管理規劃模式XXXXXXX公司XXXXXXX公司管理規劃模式總目錄一；管理方針二；企業精神三；質量理念四；質量目標五；平安目標六；本錢目標七；進度目標八；管理體系結構框架九；各部門職責范圍十；日常管理制度十一；工程部各主要崗位職責范圍十二；公司規章制度為了提高本公司的綜合管理素質，加強整體管理力度，提高員工的積極性，特制定并實施以下管理模式；一；管理方針打造精品工程，構筑平安平臺提高公司施工現場的管理水平創立筑安裝新品牌二；企業精神團結、拼搏、創新、奉獻干一項工程，交一方朋友三；質量理念建起一座樓，豎起一座碑百年大計，質量第一四；質量目標工程竣工驗收合格率100%，優良率大于85%，工程質量到達行業先進水平，杜絕重大質量事故減少一般質量事故。五；平安目標‰以內。六；本錢目標科學、合理、高效的管理，降低工程本錢。節約榮耀，浪費可恥，到達公司利潤的最大化。七；進度目標依據和甲方的合同工期，按照技術工期科學合理緊密的編排工程工程的總進度、月進度、周進度。在確?？偣て诘那疤嵯?，控制和調整好月進度和周進度，除遇自然條件不可抗拒和甲方因素可向甲方索賠延長總工期外，否那么必須確保在總工期內完成合同承包內容。八；管理體系結構框架董事會董事會總經理生產副總行政副總技術管理部財務資產部行政事務部黨委、工會信息中心各分公司、工程部工程管理部經營管理部經營副總總工程師管理者代表九；各部門職責范圍1；總經理第一條、負責公司的前景規劃和實現公司各項管理目標，負責公司重大事件的決策。依據本公司的實力及外部關系負責承攬相應的工程任務。第二條、負責公司的整體利益和員工利益，負責對公司的整體規劃和設定階段性的實施目標，負責各所轄部門主要負責人的任命并定期按照公司的管理制度給予考核。第三條、掌握經營部、財務部、核算部的運轉狀況，有偏差及時作出調整，做到三個部門處于良好的運轉狀態，做到三個部門與下設各工程部同步協調運營。第四條、負責組織制定公司的管理目標和方針，建立健全各項規章制度，完善各部門的崗位職責范圍，不斷改革和創新，提高公司的整體管理水平。2；行政事務部第一條、協助領導做好公司根本建設、企業管理等方面的調查研究工作，及時總結經驗、提出建議、溝通信息。第二條、協助領導組織有關部室籌劃與編制公司企業管理開展規劃和年度工作實施方案，參與公司中、長期開展規劃的匯編。第三條、負責對領導授意的各類綜合性工作方案、總結和工作報告組織起草與核稿。第四條、負責公司各類會務工作，做好會議記錄和會議紀要、決議的起草與核稿。第五條、負責各類文件、函件、公告、通知的發布工作，做好內外部來文來函的流轉、督辦工作，并做好公文資料檔案的整理、歸檔，建立相關臺賬。第六條、負責組織或參與編制公司管理制度，建立、健全管理體系，并對運行情況進行檢查、催促。第七條、負責組織編制黨委、工會、團委年度工作目標和方案，管理好日常事務，掌握公司員工的思想動態，做好組織的開展工作和員工精神文明建設。第八條、負責公司各類印信管理、權證管理。第九條、負責做好公司資質建設、對口部門評優申報，提高外部美譽度。第十條、負責做好公司網站更新，簡訊、刊物的編撰，及時編寫大事記，加強企業宣傳，組織落實企業文化建設。第十一條、負責處理來信來訪，做好外部聯系及接待工作。第十二條、負責非生產性資產〔易耗品〕的采購與管理。第十三條、負責總部辦公樓物業管理、安保管理、車輛管理、食堂管理、基建管理，協助做好各類行政后勤保障。第十四條、負責公司退休職工管理，協助領導做好職工慰問等工作。第十五條、負責公司貫標及信息化建設中涉及辦公室的工作。第十六條、根據需要，為各分〔子〕公司提供條線管理工作指導。3；經營管理部第一條、負責公司工程信息跟蹤與獲取，收集經營信息，掌握市場動態，為公司市場開拓與業務承接、新興市場的開發和培育提供決策依據。第二條、配合做好集團公司加盟隊伍的準入管理和現有加盟隊伍的等級評定，對公司重大客戶群進行跟蹤與維護。第三條、負責制定公司各項經營管理制度并組織實施，對實施情況進行監督與考核。檢查、催促各分〔子〕公司與承建工程的加盟隊伍簽訂標準的內部承包協議，檢查有關承諾、擔保手續的落實情況。第四條、研究確定公司經營管理費的收取模式，負責公司經營管理費收取標準的制定與管理，進行定期或不定期的檢查與指導。第五條、根據公司領導的授權，對集團各分公司進行區域管理劃分，協調各分公司之間跨區域業務的承接與管理費的收取。第六條、加強公司合約體系的建設與管理，負責公司各類總承包合同合約的評審工作，做好各分子公司合同臺帳的建立與和合同文本的收集、掃描、整理歸檔工作。第七條、負責編制公司月度工程進度和經營狀況統計表，建立真實與虛擬兩套報表，及時做好統計分析，供領導決策之用，同時為公司申報各類榮譽及時提供相關數據。第八條、負責公司招投標管理、標前評審工作、工程本錢預決算管理等，負責公司商務標和對外宣傳畫冊的制作與更新。第九條、根據集團公司法人授權及分公司年度備案、招投標需要，及時辦理好各項法人委托公證手續。第十條、做好公司信用管理平臺有關數據錄入工作，做好集團公司國家、省、市級“重合同、守信用〞證書的申報、年檢等工作。第十一條、負責對建設方、業主單位等來訪、考察做好接待工作。第十二條、負責歸類整理公司歷年來代表工程業績資料、公司各類資信證明、榮譽證書等，及時為分公司招投標做好有關資料的借閱效勞工作。第十三條、根據分〔子〕公司年度備案、工程投標等需要，及時為其辦理外出施工介紹信、企業誠信證明、質量平安證明、無拖欠農民工工資證明、公司、法人無行賄犯罪記錄查詢證明及建造師無在建工程等各項證明。第十四條、負責公司經營部門的貫標工作。4；財務資產部第一條、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。第二條、制定公司財務管理的各項規章制度和流程并監督執行。第三條、配合協助公司年度經濟指標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務工作方案，編制并上報公司年度財務預算，指導公司的各項財務活動。第四條、負責公司的融資管理、資金運營管理，參與公司投資管理。第五條、負責公司現金管理系統等網上銀行的平安與正常運營并監督，對分子公司資金調配，負責分、子公司各項應上繳費用的收繳工作。第六條、負責公司的資產管理、債權債務的管理工作。第七條、負責職工薪酬的審核與發放工作和股金分紅分配工作。第八條、負責公司各種會計業務的核算、財務處理及憑證的編制，定期編制收支報表、資金運作狀況報表，并對報表進行財務分析。第九條、負責公司年度財務決算工作，審核、編制有關財務報表，并進行綜合分析。第十條、負責公司的外經證管理、工程稅收臺賬管理、所得稅匯算清繳、出口退稅等涉稅管理。第十一條、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。第十二條、對分子公司的財務人員進行垂直管理、業務指導、考核和調配，并負責制定公司財務人員的培養方案。第十三條、對分子公司各種違反財務管理制度的行為提出糾正與處分意見。5；工程管理部第一條、認真貫徹執行國家平安生產法律法規和標準標準。第二條、協助領導建立公司平安管理體系，實現平安生產體系化管理。協助貫標主管部門做好程序文件的修改和貫標工作。第三條、負責平安生產管理制度的起草，并適時更新和完善；對制度的執行進行監督管理。第四條、按建設主管部門規定，負責監督企業內部各級平安管理機構的設置和專職平安員的配備；動態掌握各分〔子〕公司平安管理人員狀況，對不適宜或不稱職在平安生產管理崗位的，適時進行調整。第五條、負責擬定公司平安生產管理目標、指標，并把各項指標分解到各分〔子〕公司；組織分〔子〕公司與集團公司簽訂平安生產責任書，催促檢查各級簽訂平安生產責任書。第六條、制訂公司平安生產考核方案，并組織進行考核。第七條、組織施工平安綜合性、專項性大檢查，組織開展施工現場標準化管理和樣板工程現場觀摩會。第八條、負責公司安管人員的業務培訓，組織注冊平安工程師、“三類人員〞、機管員和特種作業人員崗位證書的年檢、換證和繼續教育工作。第九條、配合經營合約等部門，負責合同評審中施工平安方面的評審。第十條、負責公司信息化管理中有關平安、設備模塊的管理工作。第十一條、負責平安生產事故的處理，對事故原因進行分析，對事故責任人提出處理意見。第十二條、對設施、設備進行管理，重點建立各地在用大型機械設備使用臺賬，對起重機械〔如塔吊、施工電梯〕進行產權登記，對其使用及運行狀況實施動態監控。第十三條、負責品牌隊伍管理與評優。會同相關部門建立隊伍管理檔案，催促各分〔子〕公司建立品牌隊伍管理機構及人員；實施對品牌隊伍宏觀協調，指導各分公司對品牌隊伍進行直接管理。第十四條、組織施工平安管理研討會，對施工平安管理中的通病，會同相關部門進行QC攻關，持續改良施工平安管理工作。第十五條、負責公司平安生產許可證復審、變更、恢復等管理工作。6；技術管理部第一條、負責集團公司工程質量及技術管理制度的制定、組織實施與監督。第二條、負責集團公司國家級創優工程的工作，對工程的實施過程進行跟蹤、指導，并組織好立項、申報、驗收等工作。第三條、負責公司“三合一〞管理體系的籌劃和改良，組織編寫和修改體系文件，開展貫標工作，監督公司各個工程部及分子公司貫徹國家有關工程建設的法令、法規、政策及有關文件精神，開展好企業內部的質量管理體系審核和與外部認證方的聯絡工作。第四條、負責大型工程施工組織設計、施工方案的審核工作，監督技術方案和措施的執行并落實工程技術管理工作，指導解決公司各類工程中的重大技術問題，為工程建設碰到的重大技術問題提供支持。第五條、負責總結公司自主創新技術的開發，研制新技術、新工藝、新材料、新設備，編寫工法、申報科技成果，形成具有自主知識產權的技術和主導產品。第六條、負責新技術示范工程、工程管理成果、綠色工程、QC、論文等資料編寫、申報、工程驗收工作。第七條、負責制定公司科技開展規劃和技術引進、技術創新、技術開發、技術轉化方案。組織和利用國內外的技術和設備資源，開展廣泛的多種形式的技術交流與合作，與高等院校、科研院所建立長期的、穩定的技術工程合作關系，到達互利共贏。第八條、負責企業技術標準的編制修訂工作，提升企業技術業務水平。第九條、組織各種形式的科技人員培訓、交流和深造，為企業培養和造就高素質的技術管理人才和技術研發人才。第十條、負責公司各類工程的質量技術檔案的建立、整理、使用、更新，相關證書的收集及整理，并建立好臺賬。第十一條、負責公司工程工程的質量檢查，催促分子公司做好預防、整改工作。第十二條、負責公司在重大工程投標中有關技術方面的各項事務。第十三條、參與公司重大質量事故的調查處理工作，組織分析事故原因，提出糾正和預防措施。第十四條、組織研討和觀摩活動，開展質量技術攻關，總結并推廣質量管理和技術進步經驗。第十五條、負責信息化建設中本部門相關內容。7；信息中心第一條、貫徹執行國家、省、市有關信息化工作的法規、規章和方針、政策，擬定公司相關規章制度、執行相關政策并組織集團公司實施。第二條、根據集團公司的開展戰略，制定集團公司信息化戰略，并進行分解落實。第三條、負責搜集與集團公司未來開展相關的信息情報工作并做好技術與知識儲藏。第四條、負責集團公司信息化建設的推進、管理和業務指導。第五條、組織工程小組對要投資的重大信息化工程進行方案論證以及推進實施。第六條、負責集團系統的優化、升級、開發、管理維護等工作。第七條、制定完善的開發文檔、操作標準、技術標準等內容，形成信息化標準知識庫。第八條、負責集團網絡與信息平安的建設和管理工作。組織建立信息平安保障體系、應急處理機制；提高和完善網絡和數據的保密、平安水平。第九條、充分運用新技術、新手段合理利用軟、硬件資源，充分發揮其效率降低信息化運營本錢。第十條、負責與各部室、分〔子〕公司溝通，了解信息化需求，傳達集團公司信息化工作內容和相關精神，及時解決各種信息化問題。第十一條、負責機房、外設、會議設備、計算機等的日常維護。第十二條、加強集團公司信息化培訓、技術和管理人才隊伍建設。十；日常管理制度第一章行政辦公管理制度第一節總那么第一條為做好各項行政辦公管理，使之標準化、制度化，特制定本制度。第二節公文管理制度第二條公文種類包括請示、報告、批復、通告、通知、通報、決定、意見、函、會議紀要等。第三條公文處理必須堅持“準確、及時、平安、高效〞的原那么。集團公司公文由辦公室統一收發、分辦、傳遞、用印和歸口管理，必須嚴格執行有關保密規定。分〔子〕公司發文由各分〔子〕公司辦公室統一管理。第四條公文格式及行文原那么〔一〕公文一般由標題、發文序號、主送〔報〕機關、正文、用印、發文時間、抄送〔報〕機關、附件等局部組成。如有附件，應在正文之后注明附件名稱和順序?！捕痴埵拘怨模话阋晃囊皇?。除領導直接交辦的事情外，請示一般不直接送領導個人。請示一般只寫一個上級單位，如需同時呈送其他單位，應用抄報形式。非特殊情況，不要越級行文請示?！踩彻募堃话阌肁4開型，左側裝訂。行文格式注意做到詞意完整、排列對稱、間距恰當、標準有序，文字要邏輯清晰，表述清楚。原那么上均參照《國家行政機關公文格式》〔GB/T9704-1999〕標準執行，常用格式：標題用二號小標宋體字，正文用3號仿宋體字，一般每面排22行?！菜摹澄淖种袠祟}編號標準，依次為章—節—條—〔一〕—1、—〔1〕—①。第五條發文管理。發文包括擬稿、審核、簽發、復核、繕印、校對、用印、分發等程序?！惨弧臣瘓F公司推行無紙化辦公。原那么上發文審批及發文均在OA平臺上執行。各部門擬稿，并通過工作流程報領導審核、審批后；由辦公室按照審批意見登記編號、復核，并通過OA平臺發文；需紙質發文的，由辦公室繕印、校對、裝訂、用印及分發?！捕侈k公室至少需保存一份書面文件，與發文審批表〔發文稿紙〕一并存檔，年底統一移交檔案室。第六條收文處理。收文包括對公文、電報、信函以及其他文字材料的簽收、登記、審核、擬辦、批辦、傳遞、承辦、催辦等程序，上級行政主管部門及行業協會網站上發布的與公司有關的信息、文件、通知應及時下載，視同公文收文處理?！惨弧澄募赊k公室統一簽收、拆封、登記，并在OA平臺上按不同類別分類處理，及時呈送領導閱批。有關人員代收、代簽的，或外出開會帶回的文件和資料，應及時轉交辦公室處理或存檔?！捕吵修k人應根據文件規定的傳閱范圍或領導批示，及時傳閱或辦理?！踩侈k公室對領導批示的公文要認真督辦、催辦，以防公文積壓或漏辦。第七條為了正確使用和處理各類公文，加強公文的標準管理，現對公司公文發文字號作如下規定：〔一〕發文字號應當包括發文機關字號、年份和序號。年份和序號用阿拉伯數碼標識；年份應標全稱，用方括號“〔〕〞括入；序號不編虛位〔即1不編001〕。發文字號位于發文機關標識與橫線之間居中排列，信函式公文的發文字號位于橫線下右側排列。第三節資料報送、接收管理制度第八條各級單位必須加強公司資料管理，標準公司員工在資料報送、接收中的職務行為，嚴格資料報送、接收的程序要求，確保資料報送、接收工作合法、真實、完整和及時，防止因資料報送、接收工作不當給公司經營管理帶來各種風險。第九條本制度適用于公司各職能部門、各分〔子〕公司所有對外資料的報送和外部資料的接收工作。第十條對涉及合同當事人雙方法律行為的文件、協議，公司對外經濟活動的重要數據、文字、圖紙等依據，以及作為財務結賬、收款的重要憑據等，均為公司資料管理的范疇。第十一條公司經辦人員應與需報送和接收資料的政府行政主管部門保持工作聯系，及時做好有關資料的報送和接收工作。第十二條凡涉及與企事業單位之間的合同資料，須以合同協議為依據，及時、準確地進行報送和接收。第十三條報送、接收的資料主要包括：〔一〕工程建設過程中的申請資料、批復文件、行政主管部門頒發的證照、與此有關的會議紀要等；〔二〕涉及工程勘察、設計、施工、監理、維修合同、材料采購、〔買賣〕合同、保管合同等涉及雙方合同行為的一切資料；〔三〕涉及到公司經營管理的對外數據資料；〔四〕報送和接收的文件及其它資料。第十四條集團公司辦公室為綜合資料報送和接收的歸口管理部門，各部室為對應業務資料報送和接收的歸口管理部門；分〔子〕公司辦公室為分〔子〕公司資料報送和接收的歸口管理部門。需指定專人負責資料的登記和分發，嚴格執行資料報送、接收的程序。第十五條對外資料報送的程序〔一〕經辦人員應根據不同資料的具體要求，如實填報相關內容；對涉及多個部門填報的資料，各部門應積極配合，準確提供資料的相應內容，并報請有關領導核準。對事關公司的重要文字表述資料，由主管行政系統副總裁審核；對涉及公司財務各方面的重要數字資料，由公司主管財務系統副總裁審核?！捕辰涋k人員對已由相關部門領導核準的文件資料，交公司或職能部門經理審批，并按規定加蓋印章?！踩彻靖鞑块T應認真核準報送資料的有關內容，在確認無誤或對相關部門提出的修改意見達成一致前方可簽章。〔四〕公司對外往來的一切書面資料，須由被賦予崗位職責的經辦人本人送達，并對書面資料的準確性負責。如發生其它任何無職責行為個人簽字證明或確認行為的，僅代表其個人行為，由此給公司或各分〔子〕公司帶來的全部責任，均由行為個人承當，公司或各分〔子〕公司依據國家法律法規規定或公司內部依法制定的有關制度，追償當事人所造成的一切損失。第十六條外來資料接收的程序〔一〕經辦人員須認真審查外來資料的來源是否符合實際，簽章手續是否完備，資料的內容是否完整、真實，對不符合要求的資料應拒收，直到對方補充完善后再予簽收?！捕吃诮洜I管理活動中，任何一方送達的須我方證明或確認的一切資料〔包括合同各方之間的申請、確認、核實、決定、任命或表示同意、否認等書面資料〕，我方工作人員必須對照工作職責范圍和發生經營管理活動所依據的合同、規章制度及相關法律法規的規定，認真審查核實，并報上級領導同意后，方可簽收。第十七條相關資料的經辦人和審批簽章人員，應按各類資料報送、接收的期限和程序，確保資料的內容真實、準確、有效，嚴把資料接收、登記、簽收的出入關。第十八條經辦人員要妥善保管好文書、批復件、租〔售〕合同、圖表、件、預決算資料等往來資料，不得隨意出借、銷毀，以便及時為財務收款、對賬決算、法律訴訟等提供完整的資料憑證。第十九條對報送、接收的資料，經辦人員必須按時間順序和不同類別進行編碼并建立相應的電子臺賬，全面掌握報送、接收資料的履行期限及相關要求，要分清輕重緩急，有條不紊地做好報送、接收、回收、歸檔工作。第四節印章管理制度第二十條印章管理要堅持合法性、嚴肅性和可靠性，要有效維護公司利益。集團公司印章管理統一扎口在辦公室。辦公室負責公司印章的刻制、管理和使用檢查工作，以及印章管理制度的制訂及催促執行工作。第二十一條公司所有印章刻制按OA平臺“印章刻制流程〞辦理審批，公司級印章、部門、分公司印章由集團公司辦公室負責刻制，工程部資料章由所屬分公司刻制，工程部刻制各類章必須填寫“關于工程部印章刻制有關事宜的承諾書〞。第二十二條印章啟用均需辦理“印章領用登記〞，加蓋清晰印模，經領用人、保管人簽字后，原件報送辦公室備案。第二十三條公司各類印章必須由專人保管，公司公章、法人印章、合同專用章由辦公室或政工員保管，財務專用章由財務人員保管，各工程部印章由工程部指定專人保管。保管人不得擅自委托他人代管。印章保管人如有變動，需辦理印章移交手續，原件報送辦公室備案。第二十四條印章保管人應對請求用印的文書內容、格式、相關手續等進行把關檢查，用印須嚴格按照OA平臺“用印審批流程〞履行審批，審批完畢方可用印。原那么上用印材料作為審批附件上OA平臺；未上傳OA平臺的，一般文本復印、重大事項原件留檔，文稿右上角手寫加注審批流程編號。集團公司辦公室及各分公司要建立和完善印章刻制、領用和使用臺賬，標準建檔備案。第二十五條嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，嚴禁不經審批直接用印及利用職務之便越權蓋章行為，一經發現，責任人做換崗處理，并追究有關經濟和法律責任。第二十六條印章保管人須嚴格按照制度和流程用印，嚴禁人情關系用印，不能因受到脅迫而放松用印。各級領導不得利用職權，違反法律和企業制度脅迫用印，如有發生，報集團公司董事會、監事會嚴肅處理。第二十七條嚴禁私刻、偽造印章行為，一經發現，移送司法機關處理。第五節辦公管理制度第二十八條行政辦公管理主要指工作方案及總結、辦公例會溝通機制、公函處理反響機制、任務督辦督查落實、工作成果的收集匯總等。第二十九條工作方案與總結〔一〕公司要求各級單位及個人對工作有方案，落實有步驟，結果有記錄，要求通過OA平臺進行工作記錄，對工作要有方案安排，每天工作內容必須填寫工作日志，做到事前方案、事中控制、事后分析。〔二〕公司總部各部門要求進行周總結，每周六上午由部門負責人在OA平臺上按照要求格式填報，撰寫本部門本周工作總結和下周工作方案，并報領導審核。由辦公室指定秘書收集整理好各部門周總結交集團相關領導，供其安排公司的整體工作方案與內容。〔三〕各分〔子〕公司要求進行周工作總結，由分〔子〕公司行政辦事員在OA平臺上發起流程，各科室〔業務口〕填報，并報領導審核?！菜摹掣鞣帧沧印彻久吭乱M行工作總結匯報，區域公司總經理、各條線主管副總裁、以及其他分管業務副總經理要就相關工作進行總結匯報。由辦公室指定秘書收集整理好交集團相關領導，供其安排公司的整體工作方案與內容。〔五〕要求每名員工進行年度工作總結，在每年的12月15日前完成；總部中層及以上管理人員進行年度工作述職?！擦彻ぷ骺偨Y與方案作為各單位績效考核的重要依據。第三十條辦公例會溝通機制〔一〕集團公司總部每周召開月工作例會、集團公司副總工程師及以上經理班子成員每月參加經理班子月工作例會，對工作進行總分析結及方案部署。〔二〕集團公司要求各部門、各分〔子〕公司內部定期召開工作學習例會，加強工作溝通。〔三〕各業務條線根據實際需要，應當定期或不定期召開條線工作例會，加強學習交流。第三十一條公函處理反響機制1、集團公司就收到的公函進行分揀、閱辦，及時傳遞給相關單位或責任部門辦理，以便形成良好的內部聯系機制。2、責任人必須嚴格認真、不打折扣處理公函事宜，辦理情況及結果必須在收到辦理指示3、日內書面反響。第三十二條任務督辦催促落實〔一〕辦公室根據上級要求，對各項工作任務進展情況進行檢查跟蹤、督辦催辦，保障公司的重大決策、重要工作部署、重要會議決議、有關文件精神及領導批示工作等得以及時有效落實?！捕臣瘓F公司辦公室負責集團日常發出各項指令及工作任務的督辦，分〔子〕公司辦公室負責對應單位各項工作任務的督辦。重要或緊急的工作任務，視情況由分管行政副總裁負責督辦；特別重要或緊急的工作任務，由常務副總裁直接負責督辦?！踩扯睫k部門或責任人，及時將督辦事項通知到承辦單位〔承辦人〕辦理。通知要做到要求清楚、時限具體、責任明確?！菜摹硨τ谵k理情況或結果，要及時告知相關領導，由領導在一定范圍內進行通報。任務督辦情況也要作為對各單位績效考核的依據?！参濉称渌c工作狀態面貌有關的督辦事項包括工作日志上網情況、工作出勤紀律及會議出勤紀律的執行情況、各部門包干區域的辦公環境衛生、員工著裝及工作面貌、工作流辦理的時間效率、各級單位對公司VI的執行情況等，由對口責任部門進行按照領導要求不定期催促，就情況進行匯總匯報。第六節新聞、信息報送及發布制度第三十三條各級單位必須及時記錄公司的重大活動和歷史發展，傳遞經營管理相關信息，真實反映公司各項工作狀態及成果。第三十四條新聞及信息的分類。根據性質及重要性，分為公司大事記、公司新聞、內部信息等。第三十五條公司大事記〔一〕公司董事長、總裁召開的重要會議及其參加重要政務、商務、社會活動。〔二〕公司重要政務、商務、社會、公益活動，及集體或個人所獲國家級成果及榮譽等。〔三〕公司經營方針、戰略目標的調整，公司管理決策的出臺及改良?！菜摹彻靖邔庸芾砣藛T的人事調整、組織機構變更?！参濉彻局卮蟮墓こ掏顿Y、奠基、開業、招商活動等?！擦呈〔考壖耙陨项I導到公司或現場視察工程工程的建設、參加慶典活動等信息。第三十六條公司新聞〔一〕公司主要領導參加的政務、商務、社會活動。〔二〕公司一般性的商務、社會、公益活動，及集體或個人所獲省部級、市級成果及榮譽等?！踩彻酒渌墓こ掏顿Y、奠基、開業、招商活動等?！菜摹呈屑壖耙陨项I導到公司或現場視察工程工程的建設、參加慶典活動、召開會議等信息。第三十七條內部信息〔一〕各區域、各條線與公司市場開拓、經營管理、工程管理、隊伍管理相關的各類活動、事件?！捕彻緝炔康暮萌撕檬?、先進典型等。第三十八條報送責任人要求集團總部辦公室為牽頭責任人，組織或承辦活動部門及領導秘書為新聞、信息記載的第一責任人；區域公司總經理、分〔子〕公司負責人為所在單位信息報送第一責任人，分(子)公司指定專人通訊員，工程部指定兼職通訊員。第三十九條記載及報送要求要求本著客觀真實，表述準確的原那么及時報送新聞、信息，做到大事突出、要事不漏、一事一條、文字簡潔，同時盡量保存圖片、聲像信息，做到圖文并茂。第四十條新聞、信息的收集集團公司辦公室指定專人負責匯總及發布工作，新聞、信息發布按照OA平臺辦公新聞信息發布相關工作流程審批發布；根據不同信息情況，分為僅OA平臺發布；OA平臺及網站同時發布；通過社會傳媒對外發布等。第七節員工保密制度第四十一條各級單位必須保障公司的合法權益不受侵犯,維護公司正常經營管理秩序，做好所有保密事項的管理。第四十二條公司秘密是指關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍內人員知悉的事項。第四十三條秘密事項包括：〔一〕公司重大決策中的秘密事項。〔二〕公司尚未付諸實施的有關開展戰略、經營方向、經營工程及經營決策等方面的重要決策?！踩彻緝炔空莆盏暮贤f議、意見書、可行性報告、重要會議內容及決議?！菜摹彻矩攧疹A決算報告、內審報告、各類財務報表及相關會計資料、統計報表?！参濉彻舅莆盏纳形催M入市場或尚未公開的各類信息。〔六〕公司人事檔案、年度考評、尚未公開的人事任免以及各種事件的舉報、證明等敏感材料。〔七〕保密的工程圖紙、技術資料、招投標書、工程預決算等文件材料?！舶恕称渌浌敬_定應保密的事項?！簿拧成婕耙陨稀惨弧持痢舶恕稠梼热莸碾娔X文檔。第四十四條對于保密的文件、資料和其他物品必須采取以下保密措施：〔一〕公司內發行的有保密要求的文件(右上角明確注明保密)，應限定傳閱范圍，任何人不得向范圍以外的人傳播和泄露?！捕称鸩?、打印、復印保密材料過程中應有專人負責，涉密人員須嚴守秘密，對發出的草稿、討論稿、草圖或底圖等，要限期收回保存或銷毀?！踩秤斜Ｃ芤蟮奈募牧显诖蛴『捅４娴接嬎銠C時應設置翻開和修改密碼。不得將保密材料隨意堆放在桌上或其他醒目位置。非職責范圍人員不得翻閱保密材料。檔案管理人員必須用專柜存放保密文件，不得將保密文件私自帶出或借閱他人。〔四〕保密檔案管理人員因工作調動或其他原因不再管理檔案時，必須進行交接手續，并建立移交清冊，交接雙方經辦人和監交人都須在移交冊上簽名或蓋章?！参濉尘哂袑儆诠颈Ｃ軆热莸臅h和其他活動，應根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；依照保密規定使用會議設備和管理會議文件；確定會議內容是否傳達及傳達范圍。第四十五條保密紀律〔一〕做到不該說的不說，不該問的不問，不該看的不看；〔二〕不得擅自攜帶密件外出；〔三〕不得在公共場合談論公司秘密；〔四〕不得在私人通信中涉及公司秘密；〔五〕不在不利于保密的地方放置密件；〔六〕發現泄密及時報告，采取補救措施，防止或減輕損害。第八節辦公物品管理制度第四十六條各級單位的公司辦公物品的申購、入庫、保管、領用程序必須管理有序，責任明確，節儉節約，防止浪費。第四十七條辦公物品的分類按使用的性質分為低值易耗品〔以下簡稱辦公用品〕和高值保管品〔以下簡稱固定資產〕兩類。辦公用品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、白板筆、釘書機、美工刀、剪刀、膠水、膠帶、橡皮擦、涂改液、刀片、夾子、大頭針、圖釘、回形針、訂書針、記事本、便簽紙、計算器、機、拖線板、裝訂機、文件夾、文件盒、文件架、復印紙、垃圾袋等價值較低的日常用品；固定資產為：電腦、打印機、復印機、掃描儀、文件柜、照相機、攝像機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。第四十八條辦公物品的管理責任部門公司辦公物品的管理統一歸口為辦公室，大樓辦公用線、網絡線、路由器及對應耗材由信息中心管理。第四十九條辦公物品的申請辦公物品的申購、調撥需在OA平臺工作流程中審批后辦理。第五十條辦公物品的購置與管理需求申請得到批準后，應由辦公室統一采買。辦公室應當做好供給商的建檔工作，做好供給商的比擬、甄選工作，盡最大可能控制好辦公物品的采購本錢。辦公室根據公司日常辦公需要，可對一些常用的辦公用品進行批量購置，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。第五十一條辦公物品的入庫登記管理在供給商送來所購的辦公用品后，應由辦公室統一簽收、登記和管理。第五十二條辦公物品的領用、保管備用的辦公用品由辦公室指定專人統一保管。公司為辦公室劃定相應的存放區域，實行封閉保存。由各部門申請的固定資產應當及時發放。發放出去的辦公用品應當做好相應的《辦公用品領用表》，明確領用部門，領用人，領用日期和領用物品。第五十三條對于固定資產實行部門保管責任制，辦公室將編訂各部門《固定資產登記表》，明確資產種類、數量和責任人。人力資源管理制度第一節總那么第一條為了依法實施企業人力資源管理，特制訂本制度。第二條本制度中所稱員工，系指集團公司正式錄用的全體從業人員。公司遵照國家和地方有關法律、法規、行政命令，按照本制度對員工實施管理，所有員工均應遵守本制度。第三條人力資源管理必須堅持以下原那么:(一)統一管理的原那么。但凡集團公司機構設置和調整及人員編制管理和員工的招聘、調動、任免、獎懲等重大人力資源管理活動，必須按公司《章程》規定，經公司法定代表人審核，由人力資源部按規定程序和方法執行，任何單位或個人不得違背。系統實用的原那么。圍繞構建一個既具有系統性、前瞻性，又具有實用性、可操作性的人力資源管理制度，必須突出需要加強的方面，解決人力資源管理中的薄弱環節，不斷完善、健全和提升人力資源管理體系。第二節用工管理第四條集團公司總部和分〔子〕公司實行定編定員，員工配備依據人員編制和崗位職責實施。〔一〕定編按照“精簡、統一、效能〞原那么實施。既要提高工作效率，確保各項工作有序高效運轉，又努力降低用人本錢?！捕臣瘓F總部主要根據部門調整后的工作職能定編。〔三〕分〔子〕公司主要根據各自經營規模和凈上繳利潤定編。分〔子〕公司管理人員聘〔任〕用，可以少于編制數，但不得超過編制數。大公司可以一人一職，小公司可以一人多職。第五條集團公司和分〔子〕公司如有職位空缺或新增，應遵循“先內部調整，后外部招聘〞的原那么，內部沒有適宜人選，方可考慮外部招聘。第六條用人單位、部門根據市場拓展和工程開發對人才的需求，于每年10月底前提出下年度人才需求方案報人力資源部。年度招聘方案經公司領導研究,法定代表人簽字同意后實施。如急需增加用工的，按上述流程特辦。第七條集團公司招聘的總部、分〔子〕公司管理人員必須具有本科及以上學歷，或大專學歷且有三年以上實際工作經驗。安排在實體公司或一線的工程管理培養生必須具備大專及以上學歷。第八條招聘程序〔一〕人力資源部負責應聘人員資格把關，篩選后將簡歷遞交對口部門或用人單位進行預選。預選合格后，由人力資源部組織面試?！捕趁嬖囘^程中,人力資源部負責審核應聘人員資料的證書真實性，專業對口部門或用人單位負責考核應聘人員專業素質和崗位技能知識，填寫面試記錄和結論意見。第九條招聘高級管理人才時，應聘人員經人力資源部和用人單位面試后，由集團公司領導進行最后一輪面試確定是否錄用。第十條面試通過人員，由人力資源部組織體檢，體檢合格的人員，方可辦錄用審批手續。錄用審批表經法定代表人簽字后由人力資源部統一辦理錄用手續。第十一條標準用工管理，嚴禁擅自招聘。〔一〕各分〔子〕公司凡對勞動合同即將到期繼續使用的人員，均須按制度辦理續簽手續。〔二〕嚴禁分〔子〕公司私招亂雇，隨便進人，一經發現，集團公司責令分〔子〕公司負責人對違規錄用的人員于以辭退，并承當造成的損失。集團公司對分〔子〕公司負責人追究相應的行政責任。第十二條經確定錄用的人員，在規定時間內攜帶個人資料到人力資源部報到。由人力資源部為其辦理登記，簽訂勞動合同，核定薪酬、參保等有關事項。第三節勞動合同管理第十三條公司實行全員勞動合同制管理，凡經公司錄用的員工均須與公司簽訂書面勞動合同〔公司聘用的社會兼職人員、退休返聘人員及超過企業法定退休年齡的其他錄用人員除外〕。第十四條公司總部、分〔子〕公司人員原那么上均與集團公司訂勞動合同。有獨立法人資格的子公司，因申報資質等方面的需要，需將員工轉到子公司名下的，經公司領導批準后，由人力資源部配合辦理子公司簽訂勞動合同。第十五條企業法定代表人負責簽署勞動合同或委托代理人簽署勞動合同，人力資源部負責勞動合同文本準備、報批、鑒證、歸檔整理等相關工作。第十六條集團公司使用統一的勞動合同格式文本。勞動合同主件系以國家勞動保障部門提供的格式文本為根底修訂的格式文本，符合《勞動合同法》的標準要求。第十七條勞動合同的期限分為固定期限、無固定期限及以完成一定工作任務為期限三類。集團公司根據生產經營情況，針對不同對象協商確定不同的合同期限。首次簽訂勞動合同的，合同期限一般為一年，特殊情況，合同期限按法定代表人批準執行；續簽期限一般為3～5年；依法應簽訂無固定期限勞動合同的，根據員工本人意愿可簽訂無固定期限合同。第十八條首次簽訂勞動合同，合同期限三個月以上不滿一年的，試用期為一個月；合同期限一年以上不滿三年的，試用期為二個月；合同期限三年及以上的，試用期為六個月。以完成一定工作任務為期限的勞動合同以及勞動合同期限不滿三個月的，不約定試用期。試用期包含在勞動合同期限內。第十九條集團公司緊缺的高級專業技術人才、管理人才、特殊人才等，視情況經公司領導批準，可免除試用期。第二十條勞動合同由公司與勞動者雙方協商一致后簽訂，合同內容以印制文本為準，雙方另有約定的，需在合同文本中注明。勞動合同簽訂后，員工與公司簽訂的培訓協議、競業協議等專項協議及變更合同，作為勞動合同的補充附件，同具法律效力。如專項協議與勞動合同發生沖突，以合同或協議中訂立日期較晚的為準。第二十一條公司對聘用的社會兼職人員、退休返聘人員、超過企業法定退休年齡人員及非全日制工作的員工，簽訂聘用協議，依法用工。第二十二條員工與公司簽訂勞動合同后，雙方確立勞動關系，明確權利和義務。雙方的權利和義務除國家法律、法規規定的之外，還包括《勞動合同書》、《聘用協議書》、專項協議、變更合同的約定及公司經法定程序公布的各項規章制度。第二十三條公司招聘的培養生根據公司安排，應到基層不同崗位鍛煉一至兩年，此安排不視為勞動合同的變更，簽訂勞動合同前須告知用工者。第二十四條勞動合同期內，公司根據《勞動合同法》及公司規章制度相關規定，對員工可解除勞動合同。第二十五條副總經理〔副總工程師〕〔不含〕以下員工勞動合同期滿前60天，人力資源部向員工主管領導征詢續簽意見，在此根底上將續簽人員名單報公司領導審定。第二十六條勞動合同期滿前30日，人力資源部應向員工書面告知是否續訂勞動合同。員工在接到書面告知后的15天內書面作出答復。逾期不答復的，視為主動辭職。信息中心管理制度第一節總那么第一條為標準企業IT管理的各項工作，提高企業IT硬件、軟件及信息化建設的標準管理，促進平安、穩定、暢通、高效的運行，特制定本制度。第二節計算機及網絡管理制度第二條計算機使用管理〔一〕計算機實行專人負責制，其他人員未經允許，一律不準使用計算機系統。〔二〕計算機用戶不得隨意安裝、卸載計算機軟硬件，未經許可，不得更改計算機相關設置。〔三〕保持主機、顯示器、鍵盤、打印機以及計算機工作臺的清潔衛生。〔四〕嚴格根據計算機開關機先后順序操作，即：先開電源、UPS〔不間斷電源〕，待電源穩定后再開顯示器、打印機，最后開主機；關機時，先關主機，再關顯示器，最后是打印機、UPS、電源?！参濉硣澜诖疟P驅動器工作〔程序運行〕和硬盤指標燈閃爍時關閉機器電源或移動機箱?！擦惩顺鱿到y時，應按照逐級退出的原那么進行，嚴禁直接關閉主機電源或重新啟動機器退出系統，假設出現“死機〞現象，應盡量采用熱啟動。第三條計算機維修管理〔一〕使用部門將計算機故障情況通告信息中心，由信息中心計算機維護人員進行檢測，非硬件問題直接維修。〔二〕需要更換配件的，假設是質量問題或使用年限過長引起計算機故障，由使用部門按程序辦理購置配件手續，信息中心負責更換。如果因人為因素或使用不當所致，由個人自行維修，并承當相應的維修費用?！踩呈褂貌块T應將計算機報廢部件送交信息中心回收。第四條計算機網絡管理〔一〕集團公司網絡由信息中心統一規劃、建設并負責運行、檢查、維護，未經許可，任何部門和個人不得非法私自將計算機接入網絡。〔二〕嚴禁以任何理由破壞、挪用、改動網絡內各主結點設備、光纜布線設施以及各二級結點設備和相關附屬設備。確因工作需要移動的，由信息中心根據技術要求和實際情況進行處理。〔三〕集團公司網絡用戶的IP地址、用戶名、工作組、域由信息中心統一標準管理，未經允許不得擅自更改。入網部門和個人應嚴格使用由信息中心分配的IP地址，嚴禁使用他人IP地址或私自亂設IP地址及其修改網絡系統參數?！菜摹澄唇浽试S，任何人不得擅自鋪設、更改、遷移網絡的各種線路。第五條信息平安管理〔一〕嚴禁任何部門或個人從事以下活動：1、竊取、出賣、泄露、私自修改計算機重要信息(含企業各類根底數據、統計資料、重要信息等)。2、破壞、干擾計算機系統的正常工作。3、編制、收集、傳播計算機病毒。4、利用計算機信息網絡〔含國際聯網〕危害企業機密，或者查閱、復制、制作阻礙社會治安的信息及其它有害信息。5、利用計算機技術進行其它違法犯罪活動?！捕秤嬎銠C上不得存放有破壞公司計算機網絡正常運行的軟件〔如：黑客程序〕、帶病毒的文件及不健康的文件〔如：黃色圖片及視頻〕?！踩硣澜习鄷r間使用計算機玩游戲、看電影；不得私自拆卸計算機及外設，不得私自更換計算機硬件；不得因私挪用集團公司信息設備、網絡資源?！菜摹秤嬎銠C必須安裝殺毒軟件；計算機用戶如發現計算機感染病毒，應立即采取隔離措施，并及時進行查殺；嚴禁私自關閉、刪除殺毒軟件?！参濉撑c工作相關的文件及個人文件，必須保存在C盤之外的其他盤符中，并定期在其它存貯介質中進行備份?！擦掣鞑块T計算機應建立相應的保密制度。計算機保密方法有：不同密級文件存放于不同電腦中；設置進入電腦的密碼；設置進入電腦文件的密碼；設置訪問文件的權限；對電腦文件、數據進行加密處理等。1、為保密需要，要定期或不定期地更換不同保密方法或密碼。2、授權查詢、打印有關電腦保密資料。3、電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失或私自傳播?！财摺硨τ谂c企業業務活動密切相關的計算機，如網上交易、稅控機、開票機、各種效勞器等，應實行專人專機專用管理，嚴禁訪問業務網站之外的國際互聯網。第三節計算機機房管理制度第六條機房是支持信息系統正常運行的重要場所，必須嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡及國際互聯網平安保護管理方法》和《互聯網信息效勞管理方法》，保證機房設備與信息的平安，保障機房有良好的運行環境和工作秩序?！惨弧持行臋C房的管理由網絡管理員負責，非機房工作人員未經允許不準進入，未經許可不得擅自上機操作和對運行設備及各種配置進行更改。機房管理員應認真履行各項機房監控職責，定期按照規定對機房內各類設備進行檢查和維護，及時發現、報告、解決硬件系統出現的故障，保障系統的正常運行。建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網、效勞器系統的運行，建立檔案，每天進行重要設備和效勞器進行檢查?！捕辰粨Q機、效勞器、路由器、電腦及通信設備是網絡的關鍵設備，由專人7天*24小時負責管理和維護，網絡管理員的操作須嚴格按照操作規程進行，任何人不得擅自更改系統設置。不得更換配置、外借，更不能挪作它用。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、光纖、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。制定IP地址分配表和中心內部線路的布局圖，給每個交換機端口編上號碼，以便操作和維護，未經批準不得私自改變網絡接口?！踩尘W絡管理人員應定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。未經上級管理人員許可，當班人員不得在效勞器上安裝新軟件，假設確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒前方可使用。設備如需關機，每次關機前，必須先保存當前運行日志，檢查設備的運行狀態，按要求順序關機，并填寫操作記錄?！菜摹硣栏褡袷乇Ｃ苤贫龋瑪祿Y料和軟件必須由專人負責保管，未經允許、不得私自拷貝、下載和外借；處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看；嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)；未經批準不得隨意更改業務數據。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。〔五〕加強數據平安及成果保護，中心機房要對各類重要文件、文字材料、報表數據、聲像資料及時備份，每天制作數據的備份并異機存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少3個月?！擦辰C房登記制度，對本地局域網、互聯網、效勞器的運行建立檔案，對所發生的故障，處理過程和結果必須詳細登記。每月平安管理人員應向主管人員提交當月值班及事件記錄，并對系統記錄文件保存收檔，以備查閱?！财摺尘W管人員統一管理計算機及相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序，保修卡及重要隨機文件。計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求前方可申請報廢?！舶恕硻C房內應保持整潔，嚴禁吸煙、聊天、會客；機房內實際溫度應保持在18℃—25℃之間，相對濕度保持為35%—65%；禁止在計算機及工作臺附近放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性等可能危及設備平安的物品,做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。注意機房內溫度、濕度、電壓等參數，并做好記錄；發現異常及時采取相應措施。應隨時去除機器塵埃和清掃機房衛生，以保證機房整潔和良好的計算機運行環境。下班時應檢查終端和效勞器是否退出、電源是否關閉、門窗是否鎖好、有無平安隱患?！簿拧辰狗菍I人員操作、使用機房設備。對各種設備應按標準要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修。機房用電量嚴禁超負荷運行，嚴禁在機房內使用電爐、取暖爐、電水壺等大功率家用電器。定期對機房供電系統及照明器具進行檢查，防止因線路開關老化或損壞而短路造成火災。雷雨季節要加強對機房防雷設備、地線及防護電路的檢查?！彩秤嬎銠C機房應列為重點防火部位，按照規定配備足夠數量的消防器材，機房工作人員要熟悉消防器材的存放位置及使用方法，并定期檢查更換。第四節信息化開發管理制度第七條信息化開發的管理工作，旨在提高公司信息化平臺的效用和效益，提升公司信息系統的實用性和軟件開發管理的嚴密性和開發文檔的知識傳遞等需要。信息化開發以工程的形式進行管理，包括：工程立項、工程開發、工程驗收、工程資料歸檔、工程后續維護、保密制度、獎懲制度。第八條工程立項〔一〕提出開發需求的部門〔以下稱為需求部門〕按照公司整體信息化工作安排提出工程開發需求，并編寫《工程開發申請表》〔二〕信息中心在收到《工程開發申請表》，立即成立工程開發小組，并制定工程負責人。工程小組對工程進行技術可行性分析，如無法進行開發那么填寫《工程無法立項說明書》反響需求部門。第九條工程開發工程開發小組與需求部門溝通協商制定《工程實施方案書》?！豆こ虒嵤┓桨笗方恍畔⒅行呢撠熑藢徍?，并提交需求部門簽字確認?！捕场豆こ虒嵤┓桨笗穼徍舜_認后，工程負責人根據《工程實施方案書》進行工程開發?！踩彻こ涕_發過程中，工程開發小組須及時與需求部門溝通，保證開發的工程符合需求部門的要求?！菜摹彻こ涕_發完成后，工程開發小組進行工程自測和需求部門測試?！参濉彻こ涕_發完成后立即由開發小組的成員對所開發的工程編寫《工程文檔說明書》，對開發的源代碼，表結構和字段、實現方式等盡行詳細描述，開發小組必須對每一個工程均有文檔說明書。第十條工程驗收〔一〕工程文檔說明書完成后，交予信心中心負責人審核和需求部門確認，信心中心主任對工程文檔說明書審核通過、需求部門對功能試用確認可行后即可正式使用。〔二〕工程驗收時，需求部門須填寫《工程驗收確認表》，交予信心中心備案。〔三〕信息中心負責指導需求部門進行工程的使用和操作。第十一條工程后續維護〔一〕工程驗收后，信心中心負責工程的維護工作。〔二〕工程在使用過程中有以下情況的可填寫申請信心中心對工程進行維護：新增功能，更改功能，刪除功能，調整工程使用方式，其他需要維護的事項?！踩彻こ叹S護后，信息中心在該工程對應的《工程維護日志記錄表》中做好工程維護記錄。第十二條保密制度〔一〕工程開發完成后，相關資料歸檔必須真實完整，規定必須歸檔的文檔不得缺失?！捕彻こ涕_發人員不得隨意泄露工程相關文檔資料、原始代碼?！踩抽_發人員因各種原因離開信息中心，須填寫《工程交接登記表》，原工程開發人須向新工程開發人員完整交接相關開發資料，不得有所缺失?！菜摹彻こ藤Y料檔案管理人員須認真履行職責，保證歸檔資料的完整、完全?！参濉骋蛐孤顿Y料，或者因個人原因喪失數據造成公司損失的，根據第八章獎懲制度追究相關責任人責任。第十三條工程資料歸檔〔一〕工程開發的所有文檔資料由工程負責人負責整理，交予信息中心負責人進行歸檔保存〔二〕歸檔資料包括七種表單〔或文檔〕及其他認為有必要歸檔的資料第十四條獎懲制度〔一〕按時保質完成工程開發工作的，在個人績效考評中給予優評。〔二〕因個人原因造成工程開發延遲或者工程質量缺陷的，在個人績效考評中給予差評，并由信息中心負責人給予催促整改。三次催促整改無效的，調離工程開發小組。因泄露工程資料或許因喪失數據造成公司損失的，根據集團公司《保密工作制度》執行。經營管理制度第一節總那么第一條為明確公司各級經營管理人員職責，標準公司經營活動，控制公司經營風險，提高經濟效益，確保管理不失控，決策不失誤，特制訂本制度。第二節工程信息跟蹤管理第二條工程跟蹤單位獲得工程信息，有意向參加招投標的，必須先行填寫工程信息跟蹤表，填寫完畢后報分公司審核。工程信息跟蹤表必須由工程跟蹤單位填寫。同一個工程，有兩支以上隊伍跟蹤時，原那么上優先考慮先上報者。第三條分公司對工程信息跟蹤表進行審核，對跟蹤工程進一步了解后，由分公司經營人員將相關內容錄入通達OA系統，發起工程信息跟蹤審批流程，由分公司經營負責人、分公司經理簽署意見后流轉至區域總經理審批，待區域總經理審批后流轉至集團公司總部審批。集團公司總部收到工程信息跟蹤審批流程后，由集團公司經營合約部、集團公司主管經營系統副總裁與主管工程系統副總裁、常務副總裁審批。第四條工程跟蹤人必須在取得分〔子〕公司、集團公司經營合約部、主管經營系統副總裁、主管工程系統副總裁與常務副總裁一致同意后的情況下，方可將所跟蹤的工程進行標前評審。工程信息跟蹤表經集團公司審核，如認為該工程不宜跟蹤或認為該跟蹤人不宜跟蹤如此重大工程，那么集團公司有權建議分公司予以否決或進行統一調配。第三節工程投標管理第五條各分〔子〕公司設立工程投標管理小組，組長由經理〔常務副經理〕擔任，成員由技術負責人和質量技術科、經營科、財務科、法務人員及所轄工程部的專業人員組成。工程投標管理小組負責對工程信息及招、投標文件的評審。分〔子〕公司經營科具體組織協調，并做好評審記錄，經分〔子〕公司經理〔常務副經理〕簽字確認后，留分〔子〕公司存檔備案。第六條工程承攬前,工程部、分〔子〕公司須核算本錢，測算利潤，對沒有利潤的工程一般不予承接。第七條工程招投標前需報集團公司進行標前評審，并要求承包人按招標文件要求作出標前承諾。標前評審及標前承諾經分(子)公司、集團公司總部批準同意前方可進行投標。第八條工程投標時，分〔子〕公司經營負責人負責整個工程投標的商務標書、技術標書、標函的銜接、聯系協調及審核工作，負責檢查投標資料是否按招標文件要求簽字、蓋章和封標。第九條按招標文件要求安排投標及開標參加人員，如條件許可，分公司一般應派員參加。開標負責人應填寫好開標情況，詳細記錄投標單位、商務報價、得分情況，交分〔子〕公司經營科保存，以便于事后分析、總結競爭對手的投標策略。第十條在投標過程中，由于人為因素給公司聲譽造成影響的，對經辦人處以2000元的經濟處分；在招投標過程中由于惡意投標造成低價中標給公司帶來損失的，對責任人處以損失局部10%以上的罰款。如因我方投標活動組織不當，被上級相關部門認定為圍標且受到處分的，對分〔子〕公司處以5000—20000元的罰款；造成公司被停止招投標的，對分〔子〕公司處以100000—500000元的罰款。一般情況下，分公司不得以集團公司名義為其他同類公司陪標。第十一條因承攬工程所發生的必要費用全額由工程部承當。費用支付合同原那么上不得以公司名義簽訂，如必須要用公司名義簽訂的，在工程確定前，分〔子〕公司須責成工程實際承包人出具書面承諾，并辦理必要的擔保手續。如事后工程部不愿承當該費用的，那么全額由分〔子〕公司承當，并對分〔子〕公司負責人和相關責任人處分5000—30000元。第十二條分〔子〕公司應建立招投標臺帳，保存招投標文件資料，事后跟蹤是否中標，統計中標率，并進行標后分析，積累經驗，以供借鑒。第四節合同管理第十三條凡新接工程，在合同簽訂前，由分(子)公司先行組織合同評審，合同評審的主體責任在分〔子〕公司。分〔子〕公司必須集體研究，形成會議紀要和簽字記錄，分〔子〕公司負責人必須嚴格把關，在簽署分〔子〕公司合同評審結論性意見時須附詳細的合同條款評審修改意見，嚴禁簡單簽署“同意〞意見。第十四條對工程發包方提供的格式合同和草擬合同文本，合同承辦人要對合同的主要條款和違約責任進行審查，如存在對我方不利的苛刻條款或“霸王〞條款應在合同簽訂前及時提出修改。第十五條合同評審有關材料經分〔子〕公司負責人簽字確認后，由分〔子〕公司經營人員在OA平臺上發起合同評審流程，將合同文本、內部承包協議、工程部成員的個人證件資料掃描件、分〔子〕公司合同評審會議紀要等材料一并上傳通達OA平臺。在錄入合同評審信息時，必須把之前已評審過的工程信息跟蹤表編號及標前評審編號一并填上，以便查看。分〔子〕公司經營人員確認材料齊全后提交，由相關部門負責人審核后，報集團公司主管經營系統副總裁、主管工程系統副總裁、常務副總裁和總裁進行流轉審批。集團公司重點審核分〔子〕公司所報材料是否齊全，程序是否標準，是否嚴格把關，對分〔子〕公司報送的合同評審材料，原那么上在3個工作日內完成評審、審批手續，特殊情況，實行特事特辦原那么。第十六條分〔子〕公司凡承接建筑面積3萬平方米以上或工程造價2000萬元以上的墊資工程，流轉集團公司合同評審時須提交“工程調研報告〞、“資金評估報告〞。如有陰陽合同問題的必須說明情況，備案合同必須上傳，備案合同出現滯后情況，要求備案合同簽訂后必須補上。第十七條對集團公司總部各職能部門在評審中提出的問題和意見，分〔子〕公司要指導工程承包人和工程發包方盡量進行交涉，并在合同文本中修改；對評審中集團總部提出不能簽約的合同，分〔子〕公司不得簽約。如該合同必須要簽訂，承包人也同意簽訂的，那么要求承包人必須簽署相關承諾，提供相應的擔保。第十八條所有合同經集團公司審批后，各分(子)公司方可簽訂。分(子)公司經理〔常務副經理〕作為合同簽約的責任人須在合同文本上簽字。假設發現漏簽一份，罰款2000元。嚴禁分〔子〕公司先簽約、后評審，如有違反，根據合同額大小對分(子)公司經理〔常務副經理〕處分款1000－10000元。第十九條嚴禁為牟取私利簽訂賬外合同，一經發現，對相關責任人給予處分，如給集團公司造成損失的，由相關責任人承當。第二十條為保障合同的履行及如果工程出現問題能夠得以及時解決。合同應當明確雙方的聯系方式、聯系人、聯系地點、往來函件的回復期限等事項，明確公司指定賬戶帳號和合同簽訂日期，工程竣工驗收后的決算期限等；為保障公司權益，所擬合同文本必須寫明一旦發生爭議時須由工程所在地人民法院或我公司所在地管轄。第二十一條分〔子〕公司負責人和工程承包人共同參與與工程發包方簽訂合同，不允許工程承包人代表公司單獨與發包方簽約。第二十二條關于集團公司總承包工程的分包合同文本，必須明確集團公司履行工程款支付義務的時間與發包方履行支付義務的時間保持一致，并且載明只有發包方支付工程款后，集團公司方可向分包方支付工程款。第二十三條每一個工程必須建立一套完整的檔案材料，包括：采購合同、租賃合同、我公司與分包隊伍簽訂的專業〔勞務〕分包等所有合同，合同評審前已有的資料如標前承諾、標前協議，以及合同履行過程中的所有對內對外協議、函件、工作聯系單、會議紀要等由分公司把關并保管，集團公司會定期或不定期檢查。第二十四條合同必須由公司法定代表人簽訂或由法定代表人授權的委托代理人在法人授權范圍內簽訂。委托代理人不得超越代理權限簽訂合同，有關經辦人員未經授權不得擅自以委托人的名義與其它單位簽訂合同。第二十五條合同承辦人在合同簽訂前，應審查對方的法人營業執照、當事人授權委托書及各項資格證明等資料，特別是要審查對方當事人授權委托書的內容、權限范圍、有效期限。合同承辦人應收集留存上述資料，作為合同檔案重要組成局部。第二十六條勞務工程須由南通三建建筑勞務簽訂合同，不得以集團公司名義簽訂。嚴禁勞務人員與集團公司發生勞資關系。第二十七條工程部以公司名義簽訂的采購、租賃、專業分包、勞務分包等合同，內容格式要參照集團公司下發的合同范本，經分〔子〕公司組織合同評審通過后訂立。并由分公司指定專人把關，建立健全合同管理臺帳。第二十八條施工合同簽訂后，工程承包人必須組織工程經理、經營科長、技術質檢科長、材料科長、財務科長、預算員及相關工長進行合同交底，合同交底內容：雙方承當的責任與義務，合同工期、工程質量、工程價款確實定、支付、結算及違約責任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同相關約定，標準管理行為，確保合同履約。第二十九條工程部必須派專人組織收集、留存和保管合同履行過程中經對方簽字確認的各種原始資料、手續〔如不是原件，應注明原件的存放處〕，在合同履行完畢后一并歸檔，作為合同完整檔案的重要組成局部。第三十條如合同簽約的對方發生兼并、分立、主體變更或其他重大事項變化，工程部應及時組織雙方對帳，確認合同效力及雙方債權債務。第三十一條在合同履行過程中，各分〔子〕公司、工程部需高度重視，組織有關人員及時跟蹤各類合同的履約過程，妥善處理好與合同相對方〔包括工程發包方、材料商、勞務公司等〕的關系，全力躲避違約風險及因違約而被提起的訴訟。在合同履行過程中發現對方違約，工程部應當立即查明情況，積極、全面、穩妥地收集有關證據材料，及時、合理、準確地與對方交涉違約造成的法律后果等問題，并及時向相關分〔子〕公司負責人匯報。當對方向我方提出索賠時，工程部應當立即組織研究對策，并及時向分〔子〕公司負責人匯報，共同商定應對措施。第三十二條分〔子〕公司應嚴格審查分包隊伍資質情況及相關的分包合同〔包括勞務分包與專業分包〕；分包合同必須要經過分〔子〕公司負責人的審查同意，同時由分〔子〕公司對分包隊伍進行實時監管。第三十三條合同履行過程中，如需對合同內容進行變更的，尤其是我方利益需要做出較大讓步的，分〔子〕公司必須嚴格把關，重大的變更須經集團公司領導同意前方可與甲方簽約變更。合同履行完畢后，工程部應組織商定對遺留問題的解決方案和期限。第三十四條集團公司依照本制度對合同實行二級管理制度、法人委托制度和合同專用章制度。第三十五條集團公司合同的二級管理的根本內容為：〔一〕集團公司經營合約部全面負責公司的合同管理?！捕撤帧沧印彻矩撠煴竟痉ǘù砣宋械娜粘：贤芾砉ぷ鳌！踩撤帧沧印彻矩撠煿芾肀竟竞炗喌暮贤粗贫冗M行歸檔?！菜摹撤帧沧印彻咀龊煤贤Y料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的建立、統計、上報等根底管理工作。第三十六條集團公司對分(子)公司負責人實行法人委托制度，法人受托人主要職責是：〔一〕在授權范圍內負責談判、簽訂合同〔法人受托人簽字〕，不能越權或推諉?！捕硨λ炗喓贤暮戏ㄐ?、完整性和可行性負責。〔三〕對應當報請相關領導審批的合同，要辦理申報手續并提出本人意見?！菜摹硨λ灪贤媛男胸撠?，履行中發現問題應立即上報，并積極解決問題，控制事態惡化，對已經和可能發生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理?！参濉持付▽Ｈ吮９芎帽竟舅灪贤乃匈Y料，合同履行完畢后應立即將資料上交有關部門或自行裝訂制檔編號以便日后查閱和移交。第三十七條法人受托人工作調動或終止勞動合同關系前，應把各種有關材料、法人委托書等全部移交完畢，經有關部門和工作接管人書面確認前方可辦理調動等有關手續。第三十八條分〔子〕公司必須依照以下要求由專人認真做好合同管理工作。具體要求如下：〔一〕建立合同檔案。分〔子〕公司對外簽訂合同或協議，由經營負責人按順序編號將工程根本情況及時錄入OA信息平臺，做到準確、及時、完整，實現信息共享。合同必須編號，不得重復或遺漏。合同履行的情況記錄，中止、變更、解除合同的協議〔包括文書、電傳等〕，均需妥善保管。〔二〕建立《合同管理臺賬》、《工程利潤上繳額臺賬》。分〔子〕公司要建立健全合同臺賬和工程利潤上繳額臺賬，工程名稱需與合同臺賬和每月統計報表、信息化平臺中的名稱一致。所有工程合同，不管大小，必須全部錄入工程利潤上繳額臺賬。合同管理臺帳包括工程實施過程中所有材料、租賃、分包、勞務類信函等所有與結算有關文字資料，每一個工程建立一個檔案?！踩撤?子)公司在每月25日前必須將本月所簽合同、協議文本〔原件〕及合同臺賬、簽訂工程合同〔工程利潤上繳額〕流轉單報送集團公司經營合約部進行備案。第三十九條分〔子〕公司對外簽訂合同所加蓋的印章，應嚴格按授權的范圍和《印章使用管理規定》執行，簽訂工程勞務合同時必須使用南通三建建筑勞務合同專用章。不允許在空白合同上蓋章。合同專用章應妥善保管，假設有遺失，應立即登報聲明作廢。如發現在封標或文件較多時蓋章怕麻煩，讓施工隊伍自行蓋章者，發現一次罰款2萬元，發現二次開除處理，并承當造成的一切經濟損失及法律責任。工程部技術資料專用章由分〔子〕公司統一刻制和發放，印章上注明“對外無經濟簽約權〞字樣。第四十條合同簽訂、履行須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在合同簽訂、履行等過程中假公濟私、謀取私利，違者嚴懲。對損害公司利益的行為，公司將對有關人員進行經濟處分，具體如下：〔一〕對私自簽訂合同的責任人每發現一次處10000-50000元的罰款，并由其承當造成的一切損失?！捕硨γ黠@低于市場價簽訂建設工程施工合同造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失局部10%以上罰款?！踩澈贤涋k人員未經授權以委托人的名義與其它單位簽訂合同、超越代理權限簽訂合同的，發現一次處以相關責任人50000元罰款，并由其承當因此所造成的一切損失?！菜摹撤ㄈ宋袝仨毻咨票９?，因保管不善遺失法人委托書、將法人委托書轉借他人或用作其它證明的，發現一次處以相關責任人2000元罰款?！参濉骋蛭醇皶r匯報情況或重要資料缺失，對我公司造成不利后果或者其他損失的，發現一次處以相關責任人2000元罰款和損失局部10%以上賠償。〔六〕發生合同糾紛后，公司人員不履行職責或疏于履行職責給公司造成經濟損失的，對相關責任人處以2000元罰款和損失局部1%以上賠償?！财摺巢话匆幎▓笏汀逗贤芾砼_帳》及合同原件的，發現一次分別處分分(子)公司經營經理、合同管理員各500元，發現二次以上，集團公司分別對分(子)公司經營經理、合同管理員誡勉談話?！舶恕吃诳瞻缀贤仙w章，混用、代用、借出及遺失印章的，發現一次處以相關責任人50000元罰款。〔九〕沒有按規定與承包人簽訂由集團公司統一制定的《內部工程工程承包協議》以及辦理相關擔保手續的，發現一次處以相關責任人2000元罰款。由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失局部10%以上罰款?！彩呈褂霉こ滩考夹g資料專用章對外簽約、借款或作其他任何用途的，發現一次處以相關責任人20000元罰款，由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失局部10%以上罰款，并承當相應的法律責任?！彩弧澄窗醇瘓F公司合同評審意見修改合同條款而直接簽訂合同的，發現一次處以分〔子〕公司負責人5000元罰款，由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失局部10%以上罰款。第五節企業資信證書管理第四十一條公司的營業執照、資質證書、平安生產許可證〔以下簡稱企業三證〕、法人委托書〔指由公司統一印制后領用的〕及組織機構代碼證由公司經營合約部和各分〔子〕公司指定經營科專人保管。第四十二條洽談工程時一般開介紹信，原那么上不得開具法人委托書。介紹信和法人委托書的開具需核定權限，所有委托書存根均須保存。第四十三條公司實行一事一委托的法人委托書制度，出具的委托書須注明委托權限和時限。法人受托人須是公司內部人員，如有特殊情況，法人受托人非公司內部人員，公司必須派內部人員隨身攜帶，一同前往使用地點，不得轉交他人。嚴禁給工程部開空白法人委托書。第四十四條企業三證原件嚴禁外借。如果因經營需要須提供企業三證原件的，必須由分〔子〕公司派員一同參與。企業三證及法人委托書的保管人應增強責任感，嚴格履行手續做好使用記錄，記錄使用單位、經辦人、委托人、用途、證書編號、借用日期、歸還日期、批準〔同意〕人等。洽談工程使用企業三證復印件時，保管人應同樣做好以上記錄，并蓋上藍色印鑒，印鑒注明“此復印件僅限___工程業務用，再次復印無效〞字樣，規定好使用的工程名稱、有效使用時間。第四十五條任何人不得涂改、轉借、出租、出賣企業三證和法人委托書。如有違反，未造成后果的，給予2000－10000元的經濟處分；造成后果和經濟損失的，須全額賠償經濟損失，并承當法律責任，必要時移送司法機關處理。第四十六條公司總部及各分〔子〕公司保管的企業三證如果發生喪失，須立即在規定的地區報刊登報聲明作廢，同時給予保管人員2000元/份的經濟處分，并由其承當相應的法律、經濟責任。第六區域經營管理第四十七條各分〔子〕公司是集團公司在某一地區的派駐機構，根據公司劃分的管理區域開展經營活動，在分〔子〕公司經理〔常務副經理〕的領導下工作。各分〔子〕公司經理〔常務副經理〕受法人代表的委托，在委托的職責權限和管理區域內依法行使職權，承當公司在該區域的經營管理職責，確保區域內所有經濟合同的正常履行。被委托人無轉委托權。第四十八條分(子)公司在所屬大區域內跨分〔子〕公司區域承攬工程，報請區域總經理批準后，可由該分〔子〕公司負責洽談和承攬工程；如實施跨大區域經營，需報請集團總裁辦批準后可以洽談和承攬工程。各分〔子〕公司未經批準不得擅自出具介紹信、法人委托書等有效證件。第四十九條經區域總經理、集團總裁辦批準的跨區域、跨分公司承攬的工程隸屬工程所在地分(子)公司管理，施工合同由工程所在地分(子)公司留存并報備，工程利潤上繳額由工程所在地分(子)公司負責收取，原那么上，其中40％歸承攬工程的分(子)公司，60％歸工程所在地分(子)公司。(分子公司間另有協商約定除外)。同時，經營風險與責任也由兩個分公司按同比例進行分擔。第五十條在暫無駐外分(子)公司的地區接洽工程時，必須報集團公司領導層，由集團公司領導層指定有關分(子)公司實施管理。公司財務管理制度第一節總那么第一條為了進一步加強內部財務管理，標準公司財務管理行為，有效防范資金風險，追求公司利潤和股東權益的最大化，依據《會計法》、《企業會計準那么》、《集團公司章程》及其他有關規定，結合公司的經營特點和管理需求，制訂本制度。公司財務管理的根本任務和方法是，做好各項財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司資源，加強資金日常管理，合理分配各方效益，依法實施財務監督，確保公司財務管理目標的實現。第二節公司內部財務管理機構及會計人員管理第二條公司按統一管理、分級核算的原那么，設置和健全財務會計管理機構，配置相應的財會人員，并按崗位責任制從事財會工作。根據企業管理流程，公司設財務部，具體負責集團公司及分(子)公司的資金調度、銀行融資、對外擔保、財務核算、本錢核算，參與重大經濟事項的決策和經濟合同的研究，負責指導、監督分公司的財務會計工作。第三節費用管理第三條公司的本錢費用指在經營活動中發生的與經營活動有關的支出。所有本錢費用必須實行預算管理，不得超支。超支局部在責任單位的績效和獎金中扣除?！惨弧迟M用的報銷必須在報銷憑證上使用“費用審批專用章〞，經辦人及部門負責人簽字確認后，由部門負責人提交分管副總、主管副總裁簽字，財務部審核發票真實性和數據準確性，報主管財務系統副總裁、常務副總裁審批〔匯總報銷的發票，需填制統一格式的匯總報銷單，經辦人須在每張發票上簽字，并連續編號，在匯總報銷單上注明原始發票張數〕。原那么上超過二個月以上的發票不予報銷。〔二〕公司員工因公出差、辦理業務等需在公司借款時，借款人應填制員工借款審批表，部門負責人