大同煤礦集團信息化工作管理方法信息化管理處二〇一〇年三月

目錄第一章 總則 3其次章 組織、管理體系建設 4第三章 工作職責 4第四章 信息化資金管理 7第五章 信息化項目管理 7第六章 會議制度 10第七章 網絡管理 11第八章 軟件開發管理 11第九章 設備管理 12第十章 網站管理 13第十一章信息平安管理 14第十二章培訓管理 15第十三章工作考核 15第十四章附則 16

總則為加強同煤集團信息化工作的規劃、建設和管理，推動兩化融合，打造綜合信息化基礎平臺，促進煤炭企業生產方式在新起點上再跨越，全面提升企業管理水平和核心競爭力，特制定本方法。本方法適用范圍為：同煤集團職能部門、各二級單位、分/子公司、控股公司。信息化是實現企業戰略目標的重要抓手，是集團公司整體規劃中的重要組成部分，集團公司信息化工作堅持統一領導、統一規劃、統一標準、資源共享、分級建設、全員參與的原則。同煤集團信息化工作主要包括，組織建設、信息化基礎網絡建設、信息應用系統的規劃與引進、信息平安管理、培訓與考核、信息設備的管理等。企業信息化工作目標：建立企業信息化總體發展規劃，完善信息化標準體系，規范企業信息化建設行為。逐步建立發展公司的信息化應用系統，最終形成決策層、經營管理層、生產執行層三級綜合信息化網絡管理體系。依靠完善的綜合信息系統平臺提高企業的科學決策水平，提升大集團的管控實力。組織、管理體系建設建立同煤集團信息化工作領導組（組織機構另行下文），領導組是同煤集團信息化工作的決策機構。同煤集團總工程師是公司信息化建設的主管領導，依據企業信息化領導組決議，日常領導全集團公司的信息化建設。集團公司信息化管理處是信息化建設的職能部門，負責落實領導組支配的各項工作。集團公司職能部門、各二級單位、分（子）公司相應地設立信息化組織機構，詳細負責本單位的信息化工作。組建同煤集團信息化專家委員會，作為領導組的詢問和技術支持機構。專家委員會可聘請國內知名信息化專家和公司內信息化專家共同組成。由公司領導組聘任，信息化管理處詳細負責管理。工作職責集團公司信息化領導組職責：依據國家和行業信息化工作的方針、政策及集團發展戰略目標，對信息化工作進行統一領導；探討審定并發布集團公司信息化建設工作的相關政策文件。探討、審定信息化工作的發展規劃、年度支配和有關規章制度，并落實集團公司信息化年度投資經費支配。探討確定企業信息化建設中的重大事項，協調重大信息化項目的建設。建立集團公司信息化工作的評估考核體系和激勵制度。信息化管理處工作職責：在公司總工程師的干脆領導下，負責全公司信息化建設的管理、組織、協調工作，組織開展公司信息化發展戰略、總體規劃等重大問題的調查探討，負責起草企業信息化發展戰略規劃，向公司信息化領導組提出建議。負責推動企業信息化各項工作的開展，組織審查信息化各系統的建設方案，依據國家的有關信息化平安和保密管理的有關規定，組織建設企業信息化平安保障體系。嚴格執行國家、行業及地方規定的強制性標準，組織建設企業信息化相關標準、制度等的制定，組織協調企業重要信息資源的開發和利用，促進跨行業、跨部門的互聯互通，打造綜合信息化服務平臺，協調建設實施中的問題，避開重復開發和重復建設。組織建設企業信息化示范點，用于指導企業信息化的發展，組織相關的統計調查。負責組織軟硬件測評，組織開展與信息化相關的合作與技術溝通。負責集團公司基礎網絡設施的規劃、設計、實施，應用系統的開發、升級、推廣及維護工作。檢查、督促、指導公司各單位信息化建設的落實，執行進展狀況。組織集團公司信息化方面的培訓工作，支配部署全集團公司信息化建設的年度支配，項目立項、資金申請及重大信息化工作會議。必要時與上級有關信息化主管部門進行聯系，負責信息化項目的上報、評審、資金申請、項目鑒定等工作。落實集團公司信息化領導組決議，組織完成領導組交辦的各項工作。集團公司職能部門、各二級單位、分（子）公司信息中心工作職責：在信息化管理處的領導下，協作推動、實施信息化項目建設，協作解決信息化建設中遇到的問題。依據集團公司企業信息化總體規劃，負責提出本單位信息化發展總體需求分析報告和規劃建設方案。負責與信息化管理處進行聯系，負責信息化項目的上報、資金支配、項目實施等工作。在本單位總工程師干脆領導下，負責本單位信息化工作的管理、組織、協調工作。負責本單位局域網建設、維護、管理，對局域網、互聯網用戶上網進行管理。主動協作信息化管理處開展集團公司及本單位的信息化建設，包括對基礎數據、業務數據的供應、整理、錄入，網絡設施、應用系統的維護。負責本單位網站建設、內容采集及網站管理。為各業務科室供應信息技術支持，保證各業務系統正常穩定地運行。協作信息化管理處進行企業信息化的應用推廣工作，組織相關人員進行信息化方面的培訓工作。企業信息化專家委員會工作職責：參與探討企業信息化發展戰略，技術政策，發展規劃，年度支配以及重大科技項目的選題論證工作。參與企業信息化項目的可行性探討報告、規劃設計方案、評標、項目驗收的審查等工作。探討企業信息化發展動態，向公司信息化領導組和信息化管理處供應信息化工作建議。擔當領導小組及信息化管理處托付的其他工作。信息化項目管理信息化項目是指以計算機、通訊技術以及其他現代信息化技術為主要手段的信息網絡應用系統和信息資源開發等相關的項目。各單位信息化項目的規劃和建設要符合集團公司總體規劃的要求，堅持技術標準統一和資源共享的原則，履行上報審批手續進行立項和建設。凡未列入同煤集團信息化管理處審批的項目，集團公司有關部門（企劃、財務、技術中心等）不予列項，財務部門不予撥付資金，項目不得組織實施。信息化項目管理流程集團公司信息化重點項目由信息化管理處負責組織起草可行性探討報告，經專家評審后，報領導組審批，必要時可向上級主管部門申請專項。集團公司職能部門、各二級單位、分/子公司提出的信息化擬建項目，須向信息化管理處報送可行性探討報告，由信息化管理處組織召開評審會，并將結果報領導組批準后方可實施。新建項目開工前需向信息化管理處報送施工方案及施工支配時辰表，信息化管理處仔細探討把關，對實施過程進行督促檢查并協調解決實施過程中出現的問題。集團公司職能部門、各二級單位、分/子公司負責實施的企業信息化項目，在建設過程中，要定期向信息化管理處報送項目建設狀況報告，項目完成后，要提交項目建設的竣工資料，信息化管理處負責組織項目驗收，并將驗收結果報告領導組。外委項目管理集團公司的信息化建設項目，須要外委的，一律按《集團公司招標管理方法》通過公開招標的方式進行。招標的項目從調研、論證、實施、應用、管理等過程集團公司信息化管理處和各相關單位要指定專人參與，以便于后續的維護、升級、集成和共享。信息化管理處必需嚴格審核從事企業信息化建設項目的設計、開發實施服務單位的等級資質，禁止無資質或者不符合資質等級要求的單位，承接同煤集團的信息化建設項目。重大的信息化工程項目，要聘用監理公司，進行項目全過程的監督管理。要建立信息化建設項目的考核評價制度。集團公司全部業務系統均需到信息化管理處進行備案，由負責單位提出備案申請，主管領導及分管領導簽字，信息化管理處進行備案并發放備案號，備案后方可參與集團信息化各項評比活動。信息化管理處每年要對集團公司的信息化資源進行一次摸底統計。企業信息化資源屬企業共有，企業內部可以共享企業信息化資源。一些公用計算機軟件，如操作系統、數據庫、開發工具、殺毒軟件，一律由信息化管理處統一購買，供全公司運用，避開重復投資。信息化管理處作為集團公司的信息化建設的管理部門可以協調、調動、整合整個公司的信息化資源。信息化資金管理按集團公司信息化領導組批準的信息化總體發展規劃方案，集團公司列支信息化建設專項資金支配，算入噸煤成本。運用信息化建設專項資金支配的項目，必需按項目單獨核算，專款專用。任何部門不得截留和挪用信息化建設專項資金。各二級單位、分（子）公司要制定信息化建設年度資金支配并落實。職能部門所需信息化建設資金由信息化管理處在信息化建設專項資金支配內統籌考慮，不再單獨列支。會議制度例會制度。集團公司信息化工作領導組每年召開一次工作會議，聽取信息化管理處工作狀況匯報，并探討企業信息化工作的有關問題，審議信息化管理處提交的信息化工作年度總結和下年度的工作支配。信息化管理處一般每半年召開一次辦公室成員會議，探討落實企業信息化有關工作。表彰會制度。集團公司信息化領導組每年召開一次信息化工作表彰會議，總結上一年度信息化工作狀況及支配本年度的工作,表彰信息化先進單位及個人。專題會議制度。針對企業信息化工作的某一重要問題，領導組組長或副組長可以召開組成員參與的專題會議探討解決。現場會制度。由信息化管理處主辦，集團公司信息化工作領導組和各二級單位信息化工作主管領導及詳細負責人參與，召開每年一次的信息化現場會。主要是總結過去一年集團公司信息化的工作，部署支配下一年度信息化工作，表彰為企業信息化建設做出突出貢獻的單位和個人。會議確定事項。按會議明確的職責分工，仔細開展工作。信息化管理處負責按會議要求落實、協調與督辦。網絡管理集團公司信息網絡系統建設必須要統一規劃、統一標準、分級建設、統一管理。集團公司信息網絡的規劃、設計和建設必需符合《同煤集團信息網絡系統建設技術規范》的要求。凡涉及主干網系統的建設項目均由信息化管理處統一組織實施，級聯的網絡系統由各單位按技術標準要求，上報方案、經信息辦審批后方可組織實施。信息網絡主干系統和交換設備實行統一型號、統一網管、統一配置、統一調試和資源共享進行操作管理。企業內網域名和IP地址的規劃、設置、安排、監控由信息化管理處統一管理，各單位必需嚴格遵守，不得擅自調換和變更。集團公司和各單位必需指定專人負責網絡的運行和管理及設備線路維護，并建立或完善相應的管理制度和運行日志。涉及上傳煤炭平安生產和工業自動化監控系統的網絡機房要建立二十四小時值班制度，確保主干網絡系統二十四小時不間斷運行。軟件開發管理同煤集團信息化管理處負責企業軟件開發建設的技術標準和管理標準的制定、監督執行；負責開發運行平臺和數據庫平臺論證與選型、應用軟件系統開發建設的組織與實施；負責系統分析人員和軟件人員的業務培訓等。集團公司主要業務的應用軟件系統（如人力資源、財務核算、物資供應、平安生產、選運銷售等），應由業務主管部門與信息化管理處共同組織開發，遵循集團公司統一的技術標準和管理標準，堅持一次開發，全局共享的原則，杜絕重復開發的奢侈現象發生。軟件項目（包括外委和合作開發的項目），要履行項目審批程序。在合同條款中必需有源代碼和數據庫對甲方開放、版權歸甲方全部或共有的要求。軟件開發應要堅持自主開發原則，的確須要外委的軟件開發，要由信息化管理處審核批準后，由集團公司信息化管理處和開發單位人員共同參與開發。應用系統要逐步實行集中托管的原則，有利于削減維護人員和維護費用，實現技術和人員的共享。設備管理信息化設備的部署要依據總體規劃、統一選型、以軟定硬、統一審批檢查和驗收的原則進行配置。各單位依據自身的總體規劃和實際要求，依據資金渠道（維檢、成本、科研、大修、平安等）每年年初，一次性地提交設備配置申請報告，經信息化管理處審核，并報請領導組批準后方可報送有關部門排列支配；執行支配過程中信息化管理處要依據市場行情和技術升級等特點幫助業務部門把好事前招標和事后驗收關，未通過信息化管理處驗收的不予結算。任何單位和部門在沒有總體部署和應用需求的前提下，不得擅自購置設備，一經發覺，按無支配項目進行考核和懲罰。不論哪種渠道，合理配置的信息設備都要造表登記，要納入到正常的設備運行維護管理之中，并明確運維人員和第一負責人，詳實記錄該設備生命期的工作狀況。網站管理網站系統要依據統一規劃、分級建設、統一管理的原則進行開發應用。集團公司的內、外網站由信息化管理處組織建設與管理，各部門參與協作。非主業的生產經營單位（公司），圍繞自己的產品、市場等特點，參照互聯網商業網站模式進行設計，構建對外網站，經信息化管理處審核備案后，納入到集團公司統一頂級域名平臺下，可實行主機托管或空間租用，以便統一管理和對外宣揚。集團公司所屬各單位應建立獨立的內部網站，網站內容要圍繞本單位的平安生產和經營管理需求，表現形式要各具特色。集團公司各職能部室，應在所屬信息部門幫助下建立自己的網頁，圍繞其管理職責，服務項目等方面進行宣揚并定期更新內容。要建立企業內、外網站的運行管理體系和數據信息的采集、審核和發布機制，杜絕重大失誤現象。信息平安管理各單位要嚴格遵守國家《互聯網信息服務管理方法》和《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網平安愛護管理方法》等有關法律法規，執行集團公司信息平安技術標準，按要求配備統一威逼管理系統。對涉及集團公司商業機密的系統必需符合國家《信息平安等級愛護管理方法》的要求；嚴格執行網上信息發布的審查制度，涉及集團公司機密的信息不得在互聯網發布，杜絕泄密事務的發生；各單位要實行相應的技術手段，加強監管，杜絕用戶下載和傳播違反國家規定的各類信息。各單位要建立信息平安責任制，涉及信息平安系統要專人負責，定期監測與維護，并書面記錄；要依據技術和管理要求，建立和執行主要業務系統的數據容災備份。涉及運用互聯網的單位要加強管理，并與信息化管