公司董事會與股東會議管理制度第一章總則第一條為加強公司董事會與股東會議的管理，規(guī)范相關(guān)工作流程，提升公司整治水平，訂立本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部的董事會與股東會議的管理，包含召開、議題確定、決議執(zhí)行等相關(guān)事項。第二章董事會管理制度第三條董事會的職責1.作為公司最高決策機構(gòu)，董事會負責訂立公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃以及財務(wù)預(yù)算等重點決策，并確保其有效執(zhí)行。2.董事會應(yīng)全面審查并監(jiān)督公司的經(jīng)營情形，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取適當措施加以解決。3.董事會應(yīng)定期審議公司的內(nèi)部掌控機制，確保其有效運行，并提出改進建議。第四條董事會的構(gòu)成1.董事會由公司股東選舉產(chǎn)生，包含董事長、副董事長、執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事等成員。2.公司董事會成員應(yīng)具備肯定的商業(yè)經(jīng)驗和管理本領(lǐng)，能夠獨立、客觀地履行職責。3.公司董事會應(yīng)遵從合理多樣性原則，確保不同背景、專業(yè)、經(jīng)驗的董事成員的參加。同時，要保持董事會成員的穩(wěn)定性，避開頻繁更換。第五條董事會的召開1.董事會應(yīng)依照事先確定的時間表定期召開，并在需要時進行臨時會議。2.董事會的召開應(yīng)提前通知董事會成員，并供應(yīng)與會所需的文件、資料等。3.董事會的召開可以使用現(xiàn)代化的通信手段，如電話會議、視頻會議等，但要保證信息安全和會議質(zhì)量。第六條董事會議題確實定1.董事會議題應(yīng)依據(jù)公司的實際情況和緊要性進行確定，確保董事會的討論和決策能夠?qū)镜陌l(fā)展起到樂觀的推動作用。2.董事會議題可以涉及公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、人事任免、重點投資決策等重點事項。3.董事會議題應(yīng)提前通知董事會成員，并供應(yīng)相關(guān)的背景資料、分析報告等。第七條董事會決議的執(zhí)行1.董事會通過的決議應(yīng)及時落實，相關(guān)部門負責具體的執(zhí)行工作。2.董事會決議的執(zhí)行情況應(yīng)定期報告給董事會，并及時矯正偏差、解決問題。3.如有需要，董事會可以成立特別工作組或委員會，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。第三章股東會議管理制度第八條股東會議的職責1.股東會議是公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責審議和決議重點事項，包含公司章程的修訂、股權(quán)更改、合并與收購等重點事項。2.股東會議應(yīng)監(jiān)督董事會和高級管理層的工作，并對其行為和決策進行評估。3.股東會議是股東溝通的平臺，股東可以通過股東會議提出看法和建議，保護自身權(quán)益。第九條股東會議的召開1.股東會議應(yīng)由公司董事會召集，定期召開股東大會，并在需要時召開臨時股東大會。2.股東會議的召開應(yīng)提前通知股東，并向股東供應(yīng)與會所需的文件、資料等。3.股東可以委托代理人出席股東會議，并行使其權(quán)益。第十條股東會議議題確實定1.股東會議議題應(yīng)依據(jù)公司的實際情況和緊要性進行確定，確保股東會議的討論和決策能夠?qū)镜陌l(fā)展起到樂觀的推動作用。2.股東會議議題可以涉及公司章程的修訂、股權(quán)更改、重點決策等重點事項。3.股東會議議題應(yīng)提前通知股東，并供應(yīng)相關(guān)的背景資料、分析報告等。第十一條股東會議決議的執(zhí)行1.股東會議通過的決議應(yīng)及時落實，相關(guān)部門負責具體的執(zhí)行工作。2.股東會議決議的執(zhí)行情況應(yīng)定期報告給董事會和股東會議，并及時矯正偏差、解決問題。3.如有需要，董事會和股東會議可以成立特別工作組或委員會，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督股東會議決議的執(zhí)行。第四章附則第十二條本制度的解釋權(quán)歸公司董事會全部，并由董事會負責解釋和修改。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行，同時廢止公司原有