第頁(yè)共頁(yè)董事會(huì)秘書處工作制度范本第一章總則第一條為了規(guī)范董事會(huì)秘書處的工作，提高工作效率，確保工作質(zhì)量，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本工作制度。第二條本工作制度適用于本公司董事會(huì)秘書處及其全體工作人員。第三條董事會(huì)秘書處是公司董事會(huì)的行政機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)和董事會(huì)全體成員履行職責(zé)，是董事會(huì)決策和規(guī)范運(yùn)作的專門機(jī)構(gòu)。第四條董事會(huì)秘書處的工作原則是法定、公開、公正、高效、保密、服務(wù)。第五條董事會(huì)秘書處必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從董事長(zhǎng)和董事會(huì)的工作安排。第六條董事會(huì)秘書處需要定期向董事會(huì)報(bào)告工作情況，接受董事會(huì)的監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條董事會(huì)秘書處設(shè)立職位，包括董事會(huì)秘書，副秘書，助理秘書等職位。第八條董事會(huì)秘書是董事會(huì)秘書處的主要負(fù)責(zé)人，直接向董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)秘書處全體人員的工作。第九條副秘書是協(xié)助董事會(huì)秘書工作的重要人員，負(fù)責(zé)分管具體業(yè)務(wù)工作。第十條助理秘書是董事會(huì)秘書處的工作骨干，負(fù)責(zé)全面協(xié)助董事會(huì)秘書和副秘書的各項(xiàng)工作。第十一條董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的籌備和組織工作，包括起草會(huì)議紀(jì)要、準(zhǔn)備會(huì)議文件、安排會(huì)議日程、記錄會(huì)議決議等。第十二條董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)工作，包括協(xié)助董事長(zhǎng)和董事會(huì)成員履行職責(zé)，跟蹤落實(shí)決議結(jié)果。第十三條董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)工作檔案的管理和歸檔工作，確保董事會(huì)工作的合法性、真實(shí)性、完整性和安全性。第十四條董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的公告和公示工作，包括制作公告通知、發(fā)布公告內(nèi)容、保存公告材料等。第十五條董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)文書的起草和審核工作，包括決議草案的起草、文件材料的整理、文件合法性的審核等。第三章工作流程第十六條董事會(huì)秘書處工作遵循下列流程：1.董事會(huì)會(huì)議籌備：董事會(huì)秘書處根據(jù)董事會(huì)工作計(jì)劃，協(xié)助董事長(zhǎng)確定會(huì)議主題和議題，起草會(huì)議紀(jì)要，準(zhǔn)備會(huì)議文件。2.會(huì)議組織：董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)安排會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議日程，通知董事會(huì)成員參加會(huì)議，并準(zhǔn)備會(huì)議材料。3.會(huì)議記錄：董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)記錄會(huì)議進(jìn)行的全過程，包括發(fā)言內(nèi)容、提案討論、決策結(jié)果等，并及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要。4.決議執(zhí)行：董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)和董事會(huì)成員執(zhí)行和落實(shí)董事會(huì)的決議。5.檔案管理：董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)董事會(huì)工作檔案的管理和歸檔工作，確保檔案的完整性和安全性。第十七條董事會(huì)秘書處根據(jù)董事會(huì)的工作需要，制定工作計(jì)劃和時(shí)間表，并按時(shí)完成工作任務(wù)。第十八條董事會(huì)秘書處嚴(yán)格遵守董事會(huì)的決策程序和工作規(guī)則，確保決策過程的程序合法、透明、公正和高效。第十九條董事會(huì)秘書處要保證工作的保密性，對(duì)于董事會(huì)的決策文件、會(huì)議紀(jì)要和敏感信息等，必須保密存儲(chǔ)和傳遞。第四章工作紀(jì)律第二十條董事會(huì)秘書處工作遵循下列紀(jì)律：1.嚴(yán)守職業(yè)道德和保守秘密的原則，不泄露公司內(nèi)部的機(jī)密信息；2.工作必須認(rèn)真細(xì)致、負(fù)責(zé)到位，保證工作質(zhì)量和效率；3.工作紀(jì)律性強(qiáng)，做事規(guī)范有序、主動(dòng)配合其他部門的工作；4.工作上不能有不公平、不合理的待遇，要嚴(yán)格按照規(guī)定程序處理事務(wù)；5.嚴(yán)格遵守董事會(huì)的工作安排和要求，服從上級(jí)的工作指示；6.工作時(shí)不得遲到早退，臨時(shí)有事需請(qǐng)假，要提前請(qǐng)假并報(bào)備領(lǐng)導(dǎo)。第二十一條董事會(huì)秘書處勤勉盡責(zé)，忠誠(chéng)于公司，遵守公司法律法規(guī)和董事會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，維護(hù)公司的聲譽(yù)和利益。第二十二條董事會(huì)秘書處工作人員要不斷學(xué)習(xí)和提升自身的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力，提高工作效能和水平。第五章監(jiān)督與考核第二十三條董事會(huì)秘書處接受公司董事會(huì)的監(jiān)督，定期向董事會(huì)報(bào)告工作情況，接受董事會(huì)成員的檢查和評(píng)價(jià)。第二十四條董事會(huì)秘書處每年進(jìn)行一次績(jī)效考核，評(píng)估工作人員的工作情況和績(jī)效表現(xiàn)，對(duì)工作出色的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第六章附則第二十五條本工作制度由董事會(huì)秘書處