銀行案件防控演講稿（共10篇）銀行案件防控演講稿第一篇《案件防控演講稿》案防人人有責(zé)合規(guī)在我心中做安全衛(wèi)士尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評委以及各位同事，大家好。我是來自XX支行的XX。非常榮幸能參加本次演講比賽。看到這“案防人人有責(zé)。合規(guī)在我心中”的主題，我就會想到20XX年發(fā)生在中國農(nóng)業(yè)銀行邯鄲分行的案例。20XX年4月14日邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)生特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元，因其涉及金額巨大、性質(zhì)惡劣而震驚全國。作案的就是金庫保管員任曉峰、馬向景等農(nóng)行內(nèi)部員工。在五個月的時間內(nèi)，他們盜竊幾千萬現(xiàn)金，竟然沒有被發(fā)現(xiàn)，這折射出了邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行的系統(tǒng)管理漏洞。進(jìn)入金庫不辦理正常手續(xù)、查庫制度形同虛等制度執(zhí)行不到位的表現(xiàn)是該風(fēng)險案件發(fā)生的主要原因。這一案件就是重點(diǎn)風(fēng)險環(huán)節(jié)、崗位操作不合規(guī)的的代表。就在前幾個月光大證券發(fā)生的“烏龍事件”也主要是由于系統(tǒng)漏洞和交易員的操作失誤導(dǎo)致的。無論是否涉及到違法犯罪，這些事件對金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)甚至后期經(jīng)營都會產(chǎn)生不利影響。由此，合規(guī)操作對金融機(jī)構(gòu)的重要性顯而易見。合規(guī)操作，避免風(fēng)險案件發(fā)生是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的重要保證。對我們商業(yè)銀行來說，我們是以盈為目的，但盈利的前提則是要保證銀行經(jīng)營的安全性、流動性。收益與風(fēng)險是成正比的，銀行要盈利，意味著要承擔(dān)更多的風(fēng)險。這些風(fēng)險銀行案件防控演講稿第二篇《案件防控工作講話0》在湖北銀監(jiān)局20XX年全省銀行業(yè)案件防控工作會議上的講話20XX年3月31日）同志們：今天會議的主要任務(wù)是，回顧總結(jié)全轄20XX年度案防工作，分析當(dāng)前案防形勢，安排部署20XX年工作任務(wù)。、20XX年全省銀行業(yè)案防工作情況20XX年，全省各級監(jiān)管部門和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照銀監(jiān)會的部署要求，結(jié)合全省銀行業(yè)案防形勢和特點(diǎn)，始終堅(jiān)持“查防并舉，立足于防”的工作方針，強(qiáng)化案防責(zé)任落實(shí)，加大制度執(zhí)行力度加強(qiáng)案件風(fēng)險排查，狠抓合規(guī)教育，嚴(yán)格責(zé)任追究，努力實(shí)現(xiàn)了“三個轉(zhuǎn)變”，案防工作的能力和水平明顯提高。一）由事后的案件風(fēng)險處置逐漸向事前的案件風(fēng)險防范轉(zhuǎn)變。各級監(jiān)管部門和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)狠抓案防關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎緊制度“籬笆”，創(chuàng)新工作方式，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，有效實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險關(guān)口前移。是制度執(zhí)行嚴(yán)格化。從監(jiān)管部門來看，20XX年是銀監(jiān)會制度建設(shè)年，我局緊緊圍繞銀監(jiān)會新出臺的“六項(xiàng)制度”，通過發(fā)文、辦會、檢查、約談等形式，自上而下強(qiáng)力推進(jìn)實(shí)施，并1銀行案件防控演講稿第三篇《梁作軍書記在淮北銀行業(yè)20XX年案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話》關(guān)于做好淮北銀監(jiān)分局有關(guān)案件防控和安全保衛(wèi)工作的通知總部各部門、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：現(xiàn)將（《凝心聚力促發(fā)展、多措并舉保平安努力開創(chuàng)我市銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作新局面》——梁作軍書記在淮北銀行業(yè)20XX年案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話）原文轉(zhuǎn)發(fā)，請總部相關(guān)部門、基層社負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照講話要求，結(jié)合省聯(lián)社20XX年案件防控工作指導(dǎo)意見的精神，堅(jiān)決做到“每月五個一”，認(rèn)真做好業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險隱患進(jìn)行檢查，聯(lián)社隨后將制定各項(xiàng)檢查方案進(jìn)行排查，對存在案件隱患和安全問題相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格責(zé)任追究。1二0一一年五月六日銀行案件防控演講稿第四篇《規(guī)范操作風(fēng)險防范銀行案件(講課稿)》規(guī)范操作行為防范案件風(fēng)險——解析銀行業(yè)案件監(jiān)管依據(jù)及預(yù)防控制湖州銀行嘉興分分鄒霞(2011.08.12)20XX年以來，嘉興銀監(jiān)分局和轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)銀監(jiān)會、浙江銀監(jiān)局的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，不斷推進(jìn)案件防控工作，有利地維護(hù)了嘉興銀行業(yè)的經(jīng)營成果和社會聲譽(yù)。六年多的實(shí)踐證明，案件防控是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，覆蓋銀行的所有業(yè)務(wù)層面，貫穿于銀行的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。有效的防控工作，必須堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，重在治本；查防結(jié)合，重在預(yù)防”的原則以完善內(nèi)控機(jī)制為主線，以合規(guī)文化和制度執(zhí)行為抓手，人防和技防結(jié)合，多方聯(lián)動，常抓不懈。這不僅是案防工作的要求，也是持續(xù)深入推進(jìn)嘉興銀行業(yè)合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展的需要。古人云：“明者見危于無形，智者見危于萌芽”，雖然轄內(nèi)銀行業(yè)案防工作取得了積極成效，但是針對銀行的犯罪活動仍然十分猖獗，以往較少發(fā)案的存款、票據(jù)等領(lǐng)域近年來卻成為發(fā)案的重點(diǎn)領(lǐng)域，高科技作案明顯增加，授信領(lǐng)域的操作風(fēng)險依然較大，團(tuán)伙化作案取代個人作案，金額大、手段隱蔽、危害巨大。因此，我們的農(nóng)村法人金融機(jī)構(gòu)必須進(jìn)一步練好內(nèi)功，常抓不懈，不斷提高風(fēng)險防范能力。他山之石，可以攻玉。同行的沉痛教訓(xùn)無疑是“有則改之，無則加勉”的最好范本。為此，今天我從銀行業(yè)案防工作回顧、1銀行案件防控演講稿第五篇《銀行預(yù)防職務(wù)犯罪演講稿》預(yù)防銀行職務(wù)犯罪，刻不容緩20XX年，上市銀行的凈利潤再次創(chuàng)出歷史之最，16家銀行去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤約6774億元，同比增長33.5%。然而各家銀行在取得驕人業(yè)績的同時，職務(wù)犯罪要案頻發(fā)，不僅使銀行信用、利益受到極大的威脅,而且破壞了社會主義金融管理秩序，影響了社會穩(wěn)定與和諧發(fā)展。從泰州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于20XX年1-10月銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件情況的通報》來看，20XX年10月份，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)職務(wù)犯罪案件數(shù)量同比有所下降，但是涉案金額和大案=1數(shù)量明顯增加。這也是近年來銀行職務(wù)犯罪的一個趨勢。涉案人員大多數(shù)為管理人員和黨員，這不得不值得我們深思。目前我國經(jīng)濟(jì)正在處于轉(zhuǎn)型期，銀行作為國民經(jīng)濟(jì)的命脈，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展承擔(dān)者保駕護(hù)航的作用。所以在當(dāng)前，提高法制觀念,加強(qiáng)自我=1保護(hù),預(yù)防銀行犯罪就顯得尤為重要。、銀行職務(wù)犯罪的原因分析1、在“金錢”的誘惑,個別銀行從業(yè)人員喪失了自己的職業(yè)道德。從某種意義上講,社會上各種不良風(fēng)氣對銀行業(yè)職務(wù)犯罪活動的產(chǎn)生和發(fā)展起到潛移默化的作用。贓款的一個主要用途就是揮霍和享樂，具體表現(xiàn)在吃喝玩樂、購車享受、參與賭博等等。以廈門遠(yuǎn)華案中被判死刑的某銀行行長葉某某為例,這位曾經(jīng)群眾眼中的好干部,受社會不良環(huán)境的影響,從一開始的收受不法商人的好處費(fèi),發(fā)展到后來大肆索賄受賄,瘋狂斂財(cái)，最終走向了不歸路。個別信貸員同企業(yè)穿一條褲子，抵擋不住“金錢”的誘惑,跟企業(yè)起對付銀行,惡意套取銀行資金,并從中謀得個人利益。2、權(quán)力缺乏有效的制約與監(jiān)督機(jī)制。18世紀(jì)法國啟蒙思想家孟德斯鴻說過“不受制約的權(quán)力必然走向腐敗'。銀行業(yè)職務(wù)犯罪年齡結(jié)構(gòu)中30歲到60歲的人員占比很大，他們大多掌握著一定的權(quán)力，有些人甚至自恃大權(quán)在握,以致專橫跋啟,獨(dú)斷專行、為所欲為，濫用職權(quán)。佟某原是某行昌平區(qū)支行一家分理處主任，他越權(quán)以分理處的名義給借款人做擔(dān)保，致使銀行損失118萬元。佟某未經(jīng)上級支行的允許，私自越權(quán)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保，給相關(guān)銀行造成極大損失。另外，據(jù)中國國情調(diào)查研究中心統(tǒng)計(jì),在過去的十幾年中,中國被撤換的國有商業(yè)銀行各級行長達(dá)數(shù)百人。3、法制觀念不強(qiáng)，以罰代刑，是目前大多數(shù)國有銀行的通病。有些國有商業(yè)銀行從本單位的各種利益出發(fā)，對發(fā)生在本系統(tǒng)、本單位的職務(wù)犯罪案件該移交檢察機(jī)關(guān)依法查處的沒有移交，而是只作黨紀(jì)、行政或經(jīng)濟(jì)方面的內(nèi)部處理。個別銀行工作人員法制觀念不強(qiáng)，抵御不正之風(fēng)和預(yù)防職務(wù)犯罪的能力較差。再加上內(nèi)部監(jiān)督的不力和自作聰明的僥幸心態(tài)，使得他們?yōu)榱艘患核嚼麑?shí)施了犯罪行為。二、銀行職務(wù)犯罪預(yù)防的幾點(diǎn)建議以及我行開展的工作1、培養(yǎng)銀行員工預(yù)防職務(wù)犯罪的自律機(jī)制。我們要聯(lián)系工作實(shí)際,運(yùn)用反面教材和檢察院、銀監(jiān)局下發(fā)的學(xué)習(xí)文件,開展反腐倡廉、遵紀(jì)守法、職業(yè)道德教育。通過教育引導(dǎo),增強(qiáng)職工自身防腐拒變的免疫力,真正從源頭上杜絕銀行職務(wù)犯罪。充分發(fā)揮黨、政、工、團(tuán)的合力作用,健全員工政治教育機(jī)制。另外部分銀行員工，業(yè)余生活單調(diào),未能形成強(qiáng)有力的工作學(xué)習(xí)娛樂氛圍,給社會不良習(xí)氣以可乘之機(jī)。為此，各行應(yīng)該針對員工興趣愛好,鼓勵員工繼續(xù)學(xué)習(xí),同時豐富員工業(yè)余生活,開展生動活潑、喜聞樂見的娛樂活動。例如我行每季度都會銀行案件防控演講稿第六篇《銀行演講稿》樹內(nèi)控理念，建合規(guī)文化尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：大家好！首先，我非常感謝精心組織本次活動的各位領(lǐng)導(dǎo)及同事感謝你們給了我們一個新老員工相互認(rèn)識和交流的平臺，給了我們一個展現(xiàn)自我風(fēng)采的舞臺。謝謝！古人曰：“君子愛財(cái)，取之有道”。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，同時也出現(xiàn)了諸多問題。如一切以利益最大化為目的，無需信守游戲規(guī)則的行為等等。曾幾何時，那高懸于心中的“合規(guī)文化”，慢慢流逝。從而出現(xiàn)王雪冰、高山等一批曾經(jīng)忠實(shí)奉獻(xiàn)的干部，經(jīng)受不住誘惑而不惜違紀(jì)違法的案例。這些案例，給我們敲響了警鐘，時刻提醒著我們必須建立合規(guī)文化。20XX年，河北省邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行的金庫管理員馬向景與任曉峰密謀盜取金庫現(xiàn)金購買彩票。僅僅三個月的時間，他們就瘋狂盜取金庫現(xiàn)金5100多萬元人民幣。最后，兩人雙雙落網(wǎng)依法判處死刑。看到這里，我們不禁會想，為什么每次查賬都能通過呢？這給我們反應(yīng)了一個合規(guī)文化的問題，正是因?yàn)椴缓弦?guī)操作，才致使出現(xiàn)如此嚴(yán)重的案例。才使兩人鋌而走險，走上蔑視法律法規(guī)的道路。近年相關(guān)機(jī)構(gòu)對各類銀行案件進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)80％以上的案件都是由違規(guī)操作導(dǎo)致的。專家釀成銀行業(yè)大案的因素雖然有很多，但最核心的因素是“有章不循、違規(guī)操作”。所以，樹立內(nèi)控理念，建立合規(guī)文化是我行風(fēng)險防控體系的首要條件，也是農(nóng)行持續(xù)快速發(fā)展的根本保障。1銀行案件防控演講稿第七篇《20XX年農(nóng)行XXX分行案件防控講話材料》以人為本提高銀行業(yè)案件防控水平中國農(nóng)業(yè)銀行XXX分行目前，農(nóng)行正處于股改的緊要關(guān)頭，不但自身面臨著諸多壓力和困難，而且外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境也很不利于農(nóng)行改革，自從雷曼兄弟銀行倒閉后，世界經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重危機(jī)，首當(dāng)其沖的就是銀行業(yè)。惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，提高案件防控能力，對于農(nóng)行股改和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，對于鞏固既有的工作成果都顯得非常重要。按照佳木斯銀監(jiān)局開展“案件防控機(jī)制建設(shè)深化年”的工作要求，在案件防控工作中，我們摒棄以往“蜻蜓點(diǎn)水式”的工作方法，重點(diǎn)從“人防、技防、物防”著手，按照“三提高五結(jié)合兩投入”的工作思路，有力的推進(jìn)“深化年”活動向縱深拓展。下面，結(jié)合我行實(shí)際經(jīng)營管理中采取的措施和收到的效果談一談案件防控工作，與大家交流共勉。兵馬未動，糧草先行。案件防控工作就是要做好“人為”的防控為了達(dá)到案件防控工作的總體目標(biāo)，我行從三個思想意識層面，從“人為”的角度，做到了“三提高”，為案件防控這一“戰(zhàn)役”準(zhǔn)備了充足的“糧草”。第一，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的觀念意識。我們認(rèn)為，解決問題的關(guān)鍵是觀念意識要改變，改變觀念一切都會變，觀念到位，所有目標(biāo)都能到位。觀念不改變，意識不到位，什么問題都難以解決。為此在每次班子會、行務(wù)會上都注重滲透四種觀念意識，一是破除陳舊思想觀念，提高科學(xué)發(fā)展意識。二是明確權(quán)力觀念，提高服務(wù)意識。三是剔除官本位思想，提高監(jiān)督意識。四是沖破局部束縛提高全局意識。領(lǐng)導(dǎo)干部提高了思想觀念、行為意識，擺正了自己的位臵，干群關(guān)系得到更進(jìn)一步改善，帶動群眾意識也有了很

大的改變，使我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)順暢拓展，股改工作穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)。第二，提高中層干部的執(zhí)行能力。提高中層干部的執(zhí)行能力是企業(yè)管理的關(guān)鍵。為此，我行積極營造“想干事”的氛培養(yǎng)“能業(yè)管理的關(guān)鍵。為此，我行積極營造“想干事”的氛培養(yǎng)“能銀行案件防控演講稿第八篇《市銀監(jiān)李黔勝在20XX年六盤水銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話》在20XX年六盤水銀行業(yè)案件防控和安全保衛(wèi)工作會議上的講話（20XX年4月11日）我主要講三點(diǎn)意見。一、20XX年六盤水銀行業(yè)案防和安保工作回顧一）加強(qiáng)政策傳導(dǎo)，落實(shí)案防主體責(zé)任。二）加強(qiáng)監(jiān)管聯(lián)動，增強(qiáng)案防工作合力。三）加強(qiáng)檢查督導(dǎo)，有效防范案件風(fēng)險。四）加強(qiáng)宣傳，嚴(yán)防外部風(fēng)險。二、當(dāng)前案防形勢及案防工作中存在的問題從近年來的案防安保工作情況看，我們的案防安保管理工作中還存在以下幾個突出問題需要引起關(guān)注。是案防工作認(rèn)識仍然不到位。二是案防職責(zé)分工不清晰，責(zé)任不明確。三是案防制度執(zhí)行不到位。四是對案防安保工作重視程度不夠五是案防風(fēng)險排查不力。六是案防安保工作管理仍然不到位。七是安保基礎(chǔ)設(shè)施落后，基礎(chǔ)管理工作尚需加強(qiáng)。三、20XX年案防和安保工作安排一）落實(shí)責(zé)任，保持案件防控高壓態(tài)勢二）強(qiáng)化執(zhí)行，推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè)一是做好制度的修訂和補(bǔ)充。二是積極認(rèn)真抓制度落實(shí)。三是抓實(shí)內(nèi)部監(jiān)督。四是從嚴(yán)考核問責(zé)。1銀行案件防控演講稿第九篇《銀行業(yè)防范金融詐騙發(fā)言稿》銀行業(yè)防范金融詐騙發(fā)言稿近年來,金融詐騙案件頻繁發(fā)生,給社會治安和人民的正常生活造成了極大的危害，也給金融行業(yè)造成一定的負(fù)面影響。我們常見的金融詐騙有3種：一是電信詐騙。電信詐騙指不法分子通過電話、短信和網(wǎng)絡(luò)等方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子轉(zhuǎn)賬的違法行為二是電子銀行詐騙。電子銀行詐騙指不法分子通過網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行及電話銀行等電子渠道，騙取受害人個人金融信息，并竊取受害人資金的違法行為。三是自助設(shè)備詐騙。自助設(shè)備詐騙指不法分子通過自助設(shè)備渠道，騙取受害人個人金融信息或者銀行卡，并竊取受害人資金的違法行為。維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，保護(hù)消費(fèi)者免遭金融詐騙，是銀行業(yè)應(yīng)盡的社會責(zé)任。當(dāng)前農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者防范意識比較淡薄，對金融知識了解不透，最容易上不法分子的當(dāng)。例如，20XX年7月12日，xx省xx縣xx集鎮(zhèn)一消費(fèi)者鐘某接到犯罪嫌疑人打來電話稱，有家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款”將通過銀行匯給鐘某，于是鐘某按照對方電話指令，在ATM上進(jìn)行所謂的“轉(zhuǎn)賬收款”操作，分四筆轉(zhuǎn)賬，總共被騙44382.68元。可以看出，不法分子都比較熟悉銀行自助業(yè)務(wù)的操作流程，并抓住部分客戶愛占便宜的心理，而農(nóng)村客戶又不太了解ATM機(jī)1銀行案件防控演講稿第十篇《銀行安全生產(chǎn)演講稿》安全意識靠培養(yǎng)，安全行為靠養(yǎng)成尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：上午好！今天我演講的題目是《安全意識靠培養(yǎng)，安全行為靠養(yǎng)成》“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。在當(dāng)今銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)犯罪案件頻發(fā)特別是暴力犯罪凸顯且居高不下。金融犯罪形