舊）比較:

經營凈現金流指標得分范圍得分計算公式

（折舊0

［折舊，折舊+凈利潤）[60,120)60+（經營凈現金流-折舊）/凈利潤X60

》折舊+凈利潤120

②目標完成率:

目標完成率指標得分范圍得分計算公式

>120%120-

[100%,120%)[100,120)120-(120%-目標完成率)/20%X20

[80%,100%)[85,100)100-(100%-目標完成率)/20%X15

[60%,80%)[60,85)85-（80%-目標完成率）/20%X25

[50%,60%)[30,60)60-(60%-目標完成率)/10%X30

<50%0一

5、投資管控管理管控

（1）相關計算指標定義和參照標準說明

投資管控管理管控評價得分：用實際完成值與基準值的比值來考核

（2）計算辦法（定量指標考核，權重7.5%）

分類考核說明考核分數

一、有技改相關本次項目的對有以下分類情形的分別有分類評分的加權平均

子公司評價（滿分100分）

建設本協議合同支付資金外部本協議合同支付資金

1.考核期內本協議合同支付服務評價服務的

資金服務的相關本次項目評價得分

經濟效益評價

（滿分100分）

2.應本協議合同支付資金服

專家評價得分

務未本協議合同支付資金服經濟效益與可研規劃比較

（滿分100分）

務的相關本次項目

參考外部本協議合同支付

3.已本協議合同支付資金服

資金服務經濟效益的評價

務未收回投資的相關本次項經濟效益評價

辦法

目

（滿分100分）

二、無技改相關本次項目的

80分（滿分100分）

子公司

6、研發能力

6.1相關計算指標定義和參照標準說明

該考核指標是對子公司的研發能力、研發成果等的綜合評價。

1）研發費用比：研發費用/主營業務收入X100%

研發費用以“加計扣除”口徑統計，由上海運營中心財務管控管理管控

部或審計監察部核實。

2）專利數量：在考核期內通過權威機構部門機構授權的發明專利、實用新

型專利數量；”每百人獲專利”指標剔除近三年新招研發相關有關人員人

數。

3）重點新質量本協議合同支付資金服務銷售收入比：重點新質量本協議合

同支付資金服務銷售收入/主營業務收入X100%

重點新質量本協議合同支付資金服務由上海運營中心投資管控管理管控

部與子公司運營管控管理管控部或相關機構部門機構在考核期初共同確

認，每期納入考核的重點新質量本協議合同支付資金服務數量不超過2

個。

重點新質量本協議合同支付資金服務銷售收入比考核得分=重點新質

量本協議合同支付資金服務銷售收入比對應的得分義評價系數，評價系

數是根據重點新質量本協議合同支付資金服務的特點（戰略性、難易度、

已考核次數等）綜合評定，系數分0.5、0.8、1.0、1.2、1.5五檔次,

該項考核得分范圍為25-50分。

6.2計算辦法（按百分制考核，然后折算到7.5分）：

維度指標完成考核分數

0-1.5%14—18

研發費用比（20分）

1.5%—3%18—20

基數為12分，每獲得1個發明

專利數量

專利增加1分，1個實用新型12—20

（20分）

專利增加0.1分

專利獲得1個發明專利得1分，1個實

（30分）用新型專利得0.1分，計算每

每百人獲專利

百名技術相關有關人員獲專利7—10

（10分）

得分的公司排名，最高得10

分，每下降1名減0.5分

0—1%25—30X系數

重點新質量本協議合同支

（0.5、

付資金服務銷售收入比1%—5%30—45

0.8、1.0、

（50分）

5%—10%45—501.2、1.5）

7、戰略導向

非重卡用變速箱非手動變速箱銷售海外和后市

考核維度合計

銷量收入場收入總和

權重10%5%5%20%

戰略導向各指標從同比增長和預算偏差情況進行考核，兩項得分各占50%；

某指標得分=某指標同比增長得分X0.5+某指標預算偏差得分X0.5。

處于培育期新質量本協議合同支付資金服務不考核同比增長，只考核預算偏

差，培育期新質量本協議合同支付資金服務包括非手動變速箱。

其中：

（1）同比增長

①相關計算指標定義和參照標準說明

同比增長=（某指標當年實際值-某指標去年實際值）/某指標去年實際值X100%

②計算辦法

同比增速指標得分范圍得分計算公式

-10%0-

?10%,0%)[0,50)50+同比增速/10%X50

[0%,10%)[50,80)80-(10%-同比增速)/10%X30

[10%,15%)[80,90)90-(15%-同比增速)/5%X10

[15%,25%)[90,120)120-(25肌同比增速)/10%X30

225%120-

(2)預算偏差

①相關計算指標定義和參照標準說明

預算偏差=(某指標實際數-某指標預算數)/某指標預算數X100強

②計算辦法

預算偏差指標得分范圍得分計算公式

[-00,-40%)0-

[-40%,-30%)[50,60)60+(預算偏差+30%)/10%X10

[-30%,-20%)[60,80)80+(預算偏差+20%)/10%X20

[-20%,0%)[80,100)100+預算偏差/20%X20

[0%,+15%)[100,120)120+(預算偏差-1偏)/15%X20

[15%,+8)120-

戰略導向最終得分為各指標得分乘以相應權重。

8、預算偏差

(1)相關計算指標定義和參照標準說明

質量本協凈利潤

議合同支預算偏差

卜:菅業務收入營業周期

考核維度付資金服合計

預算偏差預算偏差

務銷量

預算偏差

權重2.5%2.5%2.5%2.5%10%

某指標預算偏差值=(某指標實際值-某指標預算值)/某指標預算值X100%；

針對主營業務收入、質量本協議合同支付資金服務銷量、凈利潤：如果預算

偏差值＞0,表示預算正偏差；如果預算偏差值＜0,表示預算負偏差；

針對營業周期：如果預算偏差值＞0,表示預算負偏差；如果預算偏差值〈0,

表示預算正偏差。

（2）計算辦法（定量考核指標，權重10%）

一、指標預算未調整

1.指標預算正偏差指標得分范圍得分計算公式

0%120-

(0%,15%][100,120)120-（預算偏差）/15%X20

(15%,20%][80,100)100-(預算偏差75%)/5%X20

(20%,30%][0,80)80-(預算偏差-20%)/10%X80

>30%0-

2.預算負偏差絕對值指標得分范圍得分計算公式

0%120-

(0%,10%][100,120)120-（預算偏差）/10%X20

(10%,15%][80,100)100-(預算偏差TO%)/5%X20

(15%,25%][0,80)80-(預算偏差T5%)/10%X80

>25%0-

二、指標預算有調整

1.指標預算正偏差指標得分范圍得分計算公式

0%120-

(0%,5%][100,120)120-（預算偏差）/5%X20

(5%,15%][80,100)100-(預算偏差-5%)/10%X20

(15%,25%][0,80)80-(預算偏差T5%)/10%X80

>25%0-

2.預算負偏差絕對值指標得分范圍得分計算公式

0%120-

(0%,3%][100,120)120-（預算偏差）/3%X20

(3%,10%][80,100)100-(預算偏差-3%)/7%X20

(10%,20%][0,80)80-(預算偏差TO%)/10%X80

220%0-

預算偏差最終得分為各指標得分乘以相應的權重。

（三）考核細則一一定性指標

2015年重點工作計劃考核

公司重點工作考核主要圍繞集團審定的2015年重點工作計劃實施情況、計

劃完成及效果情況進行打分評價。該項考核有關內容的評價方法采用專家打

分法，集團將成立重點工作計劃評價小組，根據評價打分細則對重點工作計

劃完成情況進行打分。具體評價細則如下：

重點二匚作相關本次項目評價有關內容

價

評實施效

量化指標評價標

別

級完成時間實施效果證明材料果評價

或節點標準

（1）（2）（4）得分

準（3）

實施效果超

過預期或達

i'JJzizyj?/I有明確的量

提前或按時證明性材料1-4項全

1已形成固化化指標或節95-100

完成完整部達到

審批相關流點標準

程或規章制

有明確的量

實施效果達證明性材料1-4項全

2按時完成化指標或節90-95

到預期完整部達到

點標準

1、2項達

▲無明確的到,但存

基本達到預▲證明性材

3按時完成量化指標或在其中一85-90

期料不完整

節點標準項▲的問

題

▲未達到預▲無明確的存在其中

▲證明性材

4▲拖期完成期效果，需量化指標或兩項▲問70-85

料不完整

要步改進節點標準題

▲未達到預▲無明確的存在其中

▲證明性材

5▲拖期完成期效果，需量化指標或三項▲問50-70

料不完整

要步改進節點標準題

▲與預期效

存在其中

▲未完或嚴果相差過▲無證明材

6之一▲問35-50

重拖期大，需要相料

題

當改進/

7重點工作計劃未實施。0

（四）考核細則——專項評價

具體專項評價細則見附件1-5

（五）考核細則——附加指標

1、信息報送

上海運營中心各職能機構部門機構結合各自具體工作相關要求，對信息報送

情況進行評價。

信息報送相關

要求分值打分規則

上報相關本次項目按照指定日期延遲1個工作日，從1

分中扣除0.3；延遲2個工作日從1分中扣除0.5,延

及時性±1遲3個工作日扣除1分，延遲3個工作日以上或不提

交者為-1分，月度（或季度）值取各相關本次項目平

均值，累計季度評分取月度平均值（或季度平均值）。

上報相關本次項目出現1處錯誤的，從1分中扣除0.5

信息質量±1

分，出現2處錯誤扣除1分，出現3處（含）以上或

者重大錯誤者為-1分，月度（或季度）值取各相關本

次項目平均值，累計季度評分取月度平均值（或季度

平均值）。

2、經濟增加值（EVA）

具體評價細則見附件6

（六）考核細則一一計算公式

1、定量指標評價得分

p單指標=單項指標得分X單項指標分配權重。

2、定性指標評價得分

P定性指標=單項重點工作評價分數X0.20/重點工作項數。

3、評價總得分

P總=￡P單指標+￡P定性指標+￡P專項評價+￡P附加指標。

（七）考核細則——考核周期說明

各考核指標分別按季度或年度進行考核。按季度考核時，考核期間為年初至

季度末；按年度考核時，考核期間為年初至年末。

（八）考核細則——特殊情況說明

1.當子公司進行中期預算調整時，倘若涉及到主要質量本協議合同支付資金

服務銷售、主營業務收入、凈利潤和營業周期與預算進行比較時，預算值

分別取調整前和調整后的數據進行計算，各占50%權重；

2.當子公司凈資產收益率低于6%時，取消某些定量指標20%的額外激勵分；

3.當某項指標不適用時，該項指標不進行打分，由運營管控管理管控部進行

折算。

五、績效考核獎金的計算

績效考核獎金=獎金基數X獎金系數

其中，獎金基數由公司董事會確定，具體事項可咨詢集團公司管控管理管控

與人力資源部。獎金系數具體計算如下：

序號2015年績效考核得分范圍獎金系數范圍

1>1201.4

2100-1201.2-1.4

390-1001.0-1.2

485-900.95-1.0

570-850.8-0.95

655-700.6-0.8

750-550.4-0.6

850以下0

注：1、凈資產收益率低于6%時，實施一票否決制，無績效考核獎金;

2、董事會可視子公司實際經營情況，進行特別獎勵。

六、附則

本辦法自2015年起執行，由上海運營中心運營管控管理管控部相關相關本次

項目解釋。

七、附件

附件1：2015年子公司人力資源管控管理管控專項評價辦法；

附件2：2015年子公司戰略管控管理管控專項評價辦法；

附件3：2015年子公司內控管控管理管控專項評價辦法；

附件4：2015年子公司研發能力專項評價辦法；

附件5：2015年子公司信息化管控管理管控專項評價辦法；

附件6：2015年經濟增加值（EVA）附加考核評價辦法。

附件1:

2015年子公司人力資源管控管理管控專項評價辦法

根據譚旭光董事長在集團2015年度工作會議和集團相關領導人干部會議上

的講話相關要求，2015年人力資源管控管理管控專項考核，聚焦在進一步加強

人工成本及工資總額預算管控管理管控，關注人工成本投入產出效益，逐步推動

人才管控管理管控、人才建設，支撐集團及各子公司提效與發展。具體有關內容

如下：

一、考核有關內容

1、2015年指標組成

分類序號得分指標滿分100分

超預算則扣分，扣完100分

基本項1A工資總額預算自我管控

為止。

2B人工成本支出工效掛鉤權重40分

3CE-HR相關本次項目實施權重30分

考核項

4D高端技術人才庫權重15分

5E協作及時、信息準確權重15分

擇優加分，總得分不突破

加分項6F人力資源交流分享

100分。

2、相關說明

(1)人力資源專項考核，滿分100分。考核結果應用到子公司年度考核。

即：人力資源專項總得分Z=(A+B+C+D+E+F),總得分Z為：0~100分。

(2)人力資源專項折算到子公司績效，折算方法：

子公司績效中，職能專項為扣分制，其中人力資源專項為：-4、0分。

人力資源專項折算為子公司績效的得分=[(Z4-100X4)-4]

(3)各項指標中，需過程累計考核數據的，過程及時反饋，并溝通確認，做好

記錄。

二、指標考核細則

1、工資總額預算自我管控

(1)指標解釋：根據各子公司2015年工資總額預算進行考核；年中通過預算調

整審批審批相關流程并獲批調整預算的，按調整后的預算考核。

(2)指標權重：作為基本項，出現超預算則扣分，扣完人力資源專項的100分

為止。

(3)考核規則：子公司工資總額支出，每超預算n%,則扣【5XnX(1+0.IXn)]

分；即超支1%扣5.5分，2%扣12分，3%扣19.5分……超支10%則扣完人力

資源專項100分。

2、人工成本支出工效掛鉤

(1)指標解釋：2015年設定“百元人工成本營業收入”作為人工成本支出的工

效掛鉤指標。子公司百元人工成本營業收入=當年實現營業收入/當年人工成

本支出總額*100

(2)指標權重：40分

(3)考核規則：2015年子公司百元人工成本營業收入與本公司2014年實際水

平比較。每下降現減3分，扣完40分為止；每提高現加2分，總得分不突

破100分。

3、E-HR相關本次項目實施

(1)指標解釋：根據E-HR系統一期、二期實施計劃，明確各子公司E-HR相關

本次項目2015年推進的進度、時間相關要求，以此作為該項的考評依據。

具體按專項通知。

(2)指標權重:30分

(3)考核規則：

a未在2015年完成E-HR二期推進相關要求的，該項不得分。

b完成推進相關要求的，根據推進的時間進度、推進效果進行評分。

4、高端技術人才庫

(1)指標解釋：根據上海運營中心統一布置的業務、時間相關要求，梳理明確

各公司的技術體系，盤點各技術領域相關有關人員配置，分析技術人才分布

情況，建立高端技術人才信息庫，并完成報備。具體按專項通知。

(2)指標權重：15分

（3）考核規則:

a沒有在2015年完成高端技術人才業務的，該項不得分。

b完成該項業務的，根據進度、質量評分，過程拖期的酌情減廣3分/節

點。

5、協作及時、信息準確

（1）指標解釋：涉及范圍包括子公司高管信息變更備案、勞資月報報送、E-HR

系統維護以及其他人力資源業務協作的事宜。

（2）指標權重：15分

（3）考核規則：

a準確性：在約定的業務協作截止日期及以后，信息數據依然存在差錯的或

已經造成不良影響的，每次扣15分。

b及時性：以報送準確的信息數據作為報送時間；每次超期1天扣減2分，2

天扣減4分，以此類推。

6、人力資源交流分享

（1）指標解釋：為了鼓勵各公司人力資源從業者持續提升工作業績，總結提煉

好的做法，推動人力資源條線的交流、分享，共同進步，設定此加分項。

（2）指標權重：作為加分項，擇優加分；子公司人力資源專項的總得分不突破

100分。

（3）考核規則：

a在人力資源年會上做主題分享的子公司，「5分/主題，上限10分。

b日常業務中顯著改善工作業績的措施，可推廣并積極分享的，酌情加分。

三、附則

本辦法自2015年度起執行，由上海運營中心公司管控管理管控與人力資源部相

關相關本次項目解釋。

附件2：

2015年子公司戰略管控管理管控專項評價辦法

一、戰略管控管理管控評價依據及有關內容

基于2014制定的《上海運營中心子公司戰略管控管理管控規章制度規章與

審批相關流程》，由上海運營中心戰略評審小組在戰略制定、執行與評估三個環

節，進行打分。

戰略制定戰略分解與執行戰略評估

滿分555

得分ABC

權重60%20%20%

計算公式：最終得分=[(Ax60%+Bx20%+Cx20%)-5]x0.8

二、評價細則

1.戰略制定評價：

按照戰略評審溝通表，對報告的制定質量，上海運營中心戰略評審小組進

行評分。加權后得分計為A。

十三五戰略規劃(2016-2020)評審溝通表

評審有關內容及分類得分

是否符合集團戰略方向？(否決項)

十二五規劃回顧與偏

客觀分析十二五主要目標完成情況及偏差原因ai

差分析(5%)

清晰識別、定義客戶需求和發展趨勢

宏觀與產業分析(15%)合理推測產業的技術、質量本協議合同支付資金服務和細a2

市場容量、增速、毛利等定量預測可信度高

對行業整體競爭態勢預判清晰準確

競爭與企業能力評估

對主要競爭對手的戰略動向預判準確性高S3

(15%)

對自身的優劣勢分析客觀，準確識別出企業面臨關鍵挑戰

基于吸引力-能力評估做出的選擇，經得起推敲

戰略選擇與目標(30%)多質量本協議合同支付資金服務/業務公司，有清晰的質量a4

本協議合同支付資金服務/業務組合、差異化定位，輕重緩

目標（含細分目標）可信，是基于機會和能力論證而得出，

不過于激進或保守

根據整體目標，分解出可信的細分目標（市場占有率、結

構比例、毛利等）

戰略舉措有合理的優先秩序，并形成連貫的行動計劃

戰略舉措是基于標桿對比、自身內部診斷而提出，富有針

關鍵略舉措（25%）35

對性

戰略舉措有關內容重點突出，可以落地，不是泛泛而談

主要資源需求預測

資源需求與戰略目標和舉措前后呼應、合理36

（10%）

具體評價標準:

（1）、填寫1-5之間的自然數，5分：優秀（所有重大問題無遺漏，解決方案

清晰有效）；4分：良好（有極少量重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度

略有不足）；3分：一般（有幾項重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度一

般）；2分：較差（有較多重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度不足）；1

分：差（多數重大問題遺漏，解決方案有效性、清晰度嚴重不足）。

（2）、本項最終得分為：A=aiX5%+a2X15%+a3X15%+a4X30%+a5X25%+

a6X10%

2.戰略分解與執行評價：

基于戰略性指標和任務的分解質量（完整性、準確性），戰略評審小組進行

打分。加權后得分計為B。

分解不完整，

評價有關分解完整，分解完整，分解不完整，

指標準確度較

內容指標準確度較高指標準確度較低指標準確度較低