xxx信息港寬帶網絡有限公司管理制度匯編（修正版）

目錄TOC\o"1-2"\h\z目錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章文獻管理制度 5第二章檔案管理制度 8第三章印章使用管理規定 12第四章證照管理制度 14第五章證明函管理制度 15第六章會議管理制度 15第七章物資管理規定 16第八章公司車輛管理規定 17第九章 考勤管理制度 18第十章出差管理制度 19第十一章通訊費用管理制度 21第十二章非工程采購及收貨管理制度 21第十三章庫房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章總則 28第二章錄用 28第三章員工管理 32第四章薪酬及福利 33第五章休假 34第六章保密管理規定 37第七章員工培訓 38第八章獎勵 38第九章處分 39第十章附則 39附：培訓制度 40第一章總則 40第二章培訓管理功能 40第三章培訓工作程序 42第四章部門培訓 43第五章晉職培訓 43第六章專題培訓 44第七章層級培訓 44第八章培訓管理 45第九章培訓檔案管理 45第十章培訓評價 45第十一章培訓紀律 45第三編 47財務管理制度 47第一章物資管理辦法 48第二章借款、報銷流程及辦法 51第四編 54協議管理辦法 54附件1:業務類協議管理辦法 60第一章總則 60第二章業務類協議（或協議）類別 60第三章標準協議 60第四章協議審批權限 60第五章業務協議（或協議）簽訂流程 62第六章業務類協議檔案管理 62附件二：工程協議管理辦法 63第一章總則 63第二章協議的簽訂、變更、解除和履行 63第三章協議檔案管理 67第五編 69網絡運營維護管理辦法 69第一章總則 70第二章管理運營維護工作基本制度 71第三章設備管理 80第四章機房管理 82第五章網管維護管理 95第六章質量管理 98附件一網絡設備維護管理記錄 101附件二：IP故障解決流程 107

第一編行政管理制度

第一章文獻管理制度第一節總則一、為適應公司全方位規范化科學管理，做好公司文獻管理工作，使之規范化和制度化，特制定本制度。二、公司文獻是傳達方針政策，發布公司行政規章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文獻的管理工作，有效地為公司發展服務。三、公司全體員工都應發揚進一步調查、聯系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文獻質量和解決效率。四、文獻解決必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規定的時限和規定完畢。公司文獻由總經辦統一發放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節文獻分類一、規定。發布重要的行政規章制度，采用重大的強制性行政措施，用“規定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經會議討論通過并規定貫徹的事項，用“決議”。三、告知。轉發上級機關文獻，批轉下級文獻，規定下級辦理和需要共同執行的事項，用“告知”。四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級報告工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等，用“函”。第三節文獻格式一、文獻一般由標題、發文字號、簽發人、密級、緊急限度、正文、附件、發文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文獻標題應準確簡要概括文獻的重要內容。三、發文字號涉及代號、年號、順序號。四、公司發文代號分為四種：①“xxx發”、②“xxx人發”、③“xxx客發”。冠以上述發文代號的內發文獻應對全公司具有效力，對外發文應代表公司的整體意志。發文一般應當是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，平常“xxx發”用于公司及各部門的對內對外發文，由總經辦統一編號；“xxx人發”、“xxx客發”分別用于人力資源部的對內對外發文及客戶服務中心的對外發文，文獻由發文部門自行編號，總經辦統一認定。（公司其他部門均以“xxx發”的代號發文，以②、③代號發文，須在發文權限范圍內。）五、文獻必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急限度分為“特急”、“急”、“平”。八、文獻內容規定事實清楚、觀點鮮明、條理清楚、文字精煉、用語準確。九、發文單位必須注明全稱。十、多頁文獻應標明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側留裝訂位。十二、文獻紙一般使用A4型。第四節收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網絡有限公司收文簿》。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經辦統一拆封、登記，根據文獻屬性及時分送相關部門。第五節辦文一、辦文涉及文獻的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經辦統一安排，涉及文獻的分送、傳遞和催辦。三、協辦部門必須積極配合主辦部門完畢文獻解決。四、文獻的催辦由總經辦負責，防止漏辦或延誤。五、嚴格按照時限規定完畢。六、文獻傳遞必須保證安全，完善簽罷手續，防止文獻遺失。七、文獻辦理完畢后，統一交由總經辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節發文一、發文一律使用《xxx信息港寬帶網絡有限公司發文稿紙》。二、發文程序如下：公司內部發文:擬稿人→部門經理核準→主管副總經理→總經辦統一編號→打印→蓋章（簽字）→發文→備案對外發文:擬稿人→部門經理審核→主管副總經理→總經理核準→總經辦統一編號→打印→蓋章（簽字）→發文→備案第七節其他一、時限規定：1、特急：限４個工作時內完畢。2、急：限８個工作時內完畢。3、平：限１６個工作時內完畢。二、文獻的保密規定：1、絕密文獻：閱后應立即退回發文部門，并由發文部門保存在保險柜內。2、機密文獻：閱后應立即保存在保險柜內。3、秘密文獻：閱后立即保存在文獻柜內。三、文獻立卷歸檔按照《檔案管理制度》執行。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經營管理各項活動的歷史記錄，是實現此后決策科學化的重要依據。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。第一節檔案范圍公司各種具有保存價值的文獻、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文獻涉及：規劃、計劃、技術資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議紀要、項目方案、協議協議、內外行文等。第二節檔案分類及編號一、檔案按其內容及關聯部門可分為六大類：1、行政類2、財務類3、人事類4、業務類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規則見本制度第三節第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先擬定其重要類別進行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。第三節機要檔案一、機要檔案按其內容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標準：絕密檔案涉及：公司經營發展中的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策、戰略性的合作協議及金額在100萬元以上的重大協議。機密檔案涉及：1、財務資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動協議；5、技術資料；6、金額在10萬-100萬元的協議。秘密檔案涉及：1、重要項目資料；2、項目協議協議。第四節檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。第五節保存期限檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規章制度特定者外，一律按照下列規定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經營計劃；8、公司年度經營總結；9、年度財務報表；10、技術資料；11、不動產所有權狀及其他債權憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經核定須十五年保存的文書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關規定執行)三、五年保存：1、期滿或解除的協議協議；2、完結后的項目方案；3、其他經核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結；2、完結后的部門請求報告；3、完結后無長期保存必要文書。五、公司規章制度由總經理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節保管部門一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。三、股東會、董事會、監事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經辦指派專人保管。第七節檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發之日起移交總經辦。二、公司章程，股東會、董事會、監事會會議紀要、決議，應自簽發之日起三日內移交總經辦。三、協議協議應在簽訂之日移交總經辦。四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經辦留存一份。第八節檔案調閱一、因工作需要需調閱檔案時，須填寫《檔案調閱申請單》（附表3），并經相應核準人核準后方可調閱。二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調閱須部門經理核準，跨部門檔案調閱須總經辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調閱機要檔案資料須總經理核準。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管理制度》）。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調閱申請單》的內容，將檔案調出，供調檔人查閱。四、調檔人必須是《檔案調閱申請單》里注明的查閱人。五、《檔案調閱申請單》由檔案管理人員留存備查。六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調檔內容更改、調檔時間延長，應按調檔程序重新辦理。第九節檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經相應核準人核準后方可銷毀。三、部門內部檔案由部門經理核準銷毀；機要檔案由總經理核準銷毀；其余檔案由主管副總經理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完畢，總經辦指定專人監督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。第十節其他一、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場合。四、本制度附件涉及：《機要檔案管理制度》。五、以上表格均由總經辦統一編號。六、各部門必須嚴格按照本制度相關規定保管檔案。

第三章印章使用管理規定一、根據公司不同業務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜絕失誤發生，特規定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經理通過授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規定備注1公章公司對外所有正式文獻,對內告知等正式行文總經辦總經理或授權人2財務專用章公司正式財務文獻、報告、證明、票據等財務會計部財務會計部經理財務報表使用時，由財務會計部經理審批，除支票用印按照《財務管理制度》相關規定外，其余均由主管副總經理核準3協議專用章公司各類協議總經辦參見<<協議管理規定>>參見《協議管理規定》財務協議需總經理核準4法定代表人印（支票）支票財務會計部見《財務制度》有關規定見《財務制度》有關規定5法定代表人印（除支票外）公司正式的協議，財務報表文獻、票據總經辦總經理或授權人《協議管理規定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類告知工資發放,調整告知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經理重大事項與外單位人員出具證明，需總經理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人9客服中心印章用戶告知、告示客戶申述解決的回復客服中心客服中心經理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負所有責任。當印章管理人變動或印章在經公司領導審批批準調走時，應及時辦理交接手續，填寫“印章管理登記表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后告知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負重要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請，并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。3、員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經辦簽字后方可蓋章。責任1、印章使用負責人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。監印人員對違反規定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究負責人相應的行政、經濟責任，給予嚴厲的處分，并補償所發生的一切費用。第四章證照管理制度公司證照由總經辦指定專人統一管理。證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。證照的使用涉及借用、復印等。證照使用必須填寫《證照使用申請單》。證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準→辦理借用手續→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經理核準。證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。第五章證明函管理制度證明函的范圍涉及：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。公司證明函由總經辦指定專人統一管理。使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。嚴禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立即向主管領導報告，并迅速采用相應措施，避免導致損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦。總經辦應妥善保管證明函存根。第六章會議管理制度一、總經理辦公例會1、總經理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經理主持。會議由總經辦召集。3、專題會議必須由主管副總經理建議，總經理批準后方可召開。4、總經理睬議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開。2、公司經營班領導至少應有一人出席，由總經理召集、總經理或副總經理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經理建議，由總經辦統一安排。2、會議由部門經理召集、主持，由主管副總經理核準。四、部門內工作例會1、部門內工作例會召開時間由部門自定。2、部門經理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。2、會議經核準召開后，由總經辦發《會議告知單》。3、所有會議應做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統一安排。6、與會者應做好會議準備，準時出席。7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作無端缺席解決。8、由會議主持人負責會議考勤工作。9、會間應關閉通訊工具，或將其消音。第七章物資管理規定為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。“部門領用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體因素追究當事人相關物品凈殘值予以補償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。第八章公司車輛管理規定為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度合用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續，如檢查、保養、修理及使用中交通法規的違規和車輛損害解決等。三、本公司的所有車輛統一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經本部門經理核準后交行政部統一調派。行政部經理簽字批準后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時告知行政部。五、用車原則：1、部門經理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經理核準，方可申請用車。六、公司非公用派車：1、部門經理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經理審批批準，行政部可根據公司用車情況進行調派。經呈準的私人性事務用車，申請人應當承擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補貼等其它相關費用。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執照的公司員工（需經行政部及總經理批準）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實行定期檢查及保養，以維持機件的壽命，保證行車安全；2、車輛的有關證照及保險資料統一由行政部保管，行政部統一建立汽車檔案，并負責準時進行車輛的保養、年檢及過橋費、養路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協議，車輛維修完畢需當場進行驗車，保證維修質量，規定廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統、輪胎等，如發現損壞或其它問題應及時報告行政部.3、節假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況九、違規和事故的解決：１、超速、超載、任意停放及違反交通規則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其別人駕駛而發生違規，車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責補償；２、無照駕駛發生車禍所有補償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系自身操作不妥發生車禍所有由駕駛人自行負責。考勤管理制度為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規定：一、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有調整，以行政部發文告知為準）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。三、具體規定公司員工考勤分為任務目的考勤和作息時間考勤兩類,業務部、工程建設維護中心員工將根據其工作實際情況化分出任務目的考勤類員工,其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工天天上班時間必須準時到公司簽到.公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經理簽字批準后交行政部備案。3、遲到：考慮到市內交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據遲到次數每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當的理由按曠工解決。4、曠工：員工無端不上班，且沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工解決。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節輕重予以相應的行政處罰解決。5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經部門經理或主管副總經理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據。6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工解決，最后考勤的結果記錄，由行政部擬定后交人力資源部。7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應當由總經理在當月分派（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發50元獎金；對全年全勤的員工，年終將由公司頒發500元獎金。8、行政部經理負責解決平常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經理申報解決。第十章出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。第一節出差一、本公司員工出差分為：1、市內出差：出差當天也許返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補貼標準的總計。返回后三個工作日之內完畢報銷手續，并結清余款。未準時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權限如下：1、員工當天出差時由部門經理核準。2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。第二節補貼標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。四、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定)，在發放工資時一并發給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補貼標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十一章通訊費用管理制度一、本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產生的費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工承擔并按規定報銷。四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、員工應保證在工作時間內啟動登記報銷的通訊工具，以保證聯絡的暢通。如無特殊因素在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。第十二章非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需通過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統一采購。二、經行政部采購的項目涉及（不僅限于）下列采購項目：1、公用事業及電話服務。2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、貨品運送、郵政、郵電服務。5、廣告、印刷服務。6、辦公保險。7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備涉及各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備涉及互換機、路由器、布線系統、布線設備等，以及在上述設備上運營的系統軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實行采購。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所規定價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發出，采購訂單應由行政部授權簽發。五、采購訂單應依據采購申請，發給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發出訂單，采購訂單發出前，不得支付任何采購預付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完畢。收貨必須在訂單完畢之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。七、庫管人員負責核算發票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即告知申請人取走貨品，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完畢訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章庫房管理辦法第一節總則為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫房管理涉及：物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房管理依本辦法執行。第二節物資運營流程入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢查物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質數量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核領料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字→庫管人員發料，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核退庫程序：領料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領料人部門經理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內及時登賬或錄入數據庫，并在登賬或錄入數據庫后24小時內將單據或數據資料交財務稽核第三節物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完畢。采購員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否具體，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。嚴格做到五不點收：憑證手續不全不收；品種規格不符不收；品質不符合規定不收；無計劃不收；逾期不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時間。采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節物資的發放物資的發放應依次進行。為防止錯發、重發和漏發，規定做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發”：無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。物資發放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續；物資發放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。庫管員接到《領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續不全不予發放。庫管員接手續齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。物資發放時間為：周一至周五（節假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資發放（非常緊急事件除外）。部門因特殊因素經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。第五節物資的回收領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。辦理退庫手續，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。退料單上應注明退料因素，物資具體情況。退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續。庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。物資的回收時間為：周一至周五（節假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資回收。第六節物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。物資盤點的重要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。按盤點計劃有環節進行，防止反復復點或漏盤。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應于當天將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。非人為因素導致的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓導致變形損壞等，應辦理報損手續。第七節物資的搬運按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的結識，貫徹各項消防措施。庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并對的使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應經常檢查電線是否有破損現象。嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。庫房內嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發生險情，應及時聯絡庫管人員并采用補救措施，嚴重時應撥打“110”。13、除工作人員外，其別人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節庫房的清潔庫房內配備常規潔具，當每日進行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完畢。空置的包裝箱、袋、紙應及時解決，嚴禁堆放在庫房內。第十節考勤制度庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發料。24小時保持通訊暢通。若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假，需提前一天提出申請，經批準后方可休假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區住宿市內交通費餐費總經理或主管副總經理經濟特區、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內部門經理級經濟特區、直轄市、省會城市40010080市外其他城市3508060市內3005040高級專業人員經濟特區、直轄市、省會城市3509070市外其他城市3007050市內2505030專業人員經濟特區、直轄市、省會城市2006060市外其他城市1505040市內1003030普通員工經濟特區、直轄市、省會城市1505050市外其他城市1004040市內1003030注:憑票報銷,超標自付,欠標不補。第二編人力資源管理制度

第一章總則一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調動員工積極性、使平常管理有制度依據，特制定本制度。二、合用范圍：１、本公司員工的管理除根據《勞動法》外，均依據本管理制度。２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（涉及臨時工）。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。第二章錄用一、因工作需要，用人部門需增長員工時，應向人力資源部提交書面申請并提供具體崗位描述，經主管副總經理批準后由人力資源部會同用人部門執行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部告知辦理試用手續，入職時間以人力資源部核準時間為最后依據；原則上員工的試用期為三個月，如員工在試用期間表現突出，經部門經理申請人力資源部審核后由主管副總經理批準可縮短試用時間。員工試用期滿后應于人力資源部領取轉正申請表后送交人力資源部提出轉正申請。三、試用期表現不合格者，公司可隨時終止試用期，予以辭退。四、試用人員報道時，必須向人力資源部送交以下材料：１、身份證原件、復印件２、畢業證、職稱證書原件、復印件３、公司員工登記表（如實填寫）４、體檢合格表（市級醫院）５、一寸彩色登記照兩張６、其它必要文獻五、員工一經正式錄用，即辦理用工手續（相關內容由人力資源部解釋）并簽訂聘用協議及保密協議，辦理相應社會保險、商業保險及其它手續。六、如協議期未滿公司須裁人，員工補償費按《勞動法》有關規定執行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有計劃性、時效性。2、合用范圍：公司內部有用人需要的所有部門。3、政策：公司各部門經理有責任在制定年度計劃的同時制定新增職位的計劃。部門經理須填寫職位說明書，經主管副總經理批準后交人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。4、招募渠道：刊登招聘廣告（報刊、網站）參與人才招聘會通過獵頭公司內部調動員工推薦5、篩選人才：人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請人簡歷轉給相關部門經理進行再次篩選。6、面試：簡歷經相關部門經理篩選后，由預先擬定的面試小組成員（最少兩人）分別對職位申請人進行面試。面試完畢后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交人力資源部復核。最終，人力資源部與相關部門經理協商擬定候選人是否7、面試小組成員構成：面試小組至少由職能部門經理（或由其指定代理負責人）和人力資源部招聘經理構成；部門經理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經理及總經理及所有副總經理組成。8、選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報告，擬定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部擬定，簽發試用告知書，部門經理（含）職務以上員工，經總經理批準后由人力資源部簽發錄用告知書，經職位申請人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保存復印件。員工擬定正式上班日期后，人力資源部為其辦理相關人事手續。員工上班的第一個工作日，由人力資源部負責進行新員工培訓。八、臨時工聘用1、定義：根據項目規定，每次在本公司服務3個月以下。2、手續：根據項目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經人力資源部審核后，由主管副總經理批準，交由人力資源部辦理。九、人事批準權限1、目的：為了提高效率，簡化批準程序，縮短批準時限，特制定此權限。2、合用范圍：所有與人力資源有關的申請。3、政策：員工或部門經理提出人力資源申請，填寫有關表格，提交主管副總經理批準，交由人力資源部審查并辦理。（表格中○代表擁有參與審批權限）項目級別總經理級部門級人力資源年度計劃○○○面試非經理級○○經理級○○休假○復核自愿離職非經理級○審查經理級○審查非自愿離職非經理級○○經理級○○離職面試非經理級○○經理級○○內部調動非經理級○○經理級○審查升職非經理級○審查經理級○審查聘用臨時工用工時間<=3個月○審查用工時間延長或>3個月○審查十、內部通告1、公司人力資源部在下列情況下對公司內部做出通告：2、在職位出現空缺時3、在錄用新員工，處分、辭退老員工時4、在獎勵員工時5、在組織員工活動時6、在有關人事管理制度變動時（含薪資標準）7、人力資源部運用公司網絡系統向公司所有部門做出內部通告。十一、內部調動1、目的：更好的使員工得到發展，充足調動員工的工作積極性。2、合用范圍：所有員工。3、政策：公司有需要公開招聘的職位時，公司鼓勵內部員工申請（申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內部調動的資格），公司會優先考慮內部員工的申請。4、具體程序：用人部門填寫用人申請表并經批準。5、人力資源部根據用人部門的申請，通過各種方式通告員工。6、員工須提前與本部門經理討論調動意向，并取得認可。7、員工將申請通過電子郵件告知公司招聘經理。8、招聘主管初步核對申請人情況與用人部門規定。9、招聘主管安排用人部門經理對申請人進行面試。10、如用人部門批準申請人的職位申請，須與申請人原主管部門經理協商其調入新職位的日期。11、用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。十二、內部推薦2、對于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎勵。十三、自愿離職1、公司正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一個月告知主管部門經理及人力資源部；高級管理人員（部門經理及以上員工）須提前兩個月告知公司總經理。2、在離開公司前，離職工工須將主管工作移交相關公司員工，將領用的公司物品（文獻、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。3、在離開公司前，公司主管部門經理及人力資源部將對離職工工進行離職面試，了解離職因素，總結經驗，促進日后工作。4、在所有手續辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內部情況，不得非法運用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司導致損失的，公司保存追究其法律責任的權利。十四、非自愿離職公司對有下列情況的員工予以辭退：1、試用期內不合格的試用人員。2、在工作中出現重大過錯，給公司導致嚴重損失的員工；除給予經濟處罰外經公司總經理批準予以辭退。3、工作中不遵守公司規章屢教不改的員工。4、有違法犯罪行為的。5、有吸毒行為的，立即辭退并移交相關部門。6、在離開公司前，離職工工須將主管工作移交相關公司員工，將領用的公司物品（文獻、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。7、在離開公司前，公司主管部門經理及人力資源部將對離職工工進行離職面談。8、在所有手續辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內部情況，不得非法運用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司導致損失的，公司保存追究其法律責任的權利。第三章員工管理一、員工必須遵守國家法律、法規、條例，并嚴格遵守公司各項規章制度。二、上班時間員工必須保持儀容、儀表整潔大方，嚴禁衣冠不整、奇裝異服。三、員工互相商討工作、接電話時應盡量低聲以免影響別人工作。四、員工上班時間不得擅離職守、辦理私人事務或長時間打私人電話。五、維護公司良好聲譽、保護公司資產、保守公司機密是員工的基本職業道德，嚴禁為了個人利益損害公司利益。六、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領公司外人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室、倉庫等公司重地。七、公司的辦公設備、辦公用品由行政部專人負責，員工因工作需要試用辦公設備時，由專人負責登記使用。八、員工應保持公共衛生，增強環保意識，保持個人辦公區域內的整潔。九、十、員工上、下班考勤由行政部專人負責。十一、員工因公外出由部門經理批準。第四章薪酬及福利一、工資的定級根據員工的職務、職稱、學歷、工作能力、技術限度等項目綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調幅可根據員工個人表現、公司效益、重慶市平均工資升降幅度調整。具體實行由人力資源部執行。（附員工薪酬福利構成表）二、薪酬福利構成1、合用范圍：所有正式員工。2、政策（公司的薪酬結構）編號項目金額（人民幣元）A年薪B月薪=A÷12－CC政府補貼=D交通補貼=E餐費補貼=F增減款G社會福利養老保險=醫療保險=H應納稅所得=B＋C＋D＋E＋F－G－929I個人所得稅稅率J速扣數K個人所得稅=H×I－JL實發工資=H＋1000－K說明：公司定于每月25日由基本帳戶銀行代發工資（以人民幣支付）。上個月的考勤情況作為工資計發的考核依據。公司依照稅法在發放工資前代扣員工個人所得稅稅金。公司依照規定在發放工資前代扣員工個人福利基金。每月工作日按22天計算。調入、調出員工工作未滿整月的，按實際工作日計發工資，餐費補貼及交通補貼按日計發。公司每月向每位員工提供一份工資明細單，員工可于工資發放后一周內向人力資源部查詢。第五章休假一、公司為保證員工得到充足的休息特設立休假制度。二、考勤與假期規定—年假1、目的：根據《中華人民共和國勞動法》第四章第四十五條的規定，勞動者連續工作一年以上的，享有帶薪年假。2、合用范圍：所有正式員工。3、政策：凡在公司工作滿一年的員工，均可依據工齡的年限享受帶薪休假：工齡1～3年，每年休假9天。工齡在四年以上的，工齡每增長一年，休假增長一天，但總天數不超過15天。年休假按工作日計算；此休假可分割使用，但不得超過三次使用完畢；如當年未使用完，可順延至次年三月底。員工在轉正后有權申請年假，年假以每一自然年計算，如員工尚未為公司服務滿整日歷年的，其年假按比例計算。已享受/未享受當年年假的員工，如未能為公司完畢全年服務而離職，其多/未用的休假日按日工資扣除或補給。4、員工在休假前一星期填寫“休假申請單”，經部門經理批準后提交人力資源部審批，部門經理（含）以上員工申請年假須經公司總經理批準。三、病假1、正式員工每年有10天帶薪病假。新員工自試用期滿之日起至當年12月31日止，每月有一天全薪病假，自次年起每年有10天帶薪病假。帶薪病假期間按本人基本工資的70％計發。2、帶薪病假只能當年使用，不得隔年使用。3、公司執行國家關于醫療期的規定；其它病假日期計算采用醫療期累計法。4、不超過1天的病假可不交醫院證明，但需填寫病假申請；超過1天的病假需交醫院證明并需填寫病假申請；超過2天的連續帶薪病假的申請需經部門經理、人力資源經理簽字。5、新員工試工期滿但公司工齡不滿一年的，病假超過其可使用有薪病假日，工資按本市最低日工資標準的80%計發。6、病假醫療期滿仍不能從事原工作或調換的工作，按勞動法和公司有關規定解除勞動協議。7、員工帶薪病假用完后，在其醫療期內，依其公司工齡長短享受下表中不同比例的病假工資待遇醫療期1-3個月工齡1-3年按本人基本工資50%計發工齡4-7年按本人基本工資60%計發工齡8年以上按本人基本工資70%計發注：員工請病假連續超過3個月，工資按重慶市市最低日工資標準的80%計發。8、具體規定：病假超過1個月的，其部門可另聘臨時工補缺；病假超過6個月的，其崗位不予保存，公司可另聘新人。9、員工長期休病假須完畢下列手續：一周前提出申請并提出市級醫院證明；病假期間應與主管部門經理保持聯系；病愈后提交醫院證明。主管部門經理責任（在其下屬員工長期休病假期間）：總結該員工的工作表現報人力資源部存檔；做好該員工的工作交接；應將員工的健康狀況及時告知人力資源部。各部門每月20日前將人員休假紀錄提交人力資源部門。四、婚假符合國家規定結婚的正式員工，可以享有以下全薪婚假：女員工婚假男員工婚假不滿23歲3天不滿25歲3天23歲及以上10天25歲及以上10天1、婚假一次休完2、員工須提前兩周告知部門及人力資源部并經批準3、婚假按工作日計算五、探親假1、骨干外地正式員工經人力資源部審核報公司總經理審批后后每年享有15天的帶薪探親假（探視直系親屬）。2、探親假是指日歷天。如遇星期休息日、公共假日與探親假日重疊的，則算作探親假的一部分而不延長。探親假期間工資為基本工資。3、員工申請探親假，必須提前一周提交休假申請表。4、探親假當年使用，未享受的天數自行作廢。所享受探親假局限性年假天數，可繼續享受年假。5、員工經本公司正式錄用才有資格申請探親假。假期以自然日歷年結算。如員工未能為公司服務滿整日歷年，則其假日按比例計算。已享受當年探親假的員工如未能為公司完畢全年服務而離職，則多用的假日按日工資扣回。6、探親費用（每年）：普通員工、專業人員報銷一次往返硬臥火車票；高級專業人員報銷一次往返飛機票；部門經理（含）以上至副總經理（含）報銷三次往返機票；總經理報銷五次往返機票。（乘坐飛機均限經濟艙）7、探親期間工資為基本工資8、享有此項待遇的骨干外地員工須人力資源部經理審核后報公司總經理審批擬定。六、喪假1、公司正式員工如遇下述情況，均可享受時間不等的全薪喪假。家屬去世假期父母、岳父母、配偶、子女3天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹1天2、員工申請喪假需出示死亡證明或相應的有效證明。外地奔喪另加路程假，最多另享受2天假期。3、喪假期間工資為全薪七、產假/陪產假1、員工請產假/陪產假，應提前兩周告知，并提供有關證明報部門經理與人力資源部批準。2、產假:根據政府有關法令，已婚女員工享有90個日歷天的產假，晚育的女員工（超過24歲）除享有國家規定的產假外，增長獎勵假15天。3、如遇難產或剖腹產，可增長15天休假。（須有相應證明）4、產假為一次性休假，按日歷天計算。女員工產假期間享受月基本工資的60%。5、陪產假:男員工在配偶生產的第一個星期內可以享受3天全薪的陪產假。6、人工流產假此流產假僅合用于第一次流產的已婚女性員工，流產假期間享受基本工資。女員工懷孕不滿4個月流產根據醫生證明可享受20天流產假。女員工懷孕滿4個月以上流產享受40天流產假。7、哺乳假子女周歲前女員工可享受天天一小時哺乳假，可合并使用。第六章保密管理規定一、員工在與公司簽訂聘用協議的同時須與公司簽署保密協議。1、公司工作期間所獲得的一切技術資料、軟件、軟盤、文獻、圖紙都屬公司所有。2、機密的技術資料只限在公司資料室內供相關員工查閱，特殊借閱須總經理批示。3、機密資料未經總經理批準不得帶出本公司。4、無論任何理由員工辭去本公司職務時，員工必須交回公司所有的各種物品、軟盤、文獻和技術資料。5、員工在本公司工作過程中的發明發明屬公司所有。6、員工重要運用公司的設備、資金、場地、材料、技術資料等條件的發明發明屬公司所有。7、員工須維護公司利益，不得侵犯、抄襲別人專利及知識產權。二、員工不得透露本公司市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀態、人力管理、法律事務、領導決定等事項。第七章員工培訓一、為提高公司員工綜合素質，提高公司總體競爭力，公司將按計劃進行各類培訓工作。（附培訓制度）第八章獎勵一、公司將為優秀員工提供物質及精神獎勵。涉及表揚、獎金、升職等。（附獎勵規定）二、獎勵制度1、總經理獎：獎勵給對公司業務、項目或管理有特別奉獻的員工。設500元、1000元、1500元、2023元、5000元共五個檔次，由總經理授予員工，并授予相應證書。2、部門獎：獎勵給對公司業務、項目或管理有特別奉獻的團隊。設2023元、3000元、5000元三個檔次，由總經理授予員工，并授予相應證書。3、團隊獎：由部門負責人帶領本部門員工娛樂、野餐或聚會，費用由公司報銷，但平均每人的最高消費不得超過150元。4、嘉獎：每年獎勵每個部門平常工作表現優秀的員工涉及5天帶薪假期、獎勵免費旅游等項目，三、評獎辦法：由部門負責人直接提名，交由主管副總經理及人力資源部審核報總經理批準后實行。為突出優秀員工，每年每個部門接受獎勵的員工不得超過部門總人數的30%。第九章處分一、公司規定員工遵守國家法律、法規、條例及本公司各項規章、制度，如有違反將對其進行處分。二、處分類別：1、經濟處罰：a:罰款b:降工資2、紀律處罰：a:警告b:降職3、行政處罰：a:解聘b:除名三、公司將綜合考慮各種因素，保證處罰的合理性，只有通過部門經理—人力資源經理—總經理的程序才干采用處罰行動。四、嚴重違法、犯罪的員工本公司將不予告知立即除名，并交相關機關解決。第十章附則本制度由人力資源部負責解釋。具體獎懲措施見各體系管理辦法。二、本制度由公司總經理批準后執行。

附：培訓制度第一章總則一、目的：為了形成更有凝聚力的公司文化，以高素質人員超過競爭對手、樹立更好的公司形象和產生更好的經濟效益，增強鞏固培訓效果，特訂立本制度。二、培訓是公司活動的重要組成部分，重要涉及以下幾方面：1、公司方針、精神、規章制度和行為規范；使員工掌握公司的共同語言，具有共同的價值觀和與公司脈搏一致的步調。2、員工崗位技術培訓；通過技術和技能培訓，讓員工盡早掌握工作要領、工作程序與方法，盡快進入工作角色。3、執行新任務之前進行所需要的知識和技術培訓；通過培訓使員工技能得以提高和充實，使其具有多方面的才干。減少工作失誤，提高工作質量和工作效率進而提高我們公司的效率。4、通過培訓建立良好的工作環境和工作氣氛，提高員工的工作滿意感和成就感。5、為未來的某一任務和目的進行專題培訓。6、進行職工素質提高培訓；通過培訓使團隊更為團結、溝通更為有效，以具有更強的戰斗力。并使員工理解、掌握公司新發布的命令、指示和制度。7、進行管理培訓；培養適合本公司需要的職業經理。第二章培訓管理功能一、根據公司的經營方針與人力資源部經理共同制定各不同時期的培訓計劃，并在各部門配合下實行。二、結合公司各部門存在的問題，分輕重緩急，協助各部門制定經常性的培訓計劃。三、編寫各項培訓課程教材，并根據形勢發展變化，不斷修改、完善。四、協助制定并督促各部門的員工考核，并作為員工培養、晉升、再培訓的依據。七、如有外語培訓需要，根據部門崗位的規定，組織員工進行聽說訓練，以適應公司業務發展需要。八、根據需要計劃、組織、安排外請培訓講師至公司授課，并負責提供相應參考資料及對員工進行訓后考核。九、各部門制定年度培訓需求，于每年12月將下年度培訓需求報至人力資源部經理批轉培訓部執行。十、將各部門崗位工作制度、操作進規程進行備份，作為培訓部制定培訓計劃、核查培訓效果、建立培訓檔案的依據。

第三章培訓工作程序建立各部門員工基本情況檔案建立各部門員工基本情況檔案各部門提出培訓需求培訓主管與各部門經理協商課程設立培訓主管提出培訓計劃交人力資源部經理及相關部門經理審議準備講義內容及學員教材向行政部提出培訓會議申請并準備相應培訓工具告知各部門參與人員，開始培訓訓后試卷或問卷調查，并將結果反饋部門經理，作為對此員工考評的一個參考，同時作為新課題安排的參考向人力資源部經理報告培訓情況，工作總結 一、新員工進入公司，須先接受人力資源部主辦的入職培訓。通過入職培訓，培養共同的價值觀，明確公司的方針和發展方向；使新員工明白所從事工作的意義,明確自己工作的職責,程序,考核標準及其應當具有的素質,同時讓其對公司概況有一個初步了解.二、重要內容有：1、介紹公司經營方針，現有規模和發展前景，激勵新員工積極工作，為公司的繁榮作出努力。2、介紹公司各部門組織結構，使新員工了解和熟悉各部門職能、動作，以便在此后工作中能準確與各部門取得聯系。3、介紹公司的產品及市場。4、介紹公司的規章制度及崗位職責。使他們在工作中自覺遵守公司規章制度。5、介紹公司的行為規范及對員工儀表、儀容和著裝的規定。第四章部門培訓部門培訓以本部門員工的崗位責任，操作規范及專業技能培訓為主。一、重要內容有：1、入職后崗位職責及操作規程2、本部門職務語言及行為規則3、針對某一特定技術的專門培訓4、崗位外語培訓5、職業道德培訓第五章晉職培訓各部門計劃晉升的人員，經人力資源部批準，呈報總經理批準，由培訓部舉辦晉職人員培訓班。一、重要內容有：1、管理學基礎2、管理心理學3、擬晉職務的職責和業務技能4、團隊建設和領導技巧第六章專題培訓結合各部門培訓需求，針對管理或某方面技術技能安排某一專題的培訓。如：1、主管的管理2、營銷法律3、工作評估4、領導及激勵5、財務會計訓練6、文字表達訓練7、信息傳播（涉及演講、談判、征詢、主持會議等）8、工作壓力及時間管理9、團隊合作及溝通等第七章層級培訓一、層級培訓是一種縱向培訓，它根據整個公司的不同層次、不同需要展開，進行素質培訓。1、經理層級的培訓2、主管層級的培訓3、普通員工的培訓4、個別員工再培訓二、經部門經理認為不合格，需再培訓者，由人力資源部安排進行再培訓。重要內容有：1、職業道德2、員工守則3、針對本部門本職位應了解并掌握的知識和技能4、針對性訓練第八章培訓管理一、員工受訓后跟蹤制度為保證培訓質量的保持和延續,會在培訓后對員工進行跟蹤調查。除對在職工工進行訓后跟蹤外，培訓部會特別跟進新員工入職培訓后的情況，督促其在禮儀禮貌、專業知識、工作態度和職業道德方面盡快達成公司規定水平。各部門應積極配合監督、教育，并將情況及時反饋培訓部，以便加強培訓，保證員工素質。在培訓結束后一段時間內，培訓部將會向相應部門主管發到《培訓后員工表現情況調查表》，各部門需密切配合，將情況準確具體的填列，并于表上規定日期內交回培訓部。此表將作為配合各部門對員工進行獎懲的依據。第九章培訓檔案管理培訓部根據工作需要，將公司全體員工職稱、技術等級、接受過何種培訓的資料進行分類整理、歸檔，建立培訓檔案，為公司人員的考核、晉升、考察、獎罰提供依據。第十章培訓評價一、培訓評價是培訓過程的必要組成部分，通過評價檢查受訓者學習情況；同時收集二、評價涉及四個方面：計劃、授課人、培訓內容、結果第十一章培訓紀律員工必須按培訓告知上注明的時間準時到場參與培訓。如確需請假，需經部門經理批準，并最少提前半天，將有部門經理簽字的請假單交至培訓主管處，否則按曠工解決。參與培訓期間，不得在現場接聽電話或解決培訓會課題以外的事情，須將手機或呼機設立為靜音狀態。違者將在全公司通告批評。如未經請假沒有聽完全場培訓的，一經發現即按曠工解決。在兩場培訓間隔之后，或在一場培訓中場休息之后沒有準時進場參與者，按遲到解決。兩次以上未經請假不參與培訓者除按培訓紀律予以處罰外，將取消其參與培訓的資格并按人力資源管理制度對其進行經濟、紀律、行政處罰。

第三編財務管理制度

第一章物資管理辦法第一節總則為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應、合理分派使用，滿足生產、經營的需要，提高公司整體經濟效益，根據國家有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二節物資分類公司將物資提成四大類：固定資產、材料、低值易耗品及辦公用品。物資分類標準如下：具有以下任何一個條件的物資為固定資產：使用年限超過一年且單位價值在2023元以上的房屋、建筑物、機器、運送工具及生產經營用的設備、器具、工具等；非生產經營用、單位價值在2023元以上且使用年限在二年以上的設備、器具、工具等。低值易耗品重要是指單位價值低于2023元的各種為生產或辦公服務且使用期限較長的設備、器具、工具等。辦公用品重要是指公司員工平常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。材料重要指為建造及平常維護固定資產而耗用的除上述分類以外的各類物資。第三節物資采購管理公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能；公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。第四節物資入庫管理第六條公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續。行政部庫管員應根據物資采購申請單或立項報告，會同相關部門對物資的數量、質量進行驗收。第七條采購物資驗收合格后由行政部簽發一式三聯入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門的相關人員共同簽字確認。第八條三聯入庫單一聯為庫管員做帳登憑證，一聯作為報銷的輔助憑證，第三聯為會計核對庫房賬后做帳憑證。有關庫房管理見公司庫房管理方法。第五節物資領用管理第九條任何物資的領用，領用人均應填寫一式三聯出庫單(或領料單)并經相關部門領導批準。出庫單一聯存領用部門，一聯用于財務部門的帳務解決，一聯作為庫管員記帳的依據。第十條固定資產類物資的領用應根據公司固定資產需求計劃，經部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。第十一條原輔材料、備品備件等物資發放，應由領用部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。第十二條辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定期定量發放(詳見公司辦公用品管理規定)。重要辦公用品，應由部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。第十三條庫管員發放固定資產類物資及重要辦公用品，如網絡設備、計算機、軟件、通訊設備、交通器材、辦公家具等，應設立部門或個人實物領用帳戶（保管卡），由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔物資使用保管責任；無法擬定使用負責人的，由使用部門負責人承擔物資使用保管責任。第六節物資使用管理第十四條物資領用(使用)者應根據物資特性，保管好物資，不致損壞或丟失，更不得浪費。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。第十五條廢舊物資（含包裝物）回收后應盡量進行綜合運用。確無用處并經相關領導批準的廢舊物質由行政部負責解決，所得款項應全額上交公司財務部門。第七節物資盤存管理第十六條公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達成“帳帳、帳物、帳卡相符”。第十七條每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關情況據實呈報公司總經理，以作出相應的物資解決決定，并報財務作相應的帳務解決。第八節物資管理獎懲規定第十八條公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核算工作。第十九條因個人責任（使用和管理不善），對公司物資導致經濟損失者應承擔經濟補償責任，并視其情節輕重，給予相應的行政處罰。第二十條對徇私舞弊的人員（涉及私自收受回扣、擅自拿走公司財物等）和故意毀壞公司財物者，除了追究經濟責任外，視其情節輕重同時給予相應的行政處罰，直至開除；對重大責任者，依法追究其法律責任。第九節附則第二十一條本辦法由公司財務會計部負責解釋。第二十二條本辦法自頒布之日起施行。

第二章借款、報銷流程及辦法為加強公司財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據公司有關規章制度和實際情況，制定本辦法。借款：借款主指公司各部門為經營或管理需要，需墊支或對外支付的，尚無正規發票的款項，分為鈔票借款和票據借款。1、鈔票借款：借款人應提前半天告知財會部門,將借款單經部門經理簽字后，根據金額大小分別簽字。鈔票借款應嚴格按鈔票使用范圍借支。流程圖附下：2、票據借款：票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據；除必須支付鈔票的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由，經部門經理簽字后，依照有無協議等不同情況分別辦理審批手續。流程圖附下：報銷：1、通訊費及市內交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用品體的報銷標準，參照公司制定的有關規定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實行時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：流程圖：表格：部門指定人部門指定人部門指定人行政部市場部VOIP事業部人力資源部寬帶社區部客戶服務中心財務會計部大客戶部管理信息部工程建設維護中心網絡規劃管理部他費用的報銷：公司各部門為經營或管理而取得正規單據后，需支付或應支付的各種款項，也涉及借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據，并進行分類，將同一事項的單據歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下：物資采購的報銷：三、財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；鈔票及票據借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。對外辦公時間：周一至周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30周五AM9：00-12：00報銷時間：周二AM9：00-12：00PM1：00-5：30周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30四、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明

第四編協議管理辦法

總則為了加強公司協議管理，規范和完善公司各類協議的訂立、履行程序，避免協議漏洞，防止協議陷阱及協議欺詐行為，給公司經營帶來損失，特制定本辦法。對公司的生產經營活動產生重要影響的協議，涉及（但不限于）：房屋買賣、土地使用權轉讓、技術開發、技術轉讓與許可、合作、合資、重大工程施工等協議以及協議標的額超過如下標準的協議：非業務類：10萬元以上（非業務類協議指超過公司經營范圍，與公司業務無直接關系的所有協議，以營業執照上核準的經營范圍為準）業務類：10萬元以上（業務類協議指屬于公司經營范圍內的所有協議，以公司營業執照核準的經營范圍為準）協議的簽訂、變更、解除和履行第一條簽訂、變更、解除協議，均應采用書面形式。第二條公司的法定代表人以及由其授權的委托代理人有權對外簽訂協議，被授權人對外簽訂協議應辦理《法定代表人授權委托書》。第三條《法定代表人授權委托書》的辦理機構為公司總經辦。《法定代表人授權委托書》必須明確委托代理的權限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權委托書》的人員應在授權委托書規定的權限的范圍內從事業務活動。協議簽訂程序：一般協議：特指涉及在公司各部門年度計劃內、協議標的額為10萬元以下的協議。不批準銷項存檔協議→立項審批授權范圍內簽訂協議要約（部門經理）批準協議草案部門經理授權范圍外主管副總經理重大協議：特指協議標的額屬于重大協議范疇內的、在公司各部門年度計劃外的協議。不批準銷項存檔協議→立項審批要約（總經理）批準授權人協議洽談協議草案財務會計部律師審閱修改協議總經理簽訂協議存檔對于單項購買協議標的為10萬元以上的協議(涉及所有協議),必須采用招投標(或議標)的方式進行。協議的洽談由招投標委員會全權負責。公司常設招投標委員會，招投標委員會的職責為負責組織和監管各項招投標（議標）事宜，招投標委員會將根據每次招投標項目的情況，決定招投標的方式，并委派專人組成招投標小組負責實行招投標事宜。招投標小組向招投標委員會報告工作，并接受招投標委員會的監管。招投標的結果由招投標委員會以多數通過方式決定。（具體事宜參見重寬發[2023]0804號“關于實行招投標管理的告知”）公司協議的審批權分為三級，即：總經理級、副總經理級及部門經理級。總經理為公司協議最高審查負責人，由董事會授權；總經理向副總經理授權，副總經理向部門經理授權，其授權如下：總經理級副總經理級部門經理級公司協議最高審查權協議標的額10萬元以下（含）由副總經理授權注:以上授權范圍特指在公司各體系、各部門年度計劃內之協議，對于年度計劃外所產生的所有協議均需提請總經理批準。業務類協議及工程施工類協議（指使用公司標準范本之業務類協議、工程施工協議）的標的額很難量化，因此，其具體授權范圍以業