北京公交房地產開發有限責任企業監事會議事規則第一章總則第一條為規范北京公交房地產開發有限責任企業（以下簡稱企業）監事會工作，依據《中國企業法》（以下簡稱《企業法》）及國家相關法律、法規要求并結合本企業實際情況制訂本規則。第二條企業監事會依據《企業法》和企業章程設置。第三條監事會對企業高級管理人員實施監督，保障股東利益、企業利益和職員利益不受侵犯。第四條監事會依據相關法律、法規、企業章程及本規則要求行使監督權活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。第二章監事會性質和職權第五條監事會是依法設置監督機構，對股東會負責并匯報工作。第六條監事會行使下列職權：（一）檢驗企業財務；（二）對企業董事、總經理和其它高級管理人員實施企業職務時違反法律、行政法規或企業章程行為進行監督；（三）當企業董事、總經理和其它高級管理人員行為損害企業利益時，要求前述人員給予糾正。對于不糾正，有權向股東會或股東匯報；（四）提議召開臨時股東會；（五）指派監事列席董事會會議；（六）企業章程要求或股東會授予其它職權。第三章監事第七條企業監事為自然人。監事無須持有企業股份。監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，能夠連選連任。監事在任期滿前，股東會或推舉單位不得無故解除其職務。第八條監事通常應含有下列條件：（1）善意真誠地以企業最大利益為出發點行事，維護全部者利益；（2）清正廉潔，謹慎勤勉，辦事公道；（3）含有和擔任監事相適應工作閱歷和經驗。第九條有下列情形之一者，不得擔任監事：（一）無民事行為能力或限制民事行為能力者；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，實施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權利，實施期滿未逾五年者；（三）擔任因經營管理不善破產清算企業、企業董事或廠長、總經理，并對該企業、企業破產負有個人責任，自該企業、企業破產清算完結之日起未逾三年者；（四）擔任因違法被吊銷營業執照企業、企業法定代表人，并負有個人責任，自該企業、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年者；（五）個人所負數額較大債務到期未清償者；（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，還未結案者；（七）非自然人者；（八）法律、行政法規要求不能擔任企業領導者；（九）被相關主管機構判決、裁定違反相關證券法規，且包含有欺詐或不老實行為，自該裁定之日起未逾五年者；（十）被相關證券主管機構裁定為證券市場禁入者，在禁入期內違反前款要求選舉監事，該選舉無效。第十條董事、董事會秘書、總經理及財務責任人不得兼任企業監事。第十一條董事長、董事會秘書、總經理、財務責任人配偶、嫡系弟兄姐妹、兒女、父母及其配偶不得擔任企業監事。第十二條監事職權和義務：（1）監事有權檢驗企業業務及財務情況，審核會計賬冊和文件，并有權請求董事或總經理提供相關情況匯報，企業各部門應予幫助，不得拒絕、推諉或阻撓；（2）監事有權列席董事會會議；（3）監事不得利用其在企業地位和職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業財產；（4）監事除依據法律要求或經股東會同意外，不得泄露企業秘密；（5）監事不得從事和企業生產經營親密相關營業活動，從事上述營業所得收入，應該歸企業全部；（6）監事在實施企業職務時違反法律、法規或企業章程要求，給企業造成損害，應該負擔賠償責任；（7）任期內監事不推行監事義務，股東會或推薦單位可按企業章程、本制度要求程序解除監事職務；（8）監事有權依據企業章程或本制度要求或監事會委托，行使其它監督權。第四章監事會組織第十三條企業監事會由名監事組成，其中由企業職員代表擔任監事人數不少于三分之一。第十四條股東會選舉產生監事由股東推舉候選人，由股東會依據企業章程和企業股東會議事規則要求以一般決議選舉產生。獲選監事按確定由股東會選舉產生監事會人數依次以得票較高者確定。第十五條監事會首任監事由提議人提名，經企業創建大會選舉產生。本款所列選舉產生監事，應該經出席創建大會股東所持表決權半數以上經過。第十六條監事會設主席一人，由全體監事過半數同意選舉產生。第十七條監事會主席行使下列職權：（1）召集和主持監事會會議；（2）檢驗監事會會議實施情況；（3）代表監事會向股東會匯報工作；（4）代表監事會提起對企業董事、董事會秘書、總經理、財務總監等企業、高級管理人員訴訟。第十八條企業依據實際情況能夠建立獨立監事制度。獨立監事是指和企業、股東沒有任何利害關系監事任職監事。第十九條企業獨立監事應最少每六個月向股東會匯報一次企業高級管理人員誠信及勤勉盡責表現。第五章監事會議事規則第二十條監事會會議每十二個月最少召開兩次，即每六個月必需召開一次。監事會會議由監事會主席負責召集。監事在有正當理由和目標情況下，有權要求監事會主席召開臨時監事會，是否召開由監事會主席決定；但有兩名以上（含兩名）監事提出召開，則臨時監事會必需召開。監事會例會決議和臨時會議決議含有相同效力。第二十一條召開監事會會議，監事會主席應最少提前一天將監事會會議通知以電傳、電報、傳真、掛號郵件方法或經專員通知全體監事。會議通知包含會議時間、地點、內容及討論表決事項等。第二十二條監事會會議議程由主席確定，但主席在確定會議議程時應考慮其它監事書面提議；監事會會議必需遵照召集會議書面通知所列議程進行；對議程外問題，只有在二名以上（含二名）監事同意列入議程，監事會采納進行討論并作出相關決議。第二十三條監事會會議應該由全體監事出席時方可舉行。每名監事有一票表決權。監事會決議應該經全體監事過半數經過。監事會決議表決，應該采取記名投票表決方法。第二十四條監事會主席可依據情況決定采取書面議案以替換召開監事會會議，但該議案之初稿須以專員送達、郵寄、電報、傳真中之一個方法送交每一位監事。假如監事會議案已派發給全體監事，簽字同意監事已達成做出決議法定人數，并以本條上述方法送交監事會主席后，該議案即成為監事會決議，毋須再召開監事會會議。在經書面議案方法表決并做出決議后，監事會主席應立即將決議以書面方法通知全體監事。第二十五條監事會認為有必需時，能夠邀請董事長、總經理、全體董事或部分董事列席監事會會議。第二十六條監事會應該將會議所議事項決議形成會議統計。出席會議監事和統計員應該在會議統計上署名。監事會會議統計應包含以下內容：（1）會議召開日期。地點和出席監事姓名；（2）會議議程；（3）監事講話關鍵點和每一決議事項表決方法和結果，表決結果應載明贊成、反對和棄權票數。會議統計在企業法定地址由董事會秘書保留，會議統計完整副本應快速送發于每一位監事。第二十七條監事應該對監事會決議負擔責任。監事會決議違反法律、行政法規或企業章程，致使企業遭受嚴重損失，參與決議監事對企業負賠償責任；但經證實監事在表決時曾表明異議并記載于會議統計，該監事能夠免去責任。第二十八條監事會應建立決議實施統計制度，監事會每一項決議均應制訂監事實施或監督實施。被指定監事應將決議實施情況統計在案，并將最終實施結果匯報監事會。對監督事項實質性決議，應該指定監事負責實施；對監督事項建設性決議，應該指定監事監督其實施。第二十九條監事為推行職責，必需時經監事會決議同意，能夠聘用律師、注冊會計師等專業人員幫助其工作，所發生合理費用由企業負擔。第三十條監事會認為董事會決議違反法律、法規、企業章程或損害股東、企業或職員利益時，可做出決議提議董事會復議其該項決議。董事會對監事會決議不予采納或經復議仍維持原決議，監事會可經決議提議召開股東到會進行討論。第三十一條依據相關法律、法規和企業章程要求董事會應召開臨時股東會而逾期未召開時，監事會能夠決議要求董事會召開臨時股東會。第三十二條監事出席監事會會議發生費用由企業支付。這些費用包含監事由其所在地至會議地點交通費、會議期間食宿費、會議場所租金和當地交通費等費用。第三十三條監事會不干涉和參與企業日常經營管理和人事任免工作，但上述活動違反相關法律、法規和企業章程要求時，監事會有權要求糾正。第六章其